Как правило, поступающие для возбуждения уголовного дела материалы содержат лишь сведения о завышении стоимости работ и материалов, оплате невыполненных работ либо их двойной оплате, несоответствии объемов выполненных работ, указанных в проектной документации, и актах приемки, в их числе копии учредительных и уставных документов организаций, платежных поручений, проектно-сметной документации и объяснения нескольких работников.
Одним из основных недостатков является отсутствие в материалах проверок актов ревизии финансово-хозяйственной деятельности, что не позволяет определить точный размер причиненного ущерба, цели и обоснованность расходования денежных средств. Эти недостатки, как правило, остаются вне внимания руководителей ОВД. В других случаях недостатком материалов проверок является некачественное проведение ревизий. Как правило, причина заключается в изъятии не в полном объеме документов первичного бухгалтерского учета. Поскольку большинство управляющих компаний и товариществ собственников жилых помещений находятся на упрощенной системе налогообложения и в отличие от бюджетных организаций не обязаны вести полный учет всех хозяйственных операций, на момент возбуждения уголовных дел документы, как правило, намеренно утрачиваются, либо скрываются, важно устанавливать их местонахождение и изымать в рамках проведения доследственной проверки в ходе ОРМ.
С учетом указанных недостатков именно от руководителя ОВД зависит организация проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение документов, закрепляющих полномочия конкретных должностных лиц, объяснений руководителей управляющих компаний по факту растраты денежных средств, сведений о проведении конкретными лицами незаконных финансовых операций, направленных на их хищение и сведений о халатности руководителей местной администрации, которые обязаны контролировать соблюдение условий финансирования строительных работ и других услуг, а также фактических данных о корыстном мотиве преступных действий.
Заключение
.
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее — ЖКХ) — одна из крупнейших отраслей экономики. В настоящее время производственная структура ЖКХ России включает в себя более 30 видов деятельности.
Ежегодный оборот ЖКХ составляет 4 трлн. руб., это почти 7% ВВП. Сегодня для отрасли характерны достаточно высокие потери при доставке коммунальных ресурсов потребителям (до 40%). Отрасль ежегодно нуждается в инвестициях в размере 500 млрд руб.
Главная сфера деятельности жилищно-коммунального комплекса — предоставление жилищно-коммунальных услуг населению, включающее проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, а также поставка в здания необходимых ресурсов.
В значительной мере организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства входит в сферу ведения местного самоуправления и насчитывает свыше 2 тысяч нормативных актов (законов и подзаконных нормативных актов), регламентирующих деятельность предприятий ЖКХ.
В настоящее время указанная область отношений является источником постоянного социального напряжения, связанного с непрозрачностью процедур установления тарифов на услуги ресурсоснабжающих организаций, практикой установления индивидуальных для каждого дома размера платы за жилое помещение.
Более половины расследуемых органами предварительного следствия в системе МВД России преступлений составляют уголовные дела о неправомерном использовании и хищениях денежных средств, выделяемых на выполнение ремонтно-строительных работ.
На эффективность предварительного расследования во многом влияет качество проведенной доследственной проверки, результаты проведенных оперативно-розыскных действий.
В целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации, МВД России в последние несколько лет проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и раскрытие преступлений в сфере ЖКХ, повышении эффективности оперативно — розыскной деятельности.
Поднятию результативности этой работы будет способствовать принципиальная требовательность со стороны руководителей органов внутренних дел, осуществление контроля за полнотой и качеством доследственных проверок.
http://apparat.gov-murman.ru/documents/orders/38 105/.
http://minstroyrf.ru.
Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий/ отв. ред. В. А. Четвернин. — М., 1997.
Коллантай В.А. О способах хищений денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. № 2 (8).
Лебедева А. А. Способы совершения преступлений в сфере ЖКХ, проблемы их расследования // Безопасность бизнеса. 2015. N 1. С. 27 — 30.
Маликов С. В. Административно-правовой механизм обеспечения граждан Российской Федерации жилищно-коммунальными услугами: Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2007.
Маринкин Д. Н. Специфика доказывания при расследовании экономических преступлений, совершаемых руководством товариществ собственников жилья // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20).
Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством: монография / колл. авторов; под ред. Г. Ф. Ручкиной — М.: РУСАЙНС, 2016. — 142 с.
Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. — 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А. Е. Чечетина. — Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. — 236 с.
Обзор по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса, находившимся в производстве органов предварительного следствия в первом полугодии 2016 года. Следственный департамент МВД России.
Информационно-справочные материалы об итогах оперативно-служебной деятельности ГУЭБиПК МВД России за 2015 год Контрольно-методическое управление Следственного департамента МВД России. Пособие следователю о проведении проверки и расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Методические рекомендации об организации работы по расследованию преступлений в сфере ЖКХ Улейчик В. В., Майорова Е. И., Рязанцев В. А. Методические рекомендации «Возбуждение и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерными действиями в сфере жилищнокоммунального комплекса». М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014.
Поручение Президента России от 18.
01.2014 № Пр-83 «О необходимости принятия мер по выявлению и пресечению правонарушений в деятельности организаций, занятых в сфере ЖКХ».
Постановление Правительства РФ от 17.
12.2010 № 1050 (ред. от 18.
10.2014) «О федеральной целевой программе „Жилище“ на 2011 — 2015 годы» // Собрание законодательства РФ. 31.
01.2011, № 5, ст. 739.
Статистические данные работы органов предварительного следствия, поступившие из органов предварительного следствия МВД ГУ (У) МВД Росси по субъектам Российской Федерации Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.
12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.
12.2014) // Собрание законодательства РФ. 03.
01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.
01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.
12.2013)// Российская газета. — N 23. — 06.
02.1996. — N 24. — 07.
02.1996; N 25. — 08.
02.1996; N 27. — 10.
02.1996.
Указ Президента РФ от 01.
11.2013 № 819 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.
11.2013, № 44, ст. 5729.
Федеральный закон от 21.
07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 24.
11.2014) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» // Собрание законодательства РФ", 23.
07.2007, № 30, ст. 3799.
Федеральный закон от 23.
11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.
12.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.
11.2009, № 48, ст. 5711.
http://minstroyrf.ru.
http://apparat.gov-murman.ru/documents/orders/38 105/.
Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством: монография / колл. авторов; под ред. Г. Ф. Ручкиной — М.: РУСАЙНС, 2016.
Указ Президента РФ от 01.
11.2013 № 819 «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 04.
11.2013, № 44, ст. 5729.
Правовое регулирование управления жилищно-коммунальным хозяйством: монография / колл. авторов; под ред. Г. Ф. Ручкиной — М.: РУСАЙНС, 2016.
Маликов С. В. Административно-правовой механизм обеспечения граждан Российской Федерации жилищно-коммунальными услугами: Автореф. дисс. … к.ю.н. М., 2007. С. 12.
Улейчик В.В., Майорова Е. И., Рязанцев В. А. Методические рекомендации «Возбуждение и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерными действиями в сфере жилищнокоммунального комплекса». М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014.
Конституция Российской Федерации: Проблемный комментарий/ отв. ред. В. А. Четвернин. — М., 1997.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.
12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 29.
12.2014) // Собрание законодательства РФ. 03.
01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.
01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.
12.2013)// Российская газета. — N 23. — 06.
02.1996. — N 24. — 07.
02.1996; N 25. — 08.
02.1996; N 27. — 10.
02.1996.
Федеральный закон от 23.
11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 29.
12.2014) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 30.
11.2009, № 48, ст. 5711.
Методические рекомендации об организации работы по расследованию преступлений в сфере ЖКХ.
Маринкин Д. Н. Специфика доказывания при расследовании экономических преступлений, совершаемых руководством товариществ собственников жилья // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 2 (20).
Коллантай В.А. О способах хищений денежных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. № 2 (8).
Улейчик В.В., Майорова Е. И., Рязанцев В. А. Методические рекомендации «Возбуждение и расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с неправомерными действиями в сфере жилищно-коммунального комплекса». М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014.
Статистические данные работы органов предварительного следствия, поступившие из органов предварительного следствия МВД ГУ (У) МВД Росси по субъектам Российской Федерации.
Обзор по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса, находившимся в производстве органов предварительного следствия в первом полугодии 2016 года. Следственный департамент МВД России.
Информационно-справочные материалы об итогах оперативно-служебной деятельности ГУЭБиПК МВД России за 2015 год.
http://crimestat.ru/.
Обзор по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса, находившимся в производстве органов предварительного следствия в первому полугодии 2016 года. Следственный департамент МВД России.
Обзор по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального комплекса, находившимся в производстве органов предварительного следствия в первом полугодии 2016 года. Следственный департамент МВД России.
http://minstroyrf.ru.
