Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских карт
Диссертация
На основе исторического анализа, современного состояния и перспектив использования банковских карт в Российской Федерации можно констатировать, что: а) преступления, совершаемые с использованием банковских карт, являются сравнительно новым видом общественно-опасных преступных посягательств в сфере финансово-кредитных отношений, представляющих серьезную угрозу для имущественных интересов… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации 1993 г.-
- Гражданский кодекс РФ. Часть первая (с дополнениями на 12 августа 1996 года). Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.3301-
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (с изменениями и дополнениями на 12 августа 1996 года). Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст.410-
- Уголовный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст.2954-
- Стратегия развития платежной системы России. Утверждена Советом директоров Банка России от 1 апреля 1996 г.
- Положение ЦБ России. № 5-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.12.97 № 111-У) «О проведении безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации» от 25 ноября 1997 г.-
- Письмо ГТК РФ № 01−13/3081 «О перемещении через Государственную границу кредитных карточек и оттисков кредитных карточек» от 8 апреля 1993 г.-
- Письмо ЦБ России от 1 октября 1993 г. № 56-
- Телеграмма ЦБ России от 19 апреля 1995 г. № 50−95-
- Письмо ГТК от 5 мая 1994 г. № 01−13/4484-
- Письмо ЦБ России № 09−15−3-1/75 «Об участии коммерческих банков в осуществлении денежно-кредитной политики государства» от 31 января 1995 г.-
- Письмо ГТК РФ № 01−13/11 428 «О классификации отдельных товаров ТН ВЭД» от 11 августа 1995 г.-
- Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением от 30 августа 1993 г.-
- Распоряжение Мэра Москвы № 188-РМ (в ред. распоряжений Мэра Москвы от 29.05.98 № 536-РМ и от 28.01.99 № 50-РМ) «О мерах по совершенствованию информационно-расчетных технологий с использованием пластиковых карт» от 27 февраля 1998 г.-
- Положение ЦБ России № 23-П «О порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием» от 9 апреля 1998 г.-
- Положение ЦБ России № 36-П «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России» от 23 июня 1998 г.-
- Указание ЦБ РФ № 536-У «Об изменении порядка распространения кредитными организациями платежных карт и предоплаченных финансовых продуктов» от 9 апреля 1999 г.
- Статьи в монографиях, сборниках научных трудов, журналах
- Абрамов В., Ларичев В. Банковские преступления / Уголовное право, № 1, 1998-
- Аминов Д.И. Защита кредитно-банковских операций от преступных посягательств при электронных платежах / Журнал российского права, № 10, 1999-
- Берегитесь, «эквайреры» и «миоченты» / Московские новости, № 26, 1999-
- Бобренев В. За порядок в экономике и финансах / Экономика и жизнь юрист, № 2, 1997-
- Вакурин А.В. О состоянии и некоторых тенденциях экономической преступности в финансово-кредитной сфере / Экономика и преступность, МЮИ МВД России, 1996-
- Вальден Я. Законодательство и безопасность в области смарт-карточек / Банки и технологии, № 4, 1998-
- Витрянский В. Расчеты. (Комментарий ГК РФ) / Хозяйство и право, № 8, 1996-
- Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ / Уголовное право, № 1, 1998-
- Граник А. Проблемы мошенничества / Банки и технологии, № 2, 1997-
- Герасимов А. Информация о деле. Приговор банковскому мошеннику. / Коммерсантъ DAILY, № 198, 1996-
- Демидов А. Деньги для виртуального мира / Мир карточек, № 8, 1997-
- Довжук В.Н. Организационные и методические особенности расследования мошенничеств с использованием кредитных карточек. Информационный бюллетень СК МВД РФ № 3(92), М., 1997-
- Егиазарян Ш. Понятие электронных денег / Банки и технологии, № 3, 1999-
- Егорова В. Карточки и МВД / Мир карточек, № 4, 1997-
- Егорова В., Сальников Д. Можно ли заработать на «электронных деньгах» / Мир карточек, № 8, 1997-
- Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа безналичных денег/ Юрист, № 7, 1999-
- Ефимова Л.Г. Правовые аспекты безналичных денег / Закон, № 1, 1997-
- Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики / Государство и право, № 12, 1999-
- Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности в трактовке нового Уголовного кодекса / Журнал Российского права, № 8, 1997-
- Завидов Б. О понятии мошенничества и его «модификациях» (видоизменениях) в уголовном праве / Право и экономика, № 11, 1998−221 «Замалчивается до 95% преступлений» / Мир карточек, № 1, 1998-
- Кесареева Т. Ларьков А. Экономическая преступность: характеристика и факторный анализ / Уголовное право, № 3, 1998-
- Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера. / Законность, № 7, 1995-
- Кошаева Т. Преступления в сфере экономической деятельности. Краткий комментарий к статьям уголовного кодекса Российской Федерации. / Право и экономика, № 8, 1998-
- Кузнецов А.П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности / Юрист, № 4, 1999-
- Кузнецов А.П. Уголовный кодекс России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе. / Следователь, № 11, 12, 1999-
- Липовецкий А. Проектирование и анализ деятельности виртуального магазина в сети Internet / Платежи. Системы. Карточки, № 4, 1997-
- Машин С. Мошенничество в сфере оборота банковских пластиковых карт / Профессионал, № 4, 1998-
- Методические рекомендации о действиях сотрудников правоохранительных органов при выявлении фактов мошенничества с использованием кредитных карт / Информационный бюллетень ГУВД МО, № 1 (55), 1998-
- Михайлов Н.В. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в России / Интерпол, № 1, 1999-
- Мошенничество с пластиковыми карточками в торговых точках / Российский рынок пластиковых карточек и дорожных чеков, № 3, 1996-
- Олейник О. Банковский счет: законодательство и практика / Закон № 1, 1997-
- Перспективы мира карточек / Мир карточек, № 9, 1998-
- Пластиковые карточки / Российский рынок пластиковых карточек, № 3, 1995-
- Пока не грянул гром. / Платежи. Системы. Карточки, № 1−2, 1997-
- Рябов А. Тень по имени «рейнджер плюс» / Дорожный Патруль, № 9, 1998-
- Сальников Д. Карточная преступность сегодня / Мир карточек, № 7−8, 1999-
- Спиранов И. Обзор правил регулирования операций с банковскими картами / Мир карточек, № 6, 1998-
- Спиранов И. Операции с торговыми карточками. Быть или не быть? / Мир карточек, № 4, 1998-
- Способы совершения хищений денежных средств с использованием кредитных карточек, выявление и документирование мошеннических операций с использованием пластиковых кредитных карт. Информационный бюллетень ГУВД г. Москвы, № 48, 1998-
- Стромский П.В. Безопасность пластиковых карт международных платежных систем / Интерпол, № 1, 1999-
- Стромский П.В. Минимизация рисков банка-эквайрера / Мир карточек, № 1, 1998-
- Суковаткин Н.А. Правовые проблемы борьбы с криминальными явлениями в кредитно-финансовой сфере / Экономика и преступность, МЮИ МВД России, М., 1996-
- Хождение по мукам, или путь от карточки до клиента / Платежи. Системы. Карточки, № 4, 1997-
- Чурин С. Правовая природа сделок по безналичному переводу денежных средств / Хозяйство и право, № 4- 5, 1998-
- Шила в мешке не утаить / Платежи. Системы, Карточки, № 3, 1997-
- Щербаков В. Государство против экономической преступности / Уголовное право, № 1, 1998-
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений / Вестник Московского университета, Серия 11. Право, № 1, 1999.3. Монографии, учебники
- Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. Материалы научно- практической конференции. Выпуск 1, МИ МВД России, М., 1995-
- Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 1998-
- Аминов Д.И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 1997-
- Андреев А.А., Морозов А. Г., Селиванов Ю. В., Торхов B.J1. Пластиковые карточки. Руководство для пользователей. М., 1998-
- Андреев А.А., Морозов А. Г., Равкин Д. А. Пластиковые карточки в России. М., 1995-
- Аслаханов А. А. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). МЮИ МВД России, М., 1997-
- Ауриемма Майкл Дж., Коли Роберт С. Индустрия банковских пластиковых карточек. Пер. с англ. М., 1997-
- Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1994-
- Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-ое. М., 1998-
- Борзенков Г. Н. Ответственность за мошенничество (вопросы квалификации). М., 1971-
- Вавилов А.В., Ильин И. И. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем. М., 1999-
- Владимиров В.А., Ляпунов Ю. И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность. М., 1986-
- Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». Спб., 1998-
- Волков Е.А. Расследование мошенничества. Лекция. МЮИ МВД России, М., 1996-
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Ответственность за преступления против собственности. М., 1997-
- Гаухман Л.Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995-
- Гражданское право. Учебник. Часть I. Изд. 3-ее, перераб. и доп. под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1998-
- Гражданское право. Учебник. Часть II. под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1997-
- Гражданское право. Учебник. Том I. Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998-
- Грачева Е.Ю., Щелоченкова Г. В. Экономико-правовая характеристика сферы кредитно-денежных отношений. Лекция. МИ МВД России, М., 1997-
- Деньги, кредит, банки. Учебник. Под ред. О. И. Лаврушина. М., 1998-
- Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов. Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. ЮНИТИ, М., 1999-
- Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пер. с англ. под общ. ред. В. Лукашевича, М.Ярцева. СПб., 1994-
- Есипов В.М. Развитие отношений собственности. Лекция. МЮИ МВД России, М., 1998-
- Есипов В.М., Крылов А. А. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере. Учебное пособие. МЮИ МВД России, М., 1997-
- Ефимова JI.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. М., 1994-
- Житарев Е.С. Криминологическая характеристика краж, грабежей, разбоев и мошенничества. Лекция. МЮИ МВД России, М., 1996-
- Ивасенко А.Г. Безналичные расчеты и банковский аудит расчетных операций. Учебное пособие. М., 1997-
- Ивасенко А.Г. Пластиковые карточки: экономическая сущность, проблемы и перспективы развития. Учебное пособие. М., 1997-
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998-
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Под общ. ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996-
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. А. В. Наумов. М., 1996-
- Криминология. Учеб. пособие. Под ред. В. Е. Эминова. М., 1997-
- Курс советского уголовного права. Особенная часть. Т. З. Отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Издат. Ленинградского университета. Л., 1973-
- Ларичев В. Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997-
- Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. Практическое пособие. М., 1996-
- Лекарев С.В., Порк В. А. Бизнес и безопасность. Толковый терминологический словарь. М., 1995-
- Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Изд. Сарат. ун-та, Саратов, 1997-
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997-
- Лученок А.И. Мошенничество в бизнесе. М, 1997-
- Макарова Г. Л. Корпоративные пластиковые карточки Учеб. пособие. М., 1998-
- Наумов А.В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978-
- Новый уголовный кодекс Франции. М., 1993-
- Объективная сторона преступления (факультативные признаки). Учебное пособие. Под ред. А. В. Наумова и С. И. Никулина. МЮИ МВД России, М., 1995-
- Олейник О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1999-
- Пластиковые карты. 3-е издание, переработанное и дополненное. М., 1999-
- Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации. Сб. норм, актов. Изд. 2-ое с доп. и изм. М., 1995-
- Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. Сост. П. С. Яни. М., 1997-
- Расследование преступлений в сфере экономики: руководство для следователей. М., 1999-
- Российское уголовное право. Особенная часть. Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997-
- Рудакова О.С. Банковские электронные услуги. Учебное пособие для вузов. М., ЮНИТИ, 1997-
- Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Учебное пособие. ОВШМ МВД СССР, 1980-
- Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты. М., 1993-
- Состояние преступности в России за январь-декабрь 1999 года. ГИЦ МВД России.
- Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2000 года. ГИЦ МВД России.
- Спиранов И.А. Правовое регулирование операций с банковскими картами. М., 1999-
- Стерлягов А.А. Банковские технологии: автоматизированные банковские системы, пластиковые деньги. Смоленск, 1999-
- Тихенко С.И. Борьба с хищениями социалистической собственности, связанными с подлогом документов. Изд. Киевского ун-та, Киев, 1959-
- Уголовный кодекс Испании. М., 1998-
- Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996-
- Уголовное право России. Особенная часть. Учебник Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. Изд. 2-ое, перераб. и доп. М., 1999-
- Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная. Учебник. Под общ. ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина и С. В. Максимова. М., 1999-
- Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. Отв. ред.: И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. М., 1998-
- Уголовное право России. Особенная часть. Учебник, под ред. А. И. Рарога. М., 1996-
- Уголовное право России. Учебник. Под общ. ред. В. П. Ревина. М., 1998-
- Уголовное право Соединенных Штатов Америки. Сборник нормативных актов. Отв. ред. И. Д. Козочкин. М., 1985-
- Финансы. Под ред. В. М. Родионовой. М., 1995-
- Шаталов А.С., Ваксян А. З. Фальсификация, подделка, подлог. М., 1999.
- Диссертации и авторефераты
- Алексеева Д.Г. Расчетные правоотношения в банковской практике и правовые средства их оптимизации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1997 г.-
- Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления совершаемые в сфере финансово-кредитных отношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1998 г.-
- Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1997 г.-
- Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы). Диссертация и автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1998 г.-
- Викулин А.Ю. Системообразующие понятия банковского законодательства Российской Федерации и их роль в деятельности кредитных организаций (финансово-правовой аспект). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1997 г.-
- Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций в сфере экономической деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1997 г.-
- Григорьева J1.B. Уголовная ответственность за мошенничество в условиях становления новых экономических отношений. Диссертацияна соискание ученой степени кандидата юридических наук, Саратов, 1996 г.-
- Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1996 г.-
- Житников И.Н. Договор банковского счета. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Волгоград, 1999 г.-
- Иващенко С.Б. Уголовная ответственность за неправомерное завладение чужим недвижимым имуществом. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1998 г.-
- Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1998 г.-
- Луценко О.А. Расследование хищений в сфере банковской деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Краснодар, 1998 г.-
- Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1998 г.-
- Наумов А.В. Теоретические вопросы применения уголовно-правовых норм. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Волгоград, 1974 г.-
- Новоселова JI.A. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетных отношений. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1997 г.-
- Панько К.К. Фикции в уголовном праве (в сфере законотворчества и правоприменении). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Ярославль, 1998 г.-
- Попов А.В. Теоретические проблемы правового положения банков и обязательств, возникающих из договоров банковского счета и банковского вклада. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, Санкт-Петербург, 1998 г.-
- Смирнов К.А. Правовое регулирование безналичных расчетов в Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1999 г.-
- Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1999 г.-
- Яни П. С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 1996 г.