Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
Диссертация
В целях совершенствования законодательной конструкции основного состава-преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФпредлагается: а) исключить из диспозиции основного состава^ преступлениятермины-«денежные средства» и «иное имущество», объединивших термином «имущество», который согласно международно-правовым документам, а также ГК РФ охватывает собой движимое и недвижимое имущество… Читать ещё >
Список литературы
- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности принята в Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
- Международная Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе с финансированием терроризма» принята в Нью-Йорке 9 декабря 1999 г. // СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1059.
- Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» принята в Страсбурге 8 ноября 1990 г. // Международное право в документах / Сост. Н. Т. Благова, Г. М. Мал-ков. М.: ЦПЛ, 2002.
- Конституция Российской Федерации. 1993 г. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. -М., 2011.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 (с изм. и доп.). М.: Эксмо, 2011.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с доп. и изм.). СПб.: Норма-Пресс Плюс, 2010.
- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (с доп. и изм.). СПб.: Норма-Пресс Плюс, 2010.
- И. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).
- Уголовный кодекс Республики Беларусь. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. — Минск, 2007.
- Уголовный кодекс Украины. Харьков: ООО «Одиссей», 2003.
- Уголовный кодекс Республики Казахстан: Учебно-методическое пособие. — Алматы, 2002.
- Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред. Д. А. Шестакова СПб.: «Юридический центр Пресс». 2003.
- Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000.
- Уголовный кодекс Франции / Научное редактирование JI.B. Головко, П. Е. Крыловой. — СПб.: «Юридический центр Пресс». 2002.
- Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. -М.: Изд. Зерцало, 1998.
- Уголовный кодекс Таиланда / Науч. ред А. И. Коробеева, Ю. В. Голика. М., 2005.
- Уголовный кодекс Австралии 1995 г. / Науч. ред. И. Д. Козочкина, E.H. Трикоз. СПб., 2002.
- Федеральный закон «О лотереях» от 11 ноября 2003 г. (в ред. Федеральных законов 21.07.2005 № 93-Ф3, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 1). Ст. 4434.
- Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» от 18 июля 1996 г. № 1039−7/ СЗ РФ. 1996? №'30. Ст.3605-:. 1−998- №>17." Ст. 1915- 1999-.№ 50-! С. 6197-:2001. № 3.Ст. 220.. У '
- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «О перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СФ РФ, 1998. № 27. Ст. 3198 (с послед, изм).
- Книги (монографии, учебники, учебные пособия):
- Алексюк Р.П. Аппарат управления и власти как общесоциологическая категория. Воронеж, 1974.
- Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.
- Алиев В.М., Аминов Д. И., Федотов П. В. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Учеб. пособие. — М., 2007.
- Ахметшин Х.М., Ахметшин Н. Х., Петухов A.A. Современное уголовное законодательство КНР. — М., 2000.
- Белозеров Ю.Н., Нагаев Е. А. Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Научно-практическое пособие. М., 2000.
- Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. — М., 1879.
- Бикеев И.И. Материальные объекты повышенной опасности в российском уголовном праве: общие и специальные вопросы. — Казань, 2007.
- Болотский Б.С., Зимин О. В. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступлений в свете международных соглашений Российской Федерации. Лекция. ВНИИ МВД России, 2006.
- Болотский Б.С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М., 2001.
- Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. — М., 2003.
- Большой юридический словарь. / Под ред. А .Я. Сухаревой. М.: Инфра-М, 2006.
- Босхолов С.С. Основы, уголовной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационные аспекты. М., 1999.1
- Букарев В.Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. -М., 2007.
- Волеводз А.Г. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б. С. Болотский, А. Г. Волеводз, Е. В. Воронова, Б. Ф. Калачев. — М.: Юрлитинформ, 2001.
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002.
- Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.
- Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.
- Воронин М.Ю., Драган Г. Н., Жданова Е. В. Проблемы законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебно-методическое пособие. М., 2006.
- Габричидзе Б.Н., Елисеев Б. П. Российское административное право. М., 1998.
- Гаухман Л. Д., Максимов C.B. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: Новые виды преступлений и их квалификация. — М., 1995.
- Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества. — М., 1997.
- Геворгян В.М. Организованная преступность в США. — М.: Наука, 1980.
- Герасимов А.П. Экономическая безопасность российской государственности: экономико-правовые аспекты. Монография. СПб., 2001.
- Глущенко П.П. Конституционные права и свободы граждан России: современные проблемы социально-правовой защиты: Монография. СПб., 1997.
- Глущенко П.П., Лукичев Ю. А. Уголовно-правовые средства защиты прав и интересов граждан в РФ: Комментарий Уголовного кодекса РФ к разделу «Преступления в сфере экономики» и образцы документов. СПб., 1998.
- Годунов И.В. Противодействие организованной преступности. — М.: Высш. шк., 2003.
- Горелик А.С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.
- Действующее международное право: В 3 т. Т. 3 / Составители Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 1997.
- Доклад Совещания межправительственной группы экспертов по вопросам взаимной помощи в области уголовного правосудия (Арлингтон, США, 23−26 февраля 1998 г.). Документ ООН E/CN/1998/7.
- Законодательная деятельность: Политико-правовой анализ / Нисневич Ю. А., Платонов В. М., Слизовский Д. Е. М.: Аспект Пресс, 2007.
- Зубков В.А., Осипов С. К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. — М., 2007.
- Зимин О.В., Быстрова Ю. В. Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов». М.: ВНИИ МВД России, 2009.
- Жданова И.Ф. Экономика и право. Русско-английский словарь. М., 2001.
- Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт). — М.: АПК и ППРО, 2010.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М.: Российский юридический издательский дом, 1999.
- История государства и права: Учебник. Т 1. / Под общ. ред. З.М. Черни-ловского М., 1949.
- История отечественного государства и права: Учебник / Под ред. P.C. Му-лукаева. М.: ЦОКР МВД РФ, 2006.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель па действующему законодательству и юридической практике. / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. — М.: Международные отношения, 1996.
- Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции (проблемы построения, классификации и измерения). Красноярск, 1989.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под общ. ред. Н. Г. Кадникова. М., 2005.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под. ред. В. И. Радченко. М., 2000.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. A.A. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. М., 2006.
- Конвенции Совета Европы и Российская Федерация. Сборник документов. -М.: Юрид. лит., 2000.
- Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. Владивосток. 1987.
- Королев А.Н., Плешакова О. В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — М.: ЗАО Юстицинформ, 2005.
- Коряковцев В.В., Питулько К. В. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СПб.: Питер, 2003.
- Коттке К. «Грязные деньги — как с ними бороться?: Справочник по налоговому законодательству в области „грязных“ денег. — М.: Изд. „Дело и Сервис“, 2005.
- Кригер Г. А. Построение санкций в новом уголовном законодательстве / Актуальные проблемы уголовного права. — М., 1988.
- Крылова Н.Е., Серебренникова A.B. Уголовное право зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия): учебное пособие / Крылова Н. Е., Серебренникова A.B. -М., 1998.
- Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., пере-раб. и доп. М., 2004.
- Кучеров И.И. Налоги и криминал (историко-правовой анализ). — М., 2000.
- Ларичев В.Д., Зимин О. В., Бодров В. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов. -М., 2008.
- Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. Ростов н/Д. 2005.
- Лихачев Н.П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888.
- Леонтьев Б.М. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности // В кн.: Уголовное право РФ. Основная часть / Под. ред. Г. Н. Борзенкова и B.C. Коммисарова. М., 2002.
- Лесниевски-Костырева T.A. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. — М., 2000.
- Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов, 1997.103- Лопашенко H.A. Уголовная политика. .—М., 2009.
- Магомедов A.A., Мазур С. Ф. Противодействие преступности в сфере экономической i деятельности: уголовно-правовые, криминологические и организационные проблемы: Монография.—М-, 2006-
- Мал ков ВЯЪ Множественность преступлений и ее формы по. советскому уголовному праву. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 1982.
- Малков В.П., Чернова T.F. Совокупность приговоров и применение наказания (вопросы, законодательного регулирования^, теории и- практики). Казань: „Таглимат“ ИЭУиП, 2003.
- Малков В-П. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое-. значение. Казань: „Таглимат“ ИЭУиП, 2006.
- Маньков С.Г. Уложение 1649 года. Кодекс феодального права России: Л., 1980-, ' .
- Материалы международного российско-канадского семинара „Парламентский* финансовый контроль“. М: Издательский отдел Управления делами Аппарата Совета Федерации, 2003.
- Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием: преступных доходов: Сб. документов / Сост. B.C. Овчинский. М., 2004.
- Методологические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В. М. Алиев, Д. И. Аминов, П. В. Фетисов. М., 2007.
- Мировая экономика. Мировая: финансовая система. Международный финансовый контроль / Щегорцов В- А., Таран A.A. М-, 2005.
- Михайлов В-И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-- розыскные мероприятия и международное сотрудничество. — СПб., 2002.
- Нарыкова С.П. Тенденции развития и проблемы функционирования системной модели правового механизма // Концепция философии права: науч. издание / В. П. Малахов. М., 2007.
- Наумов A.B. Глава IX. Проблемы стабильности и динамизма Уголовного кодекса РФ 1996 г. // Концепция стабильности закона (серия „Конфликт закона и общества“). М., 2000.
- Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства. М., 2000.
- Нугуманов А.Р. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ: уголовно-правовые и криминологические аспекты: монография / А. Р. Нугуманов. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2008.
- Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд. доп. М.: АТЕМП, 2004.
- Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. -М.: „ИНФРА-М“, 1996.
- Основы политической науки. / Под ред. В. П. Пугачева. Ч. 1. М., 1993.
- Отечественное законодательство XI XX веков: Пособие для семинаров. Часть I (XI-XIX вв.) / Под общ. ред. проф. О. И. Чистякова. — М.: Юристъ, 1999.
- Повышение квалификации следователей по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под общ. ред. А. И. Числова. — М., 2008.
- Противодействие легализации „грязных доходов“: правовые и организационные формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошкин, А. П. Баньковский. // Под общ. ред. В. И. Михайлова. -Мн.: Тисей, 2001.
- Робинсон Д. Всемирная прачечная. Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. — М., 2004.
- Ромашов P.A. Государство: территория, население, власть. СПб., 1998.
- Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства.-М., 1998.
- Российское уголовное право: В 2 т. Т. 2. Особенная часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 2004.
- Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. Т. 2. Особенная часть (главы I X) / A.B. Наумов. 4-е изд., переаб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2008.
- Рыбаков О.Ю. Понятие и признаки правовой политики // Правовая политика субъектов Российской Федерации. Материалы „Круглого стола“. 26 сентября 2001 г. Владивосток, 2002.
- Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. -М.: Дело, 2005.
- Словарь иностранных слов. — М., 1964.
- Сундуров Ф. Р. Наказание и альтернативные меры в уголовном праве. Казань: Казан, гос. ун-т, 2005.
- Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. Казань: Изд-во КГУ, 1998.
- Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издание одиннадцатое. СПб., 1901.
- Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2001.
- Тарханов И.А. Поощрение позитивного поведения в уголовном праве. Казань: Изд-во КГУ, 2001.
- Теория государства и права / Салимьянов Ф. Ф., Кузнецов H.A., Хабибулин1. A.Г. СПб., 2001.
- Теория государства и права. / Под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. М.: ИД „ФОРУМ“: ИНФРА-М, 2008.
- Торговля людьми и легализация преступных доходов. Вопросы противодействия: научно-практич. пособие / А. Андреани и др.- под ред. О. П. Левченко. М.: ЮНИТА-ДАНА, 2009.
- Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / Отв. ред. проф.
- B.C. Комиссаров. М., 2002.
- Уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. И .Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. М., 2008.
- Формула власти. От Ельцина к Путину. JI.M. Млечин. „Люди и власть“. -М., 2000.
- Фролов Е.А. Спорные вопросы учения об объекте преступления: Сб. научных трудов. Вып. 10. Свердловск, 1968.
- Хабибулин А.Г. О научно обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях: научный доклад. — М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2009.
- Хутов K.M. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / Система КонсультантПлюс.
- Чернявский B.C. „О состоянии государственного финансового контроля в современной России“ // Материалы международного российско-канадского семинара „Парламентский финансовый контроль“ М., 2003.
- Экономический словарь. / Под ред. Е. Г. Багудиной. M.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2004.
- Энциклопедический словарь. Т.2. — М., 1954.
- Юридический словарь. / Под ред. А. Н. Азриляна. М.: Институт новой экономики, 2007.
- Юшков C.B. Судебник 1497 года (К внешней истории памятника). / Ученые записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. T.V. Вып. III. — Саратов, 1926.
- Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы. СПб., 2005.
- Статьи, периодические издания:
- Александров С.Г. Понятие и признаки правового механизма борьбы полиции с коррупцией // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2004. № 1.
- Алиев В .M., Болотекий Б. С. Разработка Российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. — № 6.
- Алиев В.М. Историко-реминисцентный анализ правовых источников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // История государства и права. 2001. — № 4.
- Баранов В.М. Международно-правовые основы обеспечения экономической безопасности России // Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2006.-№ 6.
- Бескаравайный E.JI. Тенденции развития оффшорной индустрии // Юридический справочник руководителя. 2006. — № 4.
- Бобырев В. О деятельности международных организаций по борьбе с „отмыванием“ капиталов криминального происхождения // Российский экономический журнал. 2002. — № 7.
- Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Российский судья. 2006. — JN» 5.
- Васильев A.B. Объект преступления при легализации доходов от преступной деятельности // Законность. 2004. — № 9.
- Герасименко Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт // Адвокат. -2006.-№ 2.
- Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (Материалы «круглого стола») // Государство и право. — 2001. № 12.
- Грошев А., Тхайшаов 3. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право.-2005.-№ 2.
- Губин Ю.А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов // Право и политика. 2006. — № 7.
- Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения свободы // Советское государство и право. — 1985. — № 4.
- Деркач А.Г. Организация публичного противодействия: легализации незаконно-по лученных доходов в развитых странах (на примере Германии и США) // Вестник Московского университета. — 1999- — Сер. 6. Экономика. № 4.
- Дубоносов Е.С. Финансовая разведка: полномочия и методы работы // Справочник, руководителя. -2005. — № 3. 1
- Жданова P.M. О' совершенствовании системы, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Вестник Национального банка Республики Башкортостан. 2005. — № 2.
- Жубрин Pi Выявление легализации преступных доходов // Законность. —2006.-№ 12.. .
- Зимин О.В., Гребнев Д. Ю. Проблемные вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Уголовное право. — 2007. № 3.
- Зимин O.B. Институционально-правовой механизм международной системы противодействия отмыванию преступных доходов // Вестник Академии экономической безопасности МВД РФ. — 2008. № 4.
- Зимин О.В., Быстрова Ю. В. Некоторые аспекты криминологической характеристики легализации преступных доходов // Вестник Академии экономической безопасности МВД РФ. 2009. — № 2.
- Иванов Н. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2002. -№ 3.
- Илькив И.А. Финансовый контроль: перспективы борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Право и политика. — № 5.
- Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство и право. 1970. — № 10.
- Караханов А.Н. Некоторые спорные вопросы применения статей 171, 174, 174.1 УК РФ: позиция Пленума Верховного Суда РФ // Российский следователь. -2005. -№ 2.
- Колокольцев В.А., Шукшина Е. Г., Пузанов Ю. П., Тищенко А. Г., Щербаковский Г. З. Структура и содержание механизма обеспечения национальной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД РФ. — 2005. -№ 3.
- Коростелев С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств- полученных преступным путем) // Система КонсультантПлюс.
- Кругликов Л.Л., Соловьев О. Г. Вопросы совершенствования норм об ответственности за легализацию криминальных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ) // Российский следователь. 2009. — № 6.
- Крусс В.И. Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование // Конституционное и муниципальное право.-2005.-№ 6.
- Лопашенко H.A. Глава 22 УК РФ нуждается в совершенствовании // Государство и право. 2000. — № 12.
- Лунеев В.В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что дальше? // Государство и право. — 2006. — № 4.
- Лунеев В. Науки криминального цикла и борьба с преступностью // Уголовное право. — 2008. — № 6.
- Малько A.B. Современная российская правовая политика и правовая жизнь // Правовая политика и правовая жизнь. 2000.
- Мухина O.A. Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии // Финансовое право. — 2008. -№ 9.
- Паламарчук А. Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов // Уголовное право. 2007. — № 5.
- Пономарев П.Г., Прохорова М. И., Рыхлов O.A. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов // Российский следователь. 2008. — № 5.
- Прошунин М.М. Финансовый мониторинг операций влиятельных политических сил // Финансовое право. — 2007. № 8.
- Рамазанов Г. Куда движется уголовное законодательство? // Российская юстиция. 1999. — № 1.
- Рыхлов O.A. Субъективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение его от других преступлений // Российский следователь. 2006. — № 11.
- Сафонов O.A. Финансово-правовые средства противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Российской правовой академии. — 2007. — № 3.
- Соловьев A.B. Борьба с легализацией преступных доходов в России: фарс или реальность? // Следователь. 2003. — № 5.
- Соловьев A.B. Историко-правовой обзор Российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов // Следователь. — 2003. — № 9.
- Старостина Н. Финансовая разведка рвется к банкам / Н. Старостина // Известия. 2005. — 1 мар.
- Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу? // Вопросы экономики. 1999. — № 12.
- Толкачев В.В. «Грязные деньги», увы, пахнут // Справочник руководителя. -2005.-№ 7.
- Тосунян Г. А., Иванов Э. А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России // Государство и право. — 2000. № 1.
- Тищенко А.Г., Жимиров В. Н., Колокольцев В. А. Функции современного государства: понятие, критерии классификации и теоретические основы реализации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД РФ. 2004. — № 2.
- Третьяков В.И. О правовых механизмах борьбы с легализацией криминальных доходов // Юристь-правоведъ. 2007. — № 4.
- Устинова Т.Д. Новеллы уголовного закона об ответственности за легализацию преступных доходов (статьи 174 и 174.1 УК РФ) // Современное право. — 2004.-№ 9.
- Хабибулин А.Г. Побороть преступность поможет Суворов. / А.Г. Хабибу-лин // Щит и меч. 2006. 1 дек.
- Якимов О.Ю. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Уголовное право. — 2003.-№ 1.
- Яковлев A.B. Вопросы объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Юристъ-Правоведъ. 2007. — № 2.
- Яни П. С. Конфискация имущества и уголовная ответственность // Российский следователь. — 2006. — № 6.
- Диссертации и авторефераты диссертаций:
- Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: Дис.. докт. юрид. наук. М., 2001.
- Александров С.Г. Правовой механизм борьбы полиции с коррупцией: сравнительно правовое исследование на примере Российской Федерации и ведущих зарубежных стран: Дис.. докт. юрид. наук. М., 2004.
- Беседин Д.В. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с легализацией преступных доходов: Дис.. канд. юрид. наук. Казань, 2005.
- Бикеев И.И. Ответственность за преступления против общественной безопасности, связанные с незаконным обращением с материальными объектами повышенной опасности: вопросы теории и практики: Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М., 2009.
- Васильевский A.B. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей части уголовного права: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
- Герасимов А.П. Теоретико-правовые проблемы становления и развития экономической безопасности Российской государственности (методологическое и историко-правовое исследование): Дис.. докт. юрид. наук. СПб., 2001.
- Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис.. докт. юрид. наук. М., 2004.
- Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Кравцов А.И. Незаконные действия с оружием: теоретические аспекты и проблемы законодательного описания их составов (на материалах практики судов Саратовской области): Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
- Лавров В.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Дис.. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.
- Молчанова Т.В. Криминологическая характеристика и профилактика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Напалкова И.Г. Политико-правовые средства обеспечения экономической безопасности Российской Федерации: Дис.. докт. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007.
- Плешакова Е.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по материалам Южного федерального округа): Автреф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2009.
- Радзевановская Ю.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (уголовно-правовая и криминологическая характеристика): Дис.. канд. юрид. наук. Уфа, 2005.
- Рудая Т.Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2009.
- Сабанина О.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. Тольятти, 2004.
- Соловьев И.Н. Реализация уголовной политики России в сфере налоговых преступлений: проблемы и перспективы: Дис.. докт. юрид. наук. М., 2004.
- Субочев В.В. Правовая политика современной России в сфере лоббизма: теоретические проблемы: Дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
- Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного регулирования и судебной практики: Дис.. докт. юрид. наук. Казань. 2002.
- Тер-Аванесов И. Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005.
- Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминалистические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2002.
- Цэдашиев Б.Г. Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис.. канд. юрид. наук. М., 2005.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 23 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 1.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. № 31 «Об изменении и дополнении некоторых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Российская газета, № 296 от 30.12.2010 г.
- Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 2−04/2006.
- Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 2−22/2007.
- Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 2−1с/2007.
- Архив Верховного суда Республики Башкортостан. Дело № 2−33/2006.
- Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфа. Дело № 1−426/2007.
- Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфа. Дело № 1−18/2007.
- Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфа. Дело № 1−553/2006.
- Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфа. Дело № 1−490/2006.
- Архив Орджоникидзевского районного суда г. Уфа. Дело № 1−112/2005.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−357/2006.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−380/2007.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−809/2007.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−510/2007.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−521/2007.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−270/2008.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−195/2008.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−125/2008.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−340/2008.
- Архив Кировского районного суда г. Уфа. Дело № 1−703/2008.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−367/2007.256: Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−705/2007.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−145/2008.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−267/2008.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−456/2006.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа- Дело № 1−787/2006.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−90/2005.
- Архив Октябрьского районного суда г. Уфа. Дело № 1−980/2005.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1−51/2005.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1−100/2005.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1−423/2006.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1−665/2006.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1−561/2007.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа- Дело № 1−785/2007.
- Архив Ленинского районного суда г. Уфа. Дело № 1 -278/2008. 270. Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1−87/2005.
- Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1−679/2005.
- Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1−312/2006.
- Архив Калининского районного суда т. Уфа. Дело № 1−900/2006.
- Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1- 756/2006.
- Архив Калининского районного-суда г. Уфа. Дело № 1−13/2007.
- Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1−813/2007.
- Архив Калининского районного суда г. Уфа. Дело № 1−50/2008 •
- Архив Советского районного суда г. Уфа. Дело № 1−450/2005. 279: Архив Советского районного суда г. Уфа. Дело № 1−198/2005.
- Архив Советского районного суда г. Уфа. Дело № 1−741/2006.
- Архив Советского районного суда г. Уфа. Дело № 1−87/2006.
- Архив Советского районного суда г. Уфа: Дело № 1−65/2007.
- Архив Советского районного суда г. Уфа. Дело № 1−329/2008-
- Архив Уфимского районного суда РБ. Дело № 1−652/2005.
- Архив Уфимского районного суда РБ. Дело № 1−889/2006.
- Архив Уфимского районного суда РБ. Дело № 1−10/2007.
- Архив Уфимского районного суда РБ. Дело № 663/2007.
- Архив Уфимского районного суда РБ. Дело № 1−881/2008.
- Архив Стерлитамакского городского суда РБ. Дело № 1−505/2005.
- Архив Стерлитамакского городского суда РБ. Дело № 1−1236/2007.
- Архив Стерлитамакского городского суда РБ. Дело № 1−354/2007.
- Архив Стерлитамакского городского суда РБ. Дело № 1−317/2008.
- Архив Стерлитамакского городского суда РБ. Дело № 1−124/2008.
- Архив Салаватского городского суда РБ. Дело № 1−113/2006.
- Архив Дюртюлинского городского суда РБ. Дело № 1−553/2007.
- Архив Ишимбайского городского суда РБ. Дело № 1−888/2005.
- Архив Белорецкого городского суда РБ. Дело № 1−92/2004.
- Архив Белорецкого городского суда РБ. Дело № 1−631/2005.
- Архив Сибайского городского суда РБ. Дело № 1−1087/2005.
- Архив Мелеузовского районного суда РБ. Дело № 1−94/2006.
- Архив Чекмагушевского районного суда РБ. Дело № 1−45/2006.
- Архив Чекмагушевского районного суда РБ. Дело № 1−93/2007.
- Архив Верховного суда Республики Татарстан. Дело № 02в-2059/2007.
- Архив Лениногорского городского суда РТ. Дело № 195/2008.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 627/2008.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 97/2007.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 113/2007.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 798/2006.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 848/2006.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 925/2006.
- Архив Бугульминского городского суда РТ. Дело № 147/2005.
- Архив Альметьевского городского суда РТ. Дело № 235/2008.
- Архив Альметьевского городского судаРТ. Дело № 129/2007.
- Архив Альметьевского городского суда РТ. Дело № 50/2007.
- Архив Альметьевского городского судаРТ. Дело № 1−450/2006.
- Архив Альметьевского городского суда РТ. Дело № 1−561/2006.
- Архив Альметьевского городского суда РТ. Дело № 568/2005.
- Архив Альметьевского городского суда РТ. Дело № 89/2005.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 1576/2009.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 2445/2008.
- Архив Набережночелнинского городского судаРТ. Дело № 302/2007.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 488/2007.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 410/2007.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 1848/2007.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 1913/2007.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 372/2006.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 1−2090/2006.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 64/2006.
- Архив Набережночелнинского городского судаРТ. Дело № 165/2005.
- Архив Набережночелнинского городского суда РТ. Дело № 2303/2005.
- Архив Нижнекамского городского судаРТ. Дело № 30/2007.
- Архив Нижнекамского городского суда РТ. Дело № 246/2007.
- Архив Нижнекамского городского судаРТ. Дело № 541/2007.
- Архив Нижнекамского городского суда РТ. Дело № 416/2006.
- Архив Нижнекамского городского суда РТ. Дело № 415/2006.
- Архив Нижнекамского городского суда РТ. Дело № 753/2006.
- Архив Чистопольского городского суда РТ. Дело № 212/2008.
- Архив Чистопольского городского судаРТ. Дело № 789/2007.
- Архив Чистопольского городского суда РТ. Дело № 326/2006.
- Архив Чистопольского городского судаРТ. Дело № 184/2006.
- Архив Чистопольского городского судаРТ. Дело № 152/2006.
- Архив Елабужского городского суда РТ. Дело № 104/2008.
- Архив Елабужского городского суда РТ. Дело № 290/2007.
- Архив Елабужского городского суда РТ. Дело № 961/2006.
- Архив Елабужского городского суда РТ. Дело № 198/2005.
- Архив Елабужского городского суда РТ. Дело № 180/2005.
- Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казань. Дело № 658/2006.
- Архив Ново-Савиновского районного суда г. Казань. Дело № 1−668/2006.
- Архив Приволжского районного суда г. Казань. Дело № 614/2006.
- Архив Московского районного суда г. Казань. Дело № 465/2006.
- Архив Московского районного суда г. Казань. Дело № 214/2005.
- Архив Советского районного суда г. Казань. Дело № 306/2007.
- Архив Советского районного суда г. Казань. Дело № 513/2006.I
- Результаты опроса сотрудников ОВД и ФСКН РФ
- Было проанкетировано 86 человек, в том числе 20 сотрудников органов внутренних дел (следователи), 66 сотрудников ФСКН РФ (следователи).
- На следующие поставленные вопросы ими были даны следующие ответы:
- Считаете ли Вы целесообразным вернуть конфискацию имущества в перечень видов наказаний и в том числе в санкцию ст. 174 УК РФ?1. да-95%-2. нет-2%-3. затрудняюсь ответить 3%.