Список литературы. 
Изучение процедуры отзыва банковских лицензий

Нормативные правовые акты:

• 1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ;
• 2. Уголовный Кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ;
• 3. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности»;
• 4. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
• 5. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127 «О несостоятельности (банкротстве)»;
• 6. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• 7. Письмо Банка России от 21.01.2005 N 12-Т «Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты»;
• 8. Письмо Банка России от 26.01.2005 N 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами»;
• 9. Письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»;
• 10. Письмо Банка России от 7 декабря 2012 г. N 167-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»;
• 11. Проект Федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (подготовлен Минфином России)(текст по состоянию на 25.10.2013);
• 12. Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»;

Специальная литература:

• 13. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Банковское право. — М: ЮРАЙТ, 2010. С. 928;
• 14. Братко А. Г. Банковское право в России. — М.: изд. Гарант, 2007. С. 290;
• 15. Вестник Банка России № 13 (1491) от 12.02.14. С. 22
• 16. Вестник Банка России № 11 (1489) от 05.02.14. С. 19
• 17. Вестник Банка России № 8 (1486) от 22.01.14. С. 19
• 18. Деева А. И. Деньги, кредит, банки. — М: РосНОУ, 2004. С. 115;
• 19. Григорьев Ф. А., Черкасов А. Д. Теория государства и права. — М.: Юристъ, 2001. С. 776;
• 20. Колесников В. И., Кроливецкий Л. П. Банковское дело. — М.: Финансы и статистика, 1996. С. 480;
• 21. Котлович С. П. Методология борьбы с отмыванием денег // «ЭКО». № 12, декабрь 2009.
• 22. Лаврушин О. И. Банковское дело. — М.: Финансы и статистика, 2005. С 500;
• 23. Мельников В. Н., Мовсесян А. Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР. 2007.
• 24. Новаторов Э. В. Методика оценки качества банковских услуг// Практический маркетинг № 10, 2001. С. 7 — 9;
• 25. Новаторов Э. В. Стратегии управления жалобами клиентов в сфере услуг // Маркетинг услуг № 04(32), 2012. С. 256 — 263;
• 26. Пересецкий А. А. Модели причин отзыва лицензий российских банков. — М.: Российская экономическая школа, 2010. С. 26;
• 27. Пыхтин С. В. Лицензирование банковской деятельности в Российской Федерации. — М: Юриспруденция, 2005. С.160;
• 28. Ревенков П. В., Воронин А. Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит № 4, 2011 С. 30 — 35;
• 29. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян А. М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть. — М.: Юристъ, 2003. С. 448;
• 30. Фролова Т. А. Банковское дело: конспект лекций. — Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2010. С. 123;
• 31. Центральный Банк РФ: Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. — М: Парадиз, 2013. С. 120;
• 32. Шевчук Д. А. Учет в банках: Конспект лекций. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С. 134;
• 33. Babanskiy A. Determinants of bank failures. The case of Russia. — Universitet UMEA (2012), рр. 59;
• 34. Baker and McKenzie Company (2013). Doing business in Russia.// a general guide for companies.
• 35. Claeys S., Lanine G., Schoors K. Bank Supervision Russian style: Rules versus Enforcement and Tacit Objectives. — William Davidson Institute Working Paper № 778 (2005), p. 55;
• 36. Conrad J. Russia in the financial crisis and beyond.//Deutsche bank research No. 11 (2009), р. 16;
• 37. Greene, C. E. A regulatory framework for commercial banking in Russia. Berkeley Journal of International Law (1994), p. 63 — 98;
• 38. Khromov M. Russian banking sector in Q1 2013// Russian economic developments No. 5, (2013), p. 32 — 35;
• 39. Vysman, I. New banking legislation in Russia: theoretical adequacy, practical difficulties and potential solutions. Fordham Law Review (1993), p. 265 — 286;
• 40. Tomas O. S. Russia’s banking sector overview//Economist — Banking Risk (2013), p. 14;