Особенности расследования фальшивомонетчиства

Интеграция России в мировую экономическую систему и либерализация внутригосударственных рыночных отношений привели к резкому росту преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Анализ статистических данных за период с 1995 по 2005 г. г. позволяет сделать неутешительный вывод о неуклонном росте количества совершаемых преступлений данного вида и низкой их раскрываемости.

Из обращения изымаются поддельные денежные знаки различных государств и номиналов. Так, только в 2004 году у фальшивомонетчиков и из товарно-денежного оборота было изъято 40 266 поддельных купюр Банка России на общую сумму 17 млн. 942 тыс. 450 рублей. Наряду с фальшивыми национальными денежными знаками, на территории России сбывается значительное количество поддельной иностранной валюты. В 2004 году было обнаружено 20 410 поддельных денежных знаков зарубежных государств, из них долларов США — 19 476 штук на общую сумму 1 млн. 908 тыс. 233 долларов. При этом раскрываемость фактов фальшивомонетничества в среднем по России составила всего 15% .

В 2005 году только в ЭКЦ при УВД Калининградской области на исследование поступило 107 поддельных денежных знаков Банка России на общую сумму 35 тыс. 420 рублей, свыше 120 стодолларовых купюр федеральной резервной службы США и 18 банкнот Центрального Европейского Банка на общую сумму 2300 евро .

Анализ практики раскрытия и расследования фальшивомонетничества свидетельствует о том, что за последние годы удельный вес уголовных дел рассматриваемой категории, производство по которым приостановлено в связи с розыском или неустановлением лиц, совершивших преступление, имеет стабильно высокие показатели — в среднем за период с 1998 по 2004 г. г. 66.8% от общего количества возбужденных уголовных дел .

В отдельные периоды, например в 2002 и 2004 г. г., удельный вес уголовных дел, производство по которым было приостановлено по указанным основаниям, составил более 80% от общего количества. Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры такие же тенденции сохранились и в 2005 г.

Одна из главных причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, заключается в необходимости совершенствования современной методики раскрытия и расследования преступной деятельности фальшивомонетчиков при широком использовании современных достижений науки и обеспечении комплексного подхода к решению данной проблемы. Это и обусловливает актуальность темы настоящей работы.

1. Теоретические основы расследования фальшивомонетничества

Основы методики раскрытия, расследования и предупреждения фальшивомонетничества содержатся в работах Д. Я. Мирского. Так, еще в 1968 году, в рамках докторской диссертации им были рассмотрены вопросы истории подделки денежных знаков, проведен анализ основных известных на тот момент способов совершения этого вида преступления, а также раскрыты процессуальные и тактические особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Затем Е. И. Казаковым были рассмотрены вопросы использования специальных знаний при раскрытии и расследовании фактов фальшивомонетничества, особое внимание он уделил вопросам производства судебно-технической экспертизы денежных знаков.

Отдельные аспекты борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег в той или иной степени исследовались в работах Ю. В. Александрова, Г. Г. Белоусова, В. Д. Грабовского, В. Н. Коваленко, В. П. Лютова, Л. С. Митричева, И. Л. Николаевой, Н. С. Понамарева, Е. В. Старикова, М. Н. Сосенушкиной, Ю. В. Солопанова и др.

Характеристике средств защиты и способов подделки денежных знаков Банка России было посвящено учебное пособие В. Д. Грабовского, В. В. Бугая, М. А. Миловидовой и А. Ю. Чурина (1997 г.)

Одной из последних работ является диссертационное исследование Д. В. Пузанкова, раскрывающее вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования и предупреждения фальшивомонетничества (2000 г.).

Проведенные указанными авторами исследования имеют несомненную значимость в теории и практике расследования данного вида преступлений. Однако большая часть исследований по данной проблематике проводилась в 60−80 г. г. прошлого ХХ века.