Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Поводом к возбуждению уголовного дела о взяточничестве являются письменные и устные заявления граждан, представителей общественности, публикации в печати и других средствах массовой информации, результаты бухгалтерских ревизий, аудиторских проверок, явка с повинной, непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует доследственная проверка, даже в тех случаях, когда имеются заявления раскаявшихся взяткодателей или лиц, которые сообщают о вымогательстве у них взятки, поскольку не исключена возможность оговора, добросовестного заблуждения о характере совершенных должностным лицом действий и полученного им вознаграждения.

Проверка проводится скрытно во избежание компрометации должностных и других лиц, а также в целях предупреждения противодействия преступников, которые могут уничтожить следы, скорректировать линию поведения заявителей и других свидетелей или договориться между собой о тактике поведения на следствии и содержании показаний. С учетом описанных обстоятельств проверка осуществляется с использованием разнообразных оперативнорозыскных мероприятий.

В ходе проверки заявления подробно опрашиваются заявитель, другие лица, что-либо знающие о факте взятки и выразившие готовность способствовать изобличению участников преступления; запрашиваются данные оперативных и криминалистических учетов об интересующих лицах, конспиративно изучаются необходимые документы. Причем с документами знакомятся таким способом, чтобы заинтересованное лицо не могло понять, какие конкретно из них необходимы проверяющему. Оперативные работники могут оказать помощь в розыске необходимых лиц, выяснении вопросов, связанных с дачей или получением взятки. Например, они могут выяснить, что определенное должностное лицо живет явно не по средствам; при выполнении законных требований и просьб граждан допускает волокиту; имелись случаи фиктивного зачисления на работу по совместительству, предоставление некоторым лицам жилой площади вне очереди и т. д. Если в результате проведенных мероприятий будут собраны достоверные данные, указывающие на наличие в действиях проверяемых лиц признаков преступления, материалы проверки направляются в следственное подразделение для возбуждения уголовного дела.

По заявлению о вымогательстве и предстоящей передаче взятки, в зависимости от времени, которым располагают сотрудники по борьбе с этой категорией преступлений, проводят мероприятия по проверке достоверности заявления, а затем составляют план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающий задержание взяткополучателя с поличным, немедленное возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий.

В процессе расследования взяточничества установлению подлежат следующие обстоятельства:

• — имело ли место взяточничество;
• — круг участников преступлений, их должностное положение и полномочия. Если преступление совершено группой — тип группы (группа лиц, действующих по предварительному сговору, или организованная группа); ее количественный состав, роль каждого члена в совершении конкретных преступлений;
• — кто является организатором и руководителем, принимали ли они участие в конкретных эпизодах взяточничества, охватывались ли умыслом другие случаи взяточничества, совершенные членами группы, особенности отношений в группе, наличие конфликтов и антипатий; в каких пропорциях делилась взятка; какие материальные ценности, выгоды имущественного характера получены группой при получении взятки поэпизодно и в целом и каков их денежный эквивалент; имеются ли у взяточников коррумпированные связи в органах законодательной, исполнительной власти, в правоохранительных органах, а также связи с другими преступными группами и сообществами;
• — цель передачи взятки;
• — обстоятельства и обстановка совершения преступления (дата, время, место, условия, при которых оно совершено, способ его осуществления);
• — предмет взятки (деньги, ценные бумаги, иное имущество, выгоды имущественного характера, их индивидуальные признаки, источники происхождения);
• — сопряжены ли получение или дача взятки с совершением других преступлений;
• — обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание соучастников преступления (ст. 61 и 63 УК РФ);
• — обстоятельства, способствовавшие взяточничеству и формированию преступной группы взяточников.