Транснациональные преступления в сфере экономики

К наиболее распространенным экономическим транснациональным преступлениям относятся фальшивомонетничество и легализация доходов, полученных преступным путем.

Фальшивомонетничество является одним из старейших преступлений. Оно подрывает экономику любого государства, поскольку вывод на рынок поддельных денежных знаков существенно влияет на рост инфляции и другие экономические отношения в государстве.

Основным международно-правовым документом, содержащим обязательства государств по установлению уголовной ответственности за подделку денежных знаков, направления предупреждения фактов изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и в целом осуществления борьбы с фальшивомонетничеством, является Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков', заключенная 20 апреля 1929 г. в Женеве. Согласно данной Конвенции государства-участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой национальных и иностранных денежных знаков и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось международным уголовным преступлением, поэтому все государства — участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Отличительной чертой Конвенции, во многом отличающей се от других универсальных международных договоров, является положение, закрепляющее принцип международного рецидива фальшивомонетничества (ст. 6). Это означает, что страны, принявшие обязательства осуществлять совместную борьбу с фальшивомонетничеством, признают иностранные судебные приговоры, вынесенные в силу совершения одного из действий, предусмотренных ст. 3 этой Конвенции. Норма данной статьи включает в себя деяния, которые должны быть наказуемы как обычные уголовные преступления, а именно:

• 1) все обманные действия, но изготовлению или изменению денежных знаков, каков бы ни был способ, употребляемый для достижения этого результата;
• 1 Ратифицирована СССР в 1931 г. Вступила в силу для СССР 17 января 1932 г. — Примеч. ред.
• 2) сбыт поддельных денежных знаков;
• 3) действия, направленные к сбыту, ввозу в страну, получению или добыванию для себя поддельных денежных знаков, при условии, что их поддельный характер был известен;
• 4) покушения на эти правонарушения и действия по умышленному соучастию;
• 5) обманные действия по изготовлению, получению или приобретению для себя орудий или иных предметов, предназначенных по своей природе для изготовления поддельных денежных знаков или для изменения денежных знаков.

Ряд положений названной Конвенции устарел и не отвечает современному положению. Так, Конвенция предусматривает подделку бумажных денег и металлических монет (ст. 2), но на сегодняшний день подделка металлических монет совершенно неактуальна, так как современные металлические монеты не изготавливаются из сплавов драгоценных металлов.

Легализация доходов, полученных преступным путем

Одним из актуальных направлений борьбы с организованной преступностью, экономическими и другими опасными преступлениями корыстной направленности является противодействие легализации преступных доходов.

Оценка ООН, ЕС и ФАТФ легализации доходов, полученных преступным путем, как реальной угрозы экономической безопасности страны обусловлена общественной опасностью этих деяний, заключающейся в следующих негативных последствиях^[1]:

• — неспособность государства и общества бороться с легализацией доходов от преступлений существенно облегчает обогащение групп людей и отдельных лиц за счет таких доходов, тем самым делает саму преступную деятельность более привлекательной, позволяет финансировать расширение организованной и иной преступной деятельности, способствует воспроизводству капиталов, полученных преступных путем;
• — контролируемое использование сферы финансовых отношений организованными преступными группировками, отдельными криминально ориентированными лицами угрожает как финансовым учреждениям, так и финансовой системе в целом;
• — формирование финансовой базы организованной и иной преступной деятельности неизбежно ведет к подрыву не только национальной экономики, но и основ демократической организации общества.

Учитывая транснациональный характер операций по отмыванию доходов, имеющих криминальное происхождение, международное сообщество разработало соответствующие организационно-правовые стандарты, которым должны соответствовать все национальные системы противодействия легализации преступных доходов. Национальные институционально-правовые механизмы, позволяющие эффективно выявлять, предупреждать, пресекать факты легализации противоправных доходов, сформировались под влиянием Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. (ЕТЭ № 141)^[2], 40 рекомендаций ФАТФ, Директивы Европейского экономического союза от 10 июня 1991 г. № 91 308ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» и др.

Международная система противодействия легализации преступных доходов, сложившаяся в результате реализации инициатив различных государств и международных организаций, имеет ряд специфических черт, сформировавшихся в ходе постановки и решения задач по ее созданию.

Анализ международных правовых актов и документов показывает, что главной целью создания международной системы противодействия легализации преступных доходов являлось и является недопущение использования кредитно-финансовой системы в противоправных целях и, как следствие, снижение финансового потенциала транснациональной организованной преступности.

Эффективно функционирующая система противодействия легализации преступностью своих доходов создает предпосылки для предохранения от проникновения криминала в легальную экономику и, соответственно, для обеспечения стабильности финансовых учреждений и всей финансово-экономической системы стран.

Среди ряда международных организаций, созданных для борьбы с незаконным оборотом денежных средств, особое место занимает Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). За относительно короткий срок своего существования она стала авторитетным центральным органом координации и поддержки усилий правоохранительных органов большой группы стран по ликвидации данного вида преступлений. ФАТФ является межправительственной организацией, созданной в 1989 г. но решению участников встречи глав государств и правительств, проходившей в том же году в Париже. Перед ней была поставлена задача разработать стратегию и тактику борьбы правоохранительных органов с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, а также пресечь намерения международных преступных групп использовать эти деньги в своих корыстных целях, вкладывая их в экономику развитых стран. ФАТФ возглавляет председатель, назначаемый на год из числа высокопоставленных государственных чиновников из той или иной страны-участницы по согласованию с членами ФАТФ^[3].

В феврале 1990 г. ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.

Список данных рекомендаций дополнялся несколько раз и на сегодняшний день включает в себя 49 рекомендаций.

Закрепленные в рекомендациях положения получили дальнейшее развитие и закрепление в конвенциях ООН и актах иных международных организаций и структур. Так, резолюция Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) призывает все государства соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в 40 рекомендациях ФАТФ, касающихся вопросов противодействия отмыванию денег, и в девяти специальных рекомендациях ФАТФ, касающихся борьбы с финансированием терроризма.

Отмечая положительную роль ФАТФ, не следует забывать о специализированных структурах и органах ООН, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Группы «Эгмонт» и других международных организаций, принимающих активное участие в разработке, внедрении и распространении международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Направления международного сотрудничества в борьбе с данными преступлениями закреплены, например, в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Венской конвенции) и Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. (Страсбургской конвенции). Основными направлениями такого сотрудничества являются:

• 1) согласование криминализации определенных деяний;
• 2) установление юрисдикции над соответствующими преступлениями и преступниками;
• 3) арест и конфискация преступных доходов и террористических активов;
• 4) выдача преступников и передача осужденных лиц;
• 5) оказание взаимной правовой помощи (вручение судебных документов, получение свидетельских показаний, предоставление вещественных доказательств и т. п.);
• 6) совместные расследования, включая специальные методы расследования (электронное наблюдение, контролируемые поставки и т. п.);
• 7) оказание технической помощи, в том числе в осуществлении программ исследований и подготовки кадров.

Следует также отметить Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. (Варшавская конвенция).

В настоящее время существует форма международного сотрудничества в рамках Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег (ГПБОД). Эта программа была учреждена в 1997 г. Управлением ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. ГПОБД инициировала создание глобальной всеобъемлющей базы по национальным законодательствам против отмывания денег и Международной информационной системы по вопросам противодействия отмыванию денег в системе Интернет (ИМОЛИН; International Money Laundering Information Network —IMOLIN)^[4]. Основная функция ИМОЛИН — предоставление необходимой информации правоохранительным органам различных государств.

Еще одним действенным механизмом международного обмена информацией выступает Объединенный банк данных органов безопасности и спецслужб государств СНГ (ОВД СНГ). Он состоит из центрального и абонентских звеньев. В соответствии с договором о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью центральное звено ОВД создается па базе ФСБ России. Пользуются данной системой органы безопасности и специальные службы государств — участников СНГ, уполномоченные подразделения, перечень которых утверждается Советом руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ.

Стоит отмстить, что в связи с транснациональным характером операций отмывания преступных доходов немаловажную роль в борьбе с данным видом преступлений играет информационное обеспечение международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем.

Основным инструментом информационного обеспечения международного розыска денежных средств и имущества, полученных преступным путем, является использование возможностей Международной организации уголовной полиции — Интерпола.

• [1] См.: Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: уголовно-правовое и криминологическое исследование: монография. М.: Ии-т современного права. 2001. С. 7.
• [2] Подписана Российской Федерацией 7 мая 1999 г. Ратифицирована с оговорками, заявлениями Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ. Вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2001 г.
• [3] См.: Зимин О. В., Болотский Б. С, Гереев Г. Т. Организационно-правовое обеспечение борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов (зарубежный опыт): монография. М.: ВНИИ МВД России, 2008.
• [4] См.: Зимин О. В. Болотский Б. С. Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 22.