Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности: проблемы теории и практики
Диссертация
Государственно-правовой механизм обеспечения финансовой безопасности государства включает в себя три составляющих (правовую, институциональную и инструментальную) и понимается как закрепленная действующими нормативными правовыми актами система органов и институтов, направленная па создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития финансовой системы государства, а так же… Читать ещё >
Список литературы
- Нормативно-правовые, интерпретационные, правоприменительные акты и иные официальные документы
- Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. -25 декабря. -№ 237.
- Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. — № 13. — Ст. 1447- 2001. — № 7. — Ст. 607- № 51- Ст. 4824.
- Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года «Об арбитражных судах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.-№ 18. — Ст. 1589.
- Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 года «О референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995.-№ 42.-Ст. 3921.
- Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, — 1997.-№ 51.-Ст. 5712- 1998.-№ 1.-Ст. 1.
- Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. -№ 23. Ст. 2277.
- Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. — № 5. — Ст. 375.
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 30. -Ст. 3012.
- Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 года №
- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — № 47. -Ст. 4471.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07 мая 1998 года № 73-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. -№ 19.-Ст. 2069- 2002.-№ 1 (ч. 1).-Ст.2.
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.-№ 5.-Ст. 410.
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 44.- Ст. 4147.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№ 1 (ч. 1).-Ст. 1.
- Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026−1 «О милиции» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991. -№ 16.-Ст. 503.
- Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446−1 «О безопасности» (в ред. ФЗ от 25 июля 2006 года № 128-ФЗ) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. -1992. 15.- Ст. 769.
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года) // Федеральный закон от 28 мая 2001 года № 62-ФЗ «О ратификации
- Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Бюллетень международных договоров. 2001. -№ 8.
- О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда РФ.-2005, — № 2.
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462−1 (в ред. ФЗ от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ) // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993,-№ 10.-Ст. 357.
- Банка России. 2001. — № 15.
- Письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 июля 2001 года № 87-Т «О рекомендациях Базсльского комитета по банковскому надзору» // Вестник Банка России. 2001. — № 44−45.
- Положение Центрального Банка Российской Федерации от 2 апреля 1996 года № 264 «Об отзыве лицензии па осуществление банковских операций у кредитных организаций в Российской Федерации» (ред. от 19 августа 2003 года)//Вестник Банка России. 1999.-№ 16.
- Постановление VI Всероссийского съезда судей «О состоянии правосудия в РФ и перспективах его совершенствования» от 2 декабря 2004 года // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2005. — № 2.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 года № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. — № 15. -Ст. 1479.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. -№ 26. Ст. 2676.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 317 «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2004.-№ 27.-Ст. 2780.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня2004 года № 330 «Об утверждении положения о Федеральной службе страхового надзора» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. -№ 28. — Ст. 2904.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года № 110 «Об утверждении порядка осуществления государственногонадзора за деятельностью в области связи» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. -№ 10. — Ст. 850.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля2006 года № 432 «О лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. № 30. — Ст. 3397.
- Приказ Минфина России от 30 декабря 2004 года № 127н «Об утверждении положения о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. — № 9.
- Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997. — № 247.
- Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2002 № 6 «О мерах по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 2.8 сентября 2001 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 2. Ст. 137.
- Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 960 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. — № 33. — Ст. 3254.
- Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. — № 11. — Ст. 945.
- Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. — № 21. — Ст. 2023.
- Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. — № 30. — Ст. 3149.
- Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2005 года № 468 «О Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации» // Собраппс законодательства Российской Федерации. 2005. — № 18. — Ст. 1664.
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2005 года № 1549 «О Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. -№ 1.-Ст. 115.
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. — № 8. — Ст. 897.
- Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 года № 601 «Вопросы межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. -№ 25. -Ст. 2698.
- Указание Центрального банка Российской Федерации от 9 августа2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях» // Вестник Банка России. 2004. — № 52.
- Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 4 ноября 2005 года № 138-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — № 47. — Ст. 4472.
- Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (в ред. ФЗ от 7 июля 2006 года. № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. -№ 15. — Ст. 1269.
- Федеральный закон от 5 июля 1995 года№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — № 29. — Ст. 2757.
- Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. ФЗ от 2 декабря 2005 года № 150-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. — № 33. — Ст. 3349.
- Федеральный закон от 10 января 1996 года № 5-ФЗ «О внешней разведке» (в ред. ФЗ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. — № 3. — Ст. 143.
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. ФЗ от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. — № 3. — Ст. 145.
- Федеральный закон 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке пенных бумаг» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 № 138-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. -№ 17. — Ст. 1918.
- Федеральный закон от 2 декабря 1996 года № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 140-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. — № 6. — Ст. 492.
- Федеральный закон от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. ФЗ от 18 июля 2005 года № 90-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. — № 13. — Ст. 1463.
- Федеральный закон от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. ФЗ от 23 декабря 2003 года № 186-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. — № 44. — Ст. 5394.
- Федеральный закон 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. ФЗ от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. -1999.-№ 9. -Ст. 1097.
- Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» (в ред. ФЗ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. -№ 29. — Ст. 3697.
- Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. ФЗ от 29 декабря 2004 года № 198-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. — № 26. — Ст. 2729.
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 33 (часть I). — Ст. 3418.
- Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 156-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 33 (часть I). — Ст. 3430.
- Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» «в ред. ФЗ от 15 апреля 2006 года № 51-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. — № 49. — Ст. 4562.
- Федеральный закон 1 мая 2002 года № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 20 декабря 2004 года № 163-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. -№ 23.-Ст. 2102.
- Федеральный закон 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. ФЗ от 23 декабря 2004 года № 173-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. -№ 28.-Ст. 2790.
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. — № 30.-Ст. 3031.
- Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в ред. ФЗ от 27 июля 2006 года № 153-Ф3) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. — № 28. — Ст. 2895.
- Федеральный закон от 11 ноября 2003 года. № 138-Ф3 «О лотереях» (в ред. ФЗ от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. — № 46 (ч. 1). Ст. 4434.
- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации. -2006. № 11.-Ст. 1146.1. Книги, монографии
- Аврутин Ю.Е., Кикоть В. Я., Сыдорук И. И. Правопорядок. Организационно-правовое обеспечение в Российской Федерации: Теоретическое административно-правовое исследование. М., 2003. — 456 с.
- Алексеев С.С. Право: азбука теория — философия: опыт комплексного исследования. — М.: Статут. — 1999 — 712 с.
- Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: императивные нормы. Тбилиси: Изд. Тбилисского ун-та, 1982. — 407 с.
- Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: ИМО, 1984.
- Анализ коррупциогепиости законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупциогенности законодательного акта / М. А. Краснов, Э. В. Талапина, Ю. А. Тихомиров, К. И. Головщипский, В.Н. Южаков- Под ред. В. П. Южакова. М., 2004.
- Аржанов М.А. Государство и право в их соотношении. М., Изд-во АН СССР, 1960.-286 с.
- Атамаичук Г. В. Правовое государство: поиски, иллюзии, возможности.-М., 1996.-221 с.
- Атамапчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Юридическая ли тература. 1997. — 400 с.
- Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. — 124с.
- Бабаев В.К. Советское право как логическая система. М., 1978. -211 с.
- Бабаев В.К., Баранов В. М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Н. Новгород, 1998. — 203 с.
- Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972. -240 с.
- Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического государства. Саратов, 1979. — 302 с.
- Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 1989. 398 с.
- Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / Под ред. проф. М. И. Байгина. Саратов, 1978. — 148 с.
- Баранов В.М. Теневое право Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2002.
- Бачило ИЛ. Функции органов управления: правовые проблемы оформления и реализации. М.: Юрид. лит., 1976. — 200 с.
- Бобырев В.В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. М.: Высшее образование и паука, 2002.
- Борисов А. Финансовая разведка: Роман. М., 2004.
- Вахаиия В.В. Правовое сотрудничество России с международными Финансово-экономическими организациями и проблемы контрольных механизмов. М.: Финансы и кредит, Фин. инновац. компания «Фиииннова», 2004.-448 с.
- Волжсикии Б.В. Отмывание денег. Серия: Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. — СПб., 1998. — 40 с.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический цен тр 11ресс, 1999. — 296 с.
- Вопросы организации, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2004.
- Вопросы теории государства и права: Межвузовский научный сборник. Выпуск 7. Актуальные проблемы социалистического государства и права, законности и правопорядка / М. И. Байтин (отв. ред.) и др. Саратов, 1986.-153 с.
- Гаухмаи Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: Учебно-консультативный центр «Юр. Инфо Р», 1998. -293 с.
- Глобализация и развитие законодательства: Очерки / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, A.C. 11иголкин. М., 2004. — 464 с.
- Голованов Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов. СПб: ГГитер принт, 2003. — 303 с.
- Горелик A.C., Шишко И. В., Хлупипа Г. П. Преступления в сфере экономической деятельности в коммерческих и иных организациях. Красноярск: КГУ, 1998.- 184 с.
- Государство, право, экономика /Авт. кол.: JI. И. Загайнов, М. И. Козырь, Р. О. Халфина (рук. авт. кол.) и др. / Отв. ред. В. М. Чхиквадзе — Академия наук СССР. Институт государства и права. М. :Юрид. лит., 1970. -488 с.
- Грязные деньги и закон. М., 1994.
- Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей. М.: Юристъ, 2005.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический Издательский Дом, 1999. — 176 с.
- Иванов Э.А. Система международно-правового регулированияборьбы с отмыванием денег. М.: КИОРУС, 2003.
- Каламкаряп P.A. Господство права (Rule of Law) в международных отношениях. М.: Наука, 2004.-494 с.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / перевод с нем. под общ. ред. д-ра юрид. паук, проф. А. Э. Жалинского. М.: Международные отношения, 1996. — 240 с.
- Колотова Е.Г. Банковский контроль в области противодействия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. Новосибирск: СИФБД, 2004. — 71 с.
- Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Изд-во БЕК, 1994.-458 с.
- Коржанский Н.И. Ответственность за приобретение, хранение и сбыт имущества, добытого преступным путем. Волгоград, 1971. — 87 с.
- Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Учебное пособие / В. В. Лавров, A.A. Конев, П.II. Панченко. Н. Новгород, 2001.
- Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юрид. лит., 1972.-280 с.
- Лазарев В.В. Применение советского права. Казань, 1972. — 195 с.
- Лазарев В.В. Теория государства и нрава. М. 1992. — 515 с.
- Литвииеико А.Н., Ковалева E.IO. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Учебное пособие в схемах. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. — 62 с.
- Лопашепко H.A. Преступления в сфере экономики: Монография.1. Саратов, 1997, — 184 с.
- Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. M.: Спарк. — 2000. — 279 с.
- Лупц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. -М.: Статут, 1999.
- Ляпунов Ю.И. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами. -M.: Академия МВД СССР, 1987. 59 с.
- Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. -М., 1998.- 1 12 с.
- Матузов ГШ., Малько A.B. Теория государства и права: курс лекций. -M., 1997.- 500 с.
- Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. -Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.-425 с.
- Михайлов В.И., Трошкии Е. З., Баньковский А. Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы. -Минск: Тесей, 2001.
- Молчанова Т.В. Методические рекомендации по совершенствованию практики раскрытия и расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. -М., 2002. 35 с.
- Молчанова Т.В. Методические рекомендации по совершенствованию практики расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2004. — 33 с.
- Морозова JI.A. Проблемы современной российской государственности.-М., 1998.-256 с.
- Общая теория государства и права Л.: Изд-во ЛГУ, 1968 — 1974. Том 1, Общая теория государства / Под ред.Д. А. Керимова, B.C. Петрова. -1968.-304 с.
- Общая теория права. Курс лекций / Под общей ред. В.К. Бабаева-II. Новгород, 1993.- 544 с.
- Организованная преступность 3: Сборник / Под ред. А. И. Долговой и C.B. Дьякова. -М., 1996.
- Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. B.C. Овчииского, В. В. Эминова, Н. П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.-400 с.
- Панов В.11. Международное уголовное право. М.: ИНФРА-М, 1997.-320 с.
- Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности: Материалы междунар. науч. практ. семинара (3−4 июля 2002 г.) / Отв. ред. Игнатов В. П. М.: Щит-М, 2003, — 169 с.
- Пушкин A.B., Дидатов Ю. А. Понятие и признаки соучастия в преступлении. -М.: ЮИ МВД России, 1998. 77 с.
- Руководство для следователей / Под ред. H.A. Селиванова, В. А. Спеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. — 732 с.
- Сабитов P.A. Квалификация поведения лица после совершения им преступления. Омск: Высшая школа милиции МВД СССР, 1986. — 120 с.
- Сабитов P.A. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). Томск: Томский университет, 1985. — 192 с.
- Соловьев A.B. Правовые и криминалистические проблемы противодействия легализации преступных доходов. Краснодар, 2002.
- Состояние преступности в России. М., 2004.
- Таций ВЛ. Ответственность за хозяйственные преступления. Объект и система. Харьков: Вища школа, 1984. — 230 с.
- Теория государства и права. / Под ред. В. К. Бабаева. М., 1999. -592 с.
- Теория государства и права. / Под ред. С. С. Алексеева. М. 1985. -490 с.
- Теория государства и права: Курс лекций /Авт. кол. М. И. Байтин, В. В. Борисов, Ф. Д. Григорьев и др. — Под ред. П. И. Магузова и А. В. Малько.-2-е изд., нсрераб. и доп., учеб. М.: Юрист, 2005. — 768 с.
- Турбаиов Л.В. Концептуальные основы создания и функционирования системы страхования банковских вкладов в Российской Федерации: административно-финансовый аспект. -М.: Манускрипт, 2003.-232 с.
- Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. Международный исследовательский проект. М.: БЕК, 1995. — 280 с.
- Уголовный закон: опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келниа. М.: Наука, 1987. — 278 с.
- Устинова Т.Д., Минская B.C. Уголовная ответственность за преступления, предусмотренные статьями 174, 174.1, 183, 193 УКРФ.-М., 2003.
- Финансовый мониторинг потоков капитала с целыо предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А. Т. Никитина, J1. J1. Фитуни. М.: МНЭГ1У, 2005.
- Финансовый мониторинг протоколов капитала с целыо предупреждения финансирования терроризма / Под ред. С. Годдарда, А. Т. Никитина, JI.JI. Фитуни.-М., 2005.
- Фитуни JI.JI. Финансовый мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. М., 2002.
- Фитуни JI.JI. Теневой оборот и «бегство капитала». М.: Изд-во Фирма «Вост. Лит» РАН, 2003. — 264 с.
- Черемухииа Ю.А. Административная правосубъектность граждан. -Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 2004. 232 с.
- Шекультиров Б.И. Совершенствование и эффективность законодательства в Российской Федерации. Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. -280 с.
- Шумилов В.М. Международное финансовое право М., 2005.
- Лбаринов В. Скандал в Ныо-Йорке продолжается // Известия. -1999. 7 октября.
- Акимов Л. Кто громче всех кричит «держи вора»? // Московский комсомолец. 1999. — 24 сентября.
- Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. — № 2. — С. 73−83.
- Алиев В.М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы / В. М. Алиев, Б. С. Болотский // Государство и право. 1999. — № 6. — С. 44−50.
- Алиев В.М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2000. — № 2. — С. 73−83.
- Белов С. Коррупция в современной России // Закон. Финансы. Налоги. -2000. 18 января.
- Бондарева ILA. Оптимизация функций государства как элемент административно-правовой реформы в России // Правовая паука и реформа юридического образования. Выпуск 16. — Воронеж, 2004. — С. 40 — 53.
- Верип В.II. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. — № 2. — С. 26−32.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобрегенных незаконным пу тем // Уголовное право. 1998. — № 3. — С. 3−10.
- Вершинин Л. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право. 1999. -№ 2. — С. 30−33.
- Вислогузов В. Силовики активизировали борьбу с грязными деньгами // Деловые новости. 2005. — № 34. — 26 февраля.
- Горелов Д. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2003. — № 4. — С. 14−15.
- Городецкий А. Формирование единой системы финансового контроля / А. Городецкий, А. Морукова // Вопросы экономики. 2004. — № 1. -С. 85−97.
- Грекова Е. Знай клиента своего клиента. Центробанк раскрыл некоторые «отмывочпые» технологии физических лиц // Российская газета. -2005.- 12 марта.
- Демидов 10. «Грязные» деньги, как бороться с их «отмыванием»? // Профессионал. 1999. -№ 1.-С. 50−52.
- Демидов 10. Нелегальная легализация // Милиция. 1998. — № 3. -С. 38−39.
- Жалипский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики //Государство и право. 1999. — № 12. — С. 47−52.
- Жамбалов Д.Б. О методике расследования легализации преступных доходов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2004. -№ 2. — С. 32−39.
- Зайпстдииов В., Конищева Т. Война против коррупции или против России? // Российская газета. 1999. — 28 сентября.
- Земскова Л. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. // Российская юстиция. 2001. -№ 12.
- Зубков В.А. «Чистые» деньги // Финансовый контроль. 2003.7.
- Зубков В.А. Как Россия вышла из черного списка ФАТФ // Финансовый контроль. 2006. — № 7.
- Зубков В.А. По следам «грязных денег» // Финансовый контроль. 2005. № 9.
- Зубков В.А. Финансовые разведчики // Финансовый контроль. 2006.4.
- Зыкова Т. Какие деньги «отмывают» в Китае // Российская газета. -2005. 9 февраля.
- Зыкова Т. Секреты Зубкова // Российская газета. 2005. — 25 февраля.
- Зыкова Т. Финансовая разведка доложила точно «грязные» деньги добела не отмоешь // Союз Беларусь-Россия 2005. — 26 мая. — № 20.
- Зыкова Т. Хавала не халва и не хвала. Россия перенимает мировой опыт по борьбе с «грязными» деньгами // Российская газета — 2004. — 7 декабря.
- Иванов И. Придуманный способ обмана. Русских и колумбийских поймали па «сером» импорте // Известия. 1999. — 2 ноября.
- Иоапнесян С. Чары «Чары» // «Интерфакс время Нижний Новгород». — 1999. — ноябрь. — № 47 (76).
- Камынин И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. — № 4. — С. 18−22.
- Клспицкий И.А. «Отмывание денег в современном уголовном праве // Государс тво и право. 2002. № 8.
- Клкжапова Т.М. Отмывание денег по немецкому уголовному законодательству // Известия вузов. -- Правоведение. 1998. — № 3. — С. 113−116.
- Козлова II. Приставы сведут счеты. Деньги должников будут отслеживать от банка к банку // Российская газета. 2004. — 15 октября.
- Колб Б. «Отмывание» денег//Законность. 2004. — № 1.-С. 42−43.
- Корпев A.B. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Юристь-Правоведъ. 2006. — № 1. -С. 4 Мб.
- Корпева 3. Арест счетов в коммерческих банках // Уголовное право. 1997.-№ 4.-С. 68−70.
- Корчагин А.Г., Кушниренко A.B. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Журнал российского права. 1999. — № 5/6.-С. 100−107.
- Котин В.П. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996. — № 10. — С. 15−22.
- Лавров В.В. Грязные деньги // Милиция. 1997. — № 12. — С. 35−37.
- Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании // Профессионал. 2000. — № 1 (33). — С. 34−36.
- Лавров В.В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании и международное сотрудничество британских правоохранительных органов в борьбе с транснациональной экономической преступностью // Право и политика. 2000. — № 2. — С. 83−89.
- Лагов 10.В. Мировое криминальное хозяйство глобальная проблема современное&trade- // Вестннк Московского университета МВД России. -2003. -№ 1.-С. 105−109.
- Малько A.B., Петров М. П. Антикоррупционная функция современного российского государства: проблемы формирования // Право и государство.-2005.-№ 7.-С. 54 65.
- Мамедов А. Соотношение и взаимосвязь объекта и объективной стороны преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 1999. -№ 3.~ С. 24−28.
- Минская В. Уголовно-правовое обеспечение применения норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. 1999. — № 3. — С. 29−33.
- Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. 1993. — № 6. — С. 98−109.
- Новопрудский С. Западня для Запада. Скандал вокруг отмывания русских денег может сблизить Россию и страны СНГ // Известия. 1999. — 3 ноября.
- О легализации документов: интервью с начальником отдела Департамента консульской службы МИД И. Исаченко // Законность. 1999. — № 9.
- Осипов С.К., Гамза В. А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2002. № 19.
- Петрашев В.Ы., Улезько С. И. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, и проблема содержания налоговых отношений // Северокавказский юридический всстпик. 1998. -№ 2. — С. 71−74.
- Пороховский A.A. Феномен «новой экономики» и функции государства // Российский экономический журнал. 2002. — № 9. — С. 63 — 72.
- ГГгицыиа Т. «Грязные» деньги // «Юридический вестник». 1999. -декабрь.-№ 24 (230).
- Птицыпа Т. Патология становится нормой // «Юридический вест-пик». 1999. — сентябрь. — № 18 (224).
- Рогачевский JI.A. Адвокатура в правовом механизме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: международно-правовой и внутригосударственный аспекты // Правоведение. 2005. — № 4. — С. 79−104.
- Романов В. Коррупция как социальное становление // Закон. Финансы. Налоги. 2000. — 15 февраля.
- Сивкова В. Так отмывают деньги // «Аргументы и факты». 1999. -№ 41.
- Соколов М. Деньги кончились // Известия. 1999. — 14 октября.
- Старостина II. Финансовая разведка рвется к банкам // Известия. -2005. 1 марта.
- Старостина II. Финансовая разведка рвется к банкам // Известия. -2005.-№ 34.
- Талапипа Э.В., Тихомиров 10. А. Публичные функции в экономике // Право и экономика. 2002. — № 6. — С. 3 — 9.
- Теперь деньги не отмоешь? / Доклад Администрации США Конгрессу // Российская газета. 1999. — 25 сентября.
- Терехова Е.В. Аудит как независимый вид финансового контроля // Государство и право. 2006. — № 11. — С. 93−100.
- Трапезников В. Борьба с «отмыванием» доходов, полученных противоправным путем // Российская юстиция. 2003. — № 4.
- Третьяков ИЛ. О законодательном регулировании вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Законодательство и экономика. 2004. — № 4. — С. 62−64.
- Углубление социального контроля преступности одна из предпосылок решения социально-экономических проблем: материалы круглого стола / сост. д-р юрид. наук, проф. В. В. Лунев // Государство и право. — 1999. -№ 9. — С.60−86.
- Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности залегализацию преступных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Современное право. 2004. № 9.
- Цуканов И. Денежная политика одна на всех // Российская газета. — 1999.- 15 октября.
- Цэдашиев Б. Г Развитие российского законодательства по борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. -№ 1.-С. 121−127.
- Шадрин Л. Как вернуть в России миллиарды долларов // «Аргументы и факты», 1999.-№ 38.
- Шсбуиов Л. Л. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ // Государство и право. 1998. -№ 6. — С. 79−87.
- Яковлев А. Экономические статьи нового Уголовного кодекса // Законность. 1996. — № 9. — С. 82−90.
- Япи 11.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005. — № 3- № 4. — С. 9−17.
- Япи П. С. Причинение вреда деянием. О квалификации экономических и служебных преступлений // Российская юстиция. 1997. — № 1. — С. 48−49.
- Япи П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998. — № 1. — С. 112−117.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Алешин K.II. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, как преступление международного характера: Автореф. дис. канд. юрид. паук. СПб, 2004. -24 с.
- Артсмипа Е.В. Налоговая функция современного российского государства: Дис. канд. юрид. наук. II. Новгород, 2004. -175 с.
- Бабаев C.B. Теория функций современного Российского государства: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, — 2001. — 25 с.
- Гаифулипа Р.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М.: Академия управления МВД РФ, 1998. — 20 с.
- Ганихип A.A. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем: финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Екатеринбург, 2003.
- Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2003.-25 с.
- Гусейнова С.М. Проблемы уголовно-правовой регламентации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Ростов н/Д, 2003.-25 с.
- Жамбалов Д.В. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дне. канд. юрид. паук. Красноярск, 2004. — 17 с.
- Запорожская JI.B. Налогообложение и взимание налогов как внутренняя функция Российского государства (вопросы теории): Дис. канд. юрид. наук. Ростов-па-Дону, 2004. — 175 с.
- Иванов О.Л. Международно-правовые проблемы борьбы с легализацией преступных доходов (Участие России в европейском сотрудничестве): Авторсф. дис. канд. юрид. паук. М., 1999. — 22 с.
- Илько Ю.Д. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Авторсф. дис. канд. юрид. паук. Омск, 2003.
- Попов 10.А. Система мер противодействия формированию иелеги-тимпых финансовых потоков: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. -21 с.
- Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 1998. — 29 с.
- Кочаряп A.M. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2003. — 25 с.
- Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. П. Новгород, 2001. — 24 с.
- Кужиков В.II. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -М., 2002.-23 с.
- Куровская JI.II. Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2004.-28 с.
- Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Н. Новгород, 2000. — 24 с.
- Педун O. J1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Авторсф. дис. канд. юрид. наук. М., 2004. — 24 с.
- Рыбаков Д.В. Легализация денежных средств или иного имущества в российском уголовном праве: Автореф. дис. канд. юрид. паук. М., 2002. -28 с.
- Савенко O.E. Контрольная функция государственных органов: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2004. — 26 с.
- Соловьев A.B. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Волгоград, 2003.-29 с.
- Тепоков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Челябинск, 2003. — 29 с.
- Шебупов A.A. Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис. канд. юрид. паук. М.: Инсти тутгосударства и права Российской Академии паук, 1998.
- Якимов 0.10. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Автореф. дис. канд. юрид. паук. Саратов, 2004. — 23 с.
- Источники на иностранных языках
- Ackermann J.-В. Money laundering. Zurich, 1992. — 216 p.
- Bcrnasconi P. Good offices to bad Governance: towards international rules against the abuse of off-shore companies // Journal of money laundering control. London: Henry Stewart Publications, 1999. — № 2. — Vol. 2. — P. 120−127.
- Bosworth-Davis R., Saltmarsh G. Money laundering. A practical guide to the new legislation. London: Chapman & Hall, 1995. — 390 p.
- Bridges M. Tax evasion a crime in itself: the relationship with money laundering // Journal of financial crime. — 1996. — № 2. — Vol. 4. — P. 161−168.
- Brindle M. Corrupt leaders and their bankers // Journal of money laundering control. 1999. — Summer. — № 1. — Vol. 3. — P. 21.
- Butterworths international guide to money laundering. Law and practice. London: Butterworths, 1995. — P. 63−74.
- Clark N. The impact of recent money laundering legislation on financial intermediaries // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996.-P. 116−141.
- Confiscation and money laundering: law and practice. London: Home office Organized and International Crime Directorate, 1998. — 121 p.
- Credit Union Guidance Note R/CU/GN2 «Money laundering». London: Registry of friendly Societies.
- Explanatory report on the European Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime. Strasbourg: Council of Hurope, 1990.-P. 5−50.
- Federal Criminal Code and Rules. St. Paul, Min.: West Publishing Co., 1996. — P. 752−754.
- Gilmore W.C. Dirty money. The evolution of money laundering counter-measures Strasbourg: Council of Europe, 1995. — 320 p.
- Gold M., Levi M. Money-laundering in the UK: an appraisal of suspicion-based reporting. Cardiff: Cardiff Press, 1984. — 130 p.
- Graber C. K. Geldwascherei. Bern, 1990.-218 p.
- Jason-Lloyd L. Principles of Law: drugs, money laundering and organised crime// The criminal lawyer. 1997. — № 76. — P. 1−11.
- Levi M. Regulating money laundering. The death of bank secrecy in the UK // The British journal of criminology. 1991. -№ 2. — Vol. 31. — P. 109−125.
- Powis R. E. The money launderers. Lessons from the drug wars how billions of illegal dollars are washed through banks & businesses. — Cambridge: Probus Publishing Company, 1992. — 329 p.
- Rahmatian A. Austria: Money-laundering prevention and control // Journal of money laundering control. 1999. — Winter. — № 3. — Vol. 2. — P. 265−278.
- Rider B.A.K. Taking the profit out of crime // Money laundering control. Dublin: Round Hall Sweet & Maxwell, 1996. — P. 1−27.
- Selected committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures annual report 1997−1998. Strasbourg: Council of Europe, 1998.
- Sherman T. International Efforts to combat money laundering: the role of the financial action task force // Money laundering. Hume Papers on Public Policy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993. — Vol. 2. — P. 12−20.
- Schmid N. Anwendungsfragen der StraftatbestUnde gegen die Geldwascherei, vor allem StGB Art. 305bis // Geldwascherei und Sorlaltspflicht. -Zurich, 1991.
- Smith I. Money laundering and the Court of Appeal // The Criminal Lawyer. 1999. — February. — № 90. — P. 4.1. Справочники и словари
- Андрианов С.П., Берсон A.C., Никифоров A.C. Англо-русский юридический словарь. М., 1993. -509 с.
- Большой словарь русского языка / Под ред. А. П. Евгеньевой: В 2-х т.-М. 1981.- 1 133с.
- Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. М.: Сов. Энциклопедия, 1991.-т. 1.-863 с.
- Словарь иностранных слов / Под ред. А. Я. Абрамович. М., 1989. -620 с.
- Тихомирова JI.B., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М. 10. Тихомирова. М., 1997. — 526 с.
- Философская энциклопедия. Т. 2- М., 1962. 576 с.
- Юридический словарь. Т. 1. М., 1956. — 687 с.
- Юридический энциклопедический словарь. -М., 1987. 658 с.