Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере
Диссертация
Исходя из данных социологического опроса банковских служащих и работников правоохранительных органов Приморского края, где 75% опрошенных признали наличие дублирующих составов банковских преступлений в УК РФ, а также проводя принцип экономии уголовно-законодательной техники — объединить дублирующие составы. К примеру, диспозиции ст. 172 и ст. 173 УК РФ сходные по своему содержанию (объективной… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Издательство «Новая Волна», 2002.
- Федеральный Закон от 25 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации» в ред. от 05.10.2002 г. М.: Проспект, 2002.
- Федеральный Закон «О Центральном банке Российской Федерации» от 27.07.2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 5.
- Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. в редакции № 82 ФЗ от 19 июня 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 3.
- Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 г. // Собрание законодательства РФ. 1992. № 45. Ст. 2542.
- Федеральный Закон «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон „О рынке ценных бумаг“» от 28 декабря 2002 г. № 185 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (2 ч.). Ст. 5141.
- Федеральный Закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» в редакции от 8 июля 1997 г. и от 10 февраля 1999 г. // Собрание законодательства РФ. 1999.
- Федеральный Закон от 13.06.2001 г. № 129 «О государственной регистрации юридических лиц» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.
- Федеральный закон от 13.06.2001 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2001. Ст. 3430.11 .Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: «Проспект», 2002.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. М.: Издательская группа ИНФРА. М. — НОРМА, 2002.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.-Владивосток: Интертех, 2002.
- Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. — М.: «Новая Волна», 2002.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. 9-е издание. С изменениями на10 октября 2002 г. М.: Изд-во «Ось-89», 2002.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2002.
- Постановление № 40 Пленума Верховного суда Российской Федерации, от11 июня 1999 г. «О практике назначения судами уголовного наказания"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 8.
- Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 7.
- Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-356 с.
- Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-473 с.
- Уголовный кодекс Латвийской Республики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.-311 с.
- Уголовный кодекс Украины. Киев: «А.С.К.», 2001. — 302 с.
- Уголовный кодекс Польши. — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 232 с.
- Уголовный кодекс Голландии. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. -509 с.
- Уголовный кодекс Дании. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. — 228 с.
- Уголовный кодекс Испании. М.: Зерцало, 1998. — 234 с.
- Уголовный кодекс Китайской Народной Республики.- Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. 342 с.
- Уголовный кодекс ФРГ. М.: Юридический колледж МГУ, 1996. — 323 с.
- Уголовный кодекс Швеции. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. — 304 с.
- Уголовный кодекс Японии.- Владивосток: Изд-во Дальневос. ун-та, 2000. -341 с.
- Диссертации и авторефераты
- Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования // Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.-37 с.
- Аванесян Г. С. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Ульяновск, 2000. — 25 с.
- Анисимов Ю.Л. Квалификация преступлений в сфере бюджетных отношений// Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Н.-Новгород, 2002. -27 с.
- Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики // Автореф.. дис. док. юрид. наук. -М.: МГУ, 1997. 28 с.
- Безверхов В.Г. Имущественные преступления // Автореф.. дис. док. юрид. наук. Ижевск, 2002. — 23 с.
- Бокова И.Н. Юридическая техника в уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ главы 22 УК РФ) // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. — 26 с.
- Ванцев В.А. Борьба с кредитными преступлениями //Автореф.. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. — 24 с.
- Васильева Я.С. Уголовная ответственность за деяния, совершенные в сфере кредитных отношений //Автореф.. дис. канд. юрид. наук.- Екатеринбург, 2000. 26 с.
- Гафарова Г. Р. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг (некоторые проблемы становления и развития рынка эмиссионных ценных бумаг) // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Казань, 2002. — 27 с.
- Илюхин В.В. Преступления, совершаемые в сфере предпринимательской деятельности: квалификация, ответственность и предупреждение // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. — 28 с.
- Каширин А.А. Правовые проблемы регулирования профессиональной предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг // Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 24 с.
- Колосовский В.В. Ошибки в квалификации уголовно-правовых деяний // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2003. — 25 с.
- Копьев В.В. Государственное управление банковской деятельностью в Российской Федерации. (Организационно-правовые аспекты) // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 1999. — 27 с.
- Куликов Е.М. Незаконная банковская деятельность: уголовно-правовые и криминологические проблемы. // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. -Ростов-на-Дону, 2001. — 29 с.
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания // Автореф.. дис. док. юрид. наук. Саратов, 1997. — 27 с.
- Макаров С.Д. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 1999. — 24 с.
- Мамедов А.А. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валютных операций // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. -М., 2001. 30 с.
- Осипов С.К. Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. — 28 с.
- Петрушенков А.Н. Преступления в сфере экономики, совершаемые организованными группами: квалификация и ответственность // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. — 26 с.
- Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уголовного права // Автореф.. дис. док. юрид. наук. Волгоград, 1998. — 26 с.
- Привалов К.В. Теневая экономика в демократическом и тоталитарном государстве (теоретико-правовое исследование) // Автореф.. дис. док. юрид. наук. СПб., 1998. — 28 с.
- Сапожков А.А. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (уголовно-правовые аспекты) // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2000. — 23 с.
- Сапрыкин Д.П. Совершенствование банковского законодательства после кризиса 1998 года // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. М., 2000. — 25 с.
- Седых А.В. Применение технико-криминалистических средств и методов при выявлении и расследовании в банковской сфере //Автореф.. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 28 с.
- Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере банковской деятельности //Дис.. канд. юрид. наук. — М., 1996. 36 с.
- Спасенников Б.А. Субъект преступления: уголовно-правовой и медико-психологический аспекты //Автореф. .дис. док. юрид. наук. -Екатеринбург, 2001. 26 с.
- Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. М., 2003. — 24 с.
- Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Казань, 2002. — 28 с.
- Тетюков К.В. Легализация преступных доходов: уголовно-правовые и криминологические аспекты // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. — Челябинск, 1999.-28 с.
- Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности // Автореф.. дис. док. юрид. наук. СПб., 2001. — 25 с.
- Шаталова Л.И. Правовые, психологические и этические аспекты субъективного вменения в уголовном праве Российской Федерации // Автореф.. дис. канд. юрид. наук Самара, 2002. — 24 с.
- Шутов К.И. Конфискация имущества в российском уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве //Автореф.. дис. канд. юрид. наук. -Томск, 2000. 23 с.
- Язовских Ю.А. Проблема вменения в российском уголовном праве // Автореф.. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1998. — 27 с.
- Яни П. С. Актуальные вопросы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления // Дис.. док. юрид. наук. -М., 1996.-38 с. 1. Учебники, учебные пособия
- Банковское дело / Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1999.-573 с.
- Берекет В.М., Никулин В. А., Степанов Ю. И., Тюнин В. И. Преступления против основ предпринимательской и иной экономической деятельности: Научно-практическое пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. 327 с.
- Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2002. — 315 с.
- Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. — 537 с.
- Долгова А.И. Криминология. М.: Изд-во Норма, 2002. — 848 с.
- Игнатов А.Н., Красиков Ю. А. Курс российского уголовного права: В 2 Т. Т. 2. Особенная часть. М.: Изд-во Норма, 2002. — 643 с.
- Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М.: Юриспруденция, 2000. — 569 с.
- Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность: Учебное пособие. -Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2000. 432 с.
- Корчагин А.Г., Иванов A.M. Сравнительное уголовное право: Учебник. -Владивосток, 2002. 586 с.
- Криминология: Учебник / Под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002. — 572 с.
- Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецова, проф. Г. М. Мельниковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. — 427 с.
- Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф. В. П. Сальникова. — СПб.: С. Петербургская академия МВД России, 1998.-558 с.
- Курс российского уголовного права. Общая часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Спарк, 2001. — 462 с.
- Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Спарк, 2002. 494 с.
- Курс уголовного права. Особенная часть. Том 4: Учебник для вузов / Под ред. профессора Г. Н. Борзенкова, профессора B.C. Комиссарова. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. — 587 с.
- Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / Под ред. профессора Н. Ф. Кузнецова и доцента И. М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. — 623 с.
- Криминология / Под ред. Эминова В. Е. М.: Юристь, 1999. -678 с.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. -М.: Изд-во Норма, 1997.-376 с.
- Преступление и наказание в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: Учебное пособие. A.M. Иванов, А. Г. Корчагин. Владивосток.: ДВГУ, 1999. -317с.
- Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1−6. / Под ред. проф. А. И. Коробеева. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. — 604 с.
- Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М.: Юристъ, 1997. — 496 с.
- Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред. И .Я. Козаченко, ЗА. Незнамова, Г. П. Новоселова.- 3-е издание. М.: Издательская группа ИНФРА М — НОРМА, 2001. — 960 с.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Г. М. Борзенкова, B.C. Комиссарова. М.: ОЛИМП, ACT, 1997. — 756 с.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б. В. Здравомыслова. М.: Юрисгь, 1996. — 480 с.
- Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М.: Новый Юрист, 1998. — 623 с.
- Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М.: Триада, ЛТД, 2001. — 480 с.
- Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий 3-е изд / Отв. ред. С. С. Яценко. — К.: А.С.К., 2003. — 1088 с.
- Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М. П. Журавлева, С. И. Никулина. М.: СПАРК, 1998. — 495 с.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Под ред. О. Н. Садикова. М.: ИНФРА. М. — НОРМА, 2002. — 867 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В. М. Лебедев. — М.: Юрайт М., 2001.-760 с.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. профессора Ю. И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. — М.: Издательская группа ИНФРА. М. НОРМА, 1996. — 320 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издание 2-е / Под ред. профессора Ю. И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. — М.: Издательская группа ИНФРА. М. НОРМА — Инфра. М., 1998. — 832 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издание 3-е. / Под общей ред. профессора Ю. И. Скуратова и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. М.: Издательская группа ИНФРА. М., 1999.-896 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации./ Ответственный редактор, Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации, к.ю.н. В. И. Радченко. -М., 2001. 862 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Издание4. е / Под общей ред. д.ю.н., Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева и д.ю.н., профессора Ю. И. Скуратова. М.: НОРМА ИНФРА, 2002. — 960 с.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей редакцией В. В. Мозякова.- М.: Экзамен, 2002. 836 с.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации.- 2-е •• издание / Под ред. А. В. Наумова. М.: Юрист, 1999. — 782 с.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В. И. Радченко, науч. ред. А. С. Михлина М.: Спарк, 2000. — 821 с.
- Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред.В. М. Лебедев, — 2-е изд.- М.: Юрайт Издат, 2003. 796 с.
- Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. М. Лебедева, науч. ред.' В .П. Божьев.- М.: Спарк, 2002. 763 с.
- Уголовное законодательство зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии, Японии) // Сборник законодательных материалов. М.: Зерцало, 1988.-352 с.
- Преступление и наказание в Российской Федерации. Постатейный комментарий к уголовному кодексу РФ / Под ред. А. Л. Цветиновича, А. С. Горелика. М.: Издательство БЕК, 1997. — 720 с.
- Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому уголовному кодексу РФ / Под ред. П. С. Яни. М.: Издательство «Кросна-Лекс», 1997.-848 с. 1. Статьи, книги
- Алексеева Д., Пыхтин С. Административная ответственность банков по новому КоАП// Законность. 2002. № 8. С. 9−13
- Алексеева Д., Пыхтин С. Административная ответственность банков по новому КоАП // Законность. 2002. № 9. С. 10−14
- Аминов Д.Н., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. — М.: Издательство «Брандес», 1997. 120 с.
- Аминов Д.Н. Охрана кредитно-банковских отношений // Законность. 1999. № 11. С. 53−54
- Андрианов И.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии // Юрист. 1999. № 2. С. 7−10
- Ашинков Д.И. Уголовно-правовые средства защиты кредитно-банковских отношений // Российское право. 1998. № 9. С. 8−11
- Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2002. — 216 с.
- Благов Е.В. Назначение наказания: (теория и практика). Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2002. — 237 с.
- Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 321 с.
- Бравилова Е.А. Изменение обвинения в судебном разбирательстве по делам о преступлениях в сфере экономики // Российский юридический журнал. 2002. № 1. С. 120−123
- Bruce Zagaris/ The Rising Tideos // TRENDS IN ORHANIZED CRIME. -spring 1999/VOLUME 2. Number 3. P. 17
- Васильева Я.С. Уголовно-правовые аспекты злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Российский юридический журнал. 2002. № 1.С. 128−132
- Верин В. Экономические преступления в нормах нового уголовного кодекса // Закон. 1997. № 11. С. 7−11
- Викторов И. О мерах возвращения незаконно вывезенных капиталов -из-за границы //Законность. 2000. № 1.С. 20
- Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность. 1997. № 11. С. 10−16
- Вивицкий С.С., Вивицкая А. С. Преступления в сфере экономической деятельности. Ростов-на-Дону, 1998. — 314 с.
- Волженкин Б.В. Отмывание денег: серия «современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998. — 40 с.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: «Юридический центр Пресс», 1999. — 312 с.
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления).- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.-328 с.
- Ганихин А.А. Легализация (отмывание) «грязных» денег через оффшорные зоны//Российский юридический журнал. 2002. № 1.С. 139−143
- Гарифуллина Р.Ф. Виды преступлений в финансово-кредитной системе. Сотрудничество правоохранительных органов России и США в борьбе с новыми видами экономических преступлений. М.: «Юринформ», 1998.-343 с.
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.: «Юринформ», 1998. — 296 с.
- Гаухман Jl. Нужна правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4. С. 21
- Гейвандов Я. А. Иностранные инвестиции в банковскую систему
- России (проблемы законодательного регулирования и правоприменительной практики) //Государство и право. 2003. № 1. С. 10
- Голик Ю.В. Метод уголовно-правового регулирования //Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Часть 1. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. — 269 с.
- Гончаров Д. Межотраслевая коллизия уголовного и гражданского законодательства России // Законность. 2000. № 1. С. 51−52
- Груздев В. Ответственность за нарушение денежного обязательства.
- Основания и деловые примечания // Право и экономика. 1999. № 11. С. 1215
- Гриченин И.Г., Жиголев Ю. В. Квалификация преступлений, предусматривающих подлог документа в качестве признака состава. // Российское право. 1999. № 1. С. 115−121
- Демидов Ю.Н. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: Монография. М.: Изд-во «Щит — М», 2003. — 315 с.
- Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. — 287 с.
- Дрюгова Ю.В. Ответственность за нарушение бюджетногозаконодательства // Журнал российского права. 2003. № 3. С. 15−17
- Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 1998. № 9. С. 10−11
- Егоршин В.М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности: Монографии. СПб.: Фонд «Университет», 2000. — 282 с.
- Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // Право и политика. 2002. № 10. С. 13−16
- Емельянов В.П. Концептуальные аспекты исследования объекта преступлений // Право и политика. 2003. № 2. С. 18
- Есипов В.М. Преодоление криминальных явлений в финансово-кредитной сфере // Коррупция в России: состояние и проблемы. Вып. 2- М.: ВНИИ МВД России, 1996. 82 с.
- Есипов И.И. Российские финансовые пирамиды: способы выявления и программа компенсации вкладчикам // Теневая экономика и организованная преступность. М., 1998. — 260 с.
- Жеребцов А.П. Уголовная ответственность за нарушение прав инвестора на информацию на рынке ценных бумаг (ст. 1851 УК РФ) // Российский юридический журнал. 2002. № 1. С. 124 127
- Жовнир С. Является ли лжепредпринимательство преступлением против порядка осуществления предпринимательской деятельности // Законность. 2002. № 3. С. 19−21
- Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. профессора А. И. Долговой. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. 265 с.
- Карасева М.В. Финансовые правоотношения. М.: Изд-во Норма, 2001.-223 с.
- Карганова Б. Конструирование санкций в уголовном законодательстве дореволюционной России // Уголовное право. 2003. № 1. С. 6−8
- Коробеев А.И. Советская уголовная политика. Владивосток, 1987. -378 с.
- Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика: тенденции и перспективы, Красноярск, 1991. — 362 с.
- Корогодов И. Правовая природа банковского надзора // Законность, 2003, № 4. С. 17−19
- Конюхова Т.В. Развитие института ответственности за нарушение бюджетного законодательства // Законодательство и экономика. 2003. № 2. С. 10−13
- Козаченко И. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. № 11. С. 40
- Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: Монографии. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1998. — 316 с.
- Кокшаева Т.О. Преступления в сфере экономической деятельности.
- Краткий комментарий к статьям Уголовного кодекса Российской Федерации //Право и экономика. 1998. № 5. С. 74−79
- Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 42−44
- Корчагин А.Г. Экономическая преступность. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998.-216 с.
- Корчагин А.Г., Иванов A.M., Щербаков А. В. Экономические преступления. Политико-правовые аспекты: Монография. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. — 268 с.
- Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Юрист, 2000. — 263 с.
- Кравец Ю.П. Ответственность за преступление в сфере предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право. 1999. № 3. С. 90−94
- Криминология XX век / Под ред. д.ю.н., проф. В. Н. Бурлакова.-СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс, 2000. — 554 с.
- Кузнецова Н.Ф., Кострова М. В. Общественно опасные последствия: лингвинистический аспект // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11// Право. 2001. № 6. С. 15−18
- Кузнецов А.П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершенные в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе // Российский следователь. 1999. № 11. С. 2
- Кузнецов А., Изосимов С., Бокова И. Стоимостные критерии в примечаниях главы 22 УК РФ // Законность. 2002. № 3. С. 33−37
- Ларичев В.Д., Улейчик В. В. Переход к рыночным отношениям и борьбе с корыстной преступностью в кредитно-финансовой сфере // Деньги и кредит. 1991. № 10. С. 6−9
- Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупреждение, выявление, расследование. М.: ББК-ПРЕСС, 1998. — 342 с.
- Ларичев В.Д. Мошенничество в денежно-кредитной сфере // Деньги и кредит. 1996. № 9. С. 69
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. — М.: Учебно-консультационный центр «ЮРИНФОР», 1997. 224 с.
- Ларичев В.Д. Предупреждение работниками банка мошенничества и иных злоупотреблений, связанных с выдачей ссуд // Деньги и кредит. 1997. № 3. С. 44
- Ларичев В.Д. Незаконное получение кредита и его отграничение от других смежных составов преступлений // Законодательство и экономика.1997. №¾. С. 14−20
- Ларичев В.Д., Абрамов В. Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство и право. 1998. № 8. С. 98
- Ларичев В.Д., Абрамов В. Ю. Банковские преступления // Уголовное право. 1998. № 1.С. 106
- Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. М.: Изд-во НОРМА, 1998.-297 с.
- Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений // Законность. 1998. № 3. С. 39−43
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, проблемы квалификации и наказания: Монография. — Саратов: СГАП, 1997.-256 с.
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997.- 345 с.
- Лопашенко Н.А. Некоторые проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 1997. № 12. С. 33
- Лопашенко Н.А. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 1997. № 9. С. 19−22
- Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (комментарий к главе 22 УК РФ)// Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1999. -384 с.
- Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002. № 1. С. 17−23
- Лопашенко Н. Еще раз об оценочных категориях в законодательных формулировках преступлений в сфере экономической деятельности // Законность. 2002. № 3. С. 37−39
- Лопашенко Н.А. Бегство капитала из России и его возвращение. М.: ф ЗАО «Бизнес — школ Интел-Синтез» совместно с ООО «Журнал
- Управление персоналом», 2003. — 285 с.
- Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М.: Изд-во Учебно-консультационный центр «Юр Инфо Р», 2002. — 352 с.
- Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. 1998. № 5. С. 10−16
- Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2000. — 357 с.
- Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного * права.- М.: Между нар. Отношения, 2002. 409 с.
- Маминов А.Н. Оценочные понятия в законодательстве // Сб. научных трудов Академии права и управления. М., 2002. — 347 с.
- Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельности. -М., 1998.-378 с.
- Мазур С. Особенности квалификации отдельных преступлений в сфере экономики // Российская юстиция, 2003, № 4. С. 181. Ч>
- Налоговые и иные экономические преступления: Сб. научных статей. Вып. 1/ Под ред. профессора JI.JT. Кругликова. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2000. — 415 с.
- Налоговые и иные экономические преступления: Сб. научных статей. Вып. 2/ Под ред. профессора Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2000.- 421 с.
- Налоговые и иные экономические преступления: Сб. научных статей. Вып. 3 / Под ред. профессора Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2000. — 356 с.
- Налоговые и иные экономические преступления: Сб. научных статей. Вып. 4 / Под ред. профессора Л. Л. Кругликова. Ярославль: Изд-во Яросл. гос. ун-та, 2002.7 364 с.
- Наумов А. «Камни преткновения» уголовного наказания. // Российская юстиция, 2003, № 3. С. 7−9
- Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 42
- Павлов В.Г. Субъект преступления,— СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 432 с.
- Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001.- 253 с.
- Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 438 с.
- Преступность в России и борьба с ней: криминологический аспект. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. — 563 с.
- Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б. Д. Завидов, О. Б. Гусев, А. П. Короткое, И. А. Попов, В. И. Сергеев. М.: Экзамен, 2001. — 527 с.
- Пять лет действия УК РФ. Итоги и перспективы: Материалы 11 международной научно-практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 30−31 мая 2002 г. 251 с.
- Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. -Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2000. 372 с.
- Плешаков A.M. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность, меры предупреждения и возмещения ущерба // Деньги и кредит. 1997. № 3. С. 47
- Плешаков A.M. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и его отграничение от других смежных составов преступления // Законодательство и экономика. 1997. № 314. С. 20
- Плешаков A.M. Преступные способы уклонения от погашения долга, мониторинг кредита и уголовная ответственность // Законодательство и экономика. 1997. № 516. С. 47−52
- Преступность в России и борьба с ней: региональный аспект. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 563 с.
- Преступность в России и борьба с ней. — М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. 426 с.
- Преступность в России. Аналитическое обозрение. М.: Издательство ЦКСиМ, 1997.- 101 с.
- Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Под ред. В. Д. Ларичева, Е. В. Милякина, Е. А. Орлова и др. -М.: Изд-во «Экзамен», 2002. 483 с.
- Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. -М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. 375 с.
- Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. — 3 54 с.
- Равкин К. Новый УК РФ: ответственность за злоупотребления кредитами // Экономика и жизнь. 1997. № 3. С. 6−7
- Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.: Изд-во «Профобразование», 2001. — 423 с.
- Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2002. — 312 с.
- Россия в фокусе криминальной глобализации. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002.- 216 с.
- Сагымбаев Д. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской деятельности // Следователь. 1998. № 6. С. 31
- Сатуев Р.С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.
- Скобликов П.А. Возмещение долгов и криминал. — М.: Юристъ, 1999. -160 с.
- Скорилкина Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 2000. № 6. С. 4
- Соотношение законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации. — М.: Олита, 2003. 457 с.
- Становский М.Н. Назначение наказания.- СПб.: Издательство Юридический центр Пресс», 1999.- 432 с.
- Старков О.В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминологический анализ.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-417 с.
- Степанищев А. Конфискация имущества //Российская юстиция. 1998. № 6. С. 6
- Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Уголовно-правовая характеристика. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. — 318 с.
- Сырбу Т.Г. Проблемы правового регулирования банковской деятельности // Государство и право. 1999. № 6. С. 64−68
- Толмачев О. Незаконное предпринимательство как альтернативный формально-материальный состав преступления // Российская юстиция, 2000. № 7. С. 12
- Тосунян Г. А. Защита банковской деятельности. Уголовно-правовой аспект // Государство и право. 1996. № 3. С. 4−6
- Тосунян Г. А., Вакулин А. Ю. О понятии «банковское правоотношение» // Банковское дело. 1998. № 5,6. С. 26−39
- Тосунян Г. А., Иванов Э. А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. 2002. № 1.С. 12−14
- Трофимов К.Т. Банковское право России. — Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. 332 с.
- Тюнин В.И. К вопросу о материальных преступлениях в сфере экономики //Правоведение. 1999. № 1.С. 169−171
- Тюнин В.И. Экономические преступления в системе дореволюционного уголовного права (эволюция научных представлений) // Государство и право. 2001. — 531 с.
- Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной конференции на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 31 мая 1 июня 2001 г. — М.: «ЛексЭст», 2002. — 257 с.
- Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. — М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел Синтез, 2001. 431 с.
- Устинова Т.Д. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на порядок ведения предпринимательской деятельности. М.: Изд-во «Сигналь», 2002. — 425 с.
- Устинова Т.Д. Расширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. //Журнал российского права. 2003. № 5. С. 10
- Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность //Законность. 1999. № 7. С. 14−19
- Харьков В. Уголовный закон на защите заемщика и кредитора // Законность. 2000. № 11. С. 39
- Хилюта В.В. Банковская преступность и борьба с ней по законодательству дореволюционной России // Журнал российского права, 2003, № 4. С. 27
- Чернов А.Д. Тенденции развития уголовно-правовых санкций на современном этапе //Юрист. 1999. № 1.С. 15−21
- Шишко И. Вина и преступления в сфере экономической деятельности // Законность. 2002. № 3. С. 55−59
- Шмонин А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита: Монография. Архангельск: МИУ, 2001. — 357 с.
- Хайне Г. Коллективная уголовная ответственность: проблема санкций // Право и политика. 2001. № 7. С. 17−18
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 1999. № 1.С. 31W
- Яни П. С. Толкование как основной элемент квалификации экономических и должностных преступлений // Право и экономика. 1996. № 9−11.
- Яни П. С. Доход от незаконного предпринимательства // Законность. 2000. № 6. С. 34
- Словари, энциклопедии, справочники
- Российская социологическая энциклопедия / Под общей редакцией Г. В. Осипова.- М: НОРМА-ИНФРА, 1998. 672 с.
- Словарь иностранных слов. — М.: Оферта, 2001. 827 с.
- Философский энциклопедический словарь (Под ред. И. Т. Фролова. -изд. 4-е). М.: Энциклопедия, 1999. — 950 с.
- Большой экономический словарь.- М.: Энциклопедия, 1999. 890 с.
- Статистические отчеты и другие материалы
- Ф 261. Статистические отчеты о следственной работе в органах прокуратуры,
- МВД, ФСБ и налоговой полиции за 1997 2002 годы. Форма 1-Е.
- Обобщение состояния законности в кредитно-финансовой сфере от 2029 мая 1998 года. Информационное письмо прокуратуры Приморского края № 7/3−3-98 от 03.06.1998 г.
- О состоянии работы по расследованию преступлений, связанных с нарушением кредитно-финансового законодательства по итогам 12 месяцевФ1998 года. Информационное письмо прокуратуры Приморского края № 159/1−99 от 21.01.1999 г.
- Об итогах работы по расследованию преступлений, связанных с нарушениями кредитно-финансового законодательства за 11 месяцев 1997 года. Справка-обобщение прокуратуры Приморского края от 17.12.1997 г.
- Об итогах по расследованию преступлений, связанных с нарушениями кредитно-финансового законодательства, за И месяцев 1998 года на территории Приморского края. Докладная записка прокуратуры края от 28.12.1998 г.
- Об итогах по расследованию преступлений, связанных с нарушением кредитно-финансового законодательства, за 6 месяцев 1999 года на территории Приморского края. Справка-обобщение прокуратуры Приморского края от 31.06.1999 г.
- Об итогах по расследованию преступлений, связанных с нарушением кредитно-финансового законодательства за 11 месяцев 1999 года. Справка-обобщение прокуратуры Приморского края от 16.12.1999 г.
- Материалы 208 уголовных дел, надзорных производств по уголовным делам по ст. ст. 172, 176, 177, 185 УК РФ за 1997 2002 годы по Дальневосточному Федеральному округу.