Обстоятельства, подлежащие установлению

Приступая к расследованию любого дела, следователь должен четко представлять себе, какие обстоятельства подлежат установлению. При расследовании коррупции (взяточничества) подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

• • факт и обстоятельства передачи должностному лицу взятки в виде имущества или права на имущество лицом, заинтересованным в выполнении или невыполнении определенного действия;
• • время, место и обстановка передачи взяткодателем взяткополучателю имущества или права на имущество;
• • предмет взятки, ее денежный размер или эквивалент, источник взятки.

Необходимо конкретно установить:

• 1) что передавалось: чужое имущество — вещи, деньги, ценные бумаги (акции, чеки, сертификаты, векселя и др.); имущественные права — право на жилплощадь, предприятие, дачу, земельный участок, автомашину, гараж и т. п.; совершенные действия имущественного характера — заключение выгодной для взяткополучателя сделки, подписание выгодного договора, переуступка выгодного клиента, поставщика, включение в приказ о выдаче премии и др. Устанавливается источник доходов, явившихся предметом взятки: имущество и ценности, нажитые законно, имущество, нажитое преступным или противоправным путем; форма собственности предмета взятки — индивидуальная, совместная, долевая;
• 2) способ действия коррупционеров (взяточников): совершались ли подготовительные действия и в чем они заключались; каков способ вступления в контакт взяткодателя и взяткополучателя; какие совершались действия для обеспечения передачи имущества или права на него от взяткодателя взяткополучателю, совершались ли с этой целью какиелибо иные преступления, создавалась ли искусственная обстановка вовлечения взяткодателя в финансово-хозяйственные и иные отношения, позволившая предъявить ему требование о даче взятки; каковы действия виновных после дачи-получения взятки; какие действия совершались с целью сокрытия преступниками следов преступления и своей причастности к деянию;
• 3) выполнение должностным лицом за взятку служебного действия (или его бездействие) в интересах взяткодателя. Правомерность и законность предложения, адресованного взяткополучателю. Характер выполненных или невыполненных должностным лицом действий в интересах взяткодателя, их законность по форме и существу, полная или частичная правомерность, наличие или отсутствие в этих действиях признаков преступления;
• 4) данные о личности виновных лиц, а также обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности, и иные обстоятельства, характеризующие личность преступников. Необходимо установить возраст, семейное и социальное положение, образование, род занятий и доходы каждого из привлекаемых к уголовной ответственности, наличие имущества, подлежащего изъятию с целью конфискации. Обязательно выясняется должностное положение взяткополучателя, крут его официальных обязанностей и какие отступления от действующих правил были допущены должностным лицом при выполнении или невыполнении служебного действия в интересах взяткодателя;
• 5) обстоятельства, отягчающие вину участников преступления или освобождающие их от уголовной ответственности, причины и условия, способствовавшие взяточничеству. Необходимо выяснить, имелись ли в данном деле признаки, квалифицирующие состав взяточничества или освобождающие взяткодателя от уголовной ответственности. В частности, нужно установить:
  • • не занимало ли должностное лицо, получившее взятку, ответственное положение,
  • • не было ли оно ранее осуждено за взяточничество,
  • • не имело ли места со стороны взяткополучателя вымогательство взятки,
  • • не получало ли должностное лицо взятки неоднократно,
  • • не заявлял ли взяткодатель после дачи взятки добровольно о случившемся, если заявлял, то кому именно и как это было оформлено.

Если взятка давалась через посредника, следует установить, не был ли ранее посредник осужден за взяточничество, не использовал ли он при посредничестве во взяточничестве свое служебное положение, не имело ли место с его стороны неоднократное посредничество во взяточничестве; характер и размер ущерба, причиненного преступлением, а также другие эпизоды взяточничества и сопутствующих ему преступлений. Выяснение этих обстоятельств имеет большое значение, так как нередко взятки даются из государственных или совместных коллективных средств, что может быть связано с другими опасными преступлениями, в том числе экономическими, торговлей наркотиками, оружием и т. д. Кроме того, в расследовании коррупции (взяточничества) иногда возникает необходимость в установлении круга лиц, которым было известно о готовящемся преступлении либо принимавших меры к его сокрытию.

В совокупности изложенные обстоятельства образуют предмет доказывания, подлежащий при расследовании коррупции.