Защита евро от фальшивомонетничества и других преступных посягательств

Введение

евро как единой денежной единицы ЕС и одновременно одной из ведущих мировых валют ставит перед ЕС проблему защиты своих граждан, юридических лиц и денежного обращения в целом от поступления в оборот фальшивых денежных знаков евро (особенно, банковских билетов), с учетом того, что фальшивые евро могут выпускаться и на практике изготавливаются не только в разных государствах — членах ЕС, но и за его пределами.

Для снижения масштабов этой проблемы (полное ее решение вряд ли возможно) Союзом используются меры разнообразного характера, которые принимаются его институтами как в рамках ЭВС, так и в рамках других сфер компетенции Союза, прежде всего, в рамках пространства свободы, безопасности и правосудия^[1].

Технические меры состоят в снабжении денежных знаков евро специальными элементами защиты, осложняющими их подделку: водяные знаки, защитная нить, кинеграмма, микропечать, микроузор, иридирующая краска, люминесцирующие элементы и др. Кроме того, право ЕС устанавливает меры по запрещению и контролю выпуска медалей и жетонов, имеющих сходство с монетами евро. Критерии сходства и другие соответствующие предписания закрепил Регламент (ЕС) № 2182/2004 Совета от 6 декабря 2004 г. о медалях и жетонах, сходных с монетами евро^[2].

Уголовно-правовые меры ставят целью обеспечить сближение в государствах-членах размера уголовной ответственности за фальшивомонетничество как преступное деяние в сторону ее повышения. Источником уголовно-правовых мер ЕС стало Рамочное решение 2000/383/11ВД Совета от 29 мая 2000 г. об усилении защиты от фальшивомонетничества в связи с введением евро посредством мер уголовной ответственности и других санкций^[3]. Согласно Рамочному решению 2000 г. государства-члены обязаны повысить верхний предел уголовно-правовой санкции за фальшивомонетничество до восьми лет лишения свободы^[4]. При желании любое государство-член может еще более увеличить указанный предел (например, до 30 лет согласно ст. 442−1 Уголовного кодекса Франции). Нормы об уголовной ответственности и другие положения Рамочного решения 2000 г. распространяют силу на все государства — члены ЕС, в том числе не входящие в зону евро. Они также применяются к подделке иных денежных знаков, чем евро, включая валюты стран, не входящих в ЕС^[5].

Организационные меры заключаются в создании и деятельности специальных учреждений и информационных систем, которые обеспечивают сбор, проверку, анализ и обобщение информации о поддельных денежных знаках и методах их изготовления с последующей передачей другим компетентным инстанциям (в том числе институтам ЕС и органам уголовного преследования государств-членов).

Важнейшими источниками организационных мер выступают такие правовые акты ЕС, как Регламент (ЕС) № 1338/2001 Совета от 28 июня 2001 г. об определении необходимых мер для защиты евро от фальшивомонетничества^[6], Решение 2001/881/ПВД Совета от 6 декабря 2001 г. о защите евро от фальшивомонетничества^[7], Решение 2003/861/ЕС Совета от 8 декабря 2003 г. об анализе и сотрудничестве в отношении фальшивых монет евро^[8], а также Решение 2001/912/ЕС Европейского центрального банка от 8 ноября 2001 г. о некоторых условиях в отношении доступа к Системе наблюдения за фальшивыми денежными знаками^[9].

Специальные учреждения и информационные системы, осуществляющие наблюдение за поступлением на рынок фальшивых евро, функционируют как на уровне ЕС, так и в рамках государств-членов. На уровне ЕС Европейским центральным банком создана Система наблюдения за фальшивыми денежными знаками, в которой согласно его Решению 2001/912/ЕС аккумулируется вся техническая и статистическая информация об изготовлении фальшивых банковских билетов и монет евро, полученная от государств-членов и третьих стран. Правом доступа к данным этой системы, в частности, располагают ЕЦБ, государства-члены (в лице их уполномоченных органов), Европейская комиссия и Европол (как правоохранительное учреждение ЕС). В рамках национальных центральных банков, в свою очередь, функционируют национальные центры наблюдения за фальшивыми денежными знаками, которые организуют доступ и передачу информации в Систему наблюдения за фальшивыми денежными знаками ЕС.

В целях проверки подлинности денежных знаков, вызывающих подозрения, и анализа фальшивых банковских билетов и монет на уровне ЕС и государств-членов действуют аналитические учреждения. Аналитическими учреждениями государств-членов в отношении банковских билетов евро являются национальные аналитические центры, создаваемые ими по согласованию с ЕЦБ. Данные и результаты проверок из этих центров направляются ЕЦБ, в рамках которого существует Центр анализа фальшивых денежных знаков. В отношении монет евро аналогичные функции осуществляют национальные центры анализа монет и Европейский научно-технический центр, состоящий при Европейской комиссии^[10].

В целях более оперативного выявления фальшивых евро законодательство ЕС также возлагает на банки, другие приравниваемые к ним субъекты денежного рынка, включая обменные пункты, двойную обязанность: с одной стороны, «обязанность обеспечивать подлинность получаемых ими банковских билетов и монет евро, которые они предполагают вновь ввести в обращение, и заботиться о выявлении подделок»; с другой стороны, «обязанность изымать из обращения все полученные ими банковские билеты и монеты евро, в отношении которых они знают или имеют достаточные основания полагать, что эти билеты и монеты являются фальшивыми. Они безотлагательно передают эти билеты и монеты компетентным национальным органам» (ст. 6 Регламента (ЕС) № 1338/2001 Совета от 28 июня 2001 г. об определении необходимых мер для защиты евро от фальшивомонетничества).

Финансовые меры защиты евро от фальшивомонетничества предполагают финансирование из бюджета ЕС мероприятий по обмену информацией и повышению квалификации должностных лиц и представителей коммерческих организаций, в частности, коммерческих банков, применительно к их деятельности по выявлению и пресечению фальшивомонетничества (организация совместных рабочих групп, встреч, семинаров, обменов сотрудниками и др.).

Для осуществления подобных мер в 2001 г. была учреждена специальная бюджетная программа ЕС: Решение 2001/923/ЕС Совета об учреждении программы мероприятий в области обменов, содействия и обучения в целях защиты евро от фальшивомонетничества (программа «Перикл»)^[11]. В 2006 г. действие программы «Перикл» было продлено на следующий шестилетний период 2007—2013 гг. с объемом финансирования 7 млн евро^[12].

Кроме фальшивомонетничества угрозу нормальному использованию и обращению единой валюты могут представлять преступные посягательства, связанные с нападением на транспортные средства, в которых перевозятся по территории государств-членов банковские билеты евро (инкассаторские автомобили и т. п.). С целью снизить риск подобных преступлений законодательство ЕС предусмотрело использование современных технических механизмов, которые автоматически уничтожают содержимое контейнеров с евро в случае попытки их неправомерного открытия — «разумная система нейтрализации билетов» евро (англ. Intelligent Banknotes Neutralization System', франц. systeme intelligent de neutralisation de billets).

Правила использования этой системы, а также другие правила, подлежащие применению к автомобильной перевозке между государствами-членами наличных евро, изложены в специальном законодательном акте ЕС — Регламенте (ЕС) № 1214/2011 Европейского парламента и Совета от 16 ноября 2011 г. о профессиональной трансграничной перевозке наличных евро по автомобильным дорогам между государствами-членами в зоне евро^[13].

• [1] О пространстве свободы, безопасности и правосудия как особой сфере внутренней компетенции ЕС см. общую часть (т. 1) настоящего учебника (3.3).
• [2] JO. 2004. L 373.
• [3] JO. 2000. L 140. Аббревиатура ПВД в номере Рамочного решения означает"правосудие и внутренние дела" (с подобным шифром до вступления в силуЛиссабонского договора издавались правовые акты по вопросам бывшей третьей опоры ЕС — «сотрудничество в области правосудия и внутренних дел», с 1999 г. «сотрудничество полиций и судебных органов в уголовно-правовойсфере»). О структуре трех опор ЕС, ликвидированной Лиссабонским договором, см. общую часть (т. 1) настоящего учебника (1.4).
• [4] Денежные соглашения ЕС с Ватиканом, Монако, Сан-Марино распространяют соответствующие обязательства и на ассоциированных участников зоныевро.
• [5] Подробнее о Рамочном решении 2000 г. и других источниках уголовногои уголовно-процессуального законодательства см. гл. 23.
• [6] JO. 2001. L 181.
• [7] JO. 2001. L 329.
• [8] JO. 2003. L 325.
• [9] JO. 2001. L 337.
• [10] Решение 2005/37/ЕС Комиссии от 29 октября 2004 г., учреждающее Европейский научно-технический центр (ЕНТЦ) и предусматривающее координациютехнических действий в целях защиты монет евро от подделок // JO. 2005. L 19.
• [11] JO. 2001. L 339.
• [12] Решение 2006/849/EC Совета от 20 ноября 2006 г. об изменении и продлении Решения 2001/923/ЕС об учреждении программы мероприятий в областиобменов, содействия и обучения в целях защиты евро от фальшивомонетничества//JO. 2006. L 330.
• [13] JO. 2011. L 316.