Организационное устройство коммерческого банка

банк финансовый актив пассив Органами управления Банка являются:

• — Общее собрание акционеров Банка;
• — Совет директоров Банка;
• — коллегиальный исполнительный орган — Правление Банка;
• — единоличный исполнительный орган — Председатель Правления Банка.

Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров Банка.

Банк ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров Банка.

В случае если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся К компетенции Общего собрания акционеров Банка, nринимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. В указанном случае все положения настоящего Устава, регулирующие деятельность Общего собрания акционеров Банка, распространяются на деятельность единственного акционера, если законодательством Российской Федерации и Уставом Банка не предусмотрено иное.

Годовое Общее собрание акционеров Банка проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и Счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и Счетную комиссию Банка должны быть приложены письменные согласия каждого кандидата на избрание в состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года. Совет директоров Банка обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или об отказе в этом в срок не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в настоящем подпункте. Решение Совета директоров Банка об отказе во включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение Совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Банка акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Банка вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров Банка вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Банка являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Общее собрание акционеров Банка в форме совместного присутствия по решению Совета директоров Банка может быть проведено с направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Банка. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Банка, за исключением случаев проведения Общего собрания акционеров Банка в форме заочного голосования и проведения Общего собрания акционеров Банка если число акционеров — владельцев голосующих акций составит 1000 и более. В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций Банка составит 1000 и более бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Банка. Для участия в Общем собрании акционеров Банка на основании данных реестра акционеров Банка составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка. Если реестр акционеров общества ведет специализированный реестродержатель, то он и составляет список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров Банка.

Список лиц содержит следующие сведения:

• — имя (наименование) каждого участника;
• — данные, необходимые для идентификации каждого участника;
• — данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
• — почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Банка;

_ бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров Банка иными способами, в т. ч. через иные средства массовой информации, в т. ч. через интернет-сайт Банка по адресу в сети интернет: www.ореnbank.гu. Решение Общего собрания акционеров Банка может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров Банка, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении аудитора Банка, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования. Председательствующим на Общем собрании акционеров Банка является Председатель Совета директоров Банка.