Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Диссертация: Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Актуальность диссертационного исследования. На современном этапе развития Российского государства особую тревогу вызывает состояние преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. На фоне либерализации валютного рынка, предоставления самостоятельности добывающим, перерабатывающим, обрабатывающим и использующим драгоценные металлы и драгоценные камни предприятиям… Читать ещё >

Преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Глава 1. Драгоценные металлы и драгоценные камни как предмет преступного посягательства
    • 1. Уголовно-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: история и современность
    • 2. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного уголовного законодательства в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Глава 2. Юридическая характеристика и особенности квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
    • 1. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
    • 2. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
    • 3. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
  • Глава 3. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней
    • 1. Криминологическая характеристика и меры предупреждения преступлений, совершаемых в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
    • 2. Вопросы квалификации смежных составов преступлений, предметом которых являются драгоценные металлы и драгоценные камни
    • 3. Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

Актуальность диссертационного исследования. На современном этапе развития Российского государства особую тревогу вызывает состояние преступности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. На фоне либерализации валютного рынка, предоставления самостоятельности добывающим, перерабатывающим, обрабатывающим и использующим драгоценные металлы и драгоценные камни предприятиям, учреждениям и организациям, наглядно прослеживается уязвимость и слабая защищенность данного сектора экономики от преступных посягательств. Более того, в период финансового кризиса данная сфера экономики продолжает активно приобретать криминальный характер. Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга при незначительном пространственном объеме и высокой степени сохранности вызывает интерес преступников. Тенденция роста стоимости драгоценного металла и, как следствие, роста стоимости ювелирных изделий из драгоценного металла неизбежно вызывает увеличение объема в обороте изделий с поддельным пробирным клеймом.

Уголовная ответственность за нарушение правил обращения драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрена тремя нормами Уголовного кодекса. Однако ст. ст. 181, 191 и 192 УК РФ не анализировались законодателем должным образом и не пересматривались с момента их создания, в то время как в базовом законодательстве произошли существенные корректировки. В связи с этим на стадии квалификации преступлений, связанных с изготовлением и использованием государственных пробирных клейм, незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, возникает масса спорных вопросов.

Согласно статистическим данным, за последние семь лет в России отмечается снижение количества зарегистрированных фактов незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (в 2003 г. — 1856 фактов, 2004 г. — 1754, 2005 г. — 1696, 2006 г. — 1571, 2007 г. — 1529, 2008 г. — 1400, 2009 г. — 1265). В Дальневосточном федеральном округе до 2005 г. наблюдался рост данного вида преступлений (в 2003 г. зарегистрировано 282 преступления, в 2004 г. — 318, в 2005 г. — 344). После 2005 г. и по настоящее время в округе также отмечается тенденция к снижению выявленных фактов преступных посягательств на легальный оборот рассматриваемых ценностей (в 2006 г. — 294 факта, в 2007 г. — 290, в 2008 г. — 259, в 2009 г.-256).

Что касается ст. 192 УК, то в судебной практике она применяется редко. Выявление фактов нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней на территории ДВФО носит эпизодический характер. Так, в период с 2003 г. по 2009 гг. на территории округа зарегистрировано 18 преступлений (1 факт — в 2007 г. и 17 фактов — в 2008 г.) В России с 1997 по 2005 гг. за данное преступление осуждено 9 человек.

В отношении выявления преступлений, предусмотренных ст. 181 УК, следует отметить, что данная норма также малоприменима на практике. Наибольшее количество таких преступлений в России было зарегистрировано в 2005 г. (77). На территории Дальневосточного федерального округа с 2003 по 2009 гг. выявление данных преступлений носило единичный характер.

Представляется, что приведенные статистические данные свидетельствуют не об искоренении данного вида преступлений, а наоборот, о несовершенстве уголовно-правовой охраны драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга от преступных посягательств. Высокий уровень латентности исследуемых преступлений прежде всего обусловлен несовершенством законодательных норм, регулирующих сферу обращения этих ценностей. Анализ оперативной практики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Дальневосточного федерального округа свидетельствует о том, что в 50 — 60% случаях лиц, совершивших или совершающих противоправные деяния с драгоценным металлом или драгоценными камнями, не удается привлечь к ответственности, и в большей степени это связано с противоречиями и неточностями нормативно-правовой базы. Особенно указанные обстоятельства характерны для ст. ст. 181 и 192 УК.

Учитывая бланкетный характер диспозиций рассматриваемых уголовно-правовых норм, при определении преступности деяния приходится обращаться к большому числу нормативно-правовых актов, регулирующих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, в результате чего возникают проблемы в квалификации данных преступлений.

Проведенный автором анализ судебной практики отдельных территорий Дальневосточного федерального округа по делам о нелегальном обороте драгоценных металлов и камней показывает, что схемы выявления, документирования и доказывания преступлений данной категории различны, что также свидетельствует о неоднозначном толковании рассматриваемых уголовно-правовых норм. В связи с этим большую актуальность приобретает формирование единого подхода к применению. указанных норм УК правоохранительными органами, осуществляющими борьбу с преступлениями в данной сфере экономической деятельности.

GfeneHb разработанностиНеобходимо отметить, что, проблема квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней не осталась без внимания исследователей. Некоторые ее аспекты освещались в трудах М. В. Арзамасцева, P.A. Базарова, F.H. Бражникова, В. П. Дегтярева, В.Д.: Ларичева, И. В. Шишко, М. Ю. Туранова, B.C. Федорова, Б. В. Волженкина, H.A. Лопа-шенко, И. А. Клепицкого и др.

Происходящие в стране изменения экономической политики, в частности отношение государства к регулированию оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, порождают как в науке, так и в практической деятельности новые дискуссионные вопросы.

Попытки совершенствования уголовно-правовых и криминологических мер борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных, камней или жемчуга были предприняты в диссертационных исследованиях Г .С. Тумалевича, С. Н. Мальтова, А. Н. Ивановой, А. Г. Королева, К. В. Бессонова, P.O.: Степанова, Р. Г. Абсолямова, М. В. Архиповой. В указанных работах имеются важные теоретические и практические выводы, вносящие существенный вклад в изучение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Вместе с тем не все вопросы рассматриваемой проблемы (в силу ее сложности и неоднозначности) получили в. них достаточное освещение. В частности, не должным образом учтены вопросы практического применения уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. ст. 191 и 192 УК, не-до конца исследованы предмет и объективная сторона данных преступлений, представляются спорными некоторые аспекты субъективной стороны незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.:Кроме того, в научных работах по данной проблематике не исследуется уголовно-правовая норма, закрепленная в ст. 181 УК РФ, которая, по мнению автора, также имеет отношение к охране оборота драгоценных металлов, что, в свою очередь, оставляет нерешенными некоторые вопросы, в частности предотвращение легализации «криминальных» ценностей. Опираясь на труды упомянутых и иных исследователей, автор предпринял попытку предложить возможные пути противодействия преступным посягательствам на драгоценные металлы и драгоценные камни как предмет уголовно-правовой охраны.

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, складывающиеся в сфере уголовно-правовой охраны драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга.

Предметом данного исследования являются уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на законодательно определенный порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуганормативно-правовые акты, определяющие правила оборота данных ценностейпрактика применения ст. ст. 181, 191, 192 УК, а также тенденции развития законодательства в данной сфере.

Основная цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения действующего уголовного законодательства, следственной и судебной практики, теоретических исследований осуществить анализ составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 181, 191 и 192 УК РФ, выработать практические рекомендации по оптимизации уголовного законодательства и судебно-следственной практике.

Поставленная цель предопределила следующие задачи: изучить исторические аспекты уголовно-правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Россиисравнить отечественное и зарубежное уголовное законодательство в сфере оборота рассматриваемых ценностейпроанализировать признаки составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 181,191 и 192 УК РФ, и раскрыть их особенностирассмотреть проблемные вопросы квалификации указанных составов преступленийизучить факторы, обусловливающие совершение преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и камнейразработать научно обоснованные рекомендации и предложения, направленные на совершенствование уголовно-правового регулирования отношений в сфере оборота драгоценных: металлов и драгоценных камней.

Методологическая база. Методологическую основу работы составили общенаучные и специальные методы исследования, среди которых можно выделить сравнительный, исторический, формально-логический, системно-структурный, конкретно-социологический и др.

В качестве частных научных методов познания использовались: формальнологический метод, заключающийся в выявлении и анализе признаков, составляющих содержание сферы нелегального оборота драгоценных металлов и камнейсравнительно-правовой метод, позволяющий изучить опыт борьбы с посягательствами на легальную сферу оборота драгоценных металлов и камнейстатистический метод, включающий сбор и анализ данных о преступлениях, совершаемых в рассматриваемой сфере правоотношенийконкретно-социологический метод, применявшийся при анкетировании и опросе сотрудников правоприменительных органов, непосредственно связанных в своей профессиональной деятельности с выявлением и расследованием подобных преступлений.

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, уголовное и гражданское законодательство Российской Федерации, федеральные законы и подзаконные акты органов государственной власти Российской Федерации, законодательство России советского периода начиная с 1917 г.

Эмпирическую базу исследования составили опубликованная практика Верховного Суда РФ, материалы 130 уголовных дел, рассмотренных судами субъектов ДВФО (Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Магаданской области, Амурской области) и Российской Федерации. Использованы статистические данные Министерства внутренних дел РФ и Главного управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу о состоянии исследуемого вида преступности за период с 2003 по 2009 г. В процессе исследования по ряду проблемных вопросов было проведено анкетирование 74 респондентов — сотрудников правоохранительных и надзорных органов Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, Приморского края, Магаданской области, Амурской области, Чукотского автономного округа, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с исследуемой проблематикой.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется тем, что, кроме ст. ст. 191 и 192 УК, уголовно-правовая охрана правоотношений в сфере оборота драгоценных металлов закреплена еще и в ст. 181 УК, так как клеймению на территории Российской Федерации подлежат только изделия из драгоценных металлов, в связи с чем автор один из первых объединил в одну группу преступления, посягающие на установленный государством порядок обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. ст. 181, 191, 192 УК), а также в данном контексте исследовал вопросы уголовной ответственности за нелегальный оборот этих ценностей. Научная новизна определяется еще и тем, что ряд спорных вопросов, в частности по определению предмета преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, 181 УК, объективных признаков преступления предусмотренного ст. 192 УК, на уровне диссертационных исследований должного разрешения не получил, оставаясь поверхностно изученным и малоэффективным в практическом применении.

Впервые с учетом положительного опыта зарубежных стран в борьбе с исследуемой группой преступлений выдвигаются обоснованные предложения по коренному изменению как уголовного законодательства, охраняющего драгоценные металлы и драгоценные камни от преступных посягательств, так и базового законодательства, регулирующего исследуемую сферу правоотношений.

Основные положения, рекомендации и предложения, разработанные в диссертации, будут способствовать расширению и уточнению знаний по уголовному праву и криминологии.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Анализ научного мнения выявил отсутствие единой позиции по вопросу рассмотрения уголовно-правовой нормы, закрепленной в ст. 181 УК РФ. Процессу поступления драгоценного металла в гражданский оборот предшествует ряд стадий: добыча из недр, аффинаж, изготовление изделий, опробование и клеймение. Для каждой стадии законодательно установлены определенные правила, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в частности на стадии клеймения изделий из драгоценного металла уголовная ответственность установлена ст. 181 УК РФ. Более того, процедуру опробования изделий из драгоценного металла и их клеймение необходимо рассматривать как меру государственной защиты от обращения драгоценного металла ненадлежащего качества. На основании вышеизложенного диссертант полагает, что преступление, предусмотренное ст. 181 УК РФ наряду деяниями, ответственность за которые установлена в ст. ст. 191 и 192 УК РФ необходимо рассматривать в единой группе как преступления в сфере оборота драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга.

2. Применение уголовно-правовых норм рассматриваемой группы осложнено несовершенством их законодательной конструкции. В ст. 181 УК РФ в качестве предмета рассматривается только государственное пробирное клеймо, что оставляет за рамками правового поля указанной нормы обращение фальшивого клейма и, соответственно, обращение изделий с оттиском поддельного клейма. Для устранения данного пробела необходимо установить ответственность за фальсификацию государственного пробирного клейма, его использование или сбыт, а также за подделку оттиска государственного пробирного клейма.

В целях устранения спорных вопросов, касающихся квалификации деяний, предусмотренных ст. 191 УК РФ, сформулировано предложение по отграничению в рамках указанной нормы уголовно-правовой охраны драгоценного металла и драгоценных камней в самородном и необработанном виде от правовой охраны этих ценностей в ином виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий либо их лома.

Для повышения практического применения ст. 192 УК РФ необходимо в диспозиции данной нормы исключить в качестве обязательного признака крупный размер совершенного деяния и закрепить обязанность по сдаче рассматриваемых ценностей в установленные сроки.

3. Противоправность деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 191 УК и ст. 19.14 КоАП, образует некоторое тождество, в результате чего возникают трудности отграничения административного правонарушения от уголовно наказуемого деяния, предметом которых выступают рассматриваемые ценности. В целях устранения данной неурегулированности сформулировано предложение по введению в уголовно-правовую норму, закрепленную в ст. 191 УК, примечания, в котором необходимо разграничить преступление и административный проступок путем определения минимального размера в стоимостном выражении каждого вида драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга, образующих предмет преступного посягательства. Предлагаемый перечень размеров драгоценного металла, драгоценных камней и жемчуга должен быть закреплен в отдельном нормативно-правовом акте.

4. Совершенствование уголовно-правового регулирования правоотношений, возникающих в сфере обращения драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга, предлагается осуществить следующим путем:

Изменения конструкций^ст. 181, 191 и 192: УК РФ, которые должны, быть изложены в следующей редакции:

Статья 181. Нарушение правил обращения государственных пробирных клейм.*.

1. Незаконное использование или" сбыт государственных пробирных клейм, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, наказываются-.

2. Подделка государственного пробирного клейма либо использование или сбыт поддельного пробирного клейма, а равно подделка оттиска государственного пробирного клейма: — наказываются:.

3- Деянияпредусмотренные частями первой, и второйшастоящей? статьи-, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положенияб) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказываются.

Статья 191 Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Г. Сбыт, хранение, перевозка1 или пересылка в нарушение правил, установленных законодательством. Российской Федерации, драгоценных металлов, драгоценныхкамней, в любом виде и состожии, за исключением: указанных в части второй настоящейстатьи, а такжеювелирных и бытовых изделий^, их полуфабрикатов и лома таких изделий, — наказываются.

2. Незаконная сделка с драгоценньши металлами в самородном виде, сьгрьши (естественными) природными драгоценными камнямиили природным жемчугомлибо их незаконное хранение, перевозка или пересылканаказываются.

3. Деянияпредусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, и совершенные: а) в крупном размереб) лицом с использованием своего служебного положенияв) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказываются.

Примечание: минимальный размер в стоимостном выражении каждого вида драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга для целей настоящей статьи, а также статьи 192 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.

Статья 192 Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

1. Уклонение лица, наделенного правом осуществлять добычу из недр или получение из вторичного сырья драгоценных металлов, драгоценных камней, от обязательной их сдачи в установленные сроки на аффинаж или продажи государству — наказывается.

2. То же деяние, совершенное: а) в крупном размереб) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказывается.

Б.

Введение

новой уголовно-правовой нормы, закрепленной в ст. 181.1 УК:

Статья 181.1 Нарушение порядка опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов.

1. Впаивание, перенос либо иные действия по установлению подлинного оттиска государственного пробирного клейма в изделие из драгоценного металла в целях придания этому изделию вида изделия, прошедшего опробование, — наказываются.

2. Реализация изделий из драгоценного металла с поддельными оттисками пробирного клейма либо не прошедших в установленном порядке процедуру опробования и клеймения, — наказывается.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения, б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказываются.

В. Ужесточение наказания за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга путем внесения в перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества (п. «а» ч. 1 ст. 104.1УК) ч. 2 ст. 191 УК.

5. Проведенный автором анализ материалов судебной практики по рассмотрению уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней показал, что имеются трудности в квалификации незаконной добычи драгоценного металла из недр. Для устранения, как представляется, существенного пробела в уголовном законодательстве (отсутствие ответственности за незаконную добычу драгоценного металла либо драгоценных камней), а также разрешения спорных вопросов квалификации данных деяний по ст. 171 УК предлагается включить в Уголовный кодекс норму следующего содержания:

Статья 192.1 Незаконная добыча драгоценных металлов и драгоценных камней.

1. Добыча из недр драгоценных металлов и драгоценных камней без специального разрешения (лицензии) или с нарушением лицензионных требований и условий наказывается.

2. То же деяние, совершенное: а) лицом с использованием своего служебного положенияб) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказывается.

6. Диссертант полагает, что введение лицензирования на большинство операций с драгоценными металлами ужесточит контроль за оборотом драгоценного металла и драгоценных камней со стороны государства. Не менее действенной предупредительной мерой по недопущению утечки драгоценного металла в нелегальный оборот будет закрепление в функции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обязанности по контролю за-деятельностью как добывающих организаций (старательских артелей), так и предприятий, осуществляющих извлечение драгоценного металла из лома и отходов, их содержащих.

Теоретическая и практическая значимость, исследования определяется необходимостью развития теоретических основ противодействия нелегальному обороту драгоценных металлов и камней уголовно-правовыми и, криминологическими мерами. Изложенные в диссертации положения, выводы и предложения могут быть использованы: в деятельности по совершенствованию уголовного законодательства, в частности при разработке проектов законов о внесении изменений и дополнений в нормы действующего УК РФ, регламентирующие составы конкретных преступлений;

— при разработке нормативно-правовых актов, регулирующих обращение драгоценных металлов и драгоценных камней;

— в практической деятельности правоохранительных органовв учебном процессе при изучении курса уголовного права и смежных дисциплин, в том числе и при подготовке соответствующей учебной литературы по этим предметам.

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного исследования автором опубликовано одиннадцать научных статей, шесть из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

Сформулированные в диссертации положения, выводы и предложения получили апробацию в правоприменительной практике, а также при участии автора в научно-практических конференциях.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Дальневосточного юридического института МВД России и Хабаровской1 государственной академии экономики и права, а также в практической деятельности службы по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Хабаровскому краю и Дальневосточной инспекции пробирного надзора, о чем свидетельствуют акты внедрения.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Заключение

.

Нелегальное обращение драгоценных металлов и камней представляет несомненную опасность для российской экономики. Государство постоянно проводит политику, направленную на борьбу с этим антисоциальным явлением, однако в отдельные исторические периоды по-разному подходит к регулированию данного вопроса, то ужесточая ответственность за рассматриваемый вид преступлений, то ослабляя ее.

Начавшийся в 1992 г. процесс либерализации валютного регулирования привел к существующей на сегодняшний день объемной, но в то же время противоречивой и несогласованной базе нормативно-правовых актов, регулирующей правоотношения в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Несовершенство рассматриваемого законодательства неизбежно создает препятствия на пути противодействия нелегальному обороту рассматриваемых ценностей и, как следствие, неэффективной работы уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. 181, 191 и 192 УК РФ. Учитывая, что драгоценные металлы и драгоценные камни являются наиболее ликвидными ценностями на международном финансовом рынке, представляется, что государство должно быть заинтересовано в сохранности этих ценностей, чего нельзя отметить в России. В целях решения проблемы необходимо привести в соответствие Закон о драгоценных металлах, устранив в нем неточности и противоречия, более детально подойти к формулировке правил обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга и привести их в соответствие с названным Законом, а также закрепить указанные правила в едином нормативно-правовом акте для простоты использования и применения.

Как было указано в диссертационном исследовании, несколько иначе к регулированию рассматриваемых правоотношений подходит зарубежное законодательство. Ряд стран дальнего зарубежья в области исследуемых правоотношений устанавливает ответственность за незаконное использование либо подделку государственных пробирных клейм, причем редакция норм, прописанных в УК Голландии, Аргентины, Болгарии, представляется более удачной по сравнению с российским УК. В таких государствах, как Канада и ЮАР, ответственность за преступления, совершаемые с алмазами и драгоценными металлами, предусмотрена в отдельных нормативно-правых актах. Противоправность указанных деяний прописана не в уголовных кодексах, причем четко определена и понятна. За любое из этих преступлений предусмотрено тюремное заключение.

Думается, что при реформировании законодательства РФ, в том числе и уголовного, регулирующего рассматриваемую сферу правоотношений, опыт отдельных государств, в частности Голландии и Бельгии, может быть заимствован, естественно, с учетом особенностей российского права. Более того, как это прослеживается на протяжении всего исследования, необходимо детально проработать вопрос о наказании за рассматриваемые преступления. Опыт зарубежного законодательства показывает, что за данные противоправные действия установлена суровая ответственность, однако, учитывая политику Российского государства в сфере гу-маннизации уголовного наказания, представляется необходимым в санкции ст. 181 и 192 УК РФ расширить перечень наказаний, не связанных с лишением свободы. Думается, что весьмадейственным было бы наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Судам при вынесении приговоров за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга необходимо использовать весь перечень наказаний, установленных в санкции данной уголовно-правовой нормы, а не ограничиваться назначением штрафа. Данное положение обусловлено темчто лиц, занимающихся нелегальным оборотом драгоценного металла и драгоценных камней, необходимо отстранять от повторного совершения преступных действий, чего нельзя сказать в отношении такого вида наказания, как штраф, после уплаты которого лицо ничем не ограничивается и может беспрепятственно заниматься преступным бизнесом.

Необходимость коренного изменения законодательства, устанавливающего правила обращения драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Российской Федерации, не вызывает сомнений. Проведенный автором анализ уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. 181, 191, 192 УК, показал, что они малоэффективны в применении. Причиной тому является несовершенство законодательной конструкции указанных норм и их бланкетный характер, вследствие чего приходится обращаться к объемной7 и противоречивой нормативно-правовой базе, действующей на сегодняшний день в рассматриваемой сфере правоотношений.

В. целях совершенствования правовой охраны оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга предлагается установить ответственность заизготовление и использование поддельного пробирного клейма, подделку оттиска государственного пробирного клейма, а также за реализацию изделий с фальшивым оттиском клеймаСледует разграничить предметпреступления, предусмотренный ст. 191 УК, на драгоценные металлы в самородном виде, сырые (естественные) природные драгоценные камни, природный жемчуг и драгоценные металлы, драгоценные камни в любом ином состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий или их ломаИз уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за нарушение правил: сдачи государству драгоценных метшшов^ и драгоценных камнейубрать такой признак, как крупный размер совершенного деяния, закрепив его в качестве квалифицирующего во второй части, а также определить в статьечто обязательнаясдача на аффинаж или продажа государству ценностей' должна проводиться в установленные сроки.

Принимая во внимание бланкетный характер рассматриваемых уголовно-правовых норм, представляется, что наряду с внесением изменений в уголовное законодательство необходимо внести определенные коррективы и в базовое законодательство, регулирующее данную область правоотношений. Предлагаемые изменения видятся в более четком определении субъекта добычи и производства драгоценных металлов, закреплении таких понятий, как «лом бытовых изделий из драгоценного металла», «полуфабрикат ювелирного изделия», «лом ювелирных изделий», а также в установлении конкретных сроков сдачи на аффинаж или продажи" государству драгоценных металлов и драгоценных камней. .

Неэффективная на сегодняшний день уголовно-правовая охрана драгоценных металлов и драгоценных камней, противоречивость нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу правоотношений, становятся главными причинами совершения преступлений, предметом которых выступают исследуемые ценности. На современном этапе преступность в сфере оборота драгоценных металлов и камней характеризуется усилением ее организованного характера, наличием «этнических» преступных групп, концентрацией в местах массовой добычи благородных металлов и камней, высоким уровнем латентности. Поэтому, кроме уголовно-правовых мер борьбы с рассматриваемым негативным явлением, необходимо использовать и криминологические меры, которые предложены в диссертационном исследовании. В первую очередь в этом направлении необходимо усилить контроль со стороны государства как за добычей, так и за обращением драгоценного металла и драгоценных камней и в этих целях возложить на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) обязанность по контролю за деятельностью как добывающих организаций (старательских артелей), так и предприятий, осуществляющих извлечение драгоценного металла из лома и отходов, их содержащих. Думается, что весьма эффективным средством в борьбе с незаконным оборотом драгоценного металла и драгоценных камней будет введение лицензирования на все операции с указанными ценностями.

Практика показывает, что в ряде случаев в действиях лиц, совершивших преступные посягательства на легальный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, прослеживается совокупность преступлений, закрепленных в ст. 158, 159, 174 УК и др. Однако указанные в диссертации противоречия действующего законодательства зачастую приводят к трудностям сбора доказательной базы по преступлениям, посягающим на установленный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней и, как следствие, отсутствию предикатных составов при квалификации их по совокупности. Учитывая обозначенную проблематику применения* уголовно-правовых норм, закрепленных в ст. 181, 191 и 192 УК РФ, в настоящем диссертационном исследовании предложены меры по оптимизации уголовного законодательства путем изменения действующих норм, введения новых составов преступления и внесения корректив в базовое законодательство.

Более того, в ходе анализа уголовного законодательства, регулирующего исследуемую сферу правоотношений, обозначился правовой пробел, выражающийся в отсутствии установленной ответственности за незаконную добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. Учитывая распространенность незаконной добычи драгоценного металла как отдельными лицами, так и организациями, необходимо установить уголовную ответственность за добычу из недр драгоценных металлов и драгоценных камней без специального разрешения (лицензии) или с нарушением лицензионных требований.

Представляется, что предложенные изменения как в уголовное законодательство, так и в законодательство, регулирующее оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, обеспечат их полноценную уголовно-правовую охрану, что сыграет немаловажную роль в экономической защищенности государства, а также позволит более эффективно бороться с данным видом преступлений.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Конституция Российской Федерации Текст.: офиц. текст. // СЗ РФ.2009. № 4. Ст. 4451
  2. Уголовный кодекс Российской Федерации Текст. :ФЗ от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) Текст.: ФЗ от 30 ноября 1994 г. Ж51-ФЗ // СЗРФЛ994. № 13. Ст. 3301.
  4. О драгоценных металлах и драгоценных камнях Текст.: ФЗ от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.
  5. О валютном-регулировании и валютном контроле Текст.: ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
  6. О недрах Текст.-: ФЗ от 21 февраля 1992 г. № 2395−1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 16. Ст. 834.
  7. О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней Текст.: указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 742 // СЗ РФ.2001. № 26. Ст. 2653.
  8. Об утверждении положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации природных алмазов и бриллиантов Текст.: указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2002 г. № 1373 // СЗ РФ. 2002. № 49. Ст. 4874. •
  9. Об утверждении Положения о совершенствовании сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации Текст.: постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756// СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.
  10. Об утверждении порядка совершения операций с минеральньш сьгрьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа Текст.: постановление Правительства РФ от 01 декабря 1998 г. № 1419 // СЗ РФ. 1998. № 49. Ст. 6058.
  11. Об утверждении правил учета и хранения драгоценных металлов драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности Текст.: постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 // G3 РФ. 2000. № 41. Ст. 4077.
  12. Об утверждении Положениям совершении сделок с драгоценными-металлами на территории Российской Федерации Текст.: постановление Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756-// СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1291.
  13. Об утверждении порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням Текст.: постановление Правительства РФ от 05 января 1999 г. № 8 // СЗ РФ. 1999.№ 2. Ст. 310.
  14. О сертификации. драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции-из них Текст.: постановление Правительства РФ от 05 апреля 1999 г. № 372 // СЗ РФ:1999.№ 15.Ст. 1822.
  15. Об утверждении правил осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней Текст.: постановление Правительства РФ от 05 апреля 1999 г. № 371 // СЗ РФ. 1999. № 15. СтЛ 822.
  16. Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий Текст.: постановление Правительства РФ от 07 июня 2001 г. № 444 // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 2456.
  17. О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов Текст.: постановление Правительства РФ от 18 июня 1999 г. № 643 // СЗ РФ. 1999. № 27. Ст. 3359.
  18. О’порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней Текст.: постановление Правительства РФ от 25 июня 1992 г. № 431 // СПС «Гарант».
  19. О порядке введения в действие положения о порядке лицензирования пользования недрами Текст.: постановление Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. № 3314−1 //Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917.
  20. О порядке отнесения* изделий, содержащих драгоценные металлы к ювелирным Текст.: приказ Комитета РФ* по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г. № 146 // СПС «Консультант Плюс».
  21. Об утверждении Инструкции по осуществлению пробирного надзора Текст.: приказ Минфина Российской Федерации от 11 января 2009 г. № 1н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 12.
  22. Об утверждении инструкции по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями Текст.: приказ Минфина Российской Федерации от 04 октября 2001 г. № 81н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.2001. № 44.
  23. Об отнесении изделий к ювелирным Текст.: письмо Минфина РФ от 06 августа 2003 г. № 23−02−04/752 // Приложение к газете «Учет. Налоги. Право» -«Официальные документы». 2003. 27 августа.
  24. О судебной практике по делам о нарушении правил о валютных операциях Текст.: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1980 г. № 3 // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1980: № 3.
  25. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое Текст.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. // СПС «Консультант Плюс».,
  26. О борьбе со спекуляцией Текст.: декрет СНК от 15.11.1917 г. // СПС «Консультант Плюс».
  27. Об утверждении секции благородных металлов Текст.: постановление ВСНХ от 12 января 1918 г. // СУ РСФСР. № 16. С. 232.
  28. О воспрещении торговли изделиями 56-пробы и изделиями других высших проб Текст.: постановление ВСНХ РСФСР от 17 февраля 918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 10. Ст. 293.
  29. О распределении добываемого золота и платины Текст.: декрет СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. // СУ РСФСР. 1921. № 52. Ст. 298.
  30. О конфискации всего движимого имущества эмигрантов и лиц, приравненных к ним Текст.: декрет СНК от 16 апреля 1920 г. // СУ. 1921. № 18. Ст. 106- 1920. № 29. Ст. 143.
  31. О золотой и платиновой промышленности Текст.: декрет СНК от 31 октября 1921 г. // СУ. 1921. № 74. Ст. 604.
  32. Об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней в иностранной валюте Текст.: декрет от 15 апреля 1922 г //СУ РСФСР. 1922.№ 28. С.318−319.
  33. О фондовых биржевых операциях Текст.: декрет СНК от 20 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 65. Ст. 858.
  34. Постановление второй сессии ВЦИК X созыва от 10 июля 1923 г. Текст. // СУ РСФСР. 1923. № 48.
  35. О валютных операциях Текст.: декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 15 февраля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 15. С. 30.
  36. О порядке вывоза и перевода за границу валютных ценностей Текст.: декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 19 апреля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 32. Ст. 360.
  37. О мероприятиях по развитию золотой и платиновой промышленности Текст.: декрет СНК РСФСР от 06 марта 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 20. Ст. 240.
  38. О кредитовании золото- и платинопромышленности Текст.: постановление Совета труда и обороны РСФСР // СУ РСФСР. 1923. № 32. Ст. 356.
  39. Постановление ЦИК и СНК СССР от 10 июля 1925 г. Текст. // СЗ СССР. 1925. № 43. Ст. 327.
  40. О торговле фондовыми валютными ценностями Текст.: постановление ЦИК и СНК СССР от 17 июля 1925 г. // СЗ СССР. 1925. № 45. Ст. 330.
  41. Положение о пробирном надзоре Текст.: постановление ЦИК и СНК СССР от 10 апреля 1925 г. // СЗ СССР. 1925. № 26. Ст. 180.
  42. О порядке использования конфискуемых имуществ Текст.: постановление СНК СССР от 22 сентября 1925 г. // СЗ СССР. 1925. № 71. Ст. 526.
  43. О вывозе, ввозе, пересылке и переводе за границу и из-за границы валютных и фондовых ценностей Текст.: постановление ЦИК и СНК СССР от 21 марта1928 г. // СУ РСФСР: 1928- № 18: ©-г. 152--&euro-3£(3&euro-&euro-Р^ 1929″ № 48: Ст. 425- СЗ: СССР- 1931. № 3. Ст. 36.
  44. О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР, УПК РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях Текст.: закон РСФСР от 15 декабря 1991 г. //Российская газета. 1991.25 ноября.
  45. Об утверждении положения о * совершении сделок- с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации Текст.: поста1 ювление Правительства РФ от 27 июня1996 г. № 759 // СЗ РФ.1996. № 27. Ст. 3286.
  46. О валютном регулировании и валютном контроле-Текст.!: закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. №.3615−1II Российская газета. 1992- 4 ноября-
  47. Нормативно-правовые акты зарубежных ст ран
  48. Уголовный кодекс Австралии Текст.: офиц. текст / под науч. ред. И. Д. Ко-зочкина, Е. И. Трикоз. М: Изд-во Р. Асланова- ГОрид. центр Пресс, 2004. — 388 с.
  49. Уголовный кодекс Аргентины Текст.: офиц. текст / вступит, ст. Ю. А. Голика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. — 240 с.
  50. Уголовный кодекс Бельгии Текст.: офиц. текст / под науч. ред. и предисл. И. И. Мацнева- пер. с фр. Г. И. Мачковского. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 561 с.
  51. Уголовный кодекс Голландии Текст.: офиц. текст / под науч. ред. Б. В. Вол-женкина- пер. с англ. И. В. Мироновой. 2-е изд. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. -427 с.
  52. Уголовный кодекс Грузии Текст.: офиц. текст / под науч. ред. 3. К. Бигва-ва- пер. с груз. И. Мериджанашвили. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.-409 с.
  53. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики Текст.: офиц. текст / под ред. А. И. Коробеева- пер. с китайск. Д. В. Вачилова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 581 с.
  54. Уголовный кодекс Литовской Республики Текст.: офиц. текст / под науч. ред. В Пвилониса- пер. с литовск. В. П. Казанскене. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. — 470 с.
  55. Уголовный кодекс Латвийской Республики Текст.: офиц. текст / науч. ред.' и вступит, ст. А. И. Лукашева, Э. А. Саркисовой- пер. с латыш. А. И. Лукашева -СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 313 с.
  56. Уголовный кодекс Народной Республики Болгарии Текст.: офиц. текст -М.: Юрид. лит., 1970. 298 с.
  57. Уголовный кодекс Польши Текст.: офиц. текст / под науч. ред. А. И. Лукашева, Н. Ф. Кузнецова- пер. с польск. Д. А. Барилович. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 234 с.
  58. Уголовный кодекс Республики Кореи Текст.: офиц. текст / под науч. ред. и предисл. А. Н. Коробеева- пер. с корейск. VB. В. Верхоляка. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. — 240 с.
  59. Уголовный кодекс Республики Беларусь Текст.: офиц. текст / предисл. проф. Б. В. Волженкина. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 1049 с.
  60. Уголовный кодекс Республики Узбекистан Текст.: офиц. текст / вступит, ст. М. X. Рустамбаева, А. С. Якубова, 3. X. Гулямова. СПб.-: Юрид. центр Пресс, 2001. -839 с.
  61. Уголовный кодекс Республики Таджикистан Текст.: офиц. текст / предисл. А. Ф. Федорова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 410 с.
  62. Уголовный кодексРеспубликиКазахстан Текст.: офиц. текст / под ред. И: И. Рогова. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 1029 с.
  63. Уголовный кодекс Украины Текст.: офиц. текст / науч. ред. и предисл. В. Я. Тация, В. В. Сташиса- пер. с украинск. В- Ю. Гиленченко. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 536 с.
  64. Уголовный кодекс Франции Текст.-: офиц. текст / под науч. ред. А. В. Головко, Н. Б. Крыловой- пер. с фр. и предисл. Н. Б. Крыловой. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002.- 650 с.
  65. Уголовный, кодекс штата Техас Текст.: офиц. текст / науч. ред. И.Д. Ко-зочкин, пер- с англ. Д. Г. Осипова, И. Д. Козочкин. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. -576с.- :.' •¦ ¦.¦' ' .
  66. Уголовный кодекс Эстонской республики Текст.: офиц. текст / науч. ред. и пер. с эстонск. В. В- Запевалова. СПб: Юрид. центр Пресс, 2001.--244 е. ,
  67. Уголовный кодекс Японии Текст.: офиц. текст. — СПб:: Юрид. центр Пресс, 2002. 226 с. > ,
  68. Монографии, учебники, учебные пособия
  69. , М. В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней Текст. / М. В. Арзамасцев, Р. А. Базаров, К. В. Михайлов. Челябинск, 2002. — 136 с.
  70. Арзамасцев, М В. Валютные преступления (уголовно-правовая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей) Текст. / М. В. Арзамасцев, К. В. Бессонов, К. В. Михайлов. Челябинск, 2003.-217 с.
  71. , Б. В. Экономические преступления Текст. / Б. В: Волженкин. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 1999. -296 с.
  72. , JI. В. Выявление и расследование экономических преступлений Текст.: учеб.-практич. изд. / Л. В. Бертоновский, В. А. Образцов. — М.: Экзамен, 2003. 256 с.
  73. , Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности Текст. / В. А. Гаухман, С. В. Максимов. М.: ЮрИнфоР, 1998. — 296 с.
  74. , А. С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях Текст. / А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина. Красноярск, 1998. — 267 с.
  75. Декреты Советской власти Текст. -М., 1959. Т. 2,12.
  76. Из истории Всероссийской чрезвычайной комиссии. 1917 1921 гг. Текст.: сб. док. -М., 1958. — 721 с.
  77. , А. Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга Текст.: учеб. пособие / А. Н. Иванова. Якутск: Изд-во ЯГУ, 2001. — 117 с.
  78. , В. В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей Текст.: монография / В. В. Кулыгин. -М.: Юрист, 2006. 125 с.
  79. , В. В. Этнокультура уголовного права Текст. / В. В. Кулыгин. -М.: Юрист, 2002. -231 с.
  80. , О. С. Криминалистическая теория выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней Текст.: монография / О. С. Кучин. М.: Юрлитинформ, 2010.-391 с.
  81. , О. С. Определение и характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней Текст.: монография / О. С. Кучин. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2009. — 130 с.
  82. , О. С. Краткий криминалистический справочник по драгоценным металлам и природным драгоценным камням Текст.: науч.-практич. пособие / О. С. Кучин. Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2008. — 74 с.
  83. Курс советского уголовного права Текст. М.: Наука, 1970. Т. 4. — 692 с.
  84. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Текст. / под ред. А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2007.-736 с.
  85. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Текст. / под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2001.-896 с.
  86. , Н. А. Преступления в сфере экономики Текст.: авторский комментарий к уголовному закону / Н. А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2007.-538 с.
  87. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации Текст. / под ред. П. Н. Панченко. -Н. Новгород: Номос, 1996. Т.1. 398 с.
  88. Научно-практическое пособие по применению УК РФ Текст. / под ред. В. М. Лебедева. М.: Норма, 2005. — 443 с.
  89. Общая теория государства и права Текст.: академический курс: в 3 т. Изд. 2-е, перераб. и доп. / отв. ред. проф. М. Н. Марченко. — М.: НОРМА, 2007. Т. 2. — 528 с.
  90. Полный курс уголовного права Текст.: в 5 т. / под ред. А. И. Коробее-ва, СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. Т. III. — 786 с.
  91. Преступления в сфере экономики Текст.: учеб.-практич. пособие. — М.: Дело, 2003. 192 с.
  92. , Ю. И. Преступления в сфере финансовой деятельности, совершаемые организованными группами Текст.: монография / науч. ред. М. В. Талан. -Казань: Изд-во Казан, гос. ун-та, 2008. — 304 с.
  93. Пробирный надзор России: 300 лет Текст. — М.: Академия средств массовой информации, 2000. 481 с.
  94. , В. Д. Расследование хищений и незаконного оборота драгоценных металлов Текст. / В. Д. Ларичев, В. В. Улейчик, И. А. Цоколов, О. И. Цоколова, П. М. Серов, А. А. Дементьев. М.: ВНИИ МВД России, 2006. — 242 с.
  95. Расследование преступлений в сфере экономики Текст.: сб. метод, рекомендаций. М.: ВНИИ МВД России, 2008. — 220 с.
  96. Расследование экономических преступлений Текст.: учеб.-метод. пособие / под ред. С. Ю. Журавлева, В. И. Каныгина. М.: ЦОКР МВД России, 2006. — 586 с.
  97. Российское уголовное право. Общаячасть Текст.*/ под ред. В*. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Спарк, 1997. — 356 с.
  98. , М. Ю. Уголовная, ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных, драгоценных камней, жемчуга Текст. / М. Ю: Туранов. -Н Новгород, 2000. 33 с.
  99. , Т. М. Экономическая история России Текст.: учеб. пособие / Т. М. Тимошина. М, 1998: — 139 с.
  100. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть Текст.': учебник / под ред. А. И. Рарога. М.: Юристь, 2004. — 240 с.
  101. Уголовное право. Общая и Особенная"части Текст.: учебник / под ред. Н: Г. Кадникова: М.: Городец, 2006.-911'с.
  102. Уголовное право. Российской-Федерации. Особенная часть Текст.: учебник / отв. ред. Б. В: Здравомыслов. М.: Юрист, 1996. С. 244. — 552 с.
  103. Уголовное право России. Общая часть Текст. / под ред. А. И. Рарога. -М.: Эксмо, 2007.-496 с.
  104. Уголовное право России. Особенная часть Текст.: учебник для вузов / под ред. JI. JI. Крутикова. -М.: Волтерс Клувер, 2004. 839 с.
  105. Уголовное право Российской Федерации. Особенная-часть Текст.: учебник / под ред. JI. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2006: — 696 с.
  106. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года Текст. СПб.: Типография Н. Меркушева, 1913.— 137 с.
  107. Яни П. С. Экономические и служебные преступления Текст. / П. С. Яни. М.: Интел-Синтез, 1997.-208 с.
  108. Диссертации и авторефераты
  109. , P. F. Противодействие незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга Текст.: уголовно-правовой- и криминологический-аспекты: автореф. дис.. канд. юрид. наук / Р. Г. Абсолямов. -м, 2006. -25 с.
  110. , М. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценныхкамней или жемчуга Текст.: дис.. канд. юрид. наук / М. В. Архипова. Иркутск, 2008.- 187 с.
  111. , Ч. М. Малозначительность деяния и ее уголовно-правовое заначе-ние Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / Ч. М. Багиров. Тюмень: Тюменский юрид. институт МВД РФ, 2005. — 28 с.
  112. , К. В. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металелов и драгоценных камней Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / К. В.- Бессонов. Н. Новгород, 2003. — 27 с.
  113. , С. С. Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / С. С. Деревянко. М., 2007. — 24 с.
  114. , А. Ю. Уголовная ответственность за преступления на потребительском рынке Текст.: автореф. дисканд.юрид. наук/А.Ю. Захаров.-М., 2006.—23 с.
  115. , А. Г. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия незаконному обороту драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга Текст.: дис.. канд. юрид. наук / А. Г. Королев. СПб., 2004. -147 с.
  116. , О. С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / О. С. Кучин. Владивосток, 2003. — 27 с.
  117. , С. Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / С. Н. Мальтов. Красноярск, 2007. — 28 с.
  118. , Р. М. Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации Текст.: автореф. дис.. канд. юрид. наук / Р. М. Олимова. Казань, 2005. — 27 с.
  119. Степанов, Р- О. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней- или жемчуга. Текст.-: дис.. канд. юрид. наук/Р: О. Степанов.-М-, 2006.-187 с.
  120. , Э. А. Основные аспекты правового санкционирования Текст.: ав-тореф: дис. канд. юрид. наук / Э. А. Сатина. Тамбов, 2001. — 25 с.
  121. , Г. С. Спорные вопросы квалификации незаконных, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (вопросы теории и практики) Текст.: дис. канд. юрид. наук / Г. С. Тумалевич.-Екатеринбург, 2002.-28 е.
  122. Яни, П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления Текст.: дис— д-ра юрид. наук / И. С: Яни. -М., 1996.-205 с, 1. Статьи
  123. , Б. Действие законодательства по драгоценным металлам и драгоценным камням Текст. / Б. Борисов // Драгоценные металлы. Драгоценные камни. 2001. — № 11. — С.23 — 27
  124. , В. Проблемы борьбы с преступлениями, квалифицируемыми по ст. 192 УК РФ «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней» Текст. / В: Докучаев, В. Ларичев // Адвокат. 2000. — № 10- -С. 65−75
  125. , Н. Ю. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в. Российской Федерации Текст. / Н. Ю. Ерпылева// Законодательство и экономика. 2005. — № 7. — С. 66 — 74, № 9. — С. 49 — 60
  126. , А. H. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями Текст. / А. Н. Киреев // Право и экономика. — 2001. -№ 6.-С. 77−80
  127. , В. В. Добыча и производство золота : особенности исчисления НДПИ Текст. / В. В. Петрунин // Налоговая политика и практика. — 2008. — № 9. — С. 34−43
  128. , Л. В. Золото в политике России (1917 1921 годы) Текст. / Л.
  129. B. Сапоговская // Вопросы истории. — 2004. — № 6. С. 31 — 47
  130. , Р. О. Некоторые вопросы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и отграничения его от смежных преступлений Текст. / Р. О. Степанов // Российский следователь. 2006. — № 8.1. C. 16−18
  131. , М. В. Уголовно наказуемые нарушения валютного законодательства Текст. / М. В. Феоктистов // Государство и право. 1995. — № 8. — 45 — 50
  132. Обзор надзорной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за 2001 год Текст. // БВС. 2002. — № 10.
  133. Уголовное дело № 1−353/08 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  134. Уголовное дело № 169 282 Текст.: материалы СК при МВД России.
  135. Уголовное дело № 169 272 Текст. Архив Московского городского суда.
  136. Уголовное дело № 1−2018−05 Текст. Архив Якутского городского суда
  137. Уголовное дело № 1−51−2001 Текст. Архив Оймяконского улусного Федерального суда Республики Саха (Якутия).
  138. Уголовное дело № 1−53−2002 Текст. Архив Оймяконского улусного суда Республики Саха (Якутия).
  139. Уголовное дело № 1−598/2005 Текст. Архив Комсомольского районного суда Хабаровского края.
  140. Уголовное дело № 1−43−07 Текст. Архив Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия).
  141. Уголовное дело № 1−72−08 Текст. Архив Нерюнгринского районного суда Республики Саха (Якутия).
  142. Уголовное дело № 1−229/2008 Текст. Архив Краснофлотского районного суда г. Хабаровска.
  143. Уголовное дело № 1−90/07 Текст. Архив Магаданского городского суда Магаданской области.
  144. Уголовное дело № 1−60−2006 Текст. Архив Оймаконского районного суда Республики Саха (Якутия).?165., Уголовное дело № 1−194−2005 Текст. Архив Якутского городского суда
  145. Уголовное дело № 1−34 607 Текст. Архив Ванинского районного суда Хабаровского края.
  146. Уголовное дело № 865 301 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  147. Уголовное дело№ 1−1060/2006 Текст. Архив Железнодорожного районного суда г. Хабаровска.
  148. Уголовное дело № 114 102 Текст. Архив Железнодорожного’районного суда г. Хабаровска.
  149. Уголовное дело № 1−674/08 Текст. Архив Индустриального районного суда г. Хабаровска.
  150. Уголовное дело № 1−888/07 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  151. Уголовное дело № 1−742/2008 Текст. Архив Индустриального районного суда г. Хабаровска.
  152. Уголовное дело № 1−29−06 Текст. Архив Благовещенского городского суда
  153. Уголовное дело № 1−601−06 Текст. Архив Благовещенского городского суда.
  154. Уголовное дело № 1−1750−06 Текст. Архив Благовещенского городского суда.
  155. Уголовное дело № 1−1731/06 Текст. Архив Благовещенского городского суда.
  156. Уголовное дело № 1−83−2001 Текст. Архив Оймаконского Федерального суда Республики Саха (Якутия).
  157. Уголовное дело № 1−08/ 2007 Текст. Архив Верхнеколымского районного суда Республики Саха (Якутия).
  158. Уголовное дело 2009 г. Текст. Архив Нерюнгринского районного суда Республики Саха (Якутия).
  159. Уголовное дело № 1−435/05 Текст. Архив Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края.
  160. Уголовное дело № 1−956/07 Текст. Архив Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия).
  161. Уголовное дело № 1−877/07 Текст. Архив Благовещенского городского суда Амурской области.
  162. Уголовное дело № 1−74/09 Текст. Архив суда района имени Лазо Хабаровского края.
  163. Уголовное дело № 1−42−06 Текст. Архив Томпоновского районного суда Республики Саха (Якутия).
  164. Уголовное дело № 1−87−2008 Текст. Архив Нерюнгринского городского суда Республики Саха (Якутия).
  165. Уголовное дело № 1−13/2007 Текст. Архив Сусуманского районного суда Магаданской области.
  166. Уголовное дело № 1−43−06 Текст. Архив Алданского районного суда PC (Я).
  167. Уголовное дело № 1−103−07 Текст. Архив Алданского районного суда PC (Я).
  168. Уголовное дело № 1−33(2008) Текст. Архив Верхнебуреинского районного суда Хабаровского края.
  169. Уголовное дело № 1−98−2001 Текст. Архив Оймяконского Федерального Суда Республики Саха (Якутия).
  170. Уголовное дело № 1−47−2004 Текст. Архив Алданского районного суда PC (Я).
  171. Уголовное дело № 1−1373−06 Текст. Архив Благовещенского городского суда.
  172. Уголовное дело № 1−233−2007 Текст. Архив Алданского районного суда РС (Я).
  173. Уголовное дело № 64 978 Текст. Материалы СУ при УВД по Магаданской области.
  174. Уголовное дело № 1−443/06 Текст. Архив Хабаровского районного суда.
  175. Уголовное дело № 1−229/2008 Текст. Архив Краснофлотского суда г. Хабаровска.
  176. Уголовное дело № 1−785 / 06 Текст. Архив Центрального суда г. Хабаровска.
  177. Уголовное дело № 173 201−2009 Текст. Архив СУ при УВД по Центральному району г. Хабаровска.
  178. Уголовное дело № 43 667 Текст. Материалы СУ при УВД по Магаданской области.
  179. Уголовное дело № 1−92−2007 Текст. Архив Оймяконского районного суда Республики Саха (Якутия).
  180. Уголовное дело № 1−1069/08 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  181. Уголовное дело № 1−599/06 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  182. Уголовное дело № 1−778/07 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  183. Уголовное дело № 1−1079/2006 Текст. Архив Центрального районного суда г. Хабаровска.
  184. Уголовное дело Текст. Архив Якутского городского суда Республики Саха (Якутия).
  185. Уголовное дело № 1−896/ 07 Текст. Архив Индустриального районного суда г. Хабаровска.
  186. Уголовное дело № 1−53−07 Текст. Архив Томпонского районного суда Республики Саха (Якутия).
  187. Уголовное дело № 1−212/09 Текст. Архив Кировского районного суда г. Хабаровска.
  188. Уголовное дело № 1−1249−06 Текст. Архив Благовещенского городского суда.
  189. Уголовное дело № 1−131−2007 Текст. Архив Алданского районного суда Республики Саха (Якутия).
  190. Уголовное дело"№ 4−2-2004 Текст. Архив Алданского районного суда Республики Саха (Якутия).
  191. Уголовное дело № 1−14−2003 Текст. Архив Алданского федерального суда Республики Саха (Якутия).
  192. Уголовное дело № 1−187−2006 Текст. Архив Алданского районного суда* Республики Саха (Якутия).
  193. Уголовное дело № 1−218−2006 Текст. Архив Алданского районного суда
  194. Уголовное дело № 1−421−2004 Текст. Архив Благовещенского городского суда Амурской области.
  195. Уголовное дело № 1−41/ 06 Текст. Архив мирового суда судебного участка № 19 Кировского района г. Хабаровска.
  196. Уголовное дело № 1−212/09 Текст. Архив Кировского районного суда г. Хабаровска.
  197. Уголовное дело № 1 -51/07 Текст. Архив судебного участка № 3 г. Калуги.
  198. Уголовное дело № 1−1445/01 Текст. Архив Магаданского городского суда Магаданской области.
  199. Информационный Бюллетень МЭРТ РФ URL Электронный ресурс. http://www.metaltorg.ru/
  200. Клеймение ювелирных изделий: США и Канада Текст. // Rough&Polished. -2007. -14 ноября. URL [Электронный ресурс] http://www.rough-polished.com
  201. Национальный правовой Интернет-портал республики Беларусь URL Электронный ресурс. http: www.pravo.by.
  202. Официальный сайт Государственной Думы РФ URL Электронный ресурс. http: www.duma.gov.ru.
  203. Официальный сайт прокуратуры Омской области URL Электронный ресурс. http: www.prokuratura.omsk.ru/1 007 081.html/
  204. Официальный сайт МВД РФ URL Электронный ресурс. http:// www.mvd.ru./stats/
  205. Прайм-тасс: агентство экономической информации Электронный ресурс. // http://www.prime-tass.ru/nus/
  206. Русская ювелирная сеть Электронный ресурс. URL http:// www.jewellernet.ru./r8/47 942
  207. , В. Опыт государственного регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в ЮАР Текст. / В. Тесленко // Rough&Polished. -2008. 17 марта URL [Электронный ресурс] http://www.rough-polished.com
  208. , В. Опыт государственного регулирования оборота алмазов в Канаде Текст. / В. Тесленко // Rough&Polished. 2007. — 8 октября URL [Электронный ресурс] http://www.rough-polished.com
  209. Уголовное законодательство США. Часть особенная Владивостокский центр исследования организованной преступности CRIME.VL.RU. Электронный ресурс. URL http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1321&more=l&c=l&tb=l&pb=l
  210. REGIONS.RU/ Новости Федерации URL Электронный ресурс. http: www.regions.ru./ news/2 116 833/
  211. Precious Metals Act, 2005 / Government Gazette Republic of South Africa 21 April 2006.206
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!