Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, проводимых с использованием банковских карт
Диссертация
В ходе проведенного исследования установлено, что основными криминогенными факторами в детерминации экономических преступлений, совершаемых в сфере проведения безналичных расчетов, производимых с использованием банковских карт, явились: социально-экономические (полярность доходов богатых и бедных, усиление деловой активности и инвестиционной привлекательности российского рынка и т. д… Читать ещё >
Список литературы
- Нормативно-правовые акты и материалы судебной практики:
- Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-Ф3 (в ред. от 29.11. 2012 № 207-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (в ред. от 03.05.2012) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 28.07.2012, с изм. от 16.10.2012 № 22-П) // СЗ РФ. 2001. N52 (ч. I). Ст. 4921.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.02.2013)// СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в ред. от 28.07.2012 № 128-ФЗ, с изм. и доп. от 16.10.2012 № 175-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. N31. Ст. 3823.
- Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
- Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395−1 (ред. от 29.12.2012) «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
- Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 25.12.2012) // СЗ РФ. 2011. N 27. Ст. 3872.
- Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЭ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ», 20.10.2008, N42, ст. 4698.
- Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» (ред. от 25.12.2012) // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
- Федеральный закон от 21.07.1997. N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1997. № 30. ст. 3594.
- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ (ред. от 29.12.2012) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.
- Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» (ред. от 03.12.2012) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900-
- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202−1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. от 03.12.2012, с изм. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1995. N47. Ст. 4472-
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.11.2012) // СЗ РФ. 1995. N 33. Ст. 3349- СЗ РФ. 2000. N 1 (ч. 1). Ст. 8.
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 2011. N 50. Ст. 7344.
- Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 «Вопросы организации полиции"//СЗ РФ. 2011. N 10. Ст. 1336
- Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444
- Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 249 «Об утверждении типового положения о территориальном органе МВД РФ по субъекту Российской Федерации» // Российская газета от 2 марта 2011 г. № 5419.
- Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 30.11.2010. «Послание Президента России Федеральному Собранию РФ» // URL: http://kremlin.ru/transcripts/messages
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2012 N 584 «Об утверждении положения о защите информации в платежной системе» // СЗ РФ. 2012. N 25. ст. 3380.
- Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, ЦБ РФ № 01−001/1280 от 05.04.2011 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» // Вестник Банка России. 20.04.2011. № 21.
- Приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, Госнаркоконтроля «О едином учете преступлений» от 29.12.2005 N 39/1070/1021/253/780/353/399 // Российская газета. 25.01.2006. N 13.
- Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 137 (ред. от 28.12.2007) «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» // Законность. 2007. № 11.
- Приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (ред. от 30.12.2011) // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc-base=LAW-n= 129 872.
- Приказ МВД РФ от 16.09.2002 № 900 (в ред. от 12.04.2007) «О мерах по совершенствованию деятельности участковых уполномоченных милиции» // Российская газета. 27.11.2002. N 225.
- Приказ МВД РФ от 08.11.2011 № 58 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов» // Российская газета. 29.12.2011. N294.
- Указание Центрального банка РФ от 19 июня 2012 г. № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой платежной системе// Вестник Банка России. 2012. № 34.
- Письмо Центрального банка Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт"// Вестник Банка России. 2009. № 58.
- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате"// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.
- Книги, монографии, публикации:
- Remarks by John С. Gannon (Chairman, National Intelligence Council). The CIA in the New World Order: Intelligence Challenges Through2015. 1 February 2000. Internet. //http://www.rusglobus.net/Arin/Russiaout/usadoctrin.htm
- Абызов K.P., Гриб В. Г. Ильин И.С. Криминология: курс лекций / под ред. В. Г. Гриба (Университетская серия). М.: Маркет ДС, 2010.
- Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980.
- Аванесов Г. А. Криминология. М., Юнити-ДАНА, 2010.
- Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Изд-во «Щит-М», 1998.
- Алексеев А.И. Станет ли Россия криминальной страной? Россия на рубеже тысячелетий // Сборник трудов преподавателей ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. М., 2000. С. 172−181
- Алексеев С.А. Преступные навыки как фактор, детерминирующий способ совершения однородных повторяющихся преступлений // Российский следователь. 2012. № 14.
- Антонов И.А., Данилова H.A., Рытьков С. А. Использование методов научного познания при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности Российский следователь. 2012. № 9.
- Антонян Ю.М. Личность преступника как объект предупредительного воздействия//Личность преступника и предупреждение преступлений: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД СССР. 1987.
- Анчабадзе H.A., Попов Е. С. Способы и признаки подделки слипов и особенности их криминалистического исследования // // Российский следователь. 2011. № 7.
- Атака на банкоматы. Мошенники попытались украсть миллион рублей со 150 банковских карт // Российская газета Федеральный выпуск. 05.12.2012. № 5953 (280).
- Багаутдинов, Ф. Н. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) Текст. / Ф. Н. Багаутдинов, Л. С. Хафизова. М.: Юрлитинформ, 2008.
- Башьян H.A. Организованная легализация доходов отмошенничества: проблемы и пути противодействия. Монография: Под ред. В. Е. Эминова. Проспект. М., 2007.
- Боков С.Н. Некоторые аспекты психологического портрета лиц, совершающих преступления имущественной направленности // Воронежские криминалистические чтения / Под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2000.
- Болотский Б.С., Гильмутдинов А. Р., Ларичев В. Д., Солдатченков B.C., Щерба С. П. «Фальшивые деньги. Фальшивомонетничество // Под общ. Ред. В. Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 59
- Борзенков Г. П. Ответственность за мошенничество. М., 1971.
- Бриллиантов A.B. Комментарий к уголовному кодексу российской Федерации. М, 2011.
- Бурлаков В. Н.: Криминология: Учебно-методическое пособие. Стандарт третьего поколения. OZON. RU. 2013.
- Верховный суд внесет изменения в закон о мошенничестве. Поправки для УК РФ формулируют шесть новых видов правонарушений, в том числе кардерство и компьютерное мошенничество // www.securitylab.ru/ news/ 422 802/ 06.04.2012.
- Волошина Л.А. О системном подходе к изучению сущности преступности // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. М., 1972. С. 15.
- Воронин Ю.А. Введение в криминологию. Курс лекций. -Екатеринбург, УрАГС, 2005. 240 с.
- Воронцова C.B. К вопросу квалификации преступлений в сфере электронных платежей // Банковское право. М: Юрист, 2009, № 1. С. 35−37
- Воронцова C.B. Новые формы мошеннических действий в финансово-кредитной сфере// Банковское право. 2008. № 2.
- Воронцова C.B. Преступления в сфере электронных расчетов и платежей. Правовые и организационно-тактические основы противодействия. М., Юркомпани, 2011.
- Воронцова C.B. Уголовно-правовая ответственность за незаконное изготовление или сбыт поддельных банковских карт. Банковское право. 2008. № 4
- Гнатюк A.JI. Проблемы социальной профилактики. Типологии личности правонарушителя. М., 2005.
- Гриб В. Г. Особенности личности и поведения членов преступных сообществ // Преступное поведение (новые исследования): Сборник научных трудов. М., 2002. С. 56
- Грядет изменение (поправки) уголовного закона по ст. 159 УК РФ. Интервью председателя Верховного Суда РФ // По материалам http://pravo.ru
- Дьячков А. М. Психологические аспекты личности современного мошенника и приемы, используемые им для обмана граждан // Безопасность бизнеса. 2005. № 1 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
- Дьячков A.M. О некоторых способах совршения мошенничества в кредитно-финансовой системе // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии: Сборник научных трудов. Волгоград- ВА МВД России, 2001.
- Елисеев С. А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности //Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск. 1991.
- Ермаков В., Крюкова Н. Несовершеннолетние преступники в России. М., 2004.
- Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР. Львов. 1976.
- Задорожный В. И. Виктимологическая профилактика преступлений: организационно-управленческий и правовой аспекты. М.: Академия управления МВД России, 2005.
- Звирбуль В.К. Планирование социальной политики предупреждения преступности // Планирование мер борьбы с преступностью: Сб.ст. М., 1982.
- Иващенко А.П. Индивидуальное криминологическое прогнозирование и профилактика рецидива преступлений. М., 1980.
- Иконников Д.Н. Некоторые обстоятельства, способствующие совершению хищений в банковской сфере // Российский следователь. 2012. № 11.
- Иконников Д.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых с использованием банковских карт // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2011, № 3.
- Иконников Д.Н. Характеристика личности банковских преступников // Российский следователь. 2011. № 17.
- Интервью начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Д. Сугробова // Московские новости. 09.12.2011.
- Интервью члена Московской коллегии адвокатов С. Дьячека «О роли адвоката в расследовании уголовных дел экономической направленности, а также о специфике взаимодействия с правоохранительными органами // ЭПС. http://econcrime.rU/expert/9/09.06.2011
- Информационно-аналитическая справка о результатах деятельности УМВД России по Орловской области. 12.02. 2012. http://57.mvd.rU/gumvd/action/l 16 670/
- История Аллы Тасиц стала символом того, как банки бросают своих клиентов на произвол мошенников. 28.02.2012 // Подробнее: Ьир://Ьапк1г.т/риЬПкасп/з/га85^оуашуа-Ьапк1г-ги-delo-no-5-delo-ally-tasits-10 001 299/#хгг23оТ>1Ю'НЮ
- Карпец И.И. Иллюзии и реальность. М., 1992.
- Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1970.
- Карпович О.Г. Актуальные вопросы противодействия экономической преступности в России // Российский следователь. 2012. № 3.
- Карпович О.Г. Детерминанты преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере, и личность финансового мошенника // Российский следователь. 2010. № 6.
- Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики / Под ред. А. И. Михайлова. Саратов, 1987.
- Костенко Н.И. Правовые механизмы международного сотрудничества в правоохранительной сфере // Право и политика. 2005. № 8. С 15
- Криминологическая обстановка в России и прогноз ее развития / Под общей ред. С. И. Гирько. М.: ВНИИ МВД России. 2010 г.
- Криминологическая характеристика состояния преступности в Центральном федеральном округе Российской Федерации и прогноз развития криминогенной ситуации в регионе: Аналитический материал. М.: ВНИИ МВД России, 2005.
- Криминология: Словарь / Под общей ред. В. П. Сальникова. СПб., 1999.
- Криминология: Учебник // Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., Юрист. 2009.
- Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф.
- A. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2008.
- Криминология: Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Миньковского. М., 1994.
- Криминология: Учебник для вузов // Под общ. ред. д.ю.н., проф.
- B.Д. Малкова. -М.: Инфра, 2011.
- Криминология: Учебное пособие / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, 2002.
- Крюкова Н. и др. Несовершеннолетние преступники в России. М., 2004.
- Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1966.
- Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976
- Кудрявцев В.Н. Социологических аспект преступления.// Вопросы борьбы с преступностью. 1973. Вып. 18.
- Кузнецов И. Ю. Криминологическая характеристика краж из жилища и направления совершенствования борьбы с ними. М., 2006.
- Кузнецова Н.Ф. Классификация причин преступности в криминологии. // В кн.: Вопросы изучения преступности и борьбы с нею. -М, 1975.
- Кузнецова, Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. унта, 1984.
- Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М., 1985.
- Ларичев В.Д. Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения. М., 2012.
- Лейкина Н.С. Причины конкретного преступления и личность преступника в аспекте индивидуализации наказания. // В кн.: Преступность и её предупреждение. Л., 1971.
- Лимонов В.Н. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: учебное пособие. Академия управления МВД России. М., 2000.
- Лозбяков В.П., Эриашвили Н. Д. Криминология и административная юрисдикция милиции: Учебное пособие для вузов / Под ред. В. П. Лозбякова. М.: Закон и право. ЮНИПИ, 1998.
- Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии- учебник для магистров. В 2-х т. Т.1 Общая часть / В. В. Лунеев. Изд-во Юрайт, 2012.
- Маргуновский А.Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством. Ташкент, 1979.
- Материалы 16-ой Международной конференции «банковские системы и сети». Практика хищений по системам электронного банкинга. Новые угрозы и методы борьбы с ними. Ялта, 2009// http://www.slideshare.net/skukraine/ss-1 744 089.
- Материалы форума «Пластиковые карты, электронные деньги и инфраструктура платежей в России 2011», «Амулет» безопасность бизнеса, охрана, юридическая поддержка // http://www.amulet-group.ru/info.htm?id=7-
- Машинист метро получил 8 лет колонии за хищение 85,5 млн руб. у «Банка Москвы». RB.ru, 20 февраля 2009 года
- Механизм преступного поведения / Под ред.В. Н. Кудрявцева. М., 1981
- Милякина Е.В. Правовые проблемы взаимодействия подразделений ОВД с компетентными органами иностранных государств по вопросам борьбы с налоговыми и иными экономическими преступлениями // Российский следователь. 2006. № 1.
- Мошенники предпочитают безналичные// Труд, № 169 от 05.10.2011-
- Мошенники с помощью поддельных карт украли 11 миллионов рублей. Материалы пресс-службы // http://lenta.ru/news/2009/06/17/cards/
- Мошенников призовут к ответу.— «Росфинком», 11 марта 2010 года.
- Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социальную и личную собственность по советскому уголовному праву. М., 1952.
- Новое в российском законодательстве: еженедельные обзоры: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/1030.html
- Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация // Проблемы теории и практики. М., 1976.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984.
- Окулесский В., Янсон И. Безопасность систем интрнет-банка -это возможно// Отраслевой бизнес-журнал, 2012, № 1. С.26-
- Ольховская Н.П. Платежные документы и защита информации о расчетах// Журнал РОД «За права военнослужащих». 2006. № 9
- Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений / Под ред. В. Д. Малкова, А. Ф. Токарева. М., 2000.
- Павперов П. Риски мошенничества в системах электронных платежей// Экономическая преступность сегодня. 08.07.2010 // http ://econcrime. ru/expert/3 /.
- Палаян A.C. Виктимность социальных групп как элемент системы профилактики преступности // Российский следователь. 2012. № 7.
- Петренко A.B. Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел // Российский следователь. 2011. № 7.
- Пионтковский A.A. и др. Курс советского уголовного права. М., 1961.
- Подозреваемым в мошенничестве в России будут «шить» еще шесть уголовных статей // Российская газета. 23.08.2012
- Подольный H.A. Механизм совершения мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 18.
- Подольный H.A. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 9.
- Поправки в статью 159 УК РФ уже в Госдуме // «эж-ЮРИСТ» 13.04.2012
- Портнов И.П. Состояние городской преступности и вопросы ее предупреждения // Криминологические проблемы борьбы с преступностью в сверхкрупном городе. М., 1994.
- Потапенко Н. О проблемах уголовной ответственности за преступления с использованием банковских карт// http://juristmoscow.ru/bankovskie-spory/statbank- sp/2495/.
- Пятиизбянцев Н. Потери банков РФ от мошенничеств с картами выросли на семьдесят процентов // http://lenta.ru/news/2011/10/03/cards.
- Пятиизбянцев Н. Преступления в сфере платежных карт глазами банка. Материалы У-й Международной конференции «Банковские карты: эффективный бизнес». 29−30 сентября 2010 г.
- Ревин В.П. Преступность в России в контексте социально-экономических реформ // Журнал Российского права. 2007. № 4 .
- Россия рай для карточных мошенников // Российская Бизнес-газета, № 819 (37), 18.10.2011.
- Рукосуева И. Расследование Bankir.ru, дело № 5. Дело Аллы Тасиц. Экспертное сообщество оценивает прецедентный случай. 29.22 012
- Рябыкин Ф.К. Криминология и предупреждение преступлений. Учебное пособие / Под ред. проф. Г. А. Аванесова. М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1993.
- Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб.: Питер, 2004.
- Самофалова, О. Карточные мошенники украли из российских банков в 2008 году 1 млрд. рублей. RB.ru, 15 мая 2009 года.
- Сараев П.Н. Некоторые проблемы расследования экономических преступлений // Российский следователь. 2012. № 12.
- Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское государство и право. 1972. N11.
- Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности органов внутренних дел. М., 2004
- Семёнов, В. Киберпреступники портят имидж России. «Росбалт» (19 апреля 2012 года)
- Синилов Г. К. Правовые, информационные и тактические основы оперативно-розыскной деятельности советской милиции. М., 1975.
- Смекалистый машинист московского метро украл у банка Москвы 85 млн. рублей через интернет. // НДП «Альянс-медиа». 18 июля 2008 года. № 62−63 (435).
- Солопанов Ю.В. Проблема прогнозирования индивидуального преступного поведения // Актуальные проблемы советской криминологии. M., 1973.
- Солопанов Ю.В., Новиков A.A., Игнатов JT.A. Индивидуальное прогнозирование рецидива преступлений со стороны освобождения из ИТУ // Труды ВНИИ МВД СССР. 1974. № 29.
- Состояние преступности в России за 2009 г. Сборник ГИАЦ МВД РФ. М., 2010.
- Состояние преступности в России за 2010 г. Сборник ГИАЦ МВД РФ. М., 2011.
- Состояние преступности в России за 2011 г. Сборник ГИАЦ МВД РФ. М., 2012.
- Состояние преступности в России за 2012 г. Сборник ГИАЦ МВД РФ. М., 2013.
- Справка о деятельности органов исполнительной власти Орловской области в части взаимодействия с негосударственными структурами безопасности в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности// http://www.securityjob.ru/article/info/1225/
- Стручков H.A. Преступность как социальное явление. JL, 1979. 156. Тарарухин С. А. Преступное поведение. Социальные ипсихологические черты. М., 1974.
- Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977.
- Угол зрения с А. Приваловым: профилактика преступности (интервью с д.ю.н., профессором Ю.Е. Пудовочкиным) //Эксперт-ТВ. 10.10.2011.
- Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. и доп. — М.: Эксмо, 2010.
- Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков/ под ред. В. В. Лунеева. Юрайт, 2010.
- Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции (26−27 января 2012 г.) М: Проспект, 2012.
- Устинов B.C. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-правовая профилактика: Учеб. пособие. М., 1983.
- Фокус с картами. Преступники смогли похитить 18 млн. рублей // Коммерсантъ. Самара. 24.08.2006. № 156 (3487).
- Хвастунова О. Новый троян атакует банки Европы // Отраслевой бизнес-журнал. 2012. № 1-
- Чекунов И.Г. Квалификация преступлений против собственности, совершаемых с использованием электронных платежных систем // Российский следователь. 2011. № 24.
- Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие. М., Проспект, 2011.
- Швец A.B. Основные способы совершения мошенничества лицами женского пола в кредитной сфере // Российский следователь. 2011. № 3.
- Шестакова С.Д., Матюшевский A.B. Актуальные проблемы способа доказывания незаконного получения кредита с использованием технических средств // Российский следователь. 2012. № 18.
- Шляпочников A.C. К вопросу о классификации мер предупреждения преступности.// Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. Вып. 17.
- Экономические и финансовые преступления: учеб. Пособие для студентов вузов. М.: М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.
- Диссертации и авторефераты диссертаций:
- Алиева Д.Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ: по материалам Республики Дагестан: Дис. канд. юрид. наук. М., 2005-
- Башьян H.A. Противодействие организованной легализации доходов от мошенничества (криминологический и уголовно-правовой аспекты). Дис. канд. юрид. наук. М., 2008.
- Вышневецкий К.В. Криминогенная виктимизация социальных групп в современном обществе. Автореф. дисс. д.ю.н., М., 2008 г.
- Иванцов C.B. Организованная преступность: системные свойства и связи: Автореф. дис.. д-ра юрид. наук. М., 2009.
- Иконников Д.Н. Предупреждение хищений в банковской сфере Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2012.
- Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы). Автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2011.
- Ищенко C.B. Правовое регулирование безналичных расчетов, опосредованных банковскими картами. Автореф. дис.. канд. юрид. наук. -М., 2011.
- Ковбенко Н. Д. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия мошенничеству: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2004-
- Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001-
- Левшиц Д. Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: Дис. канд. юрид. наук. М., 2007-
- Лесняк В.И. Мошенничество: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: Дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.
- Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: автореф. дисс. к.ю.н., М., Академия управления МВД РФ, 1998.
- Медведев С. С. Мошенничество в сфере высоких технологий: Дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2008-
- Мельников А. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством: Дис. канд. юрид. наук. М., 2002-
- Окружко В. Ю. Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение: Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009.
- Портнов И.П. Проблемы профилактики преступности в городах (по материалам органов внутренних дел): Дис. д-ра юрид. наук, в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата.
- Пудовкин A.A. Уголовно-правовые и криминологические особенности мошенничества. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2007.
- Скворцова С. А. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2000 г.
- Сунчалиева Л. Э. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспект: Дис. канд. юрид. наук. М., 2005.
- Сухарев А .Я. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия. Дис.докт. юрид. наук. М. 1996.
- Эльзессер, В. В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере : уголовно-правовой и криминологический аспекты: Автореф. дисс. к.ю.н. 12.00.08. Санкт-Петербург, 2005.
- URL: http://www.finansmag.ru/news/21 875.
- URL: http://actoscope.eom/cfo/moscow/simonovsky-msk/ug/l/ prigovor-1 -476 201 002 032 011 -882 570/
- URL: http://sudinfo.ru/terminers/47-reshenie-pro-dengi-snyatye-s-bankovskoy-kartochki-v-keniii.html197. URL: www.genproc.ru/
- URL: www.banki.ru/news/bankpress/?id=4 325 732
- URL: www.fico.com/ landing/fraudeurope/ EvolutionEurope. html
- URL: www.finanal.ru/010/borba-s-moshennichestvom-v-sfere-platezhnykh-kart?page=0,1
- URL: www.Interpol.com (официальный сайт Интерпола).
- URL: www.mosorgcrimrescentre.ru (Московский исследовательский центр по проблемам организованной преступности и коррупции)
- URL: www.mvd.ru (официальный сайт МВД РФ)204. URL: www.mvdinform.ru
- URL: www.newsru.com/finance/23may2013/lider.html
- URL: www.un.org.(oфициaльный сайт ООН).207. URL: www.wciom.ru
- URL: Материалы представлены Пресс-службой ГУЭБиПК МВД России// http://www.mvd.ru/news/showl 756.
- Архив судебных актов. Приговор Сегежского районного суда PK от 27.10.2010 г. // URL: http://usd.kar.sudrf.ru/ modules. php?name= information&id=5 618
- Бывший сотрудник «Райфайзенбанка» получил условный срок закражу денег клиентов // URL: http://lenta.ru/news/2013/02/06/fraudl/^/
- Вынесен приговор. Официальный сайт Прокуратуры Орловской области // URL: http://www.prokuratura-orel.ru/newsecho.php?idnews=l 197
- Дело № 33−5092/2010 // URL: http://www.kaliningrad-court.ru/ kos/ practic/civil/second/2946.php
- Занятость и безработица в Российской Федерации в январе 2013 года (по итогам обследований населения по проблемам занятости) // http://www.gks.ru/bgd/free/B0403/IssWWW.exe/Stg/d01/39.htm.
- Интервью члена Московской коллегии адвокатов С. Дьячека «О роли адвоката в расследовании уголовных дел экономической направленности, а также о специфике взаимодействия с правоохранительными органами // URL: http://econcrime.ru/expert/9/09.06.2011
- Информационно-аналитическая справка о результатах деятельности УМВД России по Орловской области. 12.02. 2012. // URL: http://57.mvd.ru/gumvd/action/l 16 670.
- Россия стала лидером в Европе по росту карточного мошенничества// URL: http://www.vedomosti.ru/fmance/news/ 12 301 471/ poteri rossiyanotkartochnyhmoshennikovv2012gsostavili#ixzz2bNu7Mmfw
- Уровень жизни и доходы населения в феврале 2012 года», представленного федеральной службой росстата// URL: http://www.gks.ru/ bgd/free/ В1200/IssWWW.exe/ Stg/dk02/6−0.htm
- ЦБ предложил банкам показывать в отчетности мошеннические операции по картам // URL: http://www.vedomosti.ru/ finance/news/6 802 171/ cbpre? full#cut