Политически значимые лица

Участие политически значимых лиц в финансовых преступлениях, особенно связанных с коррупцией, — частое явление.

Политически значимое лицо (ПЗЛ) — это термин, используемый для лиц, которым доверены важные государственные функции в той или иной стране. Эта категория включает в себя, например, глав государств или правительств; высокопоставленных политиков, судебных или военных должностных лиц; старших должностных лиц государственных корпораций и крупных политических партий.

Если ПЗЛ будет участвовать в какой-то преступной деятельности, их статус является препятствием для обнаружения или расследования преступлений, в которые они могут быть вовлечены.

ФАТФ приводит следующие типичные примеры таких ситуаций:

а) сотрудник, ассоциированный с ПЗЛ, получает деньги от крупномасштабного коррупционного скандала.

Телеканал в стране, А показал, как советник президента г-н Z. якобы предлагает взятку оппозиционному политику. Было инициировано расследование органами власти страны и заморожены около 48 млн долл. США, связанных с г-ном Z. Г-н Z. бежал из страны и был в конце концов арестован и экстрадирован в страну А. Ему предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обороте наркотиков.

Основные мошеннические схемы включали приобретение оборудования и контрактов на обслуживание военных, а также криминальное инвестирование государственных пенсионных фондов.

Г-н Y., связанный с г-ном Z., принимал участие в огромной схеме откатов, которые оплачивались из казны. Эти деньги использовались как свои собственные деньги для осуществления покупок. Г-н Y. установил образец завышения фактической стоимости инвестиционных проектов пенсионных фондов в 25%. Проекты, рекомендованные г-ном Y., автоматически утверждались;

б) высокопоставленный правительственный чиновник присваивает государственные средства с помощью членов своей семьи.

Семья бывшего высокопоставленного правительственного чиновника, который занимал различные политические и административные позиции, создало фонд в стране В., являющейся привлекательным финансовым центром с его сыном в качестве основного бенефициара. Этот фонд имел счет в стране С., из которой были переведены 1,5 млн долл. США на общий счет супругов в банковском учреждении в соседней стране D. Подобные финансовые транзакции вызвали подозрения, и было начато расследование;

в) старший сотрудник государственной компании участвует в высоком уровне коррупции.

Расследование в отношении высокопоставленного правительственного чиновника г-на А., сотрудника государственной компании А., выявило, что он получал чрезмерные выплаты на ряд счетов, которыми он владеет и управляет. Г-н А. был вице-президентом компании А. и имел годовой доход свыше 200 000 долл. США. Расследование показало, что у г-на А. было 15 банковских счетов в нескольких различных странах, через которые проходило более 200 млн долл. США. Г-н А. использовал размещенные на этих счетах деньги, чтобы получить политическое влияние и выиграть крупные контракты от иностранных правительств от имени компании А. Следствие установило, что счета были созданы, чтобы действовать как канал, по которому платежи от компании А. затем были переведены на ряд небольших счетов под контролем г-н А. Г-н А. осуществлял перевод денежных средств с этих счетов или снимал наличные. Средства были использованы для оплаты взяток. Получателями этих платежей являлись главы государств и правительств, высокопоставленные чиновники, руководители государственных корпораций и видные деятели политических партий в ряде стран, их родственники, приближенные сотрудники г-на А. Дальнейшее расследование финансовых операций, связанных со счетами г-на А., показало, что в этих незаконных действиях также замешаны несколько других высших должностных лиц и соратников г-на А.: в частности, высокопоставленный чиновник (посредник) получил выплату в размере 50 млн долл. США от компании А. Посредник затем перевел деньги на два счета в офшорах; затем средства были перемещены на счета компании также в офшорных странах. Эти счета были открыты с целью оказания услуг министру обороны в стране С. По схожей схеме в операциях участвовали жена и друг А.

г) отмывание доходов от хищений.

На банковские счета министра нефтяной промышленности (г-н Y.) бывшей диктатуры была зачислена сумма в 6 млн долл. США в течение нескольких месяцев.

Расследование ПФР выявило, что г-н Y. работал под псевдонимом. На недавно открытый счет, контролируемый г-ном Y., были зачислены более 575 000 долл. США от продажи недвижимости. Эта сумма не соответствовала каким-либо образом рыночной стоимости имущества.