Интерпол. 
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов

Еще одним международным органом, занимающимся противодействием преступности на международном уровне, является международная уголовная полиция — Интерпол.

В ст. 2 Устава Интерпола^[1] обозначены цели его создания:

• а) обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства страны и в духе Всеобщей декларации прав человека;
• б) создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.

В аспекте деятельности Интерпола необходимо обратить внимание также на несколько резолюций, принятых в рамках его деятельности.

Резолюция № AGN/55/RES/18^[2] включает ряд положений, направленных на противодействие финансовым преступлениям, в частности, на создание рабочей группы с целью:

• 1) улучшения сотрудничества между банковскими и финансовыми учреждениями и правоохранительными органами;
• 2) разработки руководящих принципов и меморандумов о взаимопонимании в сфере банковской безопасности, а также для более эффективного сотрудничества банковской сферы с правоохранительными органами в расследовании международных махинаций и финансовых преступлений;
• 3) определения и анализа методов, используемых преступниками в совершении международного мошенничества и финансовых преступлений, и предложения руководящих принципов для деятельности НКО, которые помогли бы в борьбе с такими преступлениями, и оказания помощи в сфере обеспечения банковской безопасности финансовых учреждений и банков в предотвращении такого мошенничества.

В Резолюции № AGN/55/RES/11 определяются основы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации преступных доходов в виде Меморандума:

• — для дальнейшего укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и банковским сообществом следует изучить и разработать способы и средства, с помощью которых сотрудничество и консультации между правоохранительными органами и банковскими сообществами могут быть улучшены с целью борьбы с международным мошенничеством;
• — необходимо облегчить обмен информацией между правоохранительными органами и банковским сообществом в соответствии с национальным законодательством государств;
• — следует рассмотреть практические пути, по которым банковское сообщество может помочь правоохранительным органам в расследовании экономических преступлений и задержании лиц, их совершивших, и др.

Следует также упомянуть Резолюцию Интерпола № AGN/66/ RES/15^[2], в которой прямо указано, что Интерпол берет на себя ведущую роль в сфере противодействия легализации преступных доходов, и предусмотрен ряд рекомендаций применительно к борьбе с легализацией преступных доходов на международном уровне.

В частности, указано, что странам — членам организации необходимо рассмотреть вопрос принятия национальных законов, которые бы:

• 1) предусматривали уголовное преследование лиц и юридических лиц, которые сознательно участвуют в отмывании средств, полученных от преступной деятельности;
• 2) позволяли конфисковывать такие активы и давали сотрудникам правоохранительных органов власть выявлять и замораживать активы, полученные от незаконной деятельности;
• 3) предусматривали репатриацию активов, полученных от незаконной деятельности;
• 4) позволяли требовать от банков и других финансовых учреждений сообщать о необычных или подозрительных валютных операциях;
• 5) давали возможность требовать от финансовых учреждений хранить в течение как минимум пяти лег после заключения сделки записи внутренних и международных операций, чтобы дела по отмыванию денег могли быть надлежащим образом расследованы;
• 6) позволяли содействовать международному сотрудничеству путем предоставления обязательств странам — членам организации отвечать на запросы друг друга относительно финансовых операций;
• 7) способствовали оперативной выдачи лиц, обвиняемых в отмывании преступных доходов.

• [1] URL: /http://www.interpol.int/
• [2] URL: /http://www.interpol.int/
• [3] URL: /http://www.interpol.int/