Последующие следственные действия

Получение образцов для сравнительного исследования. По делам о мошенничестве для сравнительного исследования чаще всего получают отпечатки пальцев, образцы почерка и подписи, оттиски печатей и штампов, образцы материалов, веществ и различной продукции и т. д.

Перед получением экспериментальных образцов почерка и подписей следователю необходимо еще раз уточнить у специалиста вид и необходимое количество образцов. Для максимального сходства условий образования спорного текста и получения экспериментальных образцов следует получить консультацию специалиста о предполагаемом типе пишущего прибора (шариковый, чернильный, карандаш, маркер) и обеспечить сходный вид материала, на котором выполнен текст или подпись (белая бумага с линовкой или без таковой, ткань и т. п.). При наличии линовки обращается внимание па ее тип, размер междустрочного интервала. При получении от специалиста информации о необычных условиях выполнения спорных записей следователю необходимо создать необходимые условия для получения образцов.

Назначение судебных экспертиз. На первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся, как правило, диагностические экспертизы, в основном для установления происхождения различных объектов. Идентификационные экспертизы проводятся только при наличии хотя бы одного объекта для сравнения, обладающего сходными признаками, что характерно для последующего этапа расследования. Нередко это объекты, принадлежащие мошеннику.

Чаще других проводятся:

• — судебно-почерковедческая экспертиза для установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;
• — судебно-бухгалтерская, судебная финансово-аналитическая и судебная финансово-кредитная экспертизы для исследования документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью установления правильности отражения этой деятельности, исследования финансового состояния, соблюдения принципов кредитования и т. д.
• — судебно-геммологическая экспертиза для исследования драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них;
• — судебно-дактилоскопическая экспертиза для идентификации конкретного человека;
• — судебно-компьютерная экспертиза для исследования компьютерной информации, компьютерных средств, программного обеспечения и т. п.
• — судебная технико-криминалистическая экспертиза документов для исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания поврежденных документов с целью установления их подлинности и т. д.

Перечисленные традиционные судебные экспертизы проводятся, как правило, в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

Судебно-товароведческая и судебно-оценочная экспертизы проводятся вне экспертных учреждений, т. е. следователь сам выбирает эксперта.

Судебно-товароведческая экспертиза назначается в основном с целью установления стоимости различного рода товаров, их качества, состава, происхождения и пр.

Объектами судебно-оценочной экспертизы являются: отдельные материальные объекты (вещи); имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте, в том числе объекты интеллектуального права. Иными словами, объект оценки может быть и нематериальным.

Пункт 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ требует указания в постановлении о назначении судебной экспертизы основания для ее назначения. Основанием в данном случае является необходимость применения специальных знаний в области оценочной деятельности для установления стоимости (рыночной и иной) предмета либо вещного права на него (владения, пользования или распоряжения), объекта интеллектуального нрава и получение заключения.

Судебно-оценочная экспертиза необходима для установления рыночной стоимости объекта при существенном несоответствии указаний на его стоимость в показаниях каких-либо лиц и условиях договоров, при причинении ущерба, установления фактов преступного понуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения и т. д.

Кроме того, в основании должен быть указан вид определяемой стоимости (рыночная, остаточная и т. п.), вид объекта и другие обстоятельства.

Задержание подозреваемого и личный обыск. Задержание мошенника следует производить с поличным. В этом случае имеется возможность изъятия предмета мошенничества, различных документов, установить иных лиц, причастных к преступлению. Почти всегда мошенники не оказывают сопротивления как при пресечении их действий, так и при выдаче интересующих предметов и документов.

При личном обыске следует сосредоточиться на обнаружении различных документов, печатей, штампов, записных книжек и т. п. В них может содержаться информация о совершенных мошенничествах, об участниках преступной группы, о способах связи и т. д.

Обыск по месту жительства подозреваемого. При производстве обыска необходимо направлять поисковые действия прежде всего на обнаружение различного рода документов, а также предметов и их частей, с помощью которых могли быть изготовлены имеющиеся в распоряжении следствия объекты — документы, денежные и вещевые «куклы», товары. При обыске также могут быть обнаружены и изъяты компьютерная и копировально-множительная техника, печати, штампы и т. д.

Так, если имеются данные, что документы изготовлены с использованием компьютерных технологий, необходимо принять меры для поиска компьютеров и носителей информации с целью их дальнейшего осмотра и изъятия. Естественно, что на месте обнаружения указанных предметов производить их осмотр нецелесообразно — на месте они лишь соответствующим образом упаковываются. Кроме того, необходимо изымать различного рода записи, которые могут служить свободными образцами для сравнительного исследования, а также средства мобильной связи с целью последующей отработки возможных связей подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого проводится в основном в условиях конфликтной ситуации, когда он либо прямо противодействует следователю, нс соглашаясь с подозрениями и давая откровенно ложные показания, либо представляет совершенное преступление как недоразумение, законную сделку или неумышленное неисполнение условий договора. Во всех случаях следователю необходимо фиксировать в протоколе все излагаемые подозреваемым сведения с целью их дальнейшей проверки.

При попытке подозреваемого представить преступление всего лишь в качестве неисполнения обязательств по договору по объективным причинам необходимо выяснить, каким образом подозреваемый намеревался уладить возникший конфликт с потерпевшим, в какие сроки, какие конкретно действия им предпринимались.

При расследовании группового мошенничества в процессе допроса следователю необходимо постоянно анализировать показания подозреваемого с тем, чтобы в удобный момент внезапно предъявить изобличающее доказательство. Чаще всего в качестве таковых выступают заключения судебных экспертиз: судебно-почерковедческой, судебной технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-дактилоскопической, судебно-бухгалтерской. Важно, чтобы следователь задавал прямые вопросы относительно происхождения объектов, по которым уже имеются заключения судебных экспертиз.

После фиксации показаний в протоколе и удостоверения каждого ответа подписью подозреваемого, в случае расхождения его показаний со сведениями, изложенными в заключении экспертизы, последнее необходимо предъявить для ознакомления. Затем предъявляются иные изобличающие документы. Такие приемы должны убедить подозреваемого в тщетности его попыток уйти от ответственности.

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемого, совершившего «традиционное мошенничество», как правило, не приводит к успеху. Опытные преступники, особенно совершившие преступление в группе, настаивают на своей невиновности и не дают правдивых показаний.

Несколько иная ситуация наблюдается при допросе обвиняемых, совершивших «новые» мошенничества. В оправдание своих преступных действий обвиняемый обычно заявляет, что сложившаяся ситуация является лишь недоразумением или, по крайней мере, результатом невыполнения им условий гражданско-правового договора по независящим от него обстоятельствам. При допросе необходимо установить, каким именно образом обвиняемый намеревался исполнить условия договора, какие именно действия собирался выполнить в интересах потерпевшего (с максимальной детализацией событий). Это в дальнейшем может привести к установлению того факта, что на момент совершения сделки с потерпевшим обвиняемый заведомо имел преступный умысел на неисполнение условий договора, т. е. на совершение мошенничества.

Мошенники в сфере высоких технологий, наоборот, в основном соглашаются с предъявленным обвинением и признают себя виновными. Фигурирующая в деле в качестве орудия преступления изъятая компьютерная техника в совокупности с иными доказательствами, несомненно, указывает на безуспешность их попыток уйти от уголовной ответственности.

При допросе в условиях фактически бесконфликтной ситуации могут быть вскрыты неизвестные эпизоды преступной деятельности, ранее неизвестные способы совершения преступлений, места нахождения следов, а также установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии у обвиняемого определенных навыков в работе с техникой, что однозначно указывает на необходимость проведения соответствующего следственного эксперимента.