Внешний финансовый контроль

Наряду с мероприятиями внутреннего финансового контроля, проводимыми корпорацией в случаях, предусмотренных федеральным законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, предусмотрены и меры внешнего финансового контроля, включающие в себя проведение выездных и камеральных проверок соблюдения корпорацией обязанностей по внутреннему финансовому контролю. Внешний финансовый контроль проводится федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией, либо непосредственно ФСФМ или ее территориальным органом^[1]. Внешний финансовый контроль представляет собой частную разновидность внешнего контроля, отнесенного к ведению федеральных органов исполнительной власти, или осуществляемого правоохранительными либо специальными публичными органами — Банком России и Счетной палатой РФ.

Таким образом, государственный контроль проводится на основе сочетания мер внешнего публичного контроля, отнесенного к ведению лицензирующих, таможенных и иных правоохранительных органов, а также мер внутреннего контроля, осуществляемых наблюдательным советом или иным органом публичного представительства интересов государства, созданном в корпорации.

• [1] Проведение внешнего финансового контроля непосредственно органами ФСФМпредусмотрено при отсутствии надзорных органов (см. п. 9 ст. 7 Федерального закона"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").