Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа

Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению.

На протяжении последних лет отмечается непрерывный рост таких преступлений.

Рынок поддельных документов делится на три сектора. Первый и самый выгодный из них — подделка паспортов, бланков регистрации и миграционных карт. Второй, пользующийся наиболее стабильным спросом, — продажа фальшивых или незаконная помощь в регистрации подлинных документов на автомобиль. Третий сектор, имеющий довольно узкий круг клиентуры, — образовательные документы. И если несколько лет назад основным источником приобретения подделок были подземные переходы метро, то сегодня, как отмечают специалисты, главным каналом распространения фальшивых документов стал Интернет.

Непосредственный предмет преступного посягательства. Таким предметом могут являться только официальные документы, имеющие официальный источник происхождения и предоставляющие владельцу права или освобождающие от обязанностей. Документ должен исходить от юридического лица (предприятия или учреждения), зарегистрированного в установленном порядке, независимо от его организационно-правовой формы; он должен иметь определенную форму, содержать реквизиты, издаваться в соответствии с установленной процедурой и быть зарегистрированным в определенном порядке.

Документы, составленные от имени несуществующей организации, частного лица, документы первичного учета (квитанции и чеки магазинов, гарантийные талоны, товарно-транспортные накладные и пр.) не могут считаться официальными документами, а следовательно, и предметом преступного посягательства, но ст. 327 УК РФ.

Состав реквизитов, которые служат для удостоверения изложенных в документах фактов и являются средством защиты документов от подделки, определяется ГОСТ Р 6.30—2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»^[1]. Данный ГОСТ устанавливает также требования к оформлению реквизитов, закрепляет схемы их расположения и выделяет реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков документов.

Число реквизитов, характеризующих документы, определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа, способом документирования. К реквизитам относят;

• — совокупность обязательных элементов оформления официального документа (текст, оттиски печатей и штампов, номера, фотоснимки владельца документа, подписи и т. д.);
• — совокупность данных, индивидуализирующих документ (наименование, номер, дата выдачи, организация и лицо, выдавшее документ, фамилия владельца).

Способы совершения преступления. Самым распространенным способом изготовления поддельных документов служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Подделка с помощью полиграфической печати позволяет добиваться значительного сходства подделок с подлинными бланками, но экономически не выгодна по трудозатратам. Самый примитивный способ — рисование; оно чаще используется при частичной подделке. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

Использование подложного документа состоит в совершении таких действий, как предъявление подложного документа (демонстрация, показ) или представление его (передача, пересылка) организациями или отдельными лицами под видом подлинного документа (например, когда предъявляется поддельное удостоверение личности с целью выдать себя за другое лицо).

Обстоятельства совершения преступления. Местом изготовления чаще всего выступают жилые и подсобные помещения, в том числе и места жительства преступников, где они могут использовать любое удобное для них время суток.

Механизм следообразования. Многообразию способов подделки соответствует и широкий круг следов се совершения. К ним относятся:

• — технические средства, которые применяются для изготовления фальшивых бланков (клише, прессы, копировально-множительная техника, станки);
• — расходные материалы (клей, специальные сорта бумаги и краски; химические вещества (соли металлов, растворители));
• — металлические заготовки, копировальная бумага со следами копирования, их эскизы;
• — микрообъекты, следы рук на оборудовании, документах, которые будут являться объектами судебных экспертиз.

Сведения об идеальных следах, характеризующих внешность преступников, можно получить от свидетелей преступления.

Личность преступника. Каждый второй преступник, использующий подложный документ, имеет среднее специальное или высшее образование. Многие из них непосредственно участвовали в деятельности организаций разного уровня (руководители и иные организаторы коммерческих структур, банков и др.).

Большинство преступлений данной категории совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет (39%), 30% составляют лица в возрасте 25—29 лет, 16% — в возрасте 50—65 лет. Следует отметить, что массовая компьютеризация привела к тому, что возрос интерес со стороны несовершеннолетних лиц к изготовлению подделок.

Обстоятельства, подлежащие установлению. При расследовании преступлений, связанных с подделкой, изготовлением или сбытом поддельных документов и использованием заведомо подложных документов, необходимо установить:

• • какие конкретно документы подделывались, и в каком количестве;
• • место, время и способ изготовления и подделки документов;
• • кто конкретно подделывал, изготавливал подделки;
• • как использовался подложный документ;
• • какое сырье, материалы и технику использовали преступники, из каких источников они получены;
• • какую цель преследовали лица, изготавливающие поддельные документы;
• • где хранились или хранятся готовые фальшивки;
• • каким способом, где и кем осуществлялся сбыт подделок;
• • сколько подложных документов было изготовлено и сбыто;
• • не совершено ли преступление неоднократно;
• • если преступление совершено в группе, то какова роль каждого ее участника;
• • кому причинен материальный ущерб — государственной, общественной или коммерческой организации, в чем он выражается и каков его размер;
• • каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Перечень указанных обстоятельств не является окончательным в зависимости от конкретных обстоятельств дела он может быть дополнен.

• [1] Утвержден постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст.