Понятие и структура комплексной методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств

Понятие и структура комплексной методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств

По данным Международного комитета по контролю над наркотиками, в большинстве стран мира, в том числе и в России, возникли обширные сети незаконного оборота наркотиков. Колоссальная прибыль, извлекаемая подпольными рынками наркотиков, образует питательную среду для роста мощных преступных организаций, превосходящих порой по своим финансовым ресурсам государственные ведомства.

В 2009;2010 гг. Правительством РФ и Президентом России был утвержден ряд документов, направленных на обеспечение безопасности граждан Российской Федерации, в соответствии с которыми деятельность правоохранительных органов определена как одна из важнейших составляющих противодействия преступности. Указанная деятельность, в свою очередь, зависит от качества криминалистического обеспечения, в том числе от определения направления расследования. Эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может быть существенно повышена за счет совершенствования средств и методов криминалистического сопровождения на всех этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Президентом РФ в мае 2009 г., одним из источников угрозы национальной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров. При реализации мер по сокращению незаконного оборота наркотиков Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных мер по пресечению деятельности организованных преступных групп (преступных сообществ), действующих в указанной сфере.

Основной целью криминалистики как прикладной сферы научного знания является обеспечение сотрудников правоохранительных органов рекомендациями по применению специальных знаний, производству отдельных следственных действий и расследованию преступлений в целом.

Несмотря на очевидную прикладную направленность, криминалистика предполагает наличие системы теоретических знаний.

Система отечественной криминалистики традиционно объединяет различные по содержанию явления. Так, криминалистическая техника основывается на естественнонаучных и технических знаниях; психологические явления и процессы, управленческие решения, планирование и организация деятельности с учетом ситуаций, складывающихся в ходе производства следственных действий, соотносятся с криминалистической тактикой. Таким образом, для различных элементов системы отечественной криминалистики характерно наличие соответствующих предмета и метода познания.

Поскольку техника, тактика и методика соотносят методологию со специфическими сторонами предмета познания, подобные обобщения охватывают явления внутри каждого элемента системы, раскрывая его специфические закономерности. Яркой иллюстрацией может служить система терминов и определений, заимствованная криминалистикой из базовых отраслей: естественнонаучная терминология применяется в технике, процессуальная и психологическая — в тактике, управленческая — в методике. Попытка создания универсального категориального аппарата, актуального для всех элементов системы криминалистики, привела к неудачному использованию, например, понятия «след». В криминалистической технике под следом понимают результат какого-либо взаимодействия; след всегда материален. В криминалистической тактике понятие «идеальный след» используется в качестве метафорического обозначения образа сознания или памяти, придавая многозначность понятию, что выводит его за рамки научных понятий.

В области криминалистической техники обобщающая роль отводится теориям криминалистической идентификации, следообразования и методологии научного познания, основные элементы которого соотносятся с экспертными исследованиями и носят ярко выраженный естественнонаучный характер.

Криминалистическая тактика, разрабатывающая закономерности получения доказательственной информации при производстве следственных действий, использует положения уголовного процесса, психологические закономерности, а также элементы теории управления.

Криминалистическая методика основывается на закономерностях теории управления, существующих в виде принципов, необходимых для организации и эффективного управления деятельностью многих людей, статистических закономерностях, позволяющих анализировать общественные явления и информацию, получаемую на различных этапах расследования. Использование статистических, социальных и управленческих закономерностей, необходимость их систематизации, которая является условием информационного обеспечения процесса расследования, на определенном этапе развития отечественной криминалистики привели к возникновению понятия «криминалистическая характеристика преступлений».

В настоящее время характеристика преступлений как элемент криминалистической методики находится в центре обсуждений, публикуемых в ряде специализированных изданий. Ставится вопрос о содержании этого элемента, обоснованности его выделения.

Рассматривая элементы системы криминалистики в единстве и приняв традиционную модель системы за основную, можно констатировать тот факт, что концепция криминалистической характеристики, наряду с принципами управления, представляет собой методологическое обоснование криминалистической методики.

Обобщения являются результатом анализа большого количества эмпирических данных, они определяют структуру криминалистических рекомендаций, адресованных практическим работникам. Позитивно оценивая их роль в целом, необходимо отметить, что алгоритмы и схемы, лежащие в их основе, должны рассматриваться применительно к конкретным случаям и подвергаться при необходимости корректировке. Криминалистическая методика в силу системности ее содержания представляет собой подобную схему.

Схематизм методики выражен в стереотипности набора ее элементов. В общем виде он представляет собой совокупность сведений о наиболее типичных обстоятельствах и способах совершения преступлений (криминалистическая характеристика), ситуациях первоначального этапа расследования, типичных для процесса расследования определенного вида преступлений, версиях, следственных действиях первоначального и последующего этапов расследования. Отражая ход предварительного расследования, схемы и алгоритмы не позволяют учитывать специфику конкретных преступлений, становятся причиной производства расследования в одном направлении и пригодны для установления только типичных обстоятельств.

Вызывает сомнения применение подобных схем для раскрытия и расследования преступлений, имеющих более сложный состав, который исключает производство расследования в привычном линейном направлении, например преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Проблема распространения наркотических средств в настоящее время актуальна во всем мире. Рост количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, подтверждается статистическими данными, полученными из различных источников, в том числе данными мониторинга Международного комитета по контролю наркотиков при ООН, данными национальных комитетов по контролю наркотиков.

По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в Российской Федерации насчитывается от 1,6 до 1,8 млн лиц, злоупотребляющих опиатами, что составляет 1,6 процента населения страны в возрасте от 15 до 64 лет.

Почти весь героин, предлагаемый на незаконном рынке наркотиков в европейских странах, поступает из Афганистана. В Восточную и Западную Европу афганский героин ввозится в основном по «балканскому маршруту» через Турцию, Болгарию или Грецию, а оттуда в Албанию или Сербию. По так называемому «шелковому пути» (северному маршруту) героин через Центральную Азию ввозится для незаконного сбыта в Российскую Федерацию, и в меньшей степени в страны Западной Европы.

В последние годы во всем мире ежегодно потребляется примерно 340 т героина. На долю рынков Европы и Российской Федерации в настоящее время приходится почти половина общемирового потребления героина. Согласно оценкам, Российская Федерация является страной с самым высоким национальным уровнем потребления: ежегодно в России потребляют 70 т героина. В розничных ценах общий оборот рынка героина достигает 55 млрд долл. Оборот рынка опия достигает 7−10 млрд долл. в год. Следовательно, общий оборот рынка опиатов может составлять ежегодно до 65 млрд долл. Эта сумма превышает ВВП многих стран. Что касается экономических показателей, то почти половина совокупного оборота рынка опиатов приходится на долю Европы (примерно 20 млрд долл.) и Российской Федерации (13 млрд долл.).

В большинстве развитых стран оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров рассматривается как высокодоходный международный бизнес, структура и закономерности которого аналогичны закономерностям легального бизнеса. Следовательно, в борьбе с незаконным оборотом наркотиков может использоваться информация, касающаяся правил работы предприятий: изучения потребностей, подбора и подготовки сотрудников (в данном случае членов организованных преступных групп), формирования рынков сбыта, организации и материально-технического обеспечения процесса производства, хранения и транспортировки готового продукта, формирования сети розничного распространения, реализации продукта, получения дохода и его легализации. Полученный доход частично расходуется на приобретение материальных и иных благ, частично вкладывается в расширение производства и рынка потребления.

Криминалистическая характеристика, которая является элементом криминалистической методики, в данном случае должна учитывать:

международный характер проблемы незаконного оборота наркотиков;

национальные, региональные, социальные, этнические, географические, исторические, экономические и иные факторы;

сложную структуру незаконного оборота наркотиков, анализ которой с учетом региональной специфики позволяет выделить наиболее значимые элементы криминалистической характеристики указанного вида преступлений;

основную цель незаконного оборота наркотиков, заключающуюся в получении значительных доходов, что предполагает необходимость их легализации;

роль в осуществлении незаконного оборота наркотиков организованных преступных групп.

Таким образом, возникает совокупность сведений и действий лиц, направлений расследования, в которую в качестве элементов входят анализ проблемы, учет национальных, региональных, социальных, этнических, географических, исторических, экономических и иных факторов, структура незаконного оборота наркотиков и легализация при его осуществлении незаконных доходов, деятельность организованных преступных групп, особенности использования информации о легализации незаконных доходов при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Для учета и использования совокупности перечисленных сведений необходим инструмент исследования, аналитический ресурс которого превосходит обобщающие возможности криминалистической характеристики, существующей в рамках криминалистической методики. В качестве подобного инструмента может выступить концепция криминалистической стратегии как отдельное учение или как элемент системы криминалистики, в рамках которого вырабатываются принципы долгосрочных действий правоохранительных органов. Содержание криминалистической стратегии должны определять прогнозируемые направления и формы развития преступности, учет местных условий, определение направлений и форм профилактической деятельности.

Очевидно, что обобщение, на основе которого впоследствии будут сформированы криминалистические рекомендации, должно опираться на изучение следующих элементов:

• 1) структура незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которая предполагает анализ и исследование деятельности организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков, типичные обстоятельства и способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
• 2) легализация доходов как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которая включает анализ статистики и описание способов легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков;
• 3) основные направления деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с легализацией средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, к которым относятся взаимодействие органов, осуществляющих борьбу в указанной сфере, федеральных учреждений и частных предприятий, обеспечивающих движение и контроль денежных средств.

Таким образом, методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, является частной криминалистической методикой, которая включает в себя криминалистическую характеристику таких преступлений, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, типичные следственные ситуации, особенности возбуждения и расследования уголовных дел в указанной сфере.

криминалистический наркотик следственный расследование.