Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология)

Понятие и система криминалистического исследования документов

При расследовании преступлений важное место отводится судебной экспертизе как важнейшему инструменту в доказывании и самого факта преступления, и его отдельных звеньев, причастности отдельных лиц к этой преступной деятельности. Особо следует выделить такой вид экспертной деятельности, как криминалистическое исследование документов.

Криминалистическое исследование документов — отрасль криминалистической техники, которая изучает признаки письма, виды и способы изменений в документах, разрабатывает и совершенствует методы осмотра и исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Документ в криминалистике — материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация документов осуществляется по различным основаниям.

Так, в зависимости от способа фиксации документы подразделяются на:

• — письменные (рукописные тексты, цифровые обозначения, а также тексты и цифровые обозначения, выполненные с использованием различных печатающих устройств);
• — графические (рисунки, чертежи, планы и схемы);
• — фотодокументы;
• — кинодокументы;
• — фонодокументы (магнитофонные записи);
• — электронные (существующие в виде компьютерной записи или иной воспринимаемой человеком формы);
• — видеофонографические (видеодокументы).

В зависимости от происхождения документы делятся на:

• — неофициальные (личные документы: дневники, переписка, семейные фотоальбомы);
• — официальные (документы органов власти, организаций, учреждений и предприятий).

Среди официальных документов выделяют:

• — удостоверения — документы, удостоверяющие личность, статус, право (паспорт гражданина, дипломатический, служебный паспорт, свидетельство о рождении, удостоверение военнослужащего, диплом, аттестат, удостоверение водителя и т. д.);
• — электронные документы — зафиксированная на машинных носителях, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ) или их сетях электронная информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать (пластиковые карты, компьютерные записи и т. п.);
• — деньги (банковские билеты, валюта, ценные бумаги) — документы установленной формы с обязательными реквизитами, удостоверяющими имущественные права, осуществление которых возможно только при их предъявлении (облигация, вексель, чек и т. п.);
• — кредитные или расчетные карты — именные платежные документы, выдаваемые гражданам, имеющим счета в банке;
• — иные платежные документы — документы, не являющиеся ценными бумагами, содержащие обязательства либо поручения оплатить сумму в денежном исчислении;
• — иные письменные документы — документы, содержащие информацию и выполненные в соответствии с правилами оформления официальных документов.

В зависимости от качества изготовления (применяемой технологии) эти документы дополнительно делятся на:

• — официальные документы первого класса — право выпуска таких документов принадлежит государству, а изготавливает их только Гознак (бумажные деньги, лотерейные билеты, облигации, паспорта граждан, дипломы и т. п.);
• — официальные документы второго класса — право выпуска этих документов принадлежит организациям, предприятиям, учреждениям, а изготавливают их специализированные организации, имеющие лицензии на такой вид деятельности (акции акционерных обществ, сертификаты, кредитные карты, удостоверения различных видов и т. п.);
• — официальные документы третьего класса — к производству таких документов предъявляются невысокие требования, выпускать и изготавливать их могут различные организации (ценные бумаги ограниченного хождения, бланки анкет и иные письменные документы, созданные в соответствии с требованиями унифицированных систем документов, и т. п.).

По процессуальной природе различаются:

• — документы — вещественные доказательства (служат средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела и содержат в себе материальные следы совершенного преступления — ст. 81 УПК РФ);
• — иные документы-доказательства (отражают юридические факты, зафиксированные в содержании документов и имеющие значение для дела. К ним относятся акты, письма делового или личного характера — ст. 84 УПК РФ).

По материально-правовой природе выделяют документы:

• — подлинные (содержание и реквизиты которых соответствуют действительности);
• — подложные, или поддельные (содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности).

В свою очередь, подлинные документы можно разделить на действительные (имеющие в настоящее время юридическую силу) и недействительные (утратившие юридическую силу).

Подложные делятся на документы, имеющие интеллектуальный подлог (содержание документа заведомо ложно), и документы, имеющие материальный подлог (когда изготавливается полностью подложный документ или изменяется содержание подлинного документа либо исправляются отдельные его реквизиты).

Выделяют полную и частичную подделку документов.

Полная подделка — изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.

Частичная подделка — внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

Под реквизитами документа понимаются его официально установленные составные элементы, которые придают документу юридический характер. При отсутствии любого из них документ можно признать недействительным.

Объектом криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники служат главным образом документы — вещественные доказательства. Они являются носителями материальных следов преступления, информации о личности преступника и незаменимы в уголовном деле.

Документы — вещественные доказательства могут быть:

• — орудием совершения преступления (поддельные ценные бумаги, кредитные карты, удостоверения и т. п.);
• — средством сокрытия преступления (различные официальные и неофициальные документы, в том числе анонимные письма, составленные с целью направить следствие по ложному пути);
• — непосредственным предметом преступного посягательства (похищенные или уничтоженные документы);
• — средством обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств по делу.

Криминалистическое исследование документов состоит из следующих разделов:

• — криминалистическое исследование письма;
• — технико-криминалистическое исследование документов;
• — криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств.