Предмет международного валютного права

Предмет международного валютного права составляют регулируемые им валютные правоотношения, имеющие сложную юридическую природу, на что обратил внимание Н. В. Сапожников^[1].

Механизм правового регулирования валютных правоотношений включает следующие элементы:

• — совокупность валютно-финансовых инструментов;
• — институционные инструменты сотрудничества;
• — международно-правовые средства регулирования валютных отношений.

К первому элементу относятся национальные и международные валюты, системы международных расчетов и кредитования, в том числе режим платежей и расчетов между государствами. Валюта в большинстве стран — самостоятельная и неотъемлемая составная часть экономики. Понятие «валюта» многозначно и включает в себя, с одной стороны, установленные законом денежные средства данной страны (национальная валюта), а с другой — резервные мировые деньги в виде одной или нескольких валют ведущих держав и международные валютные единицы, которые используются в многосторонних расчетах членов МВФ и Европейской валютной системы.

К институционным инструментам сотрудничества относится деятельность государств в качестве организаторов и субъектов валютных отношений, а также деятельность международных организаций (МВФ, МБРР и т. п.).

К средствам регулирования относятся международные договоры (соглашения, конвенции), разрабатываемые в процессе деятельности субъектов международного права. Главная движущая сила действия этого механизма — деятельность государств по координации мероприятий в соответствующей сфере. Все используемые в данной сфере инструменты и формы их практической реализации сводятся к совершению операций, предметом которых является валюта.

В юридической литературе выдвигаются разные точки зрения по этому вопросу сущности валютных правоотношений^[2]. В основном выделяются два подхода к ее определению: широкий и узкий. Это связано с тем, что «правовое регулирование валютных отношений охватывает три сферы: международную публично-правовую, внутригосударственную публичноправовую, а также международную и внутригосударственную частноправовую»^[3].

Нормы, регулирующие каждую из этих сфер, обладают существенными различиями. С позиции «узкого» подхода валютные правоотношения отождествляются либо только с публичными, либо с частными правоотношениями. Именно так считает ?. М. Артемов, относящий валютные правоотношения к области публичного права^[4]. Такой же точки зрения придерживаются Б. Ю. Дорофеев, ?. Н. Земцов, В. Н. Пушин^[5].

Исходя из широкого (комплексного) подхода валютные правоотношения представляют собой совокупность публично-правовых и частноправовых отношений, возникающих по поводу валютных ценностей.

Сторонники этой точки зрения признают, что валютные отношения носят смешанный характер — одновременно публично-правовой и частноправовой.

Они считают, что международные валютные отношения включают как определенные категории норм международного публичного права, так и нормы гражданского, государственного, финансового и административного права, элементами которых являются валютные ценности, а также что полезно объединить в комплексную отрасль все нормы, регулирующие отношения, связанные с иностранной валютой. Деньги выступают в качестве валюты как международное платежное средство, как мера стоимости и как средство накопления. Денежный характер валютных отношений, проявляется в том, что их основу составляют деньги или денежные обязательства. Сторонники вышеназванной точки зрения полагают важным, чтобы нормы одной системы права содействовали, а не противодействовали другой в процессе функционирования.

Именно такие отношения регулируются Законом о валютном регулировании, в ст. 2 которого указано, что он определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Поскольку валютные правоотношения могут иметь международно-правовой, финансово-правовой и гражданско-правовой характер, представляется правильным комплексный подход к оценке юридической природы валютных правоотношений, возникающих в сфере валютного обращения, валютного регулирования и валютного контроля. Но тем не менее необходимо разделять сферы публично-правового и частноправового регулирования валютных отношений.

Из-за такого явно выраженного комплексного характера кроме международного публичного валютного права некоторые ученые, выделяют международное частное валютное право. Так, немецкий ученый В. Ф. Эбке уделяет большое внимание характеристике международного частного права, которое стало основой многосторонней международно-правовой практики^[6]. По его мнению, правовым инструментом реализации межгосударственного сотрудничества в валютной сфере между частными лицами служит в первую очередь международное частное право. Он тщательно анализирует высказанные не только в научной литературе, но и в судебной правоприменительной практике дискуссионные точки зрения, в частности по проблемам международного права конвертируемости, по вопросу о масштабах экстерриториального действия ограничений конвертируемости, по соотношению правовых норм, регулирующих валютный контроль и норм, регламентирующих национальную безопасность государств.

Постепенно происходит осознание государствами того, что необходимо действие коллизионных норм, определяющих применимое право к регулированию вопросов валютного контроля, что дает возможность учитывать интересы физических и юридических лиц, осуществляющих валютные операции в рамках частноправовых отношений. Учет частных интересов наряду с государственными повышает эффективность правового регулирования валютных отношений.

Активизация международного сотрудничества государств в валютно-финансовой сфере непосредственно отражается на развитии международного частного валютного права. Лучшим доказательством тому служит ст. VIII разд. 2 (b) Статей Соглашения о Международном валютном фонде, закрепившая особенности регулирования мировой валютно-финансовой системы и предписывающая странам — членам МВФ при определенных условиях учитывать (соблюдать) нормы валютного контроля других стран — членов МВФ, если эти нормы соответствуют данному акту.

Как видим, идея об углублении международного сотрудничества в валютной сфере повлияла также и на развитие коллизионного валютного права стран — членов МВФ. Таким образом, после создания МВФ удалось положительно решить вопрос о применении норм валютного контроля иностранных государств в национальном правопорядке государств. В последующий период во многих государствах стали использоваться коллизионные нормы по вопросу о выборе норм валютного контроля того или иного государства.

Названные причины обусловливают и заметные изменения в международном валютном праве, в котором формируется принцип распространения сотрудничества в валютной сфере и на валютные отношения частных лиц в качестве специального международно-правового.

Нормы коллизионного права, действующие в сфере валютного регулирования и валютного контроля, поэтапно приводятся в соответствие с международными договорами, регулирующими международные валютные отношения, что повышает эффективность действия норм международного публичного валютного права.

Международное валютное право можно определить так: это система принципов и норм, регулирующих комплекс отношений государств и других субъектов международного публичного права, возникающих в процессе совершения валютных операций резидентами и нерезидентами, по поводу валюты и валютных ценностей, регламентирующих способы и методы валютного регулирования и валютного контроля. При этом когда мы говорим о международном валютном праве, то речь идет о межгосударственных отношениях.

Нормы международного валютного права регулируют правоотношения в рамках современной мировой валютной системы, которая представляет собой форму организации валютных отношений в рамках международных экономических отношений, сложившуюся в итоге длительной эволюции и закрепленную в межгосударственных соглашениях.

В состав мировой валютной системы входят: международные платежные средства (валюты); процедуры обмена одной валюты на другую; условия обратимости (конвертируемости) валют; использование иностранной валюты в расчетных отношениях; режим мировых валютных рынков. Сферами правовой регламентации международных валютных отношений являются: обслуживание внешней задолженности государств; регулирование международных и национальных валютных рынков; регламентация организационно-правовых форм валютного сотрудничества между государствами.

Государства вынуждены определенные вопросы валютных отношений выносить на совместное международно-правовое регулирование. Все чаще объектами такого регулирования становятся внутренние правовые режимы.

Как было показано выше, во внутригосударственном праве различаются правовые режимы для резидентов и нерезидентов.

В международных валютных отношениях одним из основных препятствий в установлении и развитии сотрудничества между государствами и частными лицами этих государств может стать внутреннее право, а именно внутригосударственные правовые режимы, определяющие, насколько открытой для иностранцев является валютная система данного государства.

Внутренний правовой режим определяет статус иностранных валют в данном государстве и виды валютных инструментов, используемых в нем.

Объектом регулирования международного валютного права являются международные валютные отношения, возникающие:

• — по поводу установления валютного курса, т. е. определения цены национальной валюты, выраженной в валюте иностранного государства, поскольку валюта сама становится товаром, предметом купли-продажи на валютных рынках;
• — по поводу операций с валютными ценностями государства в целях достижения их целей;
• — между субъектами в ходе осуществления ими предпринимательской деятельности с использованием иностранной валюты;
• — в процессе государственного регулирования правоотношений с иностранной валютой, в том числе порядка совершения операций с валютными ценностями;
• — по поводу осуществления валютного регулирования и валютного контроля.

Средствами, с помощью которых осуществляется организация и реализуется сотрудничество в рамках международной валютной системы, являются: институционные механизмы сотрудничества, совокупность валютных инструментов, международно-правовые средства регулирования валютных отношений.

Характерно, что в современный период на валютном рынке появились новые валютные инструменты, поскольку усложнился сам характер валютных отношений.

Есть потребность в этих новых инструментах, поскольку валютный рынок — самый непрозрачный из всех существующих финансовых рынков. До настоящего времени отсутствуют общепризнанные международно-правовые или национальные нормы, обязывающие своевременно (например, ежедневно) раскрывать информацию об обобщенных результатах валютных торгов (объемы, количество сделок) на мировом валютном рынке.

Международный валютный рынок продолжает оставаться нерегулируемым и неподконтрольным ни одной из международных финансовых организаций. Главными действующими лицами на международном валютно-финансовом рынке являются наиболее развитые в экономическом плане государства и их национальные банки.

• [1] См.: Сапожников Н. В. Теоретические проблемы и перспективы развития валютного права / Н. В. Сапожников // Государство и право. 2001. № 11. С. 107.
• [2] См., напр.: Финансовое право / под ред. Н. И. Химичевой. М., 1995; Хозяйственное право / под ред. В. С. Мартемьянова. М., 2004.
• [3] Емелин А. Н. Понятие, виды и объекты валютных правоотношений / А. Н. Емелин // Финансовое право: учеб. пособие / под ред. А. А. Ялбулганова. М.: Статут, 2001. С. 316.
• [4] См.: Артемов Η. М. Проблемы и перспективы валютного регулирования в РФ (финансово-правовой аспект): монография / Η. М. Артемов. М., 2002. С. 25.
• [5] См.: Дорофеев Б. Ю. Валютное право России: учеб. пособие / Б. Ю. Дорофеев, Η. Н. Земцов, В. А. Пушин. М.: Норма, 2000. С. 17−18.
• [6] См.: Эбке В. Ф. Указ. соч. С. 6−18.