Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения
Диссертация
S выдвижения и планирования проверки версии о ложности алиби, примениi тельно к типовым ситуациям, возникающим в ходе расследованияi рассмотрены особенности тактики отдельных следственных действийвыделены эффективные формы взаимодействия между следователем и оперативным работником и наиболее типичные оперативно-розыскные мероприятияпоказаны особенности использования специальных познаний при… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция (Основной закон) Российской Федерации. М., 1993.
- Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18 августа 1995 г. // Собрание законодательства Российской Федерации № 33, 1995. Ст. 3349- 1997. № 29.
- УК Российской Федерации 1996 года. М., 1997. Ст. 3501- 1998. № 30. Ст. 3616- 1999. № 2.ст. 233- 2000. № 1.
- УПК РСФСР М.: Проспект, 2000. С изменениями и дополнениями на 15 декабря 2000.1. Книги
- Алексеев A.M. Психологические особенности показаний очевидцев. М.: Юрид. лит., 1972.- 104 с.
- Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юрид. лит., 1978, — 104 с.
- Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Воронеж: ВГУ, 1984. — 170 с.
- Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966.-295 с.
- Белкин Р.С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. М.: Юрид. лит., 1969.-216 с.
- Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.З. М.: Акад. МВД СССР, 1979.-407 с.
- Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.: Юрид. лит., 1987. — 272 с.
- Белкин Р. С. Курс криминалистики. Т.З. М.: Юристь, 1997. — 480 с.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: Норма, 2001. — 240 с.
- Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. — Ташкент: Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1986. 74 с.
- Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб: Питер, 2001.- 128 с.
- Вандышев В.В. Связь «жертва-преступник» и её использование в раскрытии и расследовании умышленных тяжких телесных повреждений. -Ленинград: ЛВК МВД СССР, 1987. 96 с.
- Васильев А.Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. — 199 с.
- Васильев А.Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. — 208 с.
- Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит., 1976. — 197 с.
- Викторова Л.Н. Фактор времени и его значение для раскрытия и расследования преступлений. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. — 44 с.
- Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула: Автограф, 2000.- 464 с.
- Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Калининград: Калинингр. ун-т., 1997. — 95 с.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград: Калинингр. ун-т. 1997.-248 с.
- Гельманов А.Г. Криминалистическая характеристика способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1989. -31 с.
- Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Под ред. В. А. Снеткова. -М.: ЭКЦ МВД России, 1996. 104 с.
- Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. СПб, 1908., 104 с.
- Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. М.: Юрид. лит., 1976. — 112 с.
- Доспулов Г. Г., Мажитов Ш. М. Психология показаний свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. Алма-Ата: Наука, 1975. — 192 с.
- Дубровицкая Л.П., Лузгин И. М. Планирование расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. — 56 с.
- Дулов А.В. Судебная психология. Минск: Вышэйш. школа, 1975. — 462 с.
- Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. -Минск: Белорус, ун-т, 1979. 128 с.
- Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984.- 192 с.
- Зинатулин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск: Изд-во У дм. ун-та, 1993.- 180 с.
- Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999. — 288 с.
- Зуйков Г. Г. Поиск преступников по признакам способа совершения преступления. М.: Юрид. лит., 1970. — 143 с.
- Криминалистика. Под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого, И. М. Лузгина. В 3-х томах, Т.1,-М.: Академия МВД РФ, 1995.-290 с.
- Криминалистика. Отв. ред. Н. П. Яблоков. М.: БЕК, 1995. — 708 с.
- Криминалистика. Под ред. А. В. Дулова. Минск: НКФ «Экопереспекти-ва», 1996.-415 с.
- Криминалистика. Под ред. В. А. Образцова. М.: Юристь, 1997. — 760 с.
- Криминалистика. Под ред. А. Г. Филиппова и А. Ф Волынского. М.: «Спарк», 1998.-543 с.
- Криминалистика. Под ред. А. Ф Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.-615 с.
- Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. М.: ЮИ МВД РФ, 1994 231 с.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. Т. Ф. Аверьяновой и Р. С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. — 400 с.
- Кертес Имре, Тактика и психологические основы допроса. М.: Юрид. лит., 1965.- 175 с.
- Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М.: Издательская группа НОРМА — ИНФРА М, 1998. — 288 с.
- Кустов A.M. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Ставрополь: Ставропольский университет, 1997. — 108 с.
- Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М.: ВШ МВД СССР, 1972. — 82 с.
- Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. — 223 с.
- Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976. -199 с.
- Лифшиц Е.М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М.: Юристь, 1997. — 176 с.
- Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МООП.1. СССР, 1969.- 177 с.
- Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981. — 152 с.
- Лузгин И.М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М.: Академия МВД СССР, 1980. — 85 с.
- Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград: ВШМ МВД СССР, 1973. — 107 с.
- Мешков В.М. Основы криминалистической теории о временных связях. -Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 1999. 194 с.
- Мешков В.М., Попов В. Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. -М.: «Щит-М», 1999. 80 с.
- Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристь, 1997. 336 с.
- Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М.: «Проспект», 2000. 144 с.
- Основы оперативно-розыскной деятельности. Под ред. В. Б. Рушайло. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: «Лань», 2000. — 720 с.
- Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы. М.: ЭКЦ МВД России, 1993. — 264 с.
- Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова М.: «ИНФРА-М», 1996. -400с.
- Пещак Я. Следственные версии. М.: «Прогресс», 1976. — 229 с.
- Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. -Минск: Вышэйшая школа, 1978. 712 с.
- Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии. М: БЕК, 1998.-208 с.
- Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ВШ МООП, 1967.-290 с.
- Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. — 224 с.
- В. Е. Сидоров, В. П. Лавров Расследование преступлений по горячим следам. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. — 57 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.: Наука, 1968.-470 с.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.2. М.: Наука, 1970.-516 с.
- Строгович М.С. Избранные труды. Т. З. Теория судебных доказательств. -М., 1991.
- Тимербаев А.Т. Тактика проверки заявления об алиби на предварительном следствии. Одесса: УВД Одесского облисполкома, 1986. — 70 с.
- Халдеев J1.C. Судья в уголовном процессе. М.: Юрайт, 2000. — 501 с.
- Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. М.: ЮИ МВД России. — 139 с.
- Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. -Иркутск: Иркутский ун-т. 1978. -178 с. 1. Статьи
- Зуйков Г. Г. Способы сокрытия преступления и уклонения от ответственности // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1984.- с. 20−34.
- Кирсанов З.И. Маскировка как способ сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1984.- с. 86−90.
- Лавров В.П. Некоторые научные аспекты изучения способов сокрытия преступлений // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1984.- с. 3442.
- Лавров В.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1987.- с. 15−29.
- Лавров В.П., Черных А. Г. Тайник как одно из средств сокрытия следов преступлений // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1987.-е. 55−64.
- Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступлений и криминалистические методы их установления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1984, — с. 3
- Ратинов А.Р., Гаврилова Н. И. Логико-психологическая структура лжи и ошибки в свидетельских показаниях // Вопросы борьбы с преступностью.- М., 1982.- Вып. 37.- с. 40−48.
- Соловьев А.Б. Использование системного подхода при изучении эффективности следственных действий // Вопросы борьбы с преступностью.- М., 1985.- Вып. 43.- с. 60−65.
- Хазиев Ш. Н. Уничтожение как один из способов сокрытия материальных следов преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. Сб. тр.- М.: Академия МВД СССР, 1987.-с. 64−71.1. Диссертации
- Баранов Е.В. Криминалистическая сущность инсценировок и методы их разоблачения при расследовании преступлений: Дисс.. канд. юрид. наук. М., 1977.212 с.
- Вандышев В.В. Теоретические и практические аспекты взаимосвязи криминалистики и виктимологии: Дисс. .докт. юрид. наук. М., 1989. 526 с.
- Гельманов А.Г. Сущность, криминалистическое значение и методы установления способа сокрытия преступлений против жизни и здоровья граждан: Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1982. 168 с.
- Гмырко В.П. Деятельность следователя в условиях информационной неопределенности в процессе расследования: Дисс. .канд. юрид. наук. М. 1983. 190 с.
- Гутерман М.П. Организационные мероприятия следователя в процессе расследования преступлений: Дисс. .канд. юрид. наук. М., 1979. 212 с.
- Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Дисс.. канд. юрид. наук.
- Нижний Новгород, 1992. 176 с.
- Закатов А.А. Тактика допроса потерпевшего на предварительном следствии: Дисс. .канд. юрид. наук. Одесса, 1971. 182 с.
- Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию : Дисс.. доктора юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 426 с.
- Кузьмина С.С. Лжесвидетельство (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Дисс. .канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 1991. 184 с.
- Лузгин И.М. Расследование как процесс познания: Дисс. .докт. юрид. наук. М., 1963. 516 с.
- Овечкин Б.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Дисс. .канд. юрид. наук. Харьков, 1975. 214 с.
- Хабибуллин М.Х. Ответственность за заведомо ложный донос и заведомо ложное показание по советскому уголовному праву (уголовно-правовое и криминологическое исследование): Дисс.. канд. юрид. наук. Казань. 1972. 169 с.
- Шмидт А.А. Тактические основы распознания ложных показаний и изобличения лжесвидетелей: Дисс.. канд. юрид. наук. Свердловск, 1973. 190 с.
- Тимербаев А. Т. Алиби подозреваемого и обвиняемого: Дисс.канд. юрид. наук. М.: 1975. 196 с. 1. Авторефераты диссертаций
- Адамов Ю.П. Борьба с лжесвидетельством: Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. М. 1974.-24 с.
- Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших и криминалистические методы его преодоления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-М., 1997.-24 с.
- Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Автореф. дисс.док. юрид. наук. М., 1997. 50 с.
- Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. — 24 с.
- Кустов A.M. Криминалистическое учение о механизме преступления: Автореф. дисс.док. юрид. наук. -М., 1997. 37 с.
- Лившиц Л.В. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений несовершеннолетних: Автореф. дисс.канд. юрид. наук. Уфа, 1998.-26 с.
- Краткая фабула дела и связь ее с ложным алиби
- Из обвинительного заключения, приговора или уголовного дела/.003. Возбуждено. число, месяц, год/1. Следователем ОВД.2. Следователем прокуратуры.3. Органом дознания.4. Прокурором.5. Судом.
- Расследование по этому делу вели:1. Следователи системы МВД.2. Следователи прокуратуры.3. Органы дознания.005. Преступление совершено:1. Одним лицом.
- Преступление совершено группой лиц.3. Преступной группой.
- Преступной организацией. II. Субъект ложного алиби.006. Субъект ложного алиби:1. Заподозренный.2. Подозреваемый.3. Обвиняемый.4. Подсудимый.
- Семейное положение: 1. Холост.2. Женат.3. Разведен.
- Место жительства по отношению к месту совершения преступления:
- Без определенного места жительства.2. Житель данного: а) района-б) города-в) села.3. Житель другого: а) сельского района-б) города-в) области-г) республики.013. Род занятий:1. Рабочий.2. Служащий.3. Колхозник.
- Учащийся средней школы, ПТУ.5. Студент техникума, Вуза.6. Пенсионер.7. Предприниматель.8. Временно безработный.
- I. Информация, содержащаяся в ложном алиби:
- Обосновываемость утверждения об алиби:
- Субъект алиби ссылается на вымышленные факты, которые не существовали в реальности.
- Субъект алиби ссылается на факты, которые существовали в реальности, но не в то время или не в том месте.
- Субъект выдвигает алиби без ссылки на определенные факты.
- Наличие ссылок на доказательства, подтверждающие местонахождение субъекта алиби в момент совершения преступления:
- Субъект ложного алиби ссылается на доказательства и лиц, могущих подтвердить его местонахождение в момент совершения преступления.
- Ссылка на доказательства или на конкретное лицо отсутствует.
- Лица и доказательства, подтверждающие ложное алиби, на которое ссылается субъект:
- Лица, вступившие в сговор с субъектом алиби: а) соучастники-б) лжесвидетели-в) иные лица (указать, кто).
- Свидетели, обманутые виновным относительно даты и времени пребывания совместно с ним: а) знакомые-б) сослуживцы-в) иные лица (указать, кто).
- Документы (справки, билеты, иные).
- Субъект алиби конкретно указал время его отсутствия на месте преступления (т. е. пребывания в другом месте):а) часы, минуты-б) время суток (утро, день, вечер, ночь)-в) число, день недели.
- Субъект алиби приблизительно указал время: а) месяц, неделя.
- О нахождении субъекта алиби на месте совершения преступления:
- Субъект алиби находился на месте преступления до его совершения.
- Субъект алиби находился на месте преступления после его совершения.
- Субъект алиби находился возле места преступления.
- Субъект алиби не находился на месте преступления.1. Тактика проверки и разоблачения ложного алиби.
- Субъект выдвижения ложного алиби:1. Заподозренный.2. Подозреваемый.3. Обвиняемый.4. Подсудимый.5. Соучастники.6. Родственники.1. Иные лица.
- Кому заявлено ложное алиби:1. Оперативному работнику.2. Дознавателю ОВД.2. Следователю системы МВД.3. Следователю прокуратуры.4. Судье.
- Следственные действия, проводившиеся для проверки ложного алиби и их результат:
- Время совершения преступления установлено до: а) часов, минут-б) времени суток-в) числа месяца-г) месяца.
- После заявления об алиби следователь: а) давал поручения в порядке ст. 127, 132 УПК РСФСР. б) не давал поручений в порядке ст. 127, 132 УПК РСФСР.
- Использовалась ли видеозапись при допросе субъекта ложного алибиа) да-б) нет.
- Ложное алиби разоблачено при проведении:
- Допроса субъекта выдвижения ложного алиби.
- Допроса субъекта алиби, чье алиби заявили другие лица.
- Допроса свидетелей, на которых указал субъект алиби.4. Допроса свидетелей.5. Допроса соучастников.6. Очной ставки.
- Повторного допроса свидетелей.
- Повторного допроса субъекта ложного алиби.9. Обыска.10. Экспертиз.11 .Предъявления для опознания.
- Следственного эксперимента.13. Следственного осмотра.
- При разоблачении субъект ложного алиби:1. Признался во лжи.
- Отказался от дачи показаний.
- Продолжал утверждать об алиби.
- Частично изменил ложное алиби.
- Отражено ли разоблачение ложного алиби в обвинительном заключении:1. Да.2. Нет.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКАпо результатам изучения уголовных дел с ложным алиби.
- Расследование по этим делам вели:1 .Следователи системы МВД 85 дел.
- Следователи прокуратуры 79 дел.3. Органы дознания 16 дел.
- Частота встречаемости ложного алиби по отдельным категориям преступлений составила:
- Из таблицы видно, что ложное алиби чаще всего выдвигается по делам об убийствах и изнасилованиях.
- Преступление совершено: 1. Одним лицом 143 дела.
- Из 143 уголовных дел, совершенных одним лицом, выдвинуто 146 ложных алиби.
- Преступление совершено группой лиц 33 дела (75 чел.).
- Преступной группой 3 дела (18 чел.).
- Преступной организацией 1 дело (3 чел.).
- Преступле- Преступ- Преступления Преступления иния против ления против поло- против обще- Тсобственно- против вой ственной 0сти. жизни и неприкосно- безопасности и гздоровья венности и безопасности о
- Граждан. половой сво- движения ибоды эксплуатации1. Личности. транспорта
- Группа без 5 дел 6 дел 2 дела 2 дела 15предварительно- (10 чел.) (14 чел.) (7 чел.) (5 чел.) (36)го сговора
- Группа по пред- 13 дел 5 дел 18варительному (27чел.) (12 чел.) (39)сговору 1. Преступная 3 дела 3фуппа и воору- (18 чел.) (18)женная банда
- Преступная ор- I дело 1ганизация (3 чел.) (3)
- ИТОГО: 19 дел 14 дел 2 дела 2 дела 3740 чел.) (44 чел) (7 чел.) (5 чел.) (96)
- Из 37 уголовных дел по преступлениям, совершенным группой лиц, выдвинуто 68 ложных алиби.
- Субъект ложного алиби: 1. Заподозренный 12,48% случаев-
- Подозреваемый- 31,88% случаев-
- Обвиняемый 36,92% случаев-
- Мужской 177 субъектов (92,67%).
- Женский 14 субъектов (7,33%).
- Старше 40 лет -64(33,96%).
- Неполное среднее 37 субъектов (19,24%).
- Среднее 93 субъекта (48,35%).
- Средне специальное -38 субъектов (19,76%).
- Высшее 23 субъекта (12,65%).
- Ранее не судим 109 субъектов (57,36%).
- Место жительства по отношению к месту совершения преступления:
- Большинство субъектов ложного алиби (74,87%) жители города, села в котором было совершено преступление. Этот факт дает объективную возможность для проверки и разоблачения ложного алиби.
- Из 89 случаев 56 раз (62,92% случаев) субъект ложного алиби утверждал что был в квартире многоэтажного дома.