1. Назовите основные виды банковских рисков.
2. Какими факторами обусловливается возникновение правового риска?
3. Перечислите основные экономические нормативы.
4. Какова величина уставного капитала для вновь создаваемых банков и небанковских кредитных организаций? Является ли величина уставного капитала одним из обязательных экономических нормативов?
5. Дайте правовую характеристику резерва на возможные потери (понятие, правовое регулирование, составные элементы, значение).
6. Раскройте правовой режим резерва на возможные потери по ссудам.
7. Каковы особенности формирования резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон?
8. Раскройте основные направления деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
9. Перечислите основные операции, подлежащие обязательному контролю.
10. Назовите правовые особенности идентификации банками клиентов и выгодоприобретателей.
11. Что такое внутренний контроль? Раскройте компетенцию службы внутреннего контроля.
