Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и криминологический аспекты: По материалам Кыргызской Республики

Актуальность темы

исследования. Становление и развитие суверенной Кыргызской Республики связано с проведением коренных преобразований, направленных на создание демократического государства при неизменной и активной ее интеграции в мировое сообщество. В стране устойчиво и последовательно воплощаются в жизнь основные идеи правового государства, в числе которых центральное место занимает обеспечение безопасности личности, общества и государства как приоритетное направление развития государственности.

Однако современные реалии геополитического, социально-экономического и правового характера обусловливают воздействие негативных явлений на дальнейшее становление Кыргызской Республики. К числу таких негативных явлений, ставящих под угрозу стабильность государства и безопасность личности и общества, относится терроризм. Так, в течение двух лет (1999;2000 гг.) южный регион Кыргызстана подвергался незаконному вторжению международных террористов религиозного толка, одержимых идеей создания на территории Центральной Азии так называемого государства «Исламский халифат». Последствия такого вторжения, которое повлекло за собой захват заложников, грабежи и убийства мирного населения, выявили существенные недостатки, связанные с правовыми и организационными аспектами противодействия терроризму. Произошедшая в последующем (20 022 003 гг.) серия взрывов в городах Ош и Бишкек Кыргызской Республики еще раз наглядно подтвердили опасность терроризма, создающего прямую угрозу безопасности страны, общества и личности.

Тем самым задачи борьбы с терроризмом приобрели характер острейшей государственной проблемы. Кыргызская Республика в целях решения таких задач заключила ряд международных договоров о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, были приняты соответствующие нормативные правовые акты в рамках национального законодательства. Однако анализ событий, связанных с террористическими акциями на территории Кыргызской Республики, показал, что эффективность борьбы с терроризмом зависит не только от правового, организационного и методического обеспечения деятельности правоохранительных органов, что, по сути, направлено на устранение последствий терроризма.

Существенным фактором эффективной борьбы с любыми проявлениями террористического характера, в значительной степени подавляющим активность и результативность действий террористов, является противодействие финансированию, как отдельных групп террористов, так и целых организаций террористического толка. Это позволяет снизить действенность террористических организаций, тем самым, повышая возможности правоохранительных органов по устранению не последствий, а условий, способствующих активности и результативности террористов. Выработка соответствующих подходов входит в предмет и задачи настоящего исследования.

Требует уточнения понятие «противодействие финансированию терроризма» и характеристика его содержания. В настоящем диссертационном исследовании соискатель ставит перед собой цели научного осмысления международного и национального опыта противодействия финансированию терроризма и определения путей совершенствования этой практики применительно к условиям Кыргызской Республики.

Сказанное предполагает проведение комплексного и объективного анализа проблем противодействия финансированию терроризма, прежде всего уголовно-правовых и криминологических аспектов. Обозначенные проблемы, требующие разрешения, и обусловливает актуальность темы настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы исследования. В целом проблеме борьбы с терроризмом посвящено немало работ ученых, в большей степенив российской правовой науке. Среди них следует назвать: Е. А. Абрамова,.

B.Ф. Антипенко, Ю. М. Антоняна, И. И. Артамонова, В. В. Витюка, Л.Д. Гаух-мана, П. Ф. Гришанина, С. А. Гончарова, Н. В. Жданова, В. П. Емельянова, П. А. Кабанова, И. И. Карпеца, М. П. Киреева, B.C. Комиссарова, Е. Г. Ляхова,.

C.В. Максимова, В. В. Мальцева, Г. М. Миньковского, Г. И. Морозова, А. Ю. Назарова, В. Д. Николаенко, B.C. Овчинского, В. Е. Петришева,.

Э.Ф. Побегайло, А. В. Попова, В. П. Ревина, К. Н. Салимова, В. А. Соболева, А. С. Третьякова, В. В. Устинова, С. Г. Федорова, О. М. Хлобустова, Ю.В. Чу-фаровского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова и некоторых других специалистов.

В Кыргызстане этой проблемой в той или иной степени занимались М. Ю. Абдылдаев, Б. Б. Ишимов, З. К. Курманов, Р. Махмадалиев, М. Н. Омаров, К. М. Осмоналиев, В. Ш. Табалдиева, К. Токтомушев и другие авторы.

Вместе с тем, в работах данных авторов широкому научному анализу и комплексному монографическому исследованию проблема противодействия финансированию терроризма не подвергалась. В связи с этим, разработка означенной проблемы является самостоятельным направлением научных исследований в уголовно-правовой и криминологической науке, результаты которого, возможно, могут качественно повлиять на подготовку и применение кыргызского уголовного законодательства.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются те общественные отношения, которые обеспечивают деятельность государства и его органов по противодействию финансированию терроризма.

Предмет исследования составляет отдельная часть названного объекта, которая подлежит непосредственному изучению. К ней относятся уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия финансированию терроризма со стороны государства и его органов.

Цель и задачи исследования

Целью настоящего исследования является выявление уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия финансированию терроризма и разработка на этой основе предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения в условиях Кыргызской Республики.

На достижение поставленной цели направлено решение ряда следующих исследовательских задач:

— определение правовой природы терроризма в контексте международного и национального подходов;

— анализ состояния терроризма и развития правовой основы борьбы с ним в Кыргызской Республике;

— рассмотрение особенностей государственной политики борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике;

— раскрытие содержания мер противодействия финансированию терроризма;

— изучение проблем уголовно-правового и криминологического противодействия финансированию терроризма;

— разработка предложений по совершенствованию некоторых организационных и правовых основ противодействия финансированию терроризма.

Методологическая основа исследования. Методологическую основу исследования составили соответственно выработанные в мировой философии принципы познания окружающей действительности в их взаимосвязи и взаимообусловленности, комплексное использование исторического, сравнительно-правового, логико-юридического, формально-логического, статистического, конкретно-социологического методов и описательного, способствующих достижению цели исследования.

В ходе эмпирического исследования использованы конкретно-социологические методы сбора и анализа статистики, анкетирования, изучения материалов уголовных дел.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые за период после принятия нового Уголовного кодекса Кыргызской Республики (1997 г.) осуществлено комплексное монографическое исследование проблем противодействия финансированию терроризма, его уголовно-правовых и криминологических аспектов. Кроме того, на основе сравнительного анализа международного права и национального законодательства проведена исследовательская работа по систематизации уголовно-правовых мер воздействия на финансирование терроризма, рассмотрены практические возможности повышения эффективности применения уголовно-правовых мер предупреждения финансирования терроризма.

В целом же вопросы, касающиеся противодействия финансированию терроризма, актуальны в теоретическом отношении и привлекают к себе повышенное внимание практических работников.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Современный терроризм выступает в форме: международного терроризма (террористические акты, имеющие международный масштаб) — внутреннего терроризма (террористические действия, направленные против правительства, каких-либо политических группировок внутри стран, или имеющие цель дестабилизации внутренней обстановки).

В контексте международного и национального подходов терроризм представляет собой публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.

2. Состояние терроризма в Кыргызстане обусловлено его геополитическими, социально-экономическими и правовыми особенностями развития на современном этапе становления государственности. Коренные причины терроризма в Кыргызстане лежат в последствиях социального и политического кризиса, в ослаблении правопорядка, что порождает новые противоречия, для разрешения которых отдельные лица и организации все чаще прибегают к террористическим действиям.

3. Государственная политика в сфере борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике основывается на реализации международных обязательств в данном направлении, правовом регулировании отношений, связанных с борьбой против терроризма, формировании у населения нетерпимости к любым его проявлениям, что, в свою очередь, неразрывно связано с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, устранением причин и условий, порождающих терроризм. Противодействие финансированию терроризма представляет собой часть единой борьбы с терроризмом.

4. Мерами противодействия финансированию терроризма по международному уголовному праву являются: а) отказ в предоставлении убежища лицам, финансирующим террористические актыб) недопущение возможности использования такими лицами территории одного государства в целях осуществления финансирования террористических актов, направленных против другого государства или его гражданв) обеспечение каждым государством обязательного привлечения к уголовной ответственности лиц, принимающих участие в финансировании террористических актовг) оказание государствами друг другу всемерного содействия в связи с уголовным преследованием лица, которое имеет отношение к финансированию террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования.

5. В своей совокупности меры уголовно-правового воздействия на преступность, связанную с терроризмом и его финансированием, представляют собой юридическую систему — целостность взаимосвязанных элементов, предопределяемую общей целевой направленностью функционирования, а именно: уголовно-правовые меры предупреждения, пресечения и реализации уголовной ответственности за преступления, связанные с финансированием терроризма.

6. Одним из существенных факторов уголовно-правового противодействия финансированию терроризма является внесение в уголовный закон самостоятельной статьи, предусматривающей ответственность за финансирование терроризма, в следующей редакции:

Статья 226−1 УК Кыргызской Республики.

Финансирование терроризма.

1) Предоставление либо сбор средств любыми способами, прямо или косвенно, либо попытка предоставить или собрать средства с целью их использования, либо с осознанием того, что они будут использованы, полностью или частично, для осуществления любого действия, направленного на причинение телесного повреждения или смерти гражданского лица, либо любого другого лица, не принимающего участие в военных действиях, когда целью такого действия является запугивание населения, или принуждение правительства либо международной организации к осуществлению либо воздержанию от выполнения какого-то действия.".

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлены выбором и применением научной методики исследования, основные положения которой изложены ранее. В соответствии с ними для обеспечения комплексности изучения проблем противодействия финансированию терроризма изучен широкий круг источников, составляющих теоретическую и нормативную базу исследования.

Данные эмпирического исследования основаны на изучении опубликованной практики Конституционного Суда Кыргызской Республики и Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда Кыргызской Республики и Верховного Суда Российской Федерации, результатах анкетирования 135 работников органов внутренних дел Чуйской области и г. Бишкека Кыргызской Республики. Изучено более 70 уголовных дел за период с 1997 по 2003 годы на предмет анализа и обобщения практики реализации норм УК Кыргызской Республики, регламентирующих меры борьбы с терроризмом и преступлениями террористического характера.

Эти данные достаточно репрезентативны, достоверны и обоснованы. При проведении исследования автор использовал личный опыт работы в уголовном розыске МВД Кыргызской Республики.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения, выводы и предложения могут быть использованы как при разработке теории уголовного права, так и в практической деятельности компетентных правоохранительных органов и должностных лиц, осуществляющих деятельность по непосредственному противодействию финансированию терроризма.

Теоретическое значение выражается и в комплексном исследовании данной проблемы, что дает возможность системно рассмотреть ее во взаимосвязи с положениями, выработанными в уголовно-правовой науке Кыргызстана, что в определенной мере восполнить имеющиеся пробелы.

Практическое значение заключается в выработке предложений по совершенствованию отдельных норм уголовного законодательства Кыргызской Республики, регламентирующего меры борьбы с терроризмом. Некоторые положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при преподавании курса уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, опубликованы в четырех научных статьях (1,5 п.л.). Результаты исследования используются при подготовке и проведении учебных занятий по курсу «Уголовное право» на юридических факультетах Института интеграции международных образовательных программ Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и Чуйского университета (г. Бишкек).

Сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в отдельные нормы Уголовного кодекса Кыргызской Республики, регламентирующего меры борьбы с терроризмом, которые направлены в соответствующие комитеты Законодательного Собрания Жогорку Кенеша (Верховного Совета) Кыргызской Республики.

Структура и объем диссертации

определяются целями и задачами исследования, его содержанием и логикой изложения материала. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих в себе шесть параграфов, заключения и библиографии.

Заключение

.

Анализ некоторых теоретический положений уголовно-правовой науки, криминологии, а также международно-правовых документов и нормативных правовых актов национального законодательства, регламентирующих борьбу с терроризмом в целом, противодействие финансированию терроризма в частности, позволяет сделать следующие выводы:

1. Рассмотрение современного терроризма с позиции международного и национального подходов выступает условием максимально всеобъемлющего осмысления данного социального явления, позволяющего выделить его формы: а) международный терроризм, выражающийся в совершении террористических актов, имеющих международный масштаб, т. е. выходящий за пределы интересов одного государстваб) внутренний терроризм как террористические действия, которые направлены против правительства одного государства, каких-либо политических группировок внутри страны или имеющие цель дестабилизации внутренней обстановки.

С указанной позиции терроризм представляет собой публично совершаемые общеопасные действия или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или социальных групп, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов.

2. В настоящее время Кыргызстан настойчиво и последовательно выступает за коллективные усилия в области глобальной и региональной безопасности, активно участвует в коллективных формах межгосударственного взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом в Центрально-азиатском регионе, который является объектом террористических атак исламских фундаменталистов. д Состояние терроризма в Кыргызстане обусловлено его геополитическими, социально-экономическими и правовыми особенностями развития на современном этапе становления государственности.

Коренные причины терроризма в Кыргызстане лежат в сохраняющемся социальном и политическом кризисе, в ослаблении правопорядка, что порождает новые противоречия, для разрешения которых отдельные лица и организации все чаще прибегают к террористическим действиям.

Кыргызская Республика преследует цель более активного интегрирования в международные процессы и финансово-экономические системы в интересах социально-экономического развития, укрепления демократических реформ в стране и эффективного противодействия терроризму.

3. Причинный комплекс и состояние противодействия терроризму рас-щ, сматривается в контексте более общей проблемы терроризма.

Государственная политика борьбы с терроризмом в Кыргызской Республике основывается на реализации международных обязательств в данном направлении, правовом регулировании отношений, связанных с борьбой против терроризма, формировании у населения нетерпимости к любым его проявлениям, что в свою очередь, неразрывно связано с предупреждением, выявлением и пресечением террористической деятельности, устранением причин и условий, порождающих терроризм.

Для эффективного противодействия терроризму и его финансирова-ниюнеобходима разработка и реализация комплексной программы, которая должна включать в себя политические, социальные, экономические, правовые, идеологические, специальные и другие аспекты, а именно: а) принятие Закона КР «О борьбе с финансированием терроризма" — б) установление контроля над «рынками» оружия и других средств массового уничтожения, которые могут быть доступны лицам и организациям в целях совершения террористических акцийв) административно-режимные меры, относя сюда и меры по межгосударственному сотрудничеству в области борьбы с терроризмомг) специальные (оперативно-розыскные, технические и охранные) меры предупреждения террористических проявлений.

4. Существенным фактором в эффективной борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также противодействия финансированию террористических групп и организаций является принятие следующих мер: а) запрет на финансирование экстремистских и террористических организаций и введение международных санкций за нарушение подобного запретаб) отказ от предоставления политического убежища лицам, обвиняемым на родине или в третьей стране в совершении террористического актав) отказ от использования экстремистских организаций и групп в качестве орудия внешнеполитического давленияг) введение эмбарго на поставки оружия и боеприпасов экстремистским группировкам и террористически организациямд) осуществление тотального мониторинга распространения ядерного, химического и бактериологического оружия с жесткими международными санкциями в отношении государств, виновных в передаче подобного оружия или технологий его производства экстремистским группировкам и террористическим организациям.

5. Финансирование терроризма представляет собой форму террористической деятельности, состоящую в предоставлении любым лицом j средств, а также осуществление их сбора любыми методами для j предоставления, любым лицам и (или) организациям, совершившим или — планирующим совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих — опасность гибели людей, причинения значительного ущерба, либо наступления иных общественно-опасных последствий, если эти действия — совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения j населения, подрыва или ослабления существующей государственной власти, существующей государственной власти, либо устрашения или принуждения государственных органов, международных, коммерческих, общественных и других организаций для совершения или отказа от совершения того или иного действия в интересах террористов или террористических организаций.

Важными шагами в остановке или прекращении финансирования террористических групп являются следующие: а) выработка согласованной позиции относительно критериев отнесения организации к террористической, механизма объявления ее таковой (с соблюдением надлежащих механизмов судебной защиты против возможного административного произвола) и применения в отношении таких организаций санкций административного, гражданско-правового и уголовно-правового характераб) конкретные инициативы по общим рекомендациям в данном вопросе, несомненно, должны обсуждаться с участием представителей не только ведомств по борьбе с терроризмом, но и «финансовых» министерств, а также (при обсуждении механизмов пресечения использования компьютерных технологий для сбора, перечисления средств, вербовки наемников и т. д.) — с представителями компетентных правительственных структур и бизнесав) разработка материального и процессуального внутригосударственного законодательства~против финансирования терроризма, согласующегося с законодательством других странг) использование всех имеющихся механизмов международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и расширение масштабов мер на региональном уровнед) разработка мер регулирования и административных положений, которые обеспечивали бы большую открытость и подотчетность коммерческих и банковских структур, для меньшей вероятности проникновения в них преступных организацийе) замораживание и конфискация террористических активов посредством принятия соответствующих законов, которые позволят конфискацию собственности и других ресурсов, используемых в финансировании терроризмаж) обучение и подготовка кадров для финансовых институтов, способных распознавать и докладывать о подозрительных операцияхз) совместные усилия всех государств, позволяющие обмен информацией и помощь в расследовании террористических актов, групп и индивидов (включения процедуры экстрадиции подозреваемых террористов) — и) регистрация и лицензирование физических и юридических лиц, участвующих в официальных или неофициальных переводах денег.