ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ

Π Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ 2 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Π‘Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΡ‹ΠΌ имущСством, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ являСтся ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€Π°Π²Π° собствСнности Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ имущСство, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 3 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½Π° Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² ΠΈΠ½ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 3 ΠΌΠ»Π½. Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ (ΠΊΠΎΠ΄ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ — 80… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠ° выявлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ выявлСниС Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΈ Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° этих ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ слуТба Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля (финансового ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ½Π³Π°) ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ дСйствия.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, дСлятся Π½Π° 4 Ρ‚ΠΈΠΏΠ°.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ 1 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами Π² Π½Π°Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° сумма, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ опСрация с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 600 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² ΠΈΠ½ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 600 000 Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Π΅Ρ‘, Π² ΡƒΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎΠ± ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡΡ…, относящихся ΠΊ 10 Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠ΅ (Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π² ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ 1).

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ 2 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ. Π‘Π΄Π΅Π»ΠΊΠΈ с Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΡ‹ΠΌ имущСством, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ являСтся ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΏΡ€Π°Π²Π° собствСнности Π½Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π΅Π΄Π²ΠΈΠΆΠΈΠΌΠΎΠ΅ имущСство, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ссли сумма Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ€Π°Π²Π½Π° ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ 3 ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΎΠ½Π° Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ Π»ΠΈΠ±ΠΎ Ρ€Π°Π²Π½Π° суммС Π² ΠΈΠ½ΠΎΡΡ‚Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π°Π»ΡŽΡ‚Π΅, эквивалСнтной 3 ΠΌΠ»Π½. Ρ€ΡƒΠ±Π»Π΅ΠΉ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ (ΠΊΠΎΠ΄ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ — 80). ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π² ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ 1.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ 3 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством (ΠΊΠΎΠ΄ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ — 30):

— Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Ссли хотя Π±Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½ являСтся организация ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·. Π»ΠΈΡ†ΠΎ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ свСдСния ΠΎ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π°ΡΡ‚ности ΠΊ ΡΠΊΡΡ‚рСмистской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΡƒ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΡŽΡ€ΠΈΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π»ΠΈΡ†ΠΎ прямо ΠΈΠ»ΠΈ косвСнно находится Π² ΡΠΎΠ±ΡΡ‚вСнности ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ Ρƒ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π»ΠΈΡ†;

  • — ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½ являСтся Ρ„ΠΈΠ·. ΠΈΠ»ΠΈ ΡŽΡ€. Π»ΠΈΡ†ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ Π² Π³ΠΎΡΡƒΠ΄Π°Ρ€ΡΡ‚Π²Π΅ (Π½Π° Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ) Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π² ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡Π΅Π½ΡŒ ЀАВЀ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ счСт Π² Π±Π°Π½ΠΊΠ΅ зарСгистрированном Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ государствС (Π½Π° Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ)
  • -поступлСниС Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΈΠ·—Π·Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ со ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π° (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°) ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Π°Π½ΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡŒΡ†Π°.

ΠžΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ 4 Ρ‚ΠΈΠΏΠ° — НСобычныС (ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅) ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ — это ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ², ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основаниС ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… уклонСния ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ контроля.

Основаниями для возникновСния ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€Π΅Π½ΠΈΠΉ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ опСрация осущСствляСтся с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„инансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠΈ:

Π·Π°ΠΏΡƒΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки), Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ экономичСского смысла ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΠΈ;

нСсоотвСтствиС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) цСлям Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ, установлСнным ΡƒΡ‡Ρ€Π΅Π΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ этой ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ;

выявлСниС Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ (сдСлок), Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π΅Ρ‚ основаниС ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ ΠΈΡ… ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚влСния являСтся ΡƒΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ контроля, прСдусмотрСнных Π—Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌ № 115-Π€Π—;

ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°, Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ основания ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈΠ»ΠΈ финансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ΠŸΡ€ΠΈ выявлСнии Π² Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) сотрудник подраздСлСния, Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΠ²ΡˆΠΈΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ, осущСствляСт ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ дСйствия:

Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ дня, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ОЭБ;

Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ·Π΄Π½Π΅Π΅ дня выявлСния Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки), Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΠΈ сомнСний Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ правомСрности ΠΊΠ²Π°Π»ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, составляСт сообщСниС ΠΏΠΎ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅.

НаправлСниС Π² ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ Ρ„Π°ΠΉΠ»ΠΎΠ² ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ², содСрТащих свСдСния, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π² Π£ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΎΡ€Π³Π°Π½, осущСствляСтся Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ послС провСдСния Π£ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ сотрудником ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… мСроприятий:

Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° соотвСтствия ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ»ΠΈ нСскольким критСриям (ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ) ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² ΠŸΡ€ΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ 1;

провСдСния, Π² ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… случаях, ΡƒΠ³Π»ΡƒΠ±Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ суТдСния ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚.

ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡ‚Ρ‹ свСдСний, Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π² Ρ„Π°ΠΉΠ»Ρ‹ ΠΎΡ‚Ρ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ².

Если Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΡƒΠ³Π»ΡƒΠ±Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° сформировано ΠΌΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ суТдСниС ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ осущСствляСт ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) Π½Π° Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ основС ΠΈ (ΠΈΠ»ΠΈ) Π² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌΠ°Ρ…, Ρ‚ΠΎ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ подраздСлСния обязан ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒ всС обоснованныС ΠΈ Π΄ΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Π΅ Π² ΡΠ»ΠΎΠΆΠΈΠ²ΡˆΠΈΡ…ся ΠΎΠ±ΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π°Ρ… ΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ для ограничСния вовлСчСния Π‘Π°Π½ΠΊΠ° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠΏΡ€Π°Π²Π½ΡƒΡŽ Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с ΠΏΠΎΡ€ΡΠ΄ΠΊΠΎΠΌ, ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ΅ управлСния риском Π»Π΅Π³Π°Π»ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ (отмывания) Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… прСступным ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ, ΠΈ Ρ„инансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ΠšΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π±Π°Π½ΠΊ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС Π²ΠΏΡ€Π°Π²Π΅ ΠΎΡ‚ΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π² Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ³ΠΎΠ²ΠΎΡ€Π°, ΠΎΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠΈ банковского счСта (Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°), Π² Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ распоряТСния ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΎ ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Ссли опСрация относится ΠΊ 3 Ρ‚ΠΈΠΏΡƒ (экстрСмистской Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΡƒ) Π±Π°Π½ΠΊ приостанавливаСт ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ с Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ срСдствами ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹ΠΌ имущСством.

ΠŸΡ€ΠΈ выявлСнии ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΏΠΎΠ΄Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ возникновСния сомнСний Π² ΠΎΡ‚нСсСнии ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠ°Ρ‚Π΅Π³ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, сотрудник подраздСлСния, ΠΊ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ΅Ρ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ отнСсСно осущСствлСниС Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, приостанавливаСт ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ± ΡΡ‚ΠΎΠΌ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ подраздСлСния ΠΈ Π£ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌΠΎΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ сотруднику.

Π‘Ρ€ΠΎΠΊ приостановлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Π² Ρ‚ΠΎΠΌ числС ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ ΠΈΠ»ΠΈ списанию Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств с Π±Π°Π½ΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΡ… счСтов, ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρƒ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΡ€ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ физичСских Π»ΠΈΡ† Π±Π΅Π· открытия банковских счСтов исчисляСтся с Π΄Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° распоряТСниС ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΎΠ± ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ исполнСно (Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ с Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‡Π΅Π³ΠΎ дня, ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π·Π° Π΄Π½Π΅ΠΌ поступлСния Π² ΠΏΠΎΠ΄Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ расчСтного Π΄ΠΎΠΊΡƒΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°).

Π‘Ρ€ΠΎΠΊ приостановлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств со ΡΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ² срочных Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² физичСских Π»ΠΈΡ† исчисляСтся с Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ окончания срока Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΎΡ‚ Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ досрочного истрСбования Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π°. Π‘Ρ€ΠΎΠΊ приостановлСния ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π°Ρ‡Π΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств со ΡΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠ² Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π΄ΠΎ Π²ΠΎΡΡ‚рСбования физичСских Π»ΠΈΡ† исчисляСтся с Π΄Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ обращСния физичСского Π»ΠΈΡ†Π° Π² Π±Π°Π½ΠΊ с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ получСния Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… срСдств ΠΏΠΎ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρƒ.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, систСма Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля Π² ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ являСтся ΠΏΡ€ΠΈ всСй своСй многозначности достаточно Ρ€Π΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ. НСсмотря Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ€ΠΎΡΡΠΈΠΉΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²Π΅ Π½Π΅ ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ‹ Π΅Π΄ΠΈΠ½Ρ‹Π΅ стандарты Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ Ρ‚Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ банковским сообщСством ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ установлСны основныС полоТСния ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹. Одной ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌ Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… ΠΏΡ€Π°Π²ΠΈΠ» Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ контроля Π² Ρ†Π΅Π»ΡΡ… ΠŸΠžΠ”/Π€Π’ являСтся выявлСниС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŽ, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ дСйствия сотрудников Π±Π°Π½ΠΊΠ°, Ссли осущСствляСмыС ΠΎΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ (сдСлки) относятся ΠΊ ΠΎΡ‚ΠΌΡ‹Π²Π°Π½ΠΈΡŽ прСступных Π΄ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ Ρ„инансирования Ρ‚Π΅Ρ€Ρ€ΠΎΡ€ΠΈΠ·ΠΌΠ°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ