Актуальность темы
исследования.
Факторы, присущие современному периоду развития нашего государства, продолжают оказывать существенное влияние на криминогенную обстановку в стране. В значительной мере на осложнение криминогенной ситуации влияет прогрессирующая организованная преступность. Не случайно в своем ежегодном послании Федеральному собранию Президент РФ отмечал, что преступный мир, по существу, бросил вызов государству1. Этому вопросу большое внимание уделяет и МВД России2. Появилось немало хорошо организованных преступных групп криминогенного характера с силовыми подразделениями, формированиями, оказывающими противодействие органам внутренних дел на стадиях раскрытия и расследования преступлений. Особенно острой проблема организованной преступности стала в последние годы, усугубив кризисные явления во многих сферах государственной и общественной жизни, стала одним из основных факторов социально-экономической нестабильности в России.
В условиях обострения социальной напряженности, разбалансированности экономики, возникновения различных форм собственности и перехода к рыночным отношениям преступность в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте постепенно объективно превратилась в разновидность доходного «предпринимательства», действующего в межреспубликанском (межрегиональном и международном) масштабе.
См.: О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности. Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 1226- Послание Президента РФ Федеральному собранию от 7 марта 1997 г.
См.: Целевая программа по совершенствованию деятельности органов «внутренних дел на транспорте МВД России по борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок от 15 апреля 2000 г.
Грузовые перевозки на ж.д. транспорте традиционно являются сферой наибольшей криминальной уязвимости. Сумма убытков, понесенных всеми участниками перевозочного процесса, постоянно возрастает. В среднем в год она составляет около 150 млрд. рублей.
Несохранность перевозимых грузов влечет за собой нарушение определенных производственных циклов, прерывание цепочки хозяйственных связей между производителем и потребителем продукции, что в конечном итоге приводит к еще большей нестабильности в экономике страны1.
Совокупные изменения, направленные на сдвиг от тяжелой промышленности, где в основном транспортировались сырьевые материалы, к легкой и средней, увеличили объем поставок высокоценных товаров. Именно поэтому оперативная обстановка в сфере грузовых перевозок по-прежнему остается сложной. Так, по различным ж.д. страны до 60% от всех зарегистрированных преступлений на железнодорожном транспорте приходится на сферу грузовых перевозок.
В оперативном обслуживании органов внутренних дел на железнодорожном транспорте находится Министерство путей сообщения с 19 железными дорогами. Протяженность основных магистралей — более 87 тысяч километров, на них расположено 14 тысяч железнодорожных вокзалов, станций и платформ, предприятий и организаций, обслуживающих сферу грузовых перевозок ж.д. транспорта. Все эти факторы создают дополнительные сложности в раскрытии и расследовании хищений грузов, которые совершаются путем сруба запорных устройств и закруток, взлома дверей и люков, выдавливания пола контейнеров, а также путем мошенничества, подлога, изготовления и использования фиктивных документов, проникновения в компьютерные сети железных дорог, снятия.
1 См.: Федеральный закон «О федеральном железнодорожном транспорте» от 25 авгу ста 1995 г. информации о предприятиях, имеющих код-справки ТехПР для использования в хищении грузов, оформления «ложного транзита», переадресовок грузов, подмены перевозочных документов и т. п.
В последние годы все больше в сфере грузовых перевозок проявляется организованный характер преступности. За последние 5 лет удельный вес количества преступных посягательств на грузы составил более 11 тысяч преступлений, из них организованными группами совершено почти 90%, возбуждено более 10 тысяч уголовных дел.
Только за один месяц прошлого года в период проведения операции «Бензин» было раскрыто 67 хищений нефтепродуктов, задержаны 22 организованные преступные группы общей численностью 114 человек, возбуждено 47 уголовных дел. На Московской ж.д. задержано 8 организованных групп, совершивших в течение двух лет более 60 хищений бензина на сумму около 900 млн. рублей, возбуждено 28 уголовных дел.
На участке обслуживания ЛОВД на ст. Новоярославская Северной железной дороги выявлены 13 организованных преступных групп численностью 55 человек (5 сотрудников таможенного поста, 17 работников товарно-сырьевой биржи, 33 работника станции Новоярославская). Группой было похищено 25 цистерн с нефтепродуктами на сумму 1,7 млрд. рублей, возбуждено 15 уголовных дел.
В этих условиях большое государственное значение приобретает надлежащее обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте и, в частности, совершенствование работы следственных и оперативных аппаратов ГУВДТ (УВДТ, ЛУВД (ЛОВД)) по расследованию и раскрытию хищений грузов.
Ведущая роль на железнодорожном транспорте в этой работе принадлежит линейным органам внутренних дел, и, в частности, их основному звену ЛУВДТ (ЛОВД) на ж.д. станциях. За прошедшие 5 лет ими проведена работа по реализации требований приказов Министерства внутренних дел РФ, совместных приказов МПС, МВД РФ и Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России по пресечению преступных посягательств на грузы, накоплен положительный опыт борьбы с криминальными структурами, налажено взаимодействие с администрацией железнодорожного транспорте и другими службами МПС. Однако, ситуация с сохранностью перевозимых грузов по-прежнему остается сложной.
Для успешного решения задач по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, требуется принятие неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, разработки методик раскрытия и расследования преступлений, которых нет, привлечение значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам этой работы. Отчасти запаздывание принятия таких мер объясняется недостаточной научной проработанностью проблемы раскрытия и расследования названных преступлений. В основном, исследования ученых по раскрытию и расследованию преступных посягательств на грузы были освещены в работах Д. В. Гребельского, В. А. Лукашова, Л. Я. Околовича, Утевского, Н. Н. Баранова, Е. П. Фирсова, А. А. Жижко, И. И. Колесникова, А. С. Прудникова, А. П. Бабаевой, В. П. Мозгового, В. П. Порубова, В. В. Каверина, Е. П. Рябцева, А. П. Егорова и других. Однако признать теоретическую разработку этой проблемы завершенной, пока еще нет оснований. Во-первых, это связано со сложностью самого предмета исследований, объективно нуждающегося в постоянном и целенаправленном изучении. Во-вторых, давностью проведения исследований, выполненных на эмпирическом материале 70−80-х годов. В-третьих, совершенно новыми условиями среды функционирования, в которых проводят свою работу сотрудники органов дознания ЛУВД (ЛОВД) и предварительного следствия при органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.
Очевидно, что требуется глубокое и всестороннее исследование вопросов и проблем раскрытия и расследования преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
Представляется, что приведенная аргументация определяет актуальность и выбор темы диссертационного исследования. Все вышеизложенное, а также и то большое внимание, которое уделяет вопросу расследования преступлений Президент РФ, утвердивший своим указом «Положение об органах предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел», еще раз неопровержимо свидетельствует в пользу актуальности выбранной темы диссертационного исследования1.
Таким образом, выбор темы исследования также определяется потребностью научного осмысления практики организации раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте с целью рассмотрения конкретных путей по дальнейшему совершенствованию структуры и деятельности этих органов внутренних дел.
Объект исследования.
Практическая деятельность подразделений БППГ, ОРБ и следственных подразделений при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, осуществляющих функции раскрытия и расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.
Предмет исследования.
Организованная преступность в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте как явление. Криминологическая, правовая, социально.
1 См.: Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованною организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 23 ноября 1998 г. № 1422. экономическая обусловленность, организационно-структурное построение следственных аппаратов, подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы и ОРБ в сфере деятельности железнодорожного транспорта, законодательная и ведомственно-нормативная базы их деятельности, информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение, оперативно-розыскное, тактическое и методологическое построение противодействия криминальным структурам, практическое применение тактических приемов в раскрытии и методике расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте.
Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы опираясь на современные научные знания в области социологии, криминологии, криминалистики, права и передового опыта работы линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, теоретически обосновать организационные, тактические и правовые направления совершенствования их организации деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов, разработать практические рекомендации по организации этой работы названными органами внутренних дел.
Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
1. определить сущность и современное состояние организованной преступности в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте России, проведя анализ ее особенностей;
2. на основе статистических и практических данных, охарактеризовать криминогенную ситуацию в сфере грузовых перевозок на ж.д. транспорте России, а также направления ее развития;
3. с целью оптимизации деятельности оперативных подразделений ЛУВДТ (ЛОВДТ) и следственных аппаратов при линейных органах внутренних дел на железнодорожном транспорте по раскрытию и расследованию хищений грузов, изучить и проанализировать организационную структуру этих подразделений;
4. изучение и обобщение практического опыта деятельности названных подразделений и следственных аппаратов линейных органов внутренних дел на ж.д. транспорте по раскрытию и расследованию преступлений в сфере грузовых перевозок на ж. д, транспорте;
5. обосновать необходимость изменения организационной структуры линейных органов и предложить пути оптимизации их работы на основании введения новых форм и методов, разработки методик расследования хищений грузов, совершенных ОПТ.
6. разработать оперативно-розыскную и криминалистическую характеристики хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, показав при этом пути их использования в раскрытии и расследовании названных преступлений.
7. проанализировать и описать факторы субъективного и объективного характера, способствующие функционированию таких групп на железнодорожном транспорте.
8. раскрыть характер оперативно-розыскных и следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами.
9. выявить и изучить способы хищений грузов организованными преступными группами на железнодорожном транспорте, раскрыть их криминалистическое значение для деятельности оперативных подразделений и следственных аппаратов при линейных ОВД по установлению места и времени хищения груза, а также количества лиц в составе ОПТ, участвующих в совершении преступления.
Методологические основы исследования.
Представляется приемлемой комплексная методология и методика исследования. Систематизация, обобщение и анализ теоретического и практического материала, с применением сравнительно-правового, формально-логического, статистического и других методов.
Необходимо рассмотреть различные теоретические источники, позиции и взгляды на проблемы организованной преступности на железнодорожном транспорте. Проанализировать характерные разработки организованных преступных групп, материалы конкретных уголовных дел.
Методологияисследования. Методологической основой исследования послужили Конституция Российской Федерации, федеральные законы, регламентирующие раскрытие и расследование преступлений, подзаконные акты, регламентирующие эту сферу деятельности органов внутренних дел. Автор активно использовал официальные документы МВД России, Генеральной прокуратуры и других правоохранительных органов. В исследовании эмпирического материала им использовались такие методы как интервьюирование, сравнительный синтез и анализ, наблюдение.
При проведении исследования были также использованы труды криминалистов Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, А. И. Винберга, И. Ф. Герасимова, А. В. Дулова, Г. Г. Зуйкова, А. Н. Колесниченко, В. П. Колмакова, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Г. М. Миньковского, С. П. Митричева, В. А. Образцова, А. Р. Ратинова, Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, Н. П. Яблокова, ученых в области ОРД В. А. Лукашова, Д. В. Гребелького, В. Г. Боброва, С. С. Овчинского, А. С. Овчинского и других ученых, посвятивших свои работы основополагающим криминалистическим концепциям. Разработка методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, повершенных организованными преступными группами, базировалась также на работах ученых в области уголовного права, уголовного процесса, психологии, управления, оперативно-розыскной деятельности и других наук.
В ходе работы на диссертацией автором изучалась и обобщалась следственная и судебная практика. По специально разработанной программе было изучено 410 уголовных дел, оконченных производством следователями линейных органов Дальневосточного, Забайкальского, Волго-Вятского и Московского управлений внутренних дел на транспорте и рассмотренных судами. Проведенным исследованием были охвачены 80 линейных управления, отделов внутренних дел на железнодорожном транспорте, проведен опрос 210 оперуполномоченных, следователей и руководящих работников линейных органов внутренних дел. Результаты, полученные в ходе исследования, наряду с их текстуальным изложением нашли свое отражение в таблицах, графиках, диаграммах, справках и других материалах, оформленных в виде приложения к диссертации.
Научная новизна исследования.
Диссертация является одним из первых исследований, в котором в комплексе рассматривается теоретико-прикладные вопросы совершенствования организации раскрытия и методике расследования линейными органами внутренних дел на железнодорожном транспорте хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.
Научные результаты, определяющие новизну работы, состоят в следующем: система внешних факторов, оказывающих влияние на формирование задач оперативно-розыскных и следственных аппаратов линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, определен их приоритет, уточнены функции названных органовобоснована возможность построения их организационных структур оперативно-розыскных подразделений и следственных аппаратов на базе типовых и выработан подход к совершенствованию их организационно-структурного построения на основе обеспечения максимального соответствия структуры научного—обоснованным функциям и углубления специализации в работе названных структурных подразделений ЛУВДТ (ЛОВДТ) — предложены меры по организации раскрытия и расследования преступных посягательств на грузы, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспортеразработаны методические рекомендации по организации раскрытия хищений грузов.
Диссертация содержит также следующие новые положения:
— предпринята попытка самостоятельного рассмотрения особенностей раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группамиразработана оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, и раскрыто содержание составляющих ее элементов;
— дана классификация способов совершения и сокрытия хищений грузов, совершаемых организованными преступными группами, во взаимосвязи с типичными следами, свидетельствующими о применении данных способов;
— описаны типы организованных преступных групп, совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте, и дана характеристика субъективных и объективных факторов, способствующих их возникновению и функционированию;
— разработана классификация оперативно-розыскных и следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования хищений грузов, и описаны средства и методы их разрешения;
— исследованы причины и условия, способствующие совершению хищений грузов на железнодорожном транспорте организованными преступными группами.
Достоверность результатов исследования и научная обоснованность предложений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются комплексность и репрезентативность исследований, проведенных автором на основе обширного эмпирического материала, собранного в ГУВДТ МВД России, ГИЦ МВД России, Дальневосточного, Волго-вятского, Забайкальского УВД на транспорте, Московского УВД на железнодорожном транспорте и ряда других подразделений, участки обслуживания которых характеризуются различными географическими, социально-экономическими, демографическими и иными признаками.
Проанализирован значительный объем нормативных актов, определены проблемы, относящиеся к теме исследования и освещенные в материалах практики и научной литературе, исследованы статистические данные, отражающие вопросы раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами в масштабе различных регионов Российской Федерации, по территории которых проходят железнодорожные магистрали, обслуживаемые линейными органами названных УВД на транспорте за 19 902 000 г. г.
В исследуемых УВД на транспорте изучены материалы коллегий и оперативных совещаний, акты инспекторских проверок линейных органов внутренних дел, перспективные и текущие планы, результаты проведения специальных операций по сохранности грузов на железнодорожном транспорте, обзоры, справки и отчеты о результатах оперативно-служебной деятельности и другие документы, касающиеся исследуемой проблемы.
По специально разработанной программе изучено 410 уголовных дел, 78 отказных материалов в возбуждении уголовных дел, 94 обвинительных заключений. Проинтервьюировано 90 сотрудников аппаратов оперативных подразделений, 120 руководителей и следователей следственных аппаратов органов названных УВД и 80 линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте.
Диссертантом использован также личный практический опыт работы в органах внутренних дел.
Практическая значимость выводов и предложений, содержащихся в диссертационном исследовании состоит, прежде всего в том, что принципиальные положения о функциональном и организационно-структурном обеспечении задач раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте использовались при разработке основополагающих нормативных актов, регламентирующих работу воссоздаваемой системы оперативных подразделений и следственных аппаратов, осуществляющих работу по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами. Диссертантом разработаны: «Примерное положение об отделении групп по борьбе с хищениями грузов на железнодорожном транспорте», «Рекомендации следователю по установлению объектов хищения грузов на железнодорожном транспорте», «Методика осмотра места происшествия и проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте», «Типовой протокол осмотра места происшествия по сообщению о хищении груза из цистерны», «Методика планирования, обучения и контроля в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте» .
Результаты проведенного исследования позволили дать оперативно-розыскную и криминалистическую характеристику хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами, выявить закономерные связи между ее элементами и на этой основе сформулировать практические рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории. Материалы диссертации могут быть использованы также в оперативно-розыскной, следственной и судебной практике по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, для установления признаков, указывающих на совершение преступления названной группой лиц, способа, места и времени хищения, выявления и разоблачения лиц, совершивших ее. Исследования могут быть использованы в учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений системы МВД России при изучении методики раскрытия.
Основные положения, выносимые на защиту.
С учетом целей и задач диссертационного исследования на защиту выносятся следующие положения.
1. Содержание оперативно-розыскной и криминалистической характеристик хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
2. Определение особенностей криминологической ситуации на железнодорожном транспорте и ее влияние на деятельность оперативных подразделений и следственных аппаратов при органах внутренних дел на ж.д. транспорте.
3. Классификация особенностей факторов, обуславливающих устойчивую тенденцию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
4. Выявление принципиальной организационной структуры оперативных подразделений ОВДТ и следственных аппаратов при органах внутренних дел на железнодорожном транспорте.
5. Определение основных направлений совершенствования правового регулирования функционально-организационного обеспечения задач ЛУВДТ (ЛОВД) по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами, в частности, нормативное закрепление их правового статуса (положение о подразделениях ОРБ, БППГ, БЭП, с четким разграничением их задач и функций, следственных подразделениях, должностные инструкции этих подразделений, методические рекомендации, учебно-практические пособия по организации работы и др).
6. Научно практические предложения и рекомендации: по организации информационного обеспечения в типичных следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования означенных хищений грузовпо совершенствованию организационного и тактического обеспечения проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования указанных хищений грузов.
7. Предложение о необходимости: унификации действующих ведомственных нормативных актов, регулирующих деятельность следователя и органа дознания по раскрытию и расследованию хищений грузовсовершенствования организационных форм взаимодействия следователя и органа дознания в их деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
Апробация результатов исследования.
Выводы и предложения автора, вытекающие из результатов проведенных им научных исследований, нашли свое воплощение в организации деятельности следственных аппаратов и оперативных подразделений линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, а также в учебном процессе Академии управления МВД России. С участием автора разработана «Целевая программа по совершенствованию деятельности органов внутренних дел на транспорте МВД России по борьбе с преступностью в сфере грузовых перевозок». Предложения в Концепцию органов внутренних дел на транспорте МВД России, которые направлены в Главное управление внутренних дел на транспорте МВД России для использования в практической деятельности.
Разработанная автором «Методика осмотра места происшествия и проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании уголовных дел о хищениях грузов на железнодорожном транспорте», «Типовой протокол осмотра места происшествия по сообщению о хищении груза из цистерны» и «Рекомендации по установлению объектов хищения грузов на железнодорожном транспорте» применяются в работе следственных аппаратов и оперативно-розыскных подразделений ЛОВД в порту и на станции Петропавловск-Камчатский.
Автором подготовлены и опубликованы статьи: «Некоторые особенности методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами», «Организация информационного обеспечения раскрытия и расследования преступления на железнодорожном транспорте», разработана оперативная игра.
В составе авторского коллектива автором опубликованы пять учебных, учебно-методических и учебно-практических пособий: «В помощь сотруднику органов внутренних дел на воздушном транспорте» (1988 г.), «Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте» (1998г.), «Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте», «Организация предупреждения и раскрытия краж и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством» (2000 г.), монография. Пособия используются в практической деятельности Дальневосточного, Волго-Вятского, Московского УВД на транспорте, в деятельности органов внутренних дел на транспорте России и в учебном процессе Академии Управления МВД России.
Ряд положений диссертации, содержащих основные результаты научных исследований, нашли свое отражение в его выступлениях на научно-практической конференции в Академии Управления МВД России и Московском институте МВД России.
Структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура работы построена с учетом целей и задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и тридцати восьми приложений к диссертационному исследованию. Завершает работу библиографический список использованных правовых источников и литературы.
Таковы основные выводы и предложения, вытекающие из проведенного исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Диссертационное исследование, проведенное автором, позволяет сделать некоторые выводы и сформулировать предложения для использования их в научно-практической деятельности.
1. Предпринятое поначалу в целях решения актуальной практической задачи — поиска форм и методов совершенствования организации раскрытия и методики расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами, линейными органами внутренних дел на железнодорожном транспорте, настоящее исследование оказалось перспективным с точки зрения развития формирующейся теории управления в сфере правопорядка и теоретических знаний в области правовых наук. Оно подтвердило актуальность избранной темы научной работы, показало перспективность ее дальнейшей разработки.
Прежде всего, с учетом научных изысканий в области экономики и социологии железнодорожный транспорт рассматривается как одна из отраслей производства, которая по уровню своего развития, условиям и характеру труда существенно отличается от других отраслей современной индустрии нашей страны. Эти отличия состоят, прежде всего, в том, что для железнодорожного транспорта характерны наличие ими факторов: сосредоточение на относительно малых территориях значительного количества материальных ценностейсвободный доступ к объектам переработки грузов лиц, организаций негосударственных форм собственностиподверженность сезонным и погодным колебаниямкруглосуточный цикл работыбольшие скорости передвиженияинтенсификация грузовых перевозокразличия законодательства на территории прохождения железнодорожного пути. В то же время следует отметить, что в настоящее время эти факторы в значительной мере нивелируются вследствие закономерных процессов роста технической оснащенности и значительным приближением уровня управления этого вида транспорта к другим отраслям производства.
Все это в значительной мере предопределило особенности оперативно-розыскной характеристики хищений грузов, совершенных ОПТ на объектах железнодорожного транспорта, среди которых следует, прежде всего, назвать: более интенсивный, чем на территории, обслуживаемой горрайорганами внутренних дел, рост преступности (в том числе и организованных ее проявлений) — увеличение наиболее опасных преступлений (главным образом в сфере грузовых перевозок) — значительную долю уголовно-наказуемых хулиганств, грабежей, краж чужого имущества, перевозимого в качестве багажаинтенсивный рост и увеличение доли в общей структуре преступности хищений государственного имуществазависимость характера преступлений от времени суток и климатических и сезонных условийзначительную протяженность (до 500 км) участков обслуживания линейными органами внутренних делособенность законодательства и порядка его применения на территории областей, краев, суверенных республик, по территории которых проходит железнодорожная магистраль.
Анализ демографической и криминологической характеристик железнодорожного транспорта позволил обосновать актуальную для линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте задачу, которая, с учетом степени ее приоритета, может быть сформулирована следующим образом: организация раскрытия и расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
С учетом первоочередности этой задачи, стоящей перед органами внутренних дел, обслуживающими железнодорожный транспорт, их оперативными подразделениями и следственными аппаратами, обоснованы основные направления их функционирования в области реализации одной из важнейших функций системы МВД России — раскрытия и расследования преступных посягательств на перевозимые железнодорожным транспортом грузы и в том числе хищений, совершаемых организованными преступными группами. В частности, в области раскрытия и расследования названных хищений грузов основные усилия должны быть сосредоточены на выявлении замаскированных ОПТ расхитителей промышленных и сельскохозяйственных грузов, в совершенствовании оперативно-розыскной и следственной работы по делам данной категориина осмотре подвижного состава на стыковых с соседними дорогами станцияхна патрулировании в товарных парках, грузовых дворах, контейнерных пунктах и изъятии лиц, незаконно проезжающих в товарных поездах, а также на мерах по контролю правильности погрузки, отправки и сопровождения разрядных и специальных грузовконтролю оформления провозной документациинедопущению ранее судимых лиц к работе, связанной с приемом и сдачей грузов, и исключению нарушений правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на транспортеиспользованию в розыскной и следственной работе возможностей автоматизированных поисковых систем, функционирующих на транспорте («Грузы — ЖД», «Гастролер», «Розыскмагистраль» и др.).
В целях повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию хищений грузов линейных управлений, отделов (отделений) внутренних дел на железнодорожном транспорте автором обоснована необходимость и возможность более широкого привлечения к работе по выполнению своих функций, сил различных общественных формирований, коммерческих, а также частных детективных и охранных структур, функционирующих на железнодорожном транспорте.
Организационное обеспечение названного направления деятельности в линейных управлениях, отделах (отделениях) внутренних дел на железнодорожном транспорте не имеет до настоящего времени своей четкой структурной завершенности. Поэтому возникла реальная потребность выделения сил милиции из состава службы МОБ линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Силы милиции, действующие совместно с сотрудниками подразделений по борьбе с хищениями грузов (выполняющие функции по контролю целостности груза при контрольных погрузках и выгрузках его), осуществляют особый вид деятельности, а поэтому их функции не могут смешиваться с функциями подразделений МОБ по охране общественного порядка, которые имеют свои задачи, прямо связанные со спецификой их деятельности). Кроме того, формы и методы работы названных сил милиции подразделений МОБ существенно отличаются друг от друга, что обусловливает необходимость формирования у работников специальных профессиональных умений и навыков работы в сфере грузовых перевозок на железнодорожном транспорте. В силу указанных обстоятельств и возникает вопрос о месте означенных сил милиции в составе других служб органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Представляется, что этап их становления прошел, и они должны быть включены в состав подразделений по борьбе с хищениями грузов.
Дальнейшее совершенствование организационной структуры линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте должно также осуществляться на основе расширения и углубления специализации в их деятельности (например, специализации по направлениям работы железнодорожного транспорта в области грузовых перевозок и т. д.), определения оптимального соотношения видов специализации в организации работы конкретных подразделений и сотрудников по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ.
Основываясь на положениях теории проектирования организационных структур органов управления, результатах обобщения и анализа практики, диссертант делает вывод, что совершенствование организационных структур оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел на железнодорожном транспорте возможно по следующим направлениям: создание типовых структур (выделение специалистов по борьбе с хищениями грузов из структуры УР) — вытекающее из закона необходимого разнообразия обеспечение оптимального соответствия структуры объективно необходимым функциямдальнейшая специализация оперативных сотрудников и следователей этих органов непосредственно на раскрытии и расследовании хищений грузов, совершенных организованными преступными группами.
Построение организационных структур оперативных подразделений и следственных аппаратов органов внутренних дел на железнодорожном транспорте на базе типовых связано с научно обоснованной классификацией этих органов. В основу их классификации должна быть положена труппа факторов: объема грузовых перевозок (от чего зависит нагрузка на оперативных сотрудников БППГ и следователей следственных аппаратов при ЛУВД, ЛОВД на транспорте) — содержание и объем функций внутриорганизационного управления. На основе указанных признаков оперативные подразделения и следственные аппараты органов внутренних дел на железнодорожном транспорте могут быть сведены в однородные группы, для которых возможна разработка типовых структур.
В силу того, что органы внутренних дел на железнодорожном транспорте функционируют в самых разнообразных условиях, типовые структуры для них должны составляться с таким расчетом, чтобы они действительно отражали условия и особенности тех органов, для которых предназначены.
В диссертации исследована проблема совершенствования нормативного закрепления функций и организационной структуры органов внутренних дел на железнодорожном транспорте. Практика свидетельствует, что в этом направлении еще должна быть проведена большая работа. До настоящего времени эти органы не имеют четкой структуры, оперативных подразделений и следственных аппаратов при них, которые специализировались бы на раскрытии и расследовании именно хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами.
В целях упорядочения этого вопроса необходимо подготовить и принять единый нормативный акт. Выполняя роль сводного нормативного акта, он должен положить начало созданию типовых организационных структур оперативных и следственных аппаратов органов внутренних дел на транспорте, еще более углубить специализацию в их работеструктурно обеспечить выполнение появившихся вновь и чрезвычайно расширившихся ранее существовавших функций по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершаемых ОПТ, регламентировать вопрос взаимодействия транспортных и территориальных органов внутренних дел, положить начало созданию системы этих органов на железнодорожном транспорте страны. Предложения по созданию такогонормативного акта диссертантом разработаны и представлены в ГУВДТ МВД России.
2. В диссертации исследована проблема организации контроля в органах внутренних дел на железнодорожном транспорте, оперативные подразделения и сотрудники которых, выполняя свои функции по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершаемых ОПТ, находятся на значительном расстоянии от линейных управлений, отделов (отделений) внутренних дел, в связи с чем они предоставлены сами себе. Контроль со стороны руководителей необходим.
Основываясь на исследовании специфики функционирования железнодорожного транспорта и деятельности линейных органов внутренних дел, действующих нормативных актов, диссертант выделяет ряд положений, которые должны быть учтены руководством органа внутренних дел при организации контроля в подразделении, а именно: разработка специальной системы контроля, включающая в себя вопросы контроля за деятельностью оперативных служб ЛУВД, ЛОВД на транспорте.
3. На основе изучения практики работы органов внутренних дел, анализа существующего передового опыта и деятельности полиции зарубежных стран по раскрытию и расследованию хищений грузов определены организационно-практические меры по решению поставленных задач.
В качестве предложений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте по реализации возложенных на них функций в области борьбы с названными хищениями грузов, определены следующие: воссоздание единой системы специализированных подразделений по борьбе с хищениями грузовобразование в составе этих подразделений специализированной патрульной службы по борьбе с хищениями грузовповышение профессионального мастерства на основе обучения оперативного состава указанных подразделений и следователей следственных аппаратов при нихсовершенствование практики функционирования дежурных частей при организации работы по предупреждению и раскрытию хищений перевозимых грузов, совершенных ОПТупорядочение организации взаимодействия органов внутренних дел на железнодорожном транспорте с территориальными органами внутренних дел, иными правоохранительными органами по вопросам взаимного обмена оперативной информацией о лицах, вынашивающих замысел на совершение преступных посягательств на грузыизучение передового отечественного и зарубежного опыта по обеспечению сохранности перевозимых грузов и внедрение его в практику работы подразделений по борьбе с хищениями грузов, совершенствование правовой регламентации деятельности названных подразделений.
С учетом этих предложений диссертантом в составе авторского коллектива разработано и внедрено в практику работы по раскрытию и расследованию хищений грузов, совершенных ОПТ, линейных органов внутренних дел Московского УВД на железнодорожном транспорте учебно-методическое пособие «Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте» .
4. Диссертантом сделан вывод, что подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы совместно с ОРБ и другими оперативными службами криминальной милиции ОВД на железнодорожном транспорте, следственные аппараты при ЛУВД, ЛОВД на транспорте проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий по раскрытию хищений грузов, совершенных ОПТ. Однако число означенных преступлений не только не снижается, но и имеет тенденцию к росту.
В связи с этим требуется дальнейшее повышение уровня организации и совершенствования тактики раскрытия и методики расследования названных преступлений.
Весьма полезной в этом смысле является предпринятая автором попытка дать развернутую оперативно-розыскную характеристику системы транспорта указанных хищений грузов. Выявленные диссертантом способы подготовки и непосредственного осуществления, а также сокрытия преступлений отмеченными категориями лиц из состава ОПТ на определенных объектах железнодорожного транспорта, развернутое описание наиболее существенных недостатков, способствующих возникновению хищений грузов ОПТ, позволят более целеустремленно организовывать работу по их раскрытию и расследованию.
Успешное осуществление этой работы предполагает сосредоточение имеющихся сил и средств оперативных подразделений и следователей именно на данном участке и правильное их использование. Выполнению названной задачи, несомненно, послужит практическая реализация разработанных диссертантом рекомендаций и предложений о целесообразности восстановления в системе органов внутренних дел на транспорте самостоятельной службы по борьбе с преступными посягательствами на грузы и глубокая специализация следователейо специализации негласного аппарата на борьбе с этими хищениями грузов, о рациональной расстановке негласного аппарата с целью обеспечения надлежащего оперативного прикрытия железнодорожных объектов и мест сосредоточения лиц из состава ОПТ, представляющих оперативный интерес.
Проведенное диссертантом изучение подтвердило известный тезис о том, что непременным условием успешности расследования и раскрытия таких хищений грузов на железнодорожном транспорте является тесное сотрудничество подразделений БППГ, ОРБ, транспортных органов и следственных аппаратов при них с территориальными органами внутренних дел, транспортной прокуратурой, Госарбитражем, администрацией МПС, военизированной охраной, ЧОП и общественными организациями железных дорог, коллективами коммерческих структур на их объектах. Высказанные автором в связи с этим суждения о совершенствовании форм и методов совместного планирования, проведения совместных мероприятий, взаимного обмена информацией создают основу дальнейшего укрепления взаимодействия с названными службами, подразделениями и организациями в борьбе с хищениями грузов на железнодорожном транспорте, совершаемых организованными преступными группами.
Результаты проведенного изучения практики показали, что недостаточная эффективность принимаемых подразделениями БППГ, ОРБ транспортных органов внутренних дел мер по устранению выявленных недостатков и упущений, способствующих совершению таких хищений грузов, является следствием отсутствия навыков работников уголовного розыска в постановке и решении таких вопросов, что, в свою очередь, объясняется неразработанностью тактических приемов принятия эффективных мер по материалам дознания. Между тем, разработка тактики применения мер для устранения выявленных причин и условий, способствующих совершению названных хищений грузов, по существу, является прежде всего составной частью криминалистической тактики. Именно на ее развитие направлены рекомендации диссертанта о более целесообразном использовании негласного аппарата в обнаружении недостатков, способствующих возникновению этих хищений грузов, о содержании представлений об устранении таких обстоятельств и о тактике их внесения по материалам первоначального этапа раскрытия и расследования хищений грузов.
Предпринятое автором исследование позволило сделать вывод о приоритетном значении в борьбе с хищениями грузов, совершенных ОПТ, деятельности по обнаружению и пресечению замышляемых и подготавливаемых ОПТ хищений грузов. Руководствуясь этим положением и стремясь к его развитию, диссертантом обосновывается необходимость и указываются пути повышения результативности личного сыска и использования информации негласного аппарата, в частности, не только для обнаружения подобных явлений, но и для непосредственного осуществления мероприятий по недопущению наступления вредных последствий, а также для побуждения лиц из числа ОПТ к отказу от преступных намерений. Реализация этих рекомендаций может способствовать более успешному внедрению в практику приемов и методов, обеспечивающих раскрытие и расследование таких хищений грузов в самом зародыше их.
Повышению эффективности борьбы с этими хищениями грузов на железнодорожном транспорте будет способствовать и практическая реализация высказанных диссертантом суждений и рекомендаций по организации и проведению первоначальных оперативно-розыскных мероприятий на этапе сразу же после получения сообщения об обнаружении признаков хищения груза. В специфических условиях железнодорожного транспорта, как показывает практика первоначального этапа раскрытия таких хищений, принятых к перевозке ценностей, является наиболее сложным и ответственным ввиду острого дефицита информации и времени, постоянного быстрого передвижения как объекта (вагона, контейнера), из которого совершено хищение, так и лиц из состава ОПТ, возможно причастных к ее совершению.
Здесь особое значение приобретает высокая оперативность, профессиональная грамотность, целеустремленность действий оперативного работника. Приобретению этих качеств может способствовать разработанная автором в составе авторского коллектива и внедренная в деятельность ЛОВД Волго-Вятского УВД на транспорте оперативная игра «Организация оперативно-розыскной деятельности подразделений криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте» .
5. Предпринятое автором исследование одного из основных видов деятельности подразделений БППГ, ОРБ, БЭП — получение информации в результате оперативной разработки по делам о хищениях грузов, совершенных ОПТ, — высказанные в этой связи рекомендации об обеспечении поддержания высокого темпа получения и реализации оперативной информации, совершенствовании ее планирования и осуществления контроля за ее отработкой и реализацией служат повышению организационного и тактического уровня этого направления деятельности оперативных подразделений и следственных аппаратов, окажут положительное влияние на решение задачи раскрытия и расследования означенных хищений грузов всех участков ОПТ и доказыванию их преступной деятельности в полном объеме.
6. Исследование позволило также сформулировать следующие выводы и предложения: хищение грузов на железнодорожном транспорте, совершенное организованной преступной группой, является самостоятельной формой соучастия, обладающей определенной совокупностью объективных и субъективных признаков, которая представляет собой взаимосвязанные действия соучастников, направленные на завладение государственным имуществом, находящимся в подвижном составе или других объектах железнодорожного транспорта.
Автор приходит к выводу, что определяющим признаком организованных преступных групп расхитителей грузов, действующих на железнодорожном транспорте, является, как правило, значительная (от 3 до 7 лет) длительность их преступной деятельности, их криминальная специализация, направленная на хищение определенного (специального, разрядного, экспортно-импортного и т. п.) вида грузов именно на железнодорожном транспортераздел сфер деятельности и участков железнодорожного транспорта с другими такого рода преступными формированиямичеткое распределение ролей в зависимости от должного положения участников этих групп (диспетчеры, заместители начальников станций, директор ТОО, ООО, СП и т. п.), их функцийналичие руководителя (организатора), жесткая внутренняя дисциплина, наличие перспективного планирования, увязанного с планом перевозки грузов на том или ином участке железной дороги, на определенный период времени, а также частного планирования каждого эпизода хищения груза в отдельности, исполнители, сроки.
Под участием в хищении груза, совершенного ОПТ, следует понимать как действия виновных, направленные на непосредственное изъятие груза, так и действия тех соучастников, которые сами не изымали груз из мест его хранения, но согласно договоренности о совместном хищении участвовали в разрушении преград хранилища (например, взламывали двери вагона или контейнера), либо исполняли в процессе совершения хищения иные действия, связанные с проникновением других соучастников в хранилище с грузом, или заранее спланированным, или иным путем (с помощью подложных документов, подставных фирм и т. п.) и изъятием материальных ценностей. Поэтому все члены организованной преступной группы, совершившей хищение груза, должны нести ответственность как исполнители хищения. Их действия следует квалифицировать по соответствующим статьям Уголовного кодекса без ссылки на ст. 34 УК РФ. При этом уголовная ответственность для членов организованной преступной группы, совершающей хищения грузов на железнодорожном транспорте, устанавливается законодателем дифференцированно с учетом ролей, которую исполнял тот или иной участник такой группы. Так организатор означенной группы расхитителей грузов на железнодорожном транспорте несет ответственность как исполнитель за все хищения, которые совершены группой, если они входили в его умысел, даже в том случае, если они непосредственного участия в этих преступлениях не принимали. Для рядовых же участников ответственность наступает только за те хищения грузов, в подготовке или совершении которых они непосредственно участвовали1.
7. В диссертации показано, что успешное расследование хищений грузов зависит от знания видовых криминалистических характеристик этих преступлений. В связи с этим, диссертант полагает, что криминалистическая характеристика хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных ОПТ, является подвидовой (по отношению к криминалистической характеристике хищений чужого имущества) и рассматривается как система криминалистически значимых данных: об обстановке совершения хищений, совершенных организованными преступными группамикриминалистически значимых признаках предметов преступного посягательствамеханизма данного вида преступлений и совокупности возникающих при этом следовтипах организованных.
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 34, 35. Ч. З, ст. 158, 159. преступных групп, совершающих хищения грузов, и данных, характеризующих личность членов этих групп,.
8. Исследование, проведенное автором, позволило выделить основание для классификации организованных преступных групп. В этой связи организованные преступные группы классифицированы, в зависимости от отношения соучастников к совершенному преступлению, на ситуативные, целевые и устойчивыев зависимости от характера интересов, на основе которых объединились соучастники, выделяются ОПТ, сформировавшиеся на почве совместной работы, землячества, прошлых преступных связей, общего времяпрепровождения, родственных и товарищеских отношений, совместного бизнесав зависимости от характеристики лиц, совершающих хищения грузов на железнодорожном транспорте, организованные преступные группы делятся на однородные и разнородные.
9. В зависимости от способа совершенного ОПТ хищения грузов можно подразделить на связанные с проникновением в пакгауз, вагон, контейнер и др. хранилище и сопровождающиеся разрушением его преград и запорных устройствсвязанные с проникновением в хранилище, но не сопровождающиеся разрушением его преград и запорных устройствне связанные с проникновением в хранилище с грузом, путем обмана или злоупотребления доверием.
Чаще всего (55,8%) хищения грузов организованные преступные группы совершают способами, не связанными с разрушением преград и запорных устройств хранилищ, что подтверждает вывод автора о несовершенстве запирающих устройств в хранилищах, контейнерах и подвижном составе на железнодорожном транспорте, а также недостатком в деятельности служб железнодорожного транспорта, участвующих в перевозочном процессе, что создает условия для использования преступниками подложных документов, участия подставных фирм и т. п. при совершении названных хищений.
10. Описанные в диссертации способы совершения этих преступлений тесно связаны со способами, используемыми ОПТ, сокрытия следов для этих хищений. Наибольший интерес представляют способы сокрытия места совершения хищения такой группой. Наиболее распространенными из них являются: маскировка места совершения хищения путем уничтожения следов, образовавшихся в результате совершения преступления: а) путем заделывания разрушений в преградах хранилища с грузомб) путем повторного накладывания и навешивания снятых закруток и пломб с двери вагона или контейнераукрытие похищенных ценностей на территории станцииукрытие, маскировка, припрятывание груза при выносе или вывозе с территории станцииукрытие похищенного груза за пределами территории станциибыстрый сбыт похищенного грузауничтожение похищенных материальных ценностейизготовление подложных документов, печатей, штампов, бланков перевозочных документов и т. п. с целью видимой его законности.
Действия по сокрытию места совершения хищения ОПТ могут находиться как в рамках способа ее совершения, так и за его пределами. Применительно к рассматриваемой категории преступлений типичной является первая ситуация, т. е. когда сокрытие входит в способ совершения такого хищения. Это свойственно всем преступлениям по изученным нами уголовным делам. Способам сокрытия свойственна их устойчивость и повторяемость.
3. Автор приходит к выводу, что в целях своевременного раскрытия и эффективного расследования хищений грузов, совершенных ОПТ на железнодорожном транспорте, при планировании расследования и выдвижении версий необходимо использовать данные следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования. При организации деятельности в исходных следственных ситуациях следует учитывать данные криминалистической характеристики и предложенные в диссертации программы первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Тактика проведения следственных действий должна строиться с учетом места и времени обнаружения хищения, типа этого преступления и иных его обстоятельств. С учетом этого в диссертации сформулированы тактико-криминалистические рекомендации, касающиеся порядка осмотра подвижного состава, контейнера, хранилища, из которого совершено хищениеопределения очередности и тактики допроса участников ОПТ, допроса свидетелей хищенияобыска и иных следственных действий. Сложность установления принадлежности груза при расследовании многоэпизодных хищений предполагает использование возможностей современных автоматизированных информационных систем («Грузы — ЖД», «Унисон», «Гастролер», «Розыск-магистраль» и др.) в совокупности с изучением документации предприятия-изготовителя груза, которое, как правило, является его отправителем, с тщательным изучением документации грузополучателя (ТОО, ООО, СП, МП и др.), а также изучением уголовных дел о нераскрытых хищениях грузов, совершенных аналогичными способами.
Таким образом, результатами проведенного исследования являются дальнейшее развитие и углубление процесса организации раскрытия, методики расследования хищений грузов, совершаемых на железнодорожном транспорте организованными преступными группами. Это связано с определением этапов раскрытия и расследования, описанием характеристики организованных преступных групп, способов совершения и сокрытия ими преступлений, а также тактических приемов и организационных мероприятий следователей и оперативных работников, осуществляемых ими в различных организационных формах на первоначальном и последующем этапах раскрытия и расследования означенных хищений.
Основные положения диссертации изложены: в учебно-методическом пособии «Организация обучения, планирования и контроля в аппаратах криминальной милиции органов внутренних дел на транспорте». (М.: Академия управления МВД РФ, 1998) — учебно-практическом пособии «Организация борьбы с преступностью в сфере грузовых и пассажирских перевозок, банковской системе, мошенничеством, терроризмом и захватом заложников на транспорте». Они используются в практической деятельности ГУВДТ МВД РФ, Московского УВД на железнодорожном транспорте, Волго-Вятского УВД на транспорте при раскрытии и расследовании хищений грузовстатьях: «Организация информационного обеспечения раскрытия преступлений на железнодорожном транспорте», «Некоторые особенности методики расследования хищений грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными преступными группами» (РИО Академии управления МВД РФ, 2000).
В указанных работах, а также в статьях автора содержатся основные выводы исследования и рекомендации по раскрытию и методике расследования хищений грузов, совершенных организованными преступными группами на железнодорожном транспорте.
