Иные международные организации

Кроме Интерпола существует еще ряд международных организаций, вносящих вклад в противодействие преступности. Эти организации созданы с узкоспециализированными целями — борьбы с отдельными видами преступлений. Самым ярким примером в настоящее время является Шанхайская организации сотрудничества, созданная в 2001 г. лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В рамках этой организации на постоянной основе укрепляется международное сотрудничество по линии борьбы и пресечения террористических актов, сепаратизма и экстремизма, правовой основой которой является Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее — ФАТФ^[1], Группа) в настоящее время является активно функционирующим международным инструментом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Созданная в июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств «Большой семерки» с участием председателя Комиссии европейских сообществ, ФАТФ очень быстро стала самой авторитетной организацией в данной сфере. О статусе Группы свидетельствуют ее тесные взаимоотношения с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и иными важными международными организациями, а также сотрудничество с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки — Группой «Эгмонт» .

Изначально целями создания ФАТФ являлись изучение и разработка мер по борьбе с отмыванием денег. Однако с учетом взаимосвязи легализации преступных доходов с различными опасными преступными деяниями, особенно с терроризмом, в октябре 2001 г. мандат ФАТФ был расширен за счет включения в перечень задач этой Группы вопросов борьбы с финансированием террористической деятельности и террористических актов^[2]. В настоящее время в ФАТФ входят 34 страны-участницы и две международные организации^[3]. Российская Федерация принята в члены ФАТФ на Пленарном заседании Группы в июне 2003 г.

В феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных государств 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, представляющие собой предложения по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур и направленные на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

В июне 1990 г. разработанные Рекомендации были пересмотрены с учетом изменений тенденций в сфере отмывания денег и возникшей необходимостью их адаптации к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг. В 2003 г. ФАТФ завершила очередную тщательную проверку и обновление 40 рекомендаций. Кроме того, Группа разработала различные примечания для толкования в целях уточнения сфер применения конкретных рекомендаций и закрепления дополнительных руководящих указаний^[4].

В октябре 2001 г. ФАТФ приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Результатом явилась разработка новых международных стандартов — восьми специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, которые были дополнены в июне 2004 г. новой специальной рекомендацией о контроле за перемещением наличных денежных средств физическими лицами^[5].

Таким образом, документы ФАТФ, в особенности 40 плюс девять рекомендаций, представляют собой всеобъемлющий свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, комплексность и универсальность которых выражается:

• — в максимально широком охвате вопросов, связанных с организацией противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма на национальном и международном уровнях;
• — тесной взаимосвязи с международными конвенциями, резолюциями Совета Безопасности ООН, актами специализированных международных организаций, посвященными вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
• — предоставлении странам возможности проявлять определенную гибкость при реализации 49 рекомендаций ФАТФ с учетом национальной специфики и особенностей правовой системы.

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие положения иных международных актов, а при необходимости, дополняя их, сводят в единую систему организационных принципов и правовых норм, играя при этом важную роль в процессе кодификации норм и правил в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В соответствии с резолюцией 1617 Совета Безопасности ООН от 29 июля 2005 г. 40 плюс девять рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами — членами ООН и официально признаны Международным валютным фондом и Всемирным банком в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В настоящее время одним из направлений деятельности ФАТФ является формирование региональных организаций, родственных ей, поскольку основная деятельность по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма строится на региональных подходах.

ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами, созданными по се типу, объединяющими страны, готовые к выполнению 49 рекомендаций и оценке своих систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

• — Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ; Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism — MONEYVAL);
• — Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ; Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism — EAG);
• — Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АТГ; Asia/Pacific Group on Money Laundering — APG);
• — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ; Middle East & North Africa Financial Action Task Force — MENAFATF);
• — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД; Grupo de Accion Financiera de Sudamerica — GAFISUD);
• — Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА; Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa — GIABA);
• — Группой по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ; The Eastern and South African Anti Money Laundering Group — ESAAMEG);
• — Карибской группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИ ФАТФ; Carribean Financial Action Task Force — CFATF).

С вступлением в силу в 2009 г. договора о реформе (Лиссабонского договора 2007 г.) Европейский союз получил официальный статус международной организации, и хотя он создан в целях экономической интеграции, тем не менее в дело противодействия преступности он вносит немалый вклад, в первую очередь благодаря внутренней разветвленной системе специальных органов, призванных решать важные проблемы в данной сфере: Европол, Евроюста, ОЛАФ и ряда других.

На основе решения Совета ЕС «О создании Европейского полицейского ведомства» от 6 апреля 2009 г. Европол является самостоятельным образованием в рамках ЕС. Его цели — поддержка и усиление деятельности компетентных органов государств-членов, их взаимное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими видами тяжких преступлений, затрагивающих интересы двух и более государств-членов (ст. 2 Решения 2009 г.).

Для достижения своих целей Европол осуществляет следующие функции (ст. 5 Решения 2009 г.):

• — сбор, хранение, обработку, анализ информации и сведений, обмен информацией и сведениями;
• — безотлагательное сообщение компетентным органам государств-членов посредством указанного в ст. 8 национального отдела о фактах, которые их затрагивают, и незамедлительное информирование их о связях, констатированы между преступлениями;
• — содействие расследованиям в государствах-членах, особенно путем передачи национальным отделам всей уместной информации по этому поводу;
• — обращение к компетентным органам соответствующих государств-членов с запросами о возбуждении, проведении и координации расследований и выдвижение предложений об учреждении совместных следственных бригад по определенным делам;
• — предоставление государствам-членам сведений и помощи в анализе, когда проходят крупные международные мероприятия;
• — подготовка оценок угрозы, стратегических анализов и общих докладов, относящихся к его цели, в том числе оценок угрозы, порождаемой организованной преступностью;
• — развитие экспертных познаний в отношении применяемых компетентными органами государств-членов процедур расследования и дача советов по проведению расследований;
• — предоставление стратегических сведений в целях создания благоприятных условий и содействия эффективному и рациональному использованию ресурсов, имеющихся на национальном уровне и на уровне ЕС для оперативной деятельности, и оказание поддержки этой деятельности;
• — обучение персонала их компетентных органов, когда уместно, в сотрудничестве с Европейским полицейским колледжем;
• — организация и оснащение этих органов, облегчая предоставление государствами-членами взаимной технической поддержки.

Европол выступает в качестве центрального ведомства по борьбе с подделками евро в соответствии с решением 2005/511/ПВД Совета от 12 июля 2005 г. о защите евро от фальшивомонетничества^[6]. Европол также может содействовать координации мер, принимаемых компетентными органами государств-членов или в рамках совместных следственных бригад, когда уместно, во взаимосвязи с учреждениями ЕС или третьих государств в целях борьбы с подделками евро. По их ходатайству Европол может оказывать финансовую поддержку расследованиям, относящимся к подделкам евро.

Европейская организация правосудия (Евроюст) создана в целях усиления борьбы с тяжкой преступностью в рамках ЕС. Эта организация осуществляет поддержку, улучшает координацию и сотрудничество национальных компетентных органов, ответственных за проведение расследований и уголовное преследование по фактам тяжкой преступности, которая затрагивает два или большее число государств — членов ЕС, а также требует проведения уголовного преследования на общих началах — исходя из операций, осуществляемых органами государств — членов ЕС и Европолом па базе предоставляемой ими информации.

Также Евроюст укрепляет сотрудничество между компетентными органами государств — членов ЕС путем содействия международной правовой помощи и исполнению запросов о выдаче.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) создано решением Европейской комиссии от 28 апреля 1999 г. В соответствии с этим решением ОЛАФ:

• — учреждается в качестве самостоятельного органа Комиссии и по вопросам, отнесенным к его компетенции, наделяется функциональной независимостью от нее (ст. 1);
• — осуществляет задачи усиления борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью, затрагивающими финансовые интересы ЕС (ст. 2);
• — обязано поддерживать сотрудничество Комиссии с государствами — членами ЕС в борьбе с мошенничеством;
• — участвует в разработке общеевропейского законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями;
• — проводит административные расследования (правонарушений и преступлений, совершенных внутри самого ОЛАФ), внутренние расследования (преступлений, совершенных сотрудниками институтов, специализированных органов и учреждений ЕС), внешние расследования (преступлений, совершенных гражданами государств-членов против финансовых интересов ЕС).

Сотрудники ОЛАФ независимы при проведении расследований. Контроль и надзор за деятельностью ОЛАФ осуществляет специально учреждаемый Надзорный комитет (ст. 4 указанного решения).

Возглавляет ОЛАФ генеральный директор, назначаемый Европейской комиссией с согласия Европейского парламента и Совета сроком на 5 лет, с возможностью повторного назначения (ст. 5 того же решения).

• 25 мая 1999 г. между Европейским парламентом, Советом ЕС и Комиссией о внутренних расследованиях ОЛАФ заключено соглашение, в соответствии с которым его участники достигли согласия о том, что:
  • — все институты, специализированные органы и учреждения ЕС обязаны сотрудничать с ОЛАФ, а также предоставлять необходимую информацию о своей деятельности;
  • — сотрудники ОЛАФ при получении информации о фактах мошенничества, коррупции либо недобросовестного поведения служащих ЕС при исполнении ими своих профессиональных обязанностей должны проводин, внутренние расследования;
  • — о начале внутренних расследований информируются руководители соответствующих институтов, специализированных органов и учреждений ЕС;
  • — службы безопасности институтов, специализированных органов и учреждений ЕС обязаны оказывать помощь во внутренних расследованиях, проводимых ОЛАФ;

ОЛАФ осуществляет информационный обмен с институтами, специализированными органами и учреждениями ЕС па основе полной конфиденциальности и неразглашения сведений до окончания расследований;

• — при отсутствии состава преступления в действиях сотрудников институтов, специализированных органов и учреждений ЕС, в отношении которых проводились расследования, внутреннее расследование прекращается решением директора ОЛАФ с письменным уведомлением об этом руководителей институтов, специализированных органов или учреждений ЕС;
• — решение вопроса о лишении неприкосновенности сотрудников институтов, специализированных органов и учреждений ЕС, совершивших преступления мошенничества, коррупции и любых других незаконных действий, затрагивающих финансовые интересы ЕС, осуществляется директором ОЛАФ во взаимодействии с национальными правоохранительными органами^[7].

Международные неправительственные организации. Несмотря на то что название параграфа обязывает нас рассматривать только международные организации, деятельность которых связана с противодействием отдельным видам преступлений, нельзя не раскрыть роль и значение сотрудничества в борьбе с преступностью на неправительственной основе.

На этой основе оно осуществляется в основном в рамках международных неправительственных организаций различного характера, например научного (Международная ассоциация уголовного права (МАУП), Дирекция по международному сотрудничеству (ДМС), Международное криминологическое общество (МКО), Международное общество социальной защиты (МОСЗ), Международный уголовный и пенитенциарный фонд (МУПФ), Международная социологическая ассоциация (МСА), Лига Говарда по реформе пенитенциарной системы и др.) и гуманитарного (Международная ассоциация помощи заключенным, «Международная амнистия», Армия спасения, Международная федерация за права человека и т. п.)^[8].

Деятельность МАУП, МКО, МОСЗ и МУПФ, имеющих консультативный статус при ЭКОСОС, объединяет Международный комитет по координации (МКК), созданный этими организациями в 1982 г.

Можно назвать также шесть организаций, объединяющих сотрудников полиции в целом (Международная полицейская ассоциация, Международная конференция полицейских ассоциаций) или, но особым служебным либо личным интересам (например, Международная ассоциация начальников полиции, Международная федерация старших офицеров полиции, Международный совет следователей, Международная ассоциация полицейских воздушных и морских портов, Международная ассоциация полицейских по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Международная ассоциация женщин-полицейских).

Современное международное сотрудничество в сфере противодействия преступности не может обходиться без специализированных учреждений, курсов и семинаров по подготовке специалистов, обмену опытом и знаниями. К их числу можно отнести: Среднеевропейскую полицейскую академию (СЕПА), Международную академию правоохранительных органов (International Law Enforcement Academy — ILEA), Европейский полицейский колледж (CEPOL), Федеральное бюро расследований (ФБР), Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Академию финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

Деятельность названных образований, как правило, направлена (в рамках целей и задач, определяемых в их учредительных документах) на повышение общего и профессионального уровня их членов, обеспечение социально-правовой защищенности полицейских, совершенствование организации и повышение эффективности работы полиции в целом или отдельных ее служб, налаживание личных контактов между членами этих организаций из разных стран.

Выводы

Необходимо выделить следующие основные моменты.

Во-первых, основными субъектами права международного сотрудничества в сфере противодействия преступности являются государства. Именно они формулируют принципы и нормы, составляющие правила сотрудничества в указанной сфере, и несут ответственность за обеспечение их соблюдения.

Во-вторых, главным проявлением сотрудничества государств по противодействию преступности является заключение международных соглашений, но различным вопросам, входящим в круг исследуемой сферы отношений.

В-третьих, значимую роль в процессе противодействия преступности играет деятельность различных международные организаций и органов как общей компетенции, так и специально созданных для противодействия отдельным видам преступлений.

В-четвертых, анализ деятельности и целей создания различных международных правительственных и неправительственных организаций, существующих в настоящее время в международном праве, позволил отследить тенденцию расширения сотрудничества между ними по вопросам противодействия преступности.

В-пятых, при наличии огромного перечня направлений сотрудничества государств в рамках международных организаций (экономическая, культурная, экологическая и иные сферы) противодействие преступности является одним из приоритетных направлений сотрудничества как на универсальном, региональном, так и на межрегиональном уровне.

• [1] Financial Action Task Force — FATF.
• [2] FATF Mandate [Electronic resource] // Financial Action Task Force. URL: htlp:// ratf-gafi.org/pages/aboutus/ (дата обращения: 31.03.2015).
• [3] См.: FATF Members and Observers [Electronic resource] // Financial Action Task Force. URL: fatf-gafi.Org/pages/aboutus/membersandobservers/#d.en.3147 (дата обращения: 31.03.2015).
• [4] См.: The FATF Recommendations [Electronic resource] // Financial Action Task Force. URL: wvvw. fatf-gafi.org/recoiiinieiKlations/40 (лага обращения: 31.03.2015).
• [5] См.: FATF IX Special Recommendations (SR) on Terrorist Financing (TF) [Electronic resource] // Financial Action Task Force. URL: fatf-gafi.org/topics/ fatfrecommeiidations/documents/ixspecialrecommendations.html; un.org/en/sc/ ctc/docs/bestpractices/fatf/9specialrec/fatf-9specialrec.pdf (дата обращения: 31.03.2015).
• [6] Journal officiel de l’Union européenne L 121 du 15.5.2009. P. 37 (перевод и предисловие A. О. Четверикова).
• [7] См. подробнее: Волеводз А. Г., Дамирчиев Э. И. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № Л. С. 3—16.
• [8] См.: Зимин В. П. Международное сотрудничество правоохранительных органов: лекция. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1990. С. 5.