Правоотношения, связанные с осуществлением банковского контроля за проведением операций с денежными средствами в РФ и офшорных зонах
Дипломная
Практически для всех больших механизмов отмывания средств характерное участие фиктивных фирм. Часто организации создаются на непродолжительное время по поддельным документам или на подставные лица. В эти организации переводятся достижения преступным путем средства, которые потом конвертируются и переводятся на счета «своих» организаций, расположенных чаще всего в офшорных зонах. Эти организации… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. — М.: Новая волна, 1997. — 63 с.
- Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М., 2008.
- Закон РФ О банках и банковской деятельности в РФ М., 2008.
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615−1 «О валютном регулировании и валютном контроле». М., 2007.
- Федеральный Закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года. М., 2006.
- Федеральный Закон Российской Федерации № 129 «О бухгалтерском учете» от 28 ноября 1996//Российская газета от 28 ноября 1996.
- Федеральный Закон Российской Федерации «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001. М., 2002.
- Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации утвержденное Приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 170 от 26 декабря 1994//Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации. 1994. № 24.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» от 4.07.97 № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 9.
- Постановление Конституционного суда Российской Федерации по делу о проверке конституционности п. 3.ст. 11 Закона «Об основах налоговой системы Российской Федерации» от 12.10.98 № 24П //Российская газета, 20.10.98.
- Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с изменениями и дополнениями, внесенными Указанием оперативного характера Банка России от 16.01.2003 № 6-Т).
- Указание оперативного характера Банка России от 21.02.2003 № 27-Т
- ΙΙ Практический материал
- Архив Мосгорсуда. 2005. Уголовное дело № 14 598.
- Материалы уголовного дела N119047. Архив Прокуратуры республики Татарстан
- Решение Московского арбитражного суда по делу компании «ЮКОС» от 31 мая 2004 года.
- Артемов Н.М., Горбунова О. Н., Денисова И. Г. и др. Финансовое право. М.: Юристь, 2007.
- Бабич А.М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. — М.: ЮНИТИ, Финансы, 2007.
- Бюджетная система России / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ, 2007.
- Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской. М.: Перспектива, 2007.
- Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М.: Издательство Московского независимого института международного права, 2008.-208 с
- Гражданско-правовой статус Банка России /Под редакцией П. Д. Баребойма и В. И. Лафитского. М., 2008. 80с. (Союз юристов России. Серия Конституционная экономика).
- Живалов В.И. Финансовая система России. Эффективность и устойчивость коммерческих банков. М.: Экономика, 2007.
- Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейной) / Отв. ред. канд. юр. наук А. В. Брызгалин. М.: Аналитика-Пресс, 2007.
- Коммерческое право: Учебник / Под ред. В. Ф. Попондопуло, В. Ф. Яковлевой. Ч. I-II. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008.
- Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации/ Отв. ред. и сост. П. Д. Баренбойм. М.: Юридический Дом Юстицинформ, 2008.
- Кочетков А.И. Анализ налоговых ошибок. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и Сервис, 2007.
- Налоги и налоговое право: Учебн. пос. / Под ред. А. В. Брызгалина. М.: Аналитика-Пресс, 2007.
- Общий аудит. Законодательная и нормативная база, методика и приемы осуществления: Учебн. пособ. М.: Рос. академия государств. службы при Президенте РФ, 2006.
- Основы налогового права: Учебн.-методич. пособ. /Под ред. С. Г. Пепеляева. М.: Инвест Фонд, 2007.
- Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. / Под общей редакцией Ю. В. Кудрявцева. М.: Фонд Правовая культура, 2008
- Сборник кодексов Российской Федерации. На 10 февраля 1998 года. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2008.
- Финансовое право: Учебник / Отв. ред. докт. юр. наук, проф. Н. И. Химичева. М.: Юристь, 2007.
- Финансовый менеджмент / Под ред. Г. Б. Поляка. М.: ЮНИТИ, Финансы, 2007.
- Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. проф. чл.-корр. РА-ЕН Л. А. Дробозиной. М.: ЮНИТИ, Финансы, 2007.
- Финансы: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. В. Романовского, проф. О. В. Врублевской, проф. Б. М. Сабанти. М: Перспектива, Юрайт, 2000.
- Экономика и право: Учебн. пособ. для вузов. М.: Закон и право, 2007.
- В работе также использованы материалы с сайтов:
- http://www.6buro.ru
- http://www.banki.ru