Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы
Диссертация
Предупреждение мошеннических действий в сфере страхования должно обеспечиваться за счет совершенствования деятельности страховых компаний, которое включает в себя создание единой базы данных по заключенным договорам страхования и страховым случаям как самих страховщиков, так и органов МВД, таможни, пожарной службыучреждение и издание Информационного бюллетеня, содержащего информацию… Читать ещё >
Список литературы
- Нормативные акты, материалы судебной практики, нормативные актызарубежных стран
- Конституция Российской Федерации. М., Издательство НОРМА, 2003.
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (пер. с англ.). М., 1994.
- Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
- Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3. Российская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996.
- Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г., Собрание законодательства РФ, 1999, № 18, Ст. 2207.
- Закон РФ от 18.04.91 г. № 1026−1 «О милиции».
- Закон РФ «О страховании» от 27.11.1992 г., № 4015−1, Ведомости съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 2, ст. 56.
- Закон РФ от 11.03.92 г. № 2487−1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
- Федеральный закон РФ от 12.08. 95 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
- Федеральный закон от 10.05.1995 г. № 73-Ф3 «О восстановлении и защите сбережений граждан РФ», Российская газета, № 91,12.05.1995.
- Закон РФ от 27 ноября 1992 г. «О страховании», Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 2. Ст. 56.
- Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Собрание законодательства РФ, 1998, № 1, ст. 4.
- Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499−1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1991, № 27.
- Федеральный закон РФ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках», Российская газета, 27 декабря 2003 г.
- Федеральный закон РФ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Российская газета, № 80, 7 мая 2002 г.
- Федеральный закон РФ от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», Российская газета, № 247, 20.12.2001.
- Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»), Российская газета, № 139, 21.07.1999.
- Указ Президента РФ от 26 февраля 1993 г. № 282 «О создании Международного агентства по страхованию иностранных инвестиций в Российскую Федерацию от некоммерческих рисков», Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 10. Ст. 853.
- Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной политики в сфере обязательного страхования», Собрание актов президента и Правительства РФ, 1994. № 15. Ст. 1174.
- Постановление Совета Министров СССР от 19.06.1990 г. № 590. СП СССР, 1990, № 15, ст. 82.
- Постановление Правительства РФ от 22 ноября 1996 г. № 1387 «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской Федерации», Собрание законодательства РФ, 1996. № 49. Ст. 5557.
- Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении правил обязательного страхования владельцев транспортных средств» Российская газета, № 87,13.05.2003.
- Постановление Правительства РФ от 24.04.2003 № 238 «Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств», Российская газета, № 83, 30.04.2003.
- Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», Собрание законодательства РФ, 19.12.2005, № 51, ст. 5527.
- Постановление Правительства РФ от 05.12.2003 № 735 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию», Российская газета, № 255, 19.12.2003.
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 330 «Об утверждении положения о Федеральной службе страхового надзора РФ», Российская газета, № 148,13.07.2004.
- Приказ Росстрахнадзора от 19.05.1994 № 02−02/08 «Об утверждении новой редакции «Условий лицензирования страховой деятельности на территории Российской Федерации», Российские вести, № 118, 29.06.1994 (утратил силу).
- Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н «Об утверждении правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни», Российская газета,№ 133,23.07.2002.
- Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. № 4.
- Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1982. № 2.
- Информационный бюллетень РСА, №№ 4−5,2004.
- Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А. В. М., 2001.
- Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. М., 2000.
- Уголовный кодекс Республики Болгария / Научн. ред. проф. Лукашова А. И. Пер. с болг. Милушева Д. В., Лукашова А. И.- вступ. статья Айдарова Й. И. СПб., 2001.
- Уголовный кодекс Латвийской Республики / Научн. ред. и вступ. статья Лукашова А. И. и Саркисовой Э. А. Пер. с латыш. Лукашова А. И. СПб., 2001.
- Уголовный кодекс Голландии / Научн. ред. проф. Волженкин Б. В., пер. с англ. Мироновой И. В. СПб., 2001.
- Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. проф. Коробеева А. И., пер. с китайского Вичикова В. Д. СПб., 2001.
- Сборник постановлений Пленумов Верховных судов РФ (РСФСР) и СССР по уголовным делам. М.: Спарк, 1996.1. Монографии
- Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980.
- Алгазин А.И., Галагуза Н. Ф., Ларичев В. Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., Издательство «ДЕЛО», 2003.
- Алексеев А.И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М., Изд-во НОРМА, 2001.
- Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПб., Питер. 1995.
- Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., «Логос», 2004.
- Антонян Ю.М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность преступника. С-Пб, Юридический центр Пресс, 2004.
- Антонян Ю.М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступления и наказания. М.: «PENATES-nEHATbl», 2000.
- Антонян Ю.М., Голубев В. П., Кудряков Ю. Н. Личность корыстного преступника. Томск, 1989.
- Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.
- Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., Статут, 2002.
- Брагинский М.И. Договор страхования. М., СТАТУТ, 2000.
- Ванцев В.А. Ответственность за кредитные преступления, совершаемые путем обмана или злоупотребления доверием. М., Юристь, 1998.
- Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Вып. 1, 2. Киев, 1886.
- Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб, 1998.
- Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982.
- Галагуза Н.Ф., Ларичев В. Д. Преступления в страховании. Предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт). М., 2000.
- Гаухман Л. Д. Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М.: АО «ЮрИнфоР», 2001.
- Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991.
- Жилкина М.С. Страховое мошенничество. Правовая оценка, практика выявления, методы пресечения. М., 2005.
- Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1972.
- Крысин А. В. Частные сыскные и охранные агентства за рубежом: практика создания, функционирования и подбора кадров. Екатеринбург: АО «Спин», 1994.
- Крысин А. В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика. 1996.
- Кудрявцев В.Н., Эминов В. Е. Причины преступности в России. Криминологический анализ. М., Изд-во НОРМА, 2006.
- Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование. М., ФКБ ПРЕСС, 1998.
- Ларичев В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. М., 2001.
- Лопашенко Н.А. Мошенничество в сфере страхования. Закон, № 2, 2002.
- Мак-Мак В. П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999.
- Мазаев И.В. Памятка страхователям автогражданской ответственности. М., 2004.
- Мельников А.А. Мошенничество и борьба с ним. М., 2002.
- Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М., ТОО «Люкс-арт», 1995.
- Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., ЮрИнфоР, 2003.
- Одинцов А. А. Служба безопасности на предприятии. М.: Об-во знание России, 1995.
- Петров Э.И., Марченко Р. Н., Баринова Л. В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., Академия МВД РФ, 1995.
- Райхер В.К. Государственное страхование в СССР. М., 1938.
- Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. М., 1947.
- Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.-М., 1961.
- Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., Статут, 1999.
- Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Спб., 1871.
- Шаргородский М. Д. Преступность, её причины и условия в социалистическом обществе. // Преступность и её предупреждение. Л., 1966.
- Актуальные вопросы управления экономической безопасности организации: отечественный и зарубежный опыт // Межкафедральный сб. статей / Под ред. Теплова Э. П. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.
- Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М., «ЩИТ-М», 1998.
- Алгазин А.И. Туризм рай для мошенников, www.allinsurance.ru.
- Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений// Пути совершенствования мер по предупреждению преступности. М., 1998.
- Борзенков Г. Отграничение мошенничества от сходных преступлений //Сов. юстиция. 1965. № 19.
- Веселков А. Страховое мошенничество. Оценки, прогнозы, противодействие, www. insur-today.ru.
- Герцензон А. Мошенничество: Опыт конкретно-социологического исследования. Соц. Законность. 1968. № 11.
- Гражданское право. Том II. Полутом 2. Учебник / Под ред. Проф. Суханова Е. А. М., Издательство «БЕК», 2002.
- Ибрагимов X., Зубов Н. Обман с компенсацией. Иностранный опыт страхового мошенничества, www.dedal.ua.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Ю. И. Скуратова, В. Н. Лебедева. М., 1999.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А. В. Наумова. М., 1997.
- Криминология. Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. -М.: Юристъ, 2004.
- Криминология: Учебник / Под ред. акад. Кудрявцева В. Н., проф. Эминова В. Е. М.: Юрист, 2004.
- Криминология: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. Долговой А. И. -М.: Издательство НОРМА, 2002.
- Криминология: Учебник / Под ред. акад. Кудрявцева В. Н., проф. Эминова В. Е. М.: Юрист, 2004.
- Преступность и правонарушения. Статистический сборник. М., 2003.
- Личность преступника // Под ред. Кудрявцева В. Н, Миньковского Г. М., Сахарова А. Б. М., 1975.
- Криминология / Под ред. Кузнецовой Н. Ф., Миньковского Г. М. М.: изд-во МГУ, 1994.
- Криминология. Курс лекций. СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1995.
- Кудрявцев В.Н. Криминологическое значение потребностей // Советское государство и право. 1973. № 7.
- Курганов С. И. Основы криминологии: Учебное пособие. М., 2001.
- Митрохин В.К. Проблемы экспертизы на российском страховом рынке // Вестник РОСС, 1994. № 2.
- Народное хозяйство СССР в 1989 г. Статистический ежегодник. М., 1990.
- Отчет о работе органов внутренних дел по раскрытию преступлений по России за 2002−2005 гг. Ф. 041 КН.
- Сборник ГИАЦ МВД РФ. Состояние преступности в России за 2005 г. Сводный отчет ГЩ МВД РФ. Ф. 050 КН.6. Сведения о выявленных в отраслях народного хозяйства преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно за 2002−2005 гг.
- Российское уголовное право. Особенная часть. Под ред. А. И. Рарога. М., 2004.
- Страховые компании России в 1995 году // Финансы. 1996. № 3.
- Сводный отчет ГИЦ МВД РФ. Ф. 050 КН.6. Сведения о выявленных в отраслях народного хозяйства преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно за 2002−2005 гг.
- Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы. Финансовая газета. № 5,2002.
- Степанов О.П., Решетняк Н. С., Перова Т. Т. Преступность в страховой сфере // Оперативно-розыскная работа. 1996. № 4.
- Стручков Н.А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Советское государство и право. 1971, № 12.
- Страхование. Учебник / под ред. проф. Т. А. Федоровой. М., ЭКОНОМИСТЪ, 2003.
- Уголовный кодекс Российской федерации. Постатейный комментарий / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Миньковского. М. 1997.
- Фетисов A.M. Совершенствование российского уголовного законодательства об ответственности за хищение путем мошенничества в страховой сфере //научные труды ученых-юристов Северо-Кавказского региона. Краснодар, 2004. Вып. 5.
- Шахов В.В. Страхование. Учебник. М., Изд-во «Юнити», 2000.
- В процессе исследования использовалась материалы сайтов сети Интернет:
- Агентство страховых новостей (АСН), 2 марта 2004 г. www. insur-today.ru.
- Агентство страховых новостей (АСН), 24 февраля 2005 г. www. insur-today.ru.
- Бизнес, 15 февраля 2005 г. http: www. insur-today.ru/press/10 009.
- Газета, 17 февраля 2005 г. http: www. insur-today.ru/press/10 072.
- Интерфакс, 17 августа 2005 г. www. insur-today.ru/press/14 154.121. «Мошенники научились использовать лазейки в системе ОСАГО». Известия, 29 июля 2004 г.
- Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты. Дис. .канд. юрид. наук Омск, 2000.
- Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дис.докт. юрид. наук. М., 1999.
- Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис.канд. юрид. наук. М., 1999.
- Бембетов А.П. Предупреждение налоговых преступлений. Дис. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис.канд. юрид. наук. -М., 2003.
- Векленко В.В. Квалификация хищений чужого имущества: Автореф. дисс. докт. юрид. наук. Екатеринбург: УрГЮА, 2001.
- Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дис. канд. юрид. наук. -М., 2000.
- Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путём инсценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. Дис.канд. юрид. наук. -М., 1991.
- Гильмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Дис.канд. юрид. наук. -М., 1998.
- Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и правовые аспекты. Дис.докт. Юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 2002.
- Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. Дис. канд. юрид. наук., Ростов-на-Дону, 2004.
- Косых С.В. Мошенничество и борьба с ним (уголовно-правовое и криминологическое исследование на материалах транспорта). Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1990.
- Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и правовые проблемы. Дис.докт. юрид. наук. М., 1999.
- Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Дис.канд. юрид. наук. -М., 1998.
- Лобанов В. А. Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества путем мошенничества: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1965.
- Мысловский Е.Н. Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества (на примере «финансовых пирамид» «МММ», Русский дом «Селенга», «Тибет», «Хопер»). Автореф. дисс.канд. юрид. наук. М., 2003.
- Пинаев А.А. Ответственность за хищения государственного и общественного имущества путем мошенничества: Автореф. дисс.. канд. юрид. наук. Харьков, 1969.
- Пинкевич Т.В. Криминологические и правовые основы борьбы с экономической преступностью. Дис. док. юрид. наук. -М., 2002.
- Сербина И. А. Криминологически анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Дис. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ, 1996.
- Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчётно-кредитных операций. Дис. канд. юрид. наук. М.:ВНИИ МВД РФ, 2002.