Управление персоналом как часть общего менеджмента организации (на примере ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»)

Поэтому в процессе выбора специалиста следует ознакомиться с каждым лектором, понимая при этом, каковы собственные требования к процессу обучения.

Рекомендуется обратить внимание, используются ли преподавателем наглядные материалы, динамична ли лекция, отвечает ли ее содержание заявленному. Существует ли на занятиях обратная связь между преподавателем и слушателем.

Помимо наглядного материала лекционным занятиям «должны сопутствовать подробный план занятий, методические материалы (схемы, пособия), которые они смогут использовать в дальнейшем» [15, с. 332].

2. Семинары Семинары актуальны в первую очередь тогда, когда необходимо освоить практические приемы. В них очень важна активность и инициативность обучающихся. Преподаватель в свою очередь должен направлять, исправлять, контролировать степень овладения пройденным материалом. На семинарах используются такие методы обучения как коллективное обсуждение заданных проблем, поиск решений проблемных ситуаций.

3. Тренинги.

Сейчас на рынке образовательных программ тренинги широко представлены и очень популярны. Они применяются в ситуациях, когда руководитель считает необходимым развить профессиональные навыки, умения, управленческие качества персонала, лидерство, умение планировать рабочее время, навыки деловых переговоров, а также необходимо повысить личную эффективность каждого отдельного работника (развить уверенность, стрессоустойчивость, умение противостоять давлению, умение убеждать). Большая часть времени на тренингах отдается практическому освоению необходимых качеств, навыков. Основные методы обучения — деловые игры и их последующий анализ, выявление и обсуждение ошибок и достижений каждого участника. В большинстве случаев для объективности применяется видеосъемка, позволяющая участникам посмотреть на себя со стороны.

4. Существенно экономить время и деньги помогает дистанционное обучение через Интернет. Участники курса получают учебники и прочие материалы в электронном виде, самостоятельно изучают предмет, затем проходят тестирование, участвуют в обсуждениях в режиме online, возможны домашние задания. Итогом подобной системы обучения будет экзамен в интерактивной форме, в результате чего участники получат документ о повышении квалификации.

5. Некоторые компании применяют систему внутреннего обучения специалистов, когда лекции (семинары, тренинги) проводятся собственными сотрудниками высокой квалификации.

6. В некоторых организациях практикуют такой метод обучения как демонстрация обучающих видеоматериалов. Например, только что вступившим в должность сотрудникам могут демонстрировать материалы, посвященные истории компании, корпоративной культуре, правилам ведения переговоров с клиентами, основные методы выхода из конфликтных ситуаций и т. п. Данный способ обучения значительно экономит время и финансовые ресурсы организации, однако не гарантирует освоения материала.

Для повышения эффективности и востребованности процесса обучения необходимо, чтобы у обучающихся сотрудников была мотивация. Внутренняя мотивация считается более устойчивой во времени и действенной, она формируется с осознанием сотрудников всей необходимости приобретения знаний, умений, навыков, повышения уровня профессиональной компетентности. Сотрудники должны понять, что обучение принесет положительный эффект компании, а также приведет к его личному успеху.

Серьезной проблемой в теме обучения персонала является опасение руководителей вложить средства в обучения сотрудника, который впоследствии решит сменить место работы. Безусловно опасения не беспочвенны. Следовательно, следует застраховать себя от подобных рисков.

Во-первых, возможно такое решение как заключение долгосрочного контракта с сотрудником, в котором будет обозначен период, который сотрудник обязан отработать после обучения.

Во-вторых, что важнее, сотрудник не уйдет из компании, если там ему смогут предоставить возможность для реализации полученных знаний. «Знание — сила, поэтому для того, чтобы удержать сильного сотрудника, понадобится и грамотная подготовка руководства. Распределение обязанностей, делегирование, планирование рабочего времени, разработка основных, стратегических планов и организационная работа, поручение креативных разработок, организационная структура, отношения подчинения, а также уровень ответственности подлежат масштабному пересмотру» [43].

Таким образом, чтобы сотрудник приносил дополнительные доходы своей организации, необходимо создать все условия для применения полученных знаний, умений и навыков. Сотрудник должен быть востребован и признан в организации.

Рассмотрим далее действия по повышению квалификации руководящего состава. Данный процесс является составной частью подготовки кадрового резерва и потому предусматривается коллективными договорами администрации с работниками предприятия, а сами мероприятия по повышению квалификации находят отражение в системе планирования на предприятии.

Основные направления повышения квалификации и качества деятельности менеджеров Повышение квалификации — очевидный способ повышения эффективности работы любой организации. Существует два основных подхода к этому вопросу [11, с. 50−51]. Первый из них вполне традиционен и эффективен — в том плане, что для его претворения в жизнь не требуется кардинальной перестройки структуры компании.

Самообразование и образование управленческого персонала.

Без роста профессиональных знаний невозможно повышение коэффициента деловой активности руководителей. При этом специальные знания морально устаревают все быстрее. Научный прогресс охватывает не только технические области исследований, он приобретает системный характер. Задачей современного лидера становится использование технологии менеджмента — особенно в той его части, которая касается методик повышения эффективности организации. Не последнее место среди таких методик занимает собственно повышение квалификации персонала — образно говоря, «экономическая педагогика».

Экономическая педагогика в ХХI в. будет той отраслью знаний, которая обеспечит преобразование опыта лидера в успехи его последователей. Она неразрывно связана с мотивацией, а неотъемлемой частью самой мотивации будет возможность самообразования. Мы уже сегодня осознаем необходимость в более глубоком и широком, чем у нас есть, образовании — а любые кризисы лишь усиливают эту необходимость.

Кризис самого образования заставляет и вынуждает идти на самообразование, самостоятельное постижение современных знаний. Самостоятельность и ответственность из условий развития личности превращаются в критерии не только самоуправления, но и менеджмента персонала. При этом непрерывный характер самообучения и образования сотрудников перестанет кого-либо удивлять. Концепция «непрерывно самообучающейся организации» оказалась наиболее востребованной в американском менеджменте середины 90-х годов ХХ века.

Реальное лидерство будет предполагать учет долговременных аспектов, в том числе и в области образования сотрудников. Это хорошо видно на примере тех родителей, которые вкладывают деньги в образование своих детей. Уже сегодня система образования в странах, где налицо нехватка природных ресурсов, стала приоритетным ресурсом, обеспечивающим компетентность руководителей и прибыль предприятий.

Современная ситуация такова. У некоторых руководителей предприятий потребности в компетентности опередили интеллектуальные запасы — иначе говоря, потенциал личности оказался ниже потенциала должности. В то же время у руководителей иная картина. Менеджеры среднего звена «перерастают» свои должности на предприятиях. Они теряют интерес к карьере по трем причинам:

1. Мало шансов при существующей кадровой политике на продвижение.

2. Небольшие возможности для горизонтальной карьеры в пределах одной должности за счет роста оклада, персональных надбавок, работы в проектной группе.

3. Немного лет остается для карьеры: средний возраст таких руководителей близок к 50 годам.

Именно эти проблемы предстоит решать современным и будущим менеджерам.

Управление знаниями.

Этот, второй тип подхода, представляет собой скорее стратегическое решение вопроса. В отличие от предыдущего, вполне традиционного способа, концепция «управления знаниями» тесно связана с понятием «непрерывно обучающейся» или же «интеллектуальной» организации и предполагает формирование такой структуры, в самую основу которой заложен принцип непрерывного самосовершенствования.

Концепция интеллектуальной организации базируется на организационных знаниях, на которых основаны ее способности к изменениям с целью выживания. Организационные знания развиваются благодаря знаниям каждого сотрудника и включают спектр принципов, фактов, навыков, правил и методов, обеспечивающих деловую активность организации и ее кадровый потенциал. Структура организационных знаний включает практические, теоретические, стратегические, коммерческие, производственные знания. Они составляют интеллект организации, основанный на информационных технологиях, технологиях решений и скорости восприятия нововведений. Интеллектуальная организация извлекает информацию, выстраивает умозаключения и генерирует новые знания с целью добавить новое качество выпускаемым изделиям для удовлетворения интересов потребителя.

Несомненно, такая организационная форма позволит обеспечить наиболее гибкое управление компанией, наиболее быстрое и эффективное решение большинства текущих вопросов. Стоит также отметить, что тема «интеллектуальной организации» выходит далеко за рамки повышения квалификации и затрагивает многие аспекты деятельности компании.

Вообще на рынке труда, среди профессиональных ассоциаций, тема повышения квалификации очень распространена. Данной проблеме посвящено большое количество специализированных сайтов в Интернет.

Заключение

Динамичное развитие и активная трансформация современных экономических концепций в России, развитие экономических парадигм требуют от специалистов и руководителей всех уровней высокого профессионализма и глубоких теоретических знаний в области менеджмента.

Разнообразные формы менеджмента имеют единую методологическую основу, которая создается общей теорией, содержащей функциональные категории и понятия, принципы и методы, систему функций и задач и так далее. Знание теоретических основ современного менеджмента создает необходимую фундаментальную базу профессиональной деятельности менеджера.

В то же время каждая наука в своей основе имеет исторический опыт. Знание эволюционного развития менеджмента как науки позволит руководителям избегать ошибочных суждений и решений. Познание и осмысление исторического прошлого помогает лучше понимать современное состояние менеджмента как науки и формулировать новые идеи.

Понятие «менеджмент», как и множество других понятий экономической теории, формируется в течение продолжительного периода и при участии большого количества специалистов в данной области, а, следовательно, обладает различными интерпретациями.

Успешная деятельность предприятия определяется многими факторами, но основной фактор — персонал, поскольку именно сотрудники оказывают непосредственное воздействие на качество выпускаемой продукции.

Персонал — это, прежде всего, люди со сложным комплексом индивидуальных качеств, среди которых социально-психологические играют главную роль, поэтому им и уделено достаточное количество внимания в настоящей работе. Каждое предприятие должно сформулировать и придерживаться определенной кадровой политики. Руководство должно учитывать как современные тенденции в области предпочтительных форм оплаты труда, так и дополнительные формы стимулирования персонала. С этой же целью менеджер организации должен постоянно совершенствовать профессионализм свой и своих сотрудников. Для этого предусмотрено несколько вариантов обучения (тренинги, семинары, самообучение и др.).

Во всех развитых странах менеджмент персонала рассматривается как один из основополагающих элементов целенаправленного менеджмента организации, рассчитанного как на решение текущих проблем, так и перспективных. Управление персоналом должно обеспечивать достижение целей развития организации, стабильность, мобильность кадров, а также обеспечивать эффективные экономические показатели.

Основными направлениями кадровой политики в ОАО «МОЭСК» являются организация отбора, найма персонала, его деловая оценка, оценка психофизиологического состояния, профориентация и адаптация, мотивация и организация труда, управление конфликтами и стрессами, обеспечение социального развития организации и работоспособности персонала, развитие корпоративной культуры. Для этих целей используется социальная политика, медицинское обеспечение, организация отдыха и лечения, культурно-просветительная работа, соревнования и др.

Совершенствование системы управления персоналом в ОАО «МОЭСК» рекомендуется осуществлять посредством следующих мероприятий:

1. Совершенствование организационной структуры для повышения участия и ответственности сотрудников организации.

2. Совершенствование системы мотивации персонала для повышения эффективности использования способностей работников Общества.

3. Организация оценки и обучения кадров с целью повышения профессионализма персонала, а также для приведения знаний и навыков сотрудников Общества в соответствие с современной экономической ситуацией в России и в мире.

Безусловно, современный экономический кризис создает препятствия на пути успешной деятельности, но можно рассмотреть его и с другой позиции. Перед предприятиями открываются новые возможности: построить более эффективную систему управления персоналом, внедрить современные методы менеджмента.

При рассмотрении российских компаний можно отметить, что решение вопросов, связанных с управлением кадрами, является задачей первых лиц организаций. В свою очередь руководители часто не используют возможность повысить эффективность труда за счет грамотного управления персоналом. Совершенствование кадрового менеджмента является существенным вкладом в развитие предприятия и повышение эффективности деятельности всех подразделений.

Список использованных источников

Трудовой кодекс РФ от 30.

12.2001 № 197-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.

06.2006 № 90-ФЗ).

Абрамова М. А., Александрова Л. С. Ильчикова М. З. Экономическая теория: учебник для студентов вузов (под ред. Камаева В.

Д.) — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Камерон», 2001. — 640 с.

Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы / М. М. Алексеева. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 248 с.

Арутюнов В. В. Управление персоналом. — М.: Феникс, 2004. — 448 с.

Бизюков П. В. Служба управления персоналом: функции, типология, модели // Социологические исследования. — 2007. — № 5. — С. 53 — 61.

Волгин Н. А., Одегов Ю. Г. Экономика труда. Социально-трудовые отношения. — М.: «Экзамен», 2006. — 736 с.

Гайдук К. В. Проблемы теории и практики управления. — М.: Феникс, 2002. — 405 с.

Герчикова И. Н. Менеджмент. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 501 с.

Горшкова Л. А. Основы управления организацией. Практикум: Учебное пособие. — М.: Кно

Рус, 2006. — 304 с.

Драчева Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. — М.: Мастерство, 2002. — 288 с.

Дружинина И. А. Как стать менеджером. — М.: «Издательство Астрель», «Издательство «Олимп», «Издательство АСТ», 2000. — 192 с.

Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород: НИМБ, 2001. — 720 с.

Журавлев П. В. Менеджмент персонала: учебное пособие / П. В. Журавлев. — М.: Издательство «Экзамен», 2004. — 448 с.

Кибанов И. Я. Основы управления персоналом. — М.: Инфра-М, 2005. — 304 с.

Кибанов И. Я. Управление персоналом организации. Отбор и оценка при найме, аттестация. / А. Я. Кибанов, И.

Б. Дуракова. — М.: «Экзамен», 2004.

— 416 стр.

Кравченко К. А. Эволюция системы управления крупной промышленной компании // Менеджмент в России и за рубежом. -

2007. — № 1. -

С. 84 — 92.

Ларичева Е. А. Управление персоналом на инновационном предприятии в машиностроении // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005. — № 3. — С. 102 — 111.

Маслова Е. М. Управление персоналом предприятия. — М.: ЮНИТИ, 2007. — 179 с.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 3-е издание — М.: «Вильямс», 2007. — 672 с.

Москвин В. Организация труда в компании — конкурентное преимущество высшего порядка // Инвестиции в России. — 2006. — № 1. — С. 8 — 11.

Овчинникова Т. И. Совершенствование организационной структуры пищевых предприятий на основе оценки деятельности персонала //

http://www.kapr.ru.

Пирогов Н. От мотивации труда к развитию общества // Наука и жизнь. — 2007. — № 4. — С. 2 — 8.

Попов Ю. Н. Современная экономика и социология труда: Учебное пособие / Ю. Н. Попов, А. В. Шевчук; Акад. нар. хоз-ва при

Правительстве РФ. Фак-т экон. и соц. наук. — М.: Экон-Информ, 2003. — 230 с.

Потапов С. В. Как управлять персоналом. — М.: ЭКСМО, 2006. — 143 с.

Путятина Л. М. Экономика машиностроительных предприятий: учеб. пособие для студентов вузов / Л.

М. Путятина, А. Е. Путятин. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 304 с.

Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. — М.: Инфра-М, 2007. — 304 с.

Саминский А. Подбор стимула // Top-manager. — 2006. — № 1. — С. 101 — 104.

Сараев В. Эффективный сотрудник: на пути к идеалу // Top-manager. — 2004. — № 4. — С. 18 — 23.

Скляренко В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И. Экономика предприятия (в схемах, таблицах): Учебное пособие / Под ред. проф.

В. К. Скляренко, В. М. Прудникова.

— М.: Инфра-М, 2004. — 256 с.

Слезингер Г. Э. Социальная экономика: учебник. — М.: Издательство ДИС, 2001. — 368 с.

Сорокина Т. Мотивационный менеджмент // Маркетинг. — 2007. — № 6(97). — С. 97 — 103.

Справочно-правовая система Консультант-Плюс // www.consultant.ru.

Старобинский Э. Е. Как управлять персоналом. — М.: «Крылья», 2002. — 384 с.

Управление персоналом / Самыгин С. И. и др. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 380 с.

Филиппенко Ю. Н., Харченко Н. П. Необходимость изучения социально-психологических аспектов процесса управления персоналом // Материалы Х региональной научно-технической конференции. ;

http://www.ncstu.ru.

Хартанович К. В., Краев В. Н. Основы менеджмента. — М.: «Академический проект», 2006. — 667 с.

Цуглевич В. Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка / Под общ. ред. Н. П.

Тихомирова. — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 320 с.

Чеглакова Л. М. Изменения в практике управления персоналом на современных промышленных предприятиях // Социологические исследования. — 2007. — № 5. — С. 46 — 52.

Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами. Практическое пособие по кадровому планированию организации. — М.: Гросс Медиа, 2007. — 173 с.

Шекшня С. В. Управление персоналом организации.

М.: ЗАО «Бизнес-школа» «Интел Синтез», 1997. — 336 с.

Шорникова Н. Формирование организационной структуры и кадрового потенциала предприятия // Человек и труд. — 2004. — № 11. — С. 84 — 87.

Щербина В. В. Проблема менеджмента в сфере управления человеческими ресурсами // Социологические исследования. — 2003. — № 7. — С. 57 — 69.

http://www.csr-rspp.ru

http://www.moesk.ru.

Приложения

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

(протокол № 78

от 26 декабря 2008 года) ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 09.

10.2007 № 07−102/пз-н, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению распоряжением ФКЦБ РФ от 04.

04.2002 № 421/р, а также Уставом ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее — Общество).

1.

2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее — Комитет) создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.

3. Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

1.

4. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества.

1.

5. В своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.

1. Комитет создается с целью повышения эффективности управления развитием Общества посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Общества.

2.

2. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совета директоров Общества по вопросам своей компетенции.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

3.

1. К компетенции Комитета относится:

3.

1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

3.

1.1.

1. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

3.

1.1.

2. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

3.

1.1.

3. определение условий договоров (в том числе в части срока полномочий), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим);

3.

1.1.

4. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

3.

1.1.

5. рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

3.

1.1.

6. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

3.

1.1.

7. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.8, 20.9 ст. 20 Устава;

3.

1.1.

8. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

3.

1.1.

9. принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.

3.

1.2. Привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы, в том числе:

3.

1.2.

1. выработка позиции Общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, управляющей организации (управляющего), в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение, а также критерии их деятельности;

3.

1.2.

2. определение критериев подбора кандидатур членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, управляющей организации (управляющего);

3.

1.2.

3. разработка условий договоров с членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим);

3.

1.2.

4. предварительная оценка кандидатур членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, управляющей организации (управляющего);

3.

1.2.

5. регулярная оценка деятельности Генерального директора, членов Правления, управляющей организации (управляющего) и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

3.

1.3. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества), и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.

1. Для осуществления возложенных обязанностей Комитет вправе:

4.

1.1. проводить исследования в целях выполнения обязанностей, указанных в разделе 3 настоящего Положения;

4.

1.2. запрашивать и получать от Общества, в соответствии с разделом 12 настоящего Положения, необходимую для выполнения своих обязанностей информацию и документы;

4.

1.3. запрашивать через Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества в соответствии с настоящим Положением информацию и документы по вопросам своей деятельности от сторонних организаций;

4.

1.4. получать от сторонних организаций профессиональные услуги, привлекать третьих лиц, обладающих специальными знаниями, в качестве экспертов (консультантов) по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в рамках бюджета Комитета;

4.

1.5. рассматривать вопросы компенсации, мотивации, вознаграждения, кадровой политики в случае рассмотрения их Советом директоров Общества, в том числе инициировать рассмотрение и подготовку указанных вопросов;

4.

1.6. члены Комитета вправе встречаться с членами органов управления Общества, иными лицами для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции Комитета;

4.

1.7. делать предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

4.

1.8. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документы, регламентирующих деятельность Комитета;

4.

2. Комитет имеет иные права указанные в настоящем Положении.

4.

3. Комитет обязан:

4.

3.1. осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его акционеров;

4.

3.2. информировать акционеров Общества о своей деятельности;

4.

3.3. не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров.

5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

5.

1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) человек.

5.

2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества. Каждый член Совета директоров Общества вправе предложить не более 3 (Трех) кандидатов в члены Комитета.

5.

3. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

5.

4. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров Общества, являющиеся независимыми директорами, которые отвечают следующим требованиям:

5.

4.1. не являются на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

5.

4.2. не являются должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

5.

4.3. не являются супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

5.

4.4. не являются аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

5.

4.5. не являются сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

5.

4.6. не являются представителями государства.

5.

5. В случае, если в силу объективных причин Комитет не может состоять только из членов Совета директоров, соответствующих требованиям пункта 5.4 настоящего Положения, то в состав Комитета, в том числе, могут входить и члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

5.

6. В случае если член Комитета перестает удовлетворять требованиям независимости, он обязан незамедлительно проинформировать об этом Председателя Совета директоров Общества и Председателя Комитета.

5.

7. Предложение о выдвижении кандидата в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:

5.

7.1. фамилия, имя, отчество кандидата;

5.

7.2. место работы и должность кандидата на момент направления предложения;

5.

7.3. сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет;

5.

7.4. сведения об участии кандидата в органах управления иных юридических лиц.

5.

8. Предложение о выдвижении кандидата в члены Комитета должно быть подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное предложение.

5.

9. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

5.

10. Члены Комитета избираются в соответствии с условиями настоящего Положения на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

5.

11. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

5.

12. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия путем направления заявления об этом Председателю Совета директоров Общества (а члены Комитета также Председателю Комитета).

5.

13. В случае если количественный состав Комитета становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Общества.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

6.

1. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

6.

1.1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комитета, у Генерального директора Общества, должностных лиц Общества и Секретаря Совета директоров Общества в соответствии со списком, утвержденным решением Комитета. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

6.

1.2. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

6.

1.3. вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитета в порядке установленном Положением;

6.

1.4. требовать созыва заседания Комитета;

6.

1.5. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

6.

2. Член Комитета обязан:

6.

2.1. действовать в интересах Общества и его акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

6.

2.2. знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания;

6.

2.3. не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;

6.

2.4. обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;

6.

2.5. информировать Председателя Комитета о наличии заинтересованности в решении вопроса, выносимого на рассмотрение Комитета, воздерживаться от участия в голосовании по таким вопросам;

6.

2.6. исполнять поручения Председателя Комитета.

6.

3. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членов Совета директоров.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

7.

1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляются Председателем Комитета.

7.

2. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества из числа членов Комитета простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.

3. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, лица, занимающие должности в органах управления управляющей организации Общества.

7.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

7.

5. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета. На кандидатуру заместителя Председателя распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 7.3 настоящего Положения.

7.

6. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

7.

6.1. Созывает заседания Комитета и председательствует на них;

7.

4.2. С учетом предложений членов Комитета определяет форму проведения заседаний и утверждает повестку дня заседаний Комитета;

7.

6.3. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества, который обязан обеспечить присутствие указанных лиц на заседании Комитета;

7.

6.4. Организует ведение протоколов заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

7.

6.5. Представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами Совета директоров, исполнительными органами Общества, Аудитором, Ревизионной комиссией Общества и иными органами и лицами с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений в рамках его компетенции;

7.

6.6. Осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;

7.

6.7. Распределяет обязанности между членами Комитета;

7.

6.8. Разрабатывает план работы Комитета на текущий год с учетом плана работы Совета директоров Общества и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета;

7.

6.9. Обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

7.

6.10. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

8.

1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Комитета осуществляет Секретарь Комитета, действующий на основании настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Комитета.

8.

2. Секретарь Комитета избирается большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. Секретарь Комитета подотчетен Председателю Комитета и не является членом Комитета. В случае если кандидат на должность секретаря является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

8.

3. Секретарь Комитета осуществляет техническое обеспечение текущей деятельности Комитета, в том числе:

8.

3.1. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета;

8.

3.2. Осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

8.

3.3. Обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов;

8.

3.4. Обеспечивает подготовку проектов решений Комитета, протоколирование заседаний Комитета;

8.

3.5. Осуществляет учет адресованной Комитету (членам Комитета) корреспонденции, обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;

8.

3.6. Обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета, в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;

8.

3.7. Выполняет поручения Председателя Комитета в рамках полномочий Председателя Комитета;

8.

3.8. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

8.

4. Секретарю Комитета выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в порядке, определяемом решением Совета директоров.

9. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

9.

1. Каждое первое заседание Комитета, избранного в новом составе, проводится не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором был избран состав Комитета.

9.

2. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы (очередные заседания), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением (внеочередные заседания).

9.3 План работы Комитета формируется Председателем Комитета с учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества, предложений Председателя и членов Совета директоров Общества, членов Комитета, а также решений Совета директоров Общества, и утверждается на первом заседании Комитета, избранного в новом составе.

9.4 Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени, месте, форме проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.

9.5 Члены Комитета вправе вносить предложения по формированию повестки дня планового заседания Комитета. Председатель Комитета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня планового заседания или созвать внеочередное заседание Комитета.

9.6 Внеочередные заседания Комитета проводятся по решению Председателя Комитета, требованию Председателя или членов Совета директоров Общества, членов Комитета, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также Аудитора Общества.

9.7 Требование о проведении внеочередного заседания Комитета направляется Председателю Комитета в письменной форме не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания и должно содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, проект решения Комитета по указанному вопросу, а также сопроводительные материалы и информацию. Требование о созыве заседания Комитета должно быть подписано лицом, направившим указанное требование (требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Комитета подписывается Председателем Ревизионной комиссии, Аудитора Общества — уполномоченным лицом Аудитора). Одновременно копия требования о созыве заседания Комитета со всеми приложениями направляется Секретарю Комитета.

9.

8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и место проведения заседания Комитета (дату и время окончания срока приема опросных листов при заочном голосовании), либо принимает решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу или органу, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия указанного решения.

9.

9. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:

9.

9.1. вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к его компетенции;

9.

9.2. вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования;

9.

9.3. не соблюдены установленные настоящим Положением порядок и сроки предъявления требования о созыве внеочередного заседания Комитета.

9.

10. Председатель Комитета вправе включить вопросы, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета в повестку дня ближайшего очередного заседания Комитета.

9.

11. В случае обращения Председателя или членов Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета Председатель Комитета обязать созвать внеочередное заседание в сроки, установленные указанным требованием.

9.

12. В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание Комитета, носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания и направления материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комитета.

9.

13. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку дня заседания, форму проведения, дату, место, время проведения заседания (дату и время окончания срока приема опросных листов при заочном голосовании).

9.

14. Уведомление о проведении заседания Комитета оформляется секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета.

9.

15. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также материалы, информация и проекты решений по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета (даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании). Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждении которых предполагается их участие.

9.

16. На заседании Комитета, проводимого в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

9.

17. При получении от секретаря Совета директоров Общества уведомления о заседании Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные настоящим Положением к компетенции Комитета, Председатель Комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Комитета для выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и их направление в Совет директоров в соответствии с утвержденным Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА

10.

1. На заседаниях Комитета председательствует Председатель Комитета, а в случае его отсутствия — его заместитель, избираемый членами Комитета на первом заседании Комитета, избранного в новом составе, из числа членов Комитета. В случае отсутствия Председателя Комитета и его заместителя члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

10.

2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета в течение 5 (Пяти) рабочих дней должно быть проведено повторное заседание Комитета с той же повесткой дня.

10.

3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очные заседания) или в форме заочного голосования (заочные заседания).

10.

4. Только в форме совместного присутствия могут рассматриваться вопросы о выработке рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим вопросам повестки дня Совета директоров:

10.

4.1. об избрании Генерального директора Общества и досрочном прекращении его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

10.

4.2. о принятии решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

10.

4.3. о принятии решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.

11., 20.

12. ст. 20 Устава.

10.

5. В очном заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также приглашенные лица.

10.

6. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета.

10.

7. Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания.

10.

8. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

10.

8.1. путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время переноса начала заседания;

10.

8.2. определяет дату повторного заседания с той же повесткой дня;

10.

8.3. включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

10.

9. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа членов Комитета.

10.

10. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета.

10.

11. Для проведения заочного заседания Комитета одновременно с материалами и информацией по вопросам повестки дня заочного заседания Комитета членам Комитета направляются опросные листы для голосования по вопросам повестки дня заседания, составленные в соответствии с требованиями Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

10.

12. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Опросный лист, заполненный с нарушением указанных требований, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

10.

13. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

10.

14. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Комитета секретарю Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в опросном листе, в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

10.

15. Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, представленный с нарушением сроков, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

10.

16. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи опросные листы были получены секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

10.

17. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом.

10.

18. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

10.

19. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов его членов. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

10.

20. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета секретарь Комитета составляет протокол заседания.

10.

21. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем (заместителем Председателя) и секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания направляется секретарем Комитета в Совет директоров Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола, подготовленных материалов и рекомендаций.

10.

22. В Протоколе заседания Комитета указываются:

10.

22.1. форма проведения заседания;

10.

22.2. дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования);

10.

22.3. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании Комитета;

10.

22.4. повестка дня заседания;

10.

22.5. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня заседания;

10.

22.6. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с указанием характера голосования каждого члена Комитета;

10.

22.7. принятые решения.

10.

23. По желанию члена Комитета к протоколу заседания Комитета может прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается секретарю Комитета.

11. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.

1. Председатель Комитета представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах деятельности Комитета не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

11.

2. Отчет Комитета должен содержать следующую информацию о деятельности Комитета в течение года:

11.

2.1. вынесенные рекомендации относительно кандидатуры Генерального директора Общества, в том числе по вопросу досрочного прекращения полномочий Генерального директора;

11.

2.2. вынесенные рекомендации относительно кандидатуры управляющей организации (управляющего), в том числе по вопросу досрочного прекращения полномочий управляющей организации (управляющего);

11.

2.3. вынесенные рекомендации относительно размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;

11.

2.4. представленные Совету директоров Общества заключения и рекомендации по иным вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

11.

2.5. выявленные нарушения при осуществлении кадровой политики Общества;

11.

2.6. выявленные нарушения в деятельности Генерального директора по вопросам компетенции Комитета;

11.

2.7. отчет о расходовании средств бюджета Комитета;

11.

2.8. иная существенная информация по усмотрению Комитета.

11.

3. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета в течение 30 (Тридцати) дней с момента его представления.

11.

4. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления указанного отчета определяются решением Совета директоров.

11.

5. Председатель Комитета вправе представить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

11.

6. Информация об отдельных решениях Комитета в случае необходимости публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет.

11.

7. Информация о работе Комитета подлежит включению в соответствующий раздел годового отчета Общества.

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

12.

1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества, Аудитором Общества, другими Комитетами Совета директоров Общества, а также иными организациями и лицами, привлекаемыми к работе Комитета.

12.

2. Для обеспечения эффективной работы Комитета члены Комитета должны иметь доступ к необходимой информации. В этих целях органы управления, контроля, структурные подразделения Общества обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета. Требование о предоставлении информации оформляется в письменном виде и подписывается Председателем Комитета.

12.

3. Запрашиваемые информация и материалы должны быть представлены Комитету в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.

12.

4. В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) Комитет вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

12.

5. Подготовленные (выработанные) Комитетом рекомендации (заключения) Председатель Комитета представляет в Совет директоров Общества с одновременным предоставлением копий указанных рекомендаций (заключений) Генеральному директору Общества.

12.

6. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться на договорной основе эксперты и специалисты, обладающие соответствующими профессиональными знаниями и квалификацией для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13.

1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной (в том числе инсайдерской информации). Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением уполномоченного органа управления Общества.

13.

2. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является секретарь Комитета.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

14.

1. По решению Совета директоров Общества членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются отдельным решением Совета директоров Общества.

14.

2. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета, в частности включают, вознаграждения и компенсации Председателя, членов и секретаря Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов и иные расходы.

14.

3. Предложение о размере бюджета Комитета (с раскрытием постатейной информации) формируется на заседании Комитета и направляется на утверждение Совета директоров Общества.

К проекту бюджета Комитета прилагается заключение Генерального директора Общества о возможности финансирования представленного бюджета в запланированных объемах в рамках осуществления хозяйственной деятельности Общества в соответствующем плановом периоде.

14.

4. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также принять иные меры для обеспечения проведения заседания Комитета.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.

1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются решением Совета директоров Общества.

15.

2. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии с условиями настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.

15.

3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

15.

4. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов РФ отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами РФ.

Приложение 1.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества

«Московская объединенная электросетевая компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для голосования по вопросам повестки дня заочного заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» «__» _______ 200_ г.

Вопрос 1: Решение:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) Вопрос 2: Решение:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа) Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (095) 984−58−16 либо в оригинале в срок не позднее ____________ (дата, время).

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 115 114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» _____________________ / _____________

(Ф.И.О.) (подпись)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА КОМИТЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО Решением Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

от «08» ноября 2006 г.

(протокол № 35

от «10» ноября 2006 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания материальной помощи работникам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1. Положение о порядке оказания материальной помощи работникам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее — Положение) разработано во исполнение решения Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее — Общество) от 12.

07.2006 г. (протокол от 14.

07.2006 г. № 28) и определяет порядок и условия оказания материальной помощи работникам Общества.

1.

2. Рассмотрение вопросов оказания материальной помощи работникам Общества и неработающим пенсионерам — бывшим работникам Общества осуществляет Корпоративная Комиссия Общества (далее — Комиссия), созданная на основании Приказа от 26.

08.2005 г. № 409−142, в пределах средств, выделенных в бюджете Общества на эти цели.

1.

3. Комиссия, в соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным Приказом от 26.

08.2005 г. № 409−142, осуществляет предварительное рассмотрение обращений об оказании материальной помощи с последующим вынесением рекомендаций на рассмотрение Генерального директора Общества.

2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.

1. Вопрос об оказании материальной помощи рассматривается по заявлению работника и ходатайству руководителя филиала или структурного подразделения исполнительного аппарата, где работает (работал) заявитель.

В ходатайствах руководства указываются сведения о стаже работы заявителя, материальном положении семьи и отсутствии нарушений трудовой дисциплины.

2.

2. Заявления на предоставление материальной помощи подаются на имя директора по управлению персоналом Общества.

2.

3. Максимальный размер материальной помощи, оказанной по одному заявлению по решению Генерального директора, не может превышать 500 000 (Пятисот тысяч) рублей. В отдельных случаях по решению Генерального директора Общества вышеуказанный размер материальной помощи может быть увеличен, но не более чем на 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Решение об оказании материальной помощи в размере, превышающем 1 000 000 (Один миллион) рублей, принимается Советом директоров Общества.

2.

4. Заявитель имеет право обратиться в Комиссию с заявлением об оказании материальной помощи не более двух раз в год, независимо от оснований обращения.

2.

5. В первую очередь Комиссией рассматриваются:

заявления работников об оказании им материальной помощи в связи с необходимостью лечения (в т.ч. проведения операций) работника или его близких родственников по жизненно важным показаниям (по нестраховым случаям, не входящим в программу добровольного медицинского страхования);

заявления работников об оказании материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением;

заявления неработающих пенсионеров (бывших работников Общества) об оказании им материальной помощи на лечение и лекарства, а также в связи с тяжелым материальным положением.

2.

6. К заявлениям должны быть приложены документы, обосновывающие тяжелое материальное положение (справки о доходах, договоры на оказание медицинской помощи и др.).

2.

7. Заявление работника (пенсионера) с ходатайством руководства и приложенными документами после регистрации в отделе документационного обеспечения исполнительного аппарата и рассмотрения директором по управлению персоналом передается секретарю Комиссии для его регистрации в книге учета заявлений и вынесения на рассмотрение Комиссии.

2.

8. Секретарь Комиссии регистрирует заявления в книге учета и совместно с соответствующими подразделениями исполнительного аппарата Общества осуществляет проверку правильности, полноты и достоверности заявления и приложенных к нему документов, формирует в повестке дня планируемого заседания Комиссии порядок рассмотрения поступивших заявлений, согласовывает подготовленные документы с начальником корпоративного управления Общества и выносит подготовленные материалы на рассмотрение Комиссии.

2.

9. При рассмотрении вопроса об оказании материальной помощи на заседание Комиссии приглашаются представители руководства филиалов (структурных подразделений) по месту работы (прежней работы) заявителя.

2.

10. Заявления о материальной помощи рассматриваются на плановых заседаниях Комиссии. В экстренных случаях вопрос оказания материальной помощи может быть рассмотрен заочно на внеочередном заседании Комиссии с оформлением сопроводительного опросного листа.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.

1. Решение об оказании материальной помощи принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается секретарем Комиссии, визируется всеми членами Комиссии и утверждается Председателем Комиссии (Генеральным директором Общества).

3.

2. Решения об оказании материальной помощи, принятые в пределах бюджета на текущий период, в виде выписки из протокола заседания Комиссии с копиями заявлений и ходатайств принимаются к исполнению казначейством, финансовым отделом и банковской группой бухгалтерии за подписью секретаря Комиссии с визой директора по управлению персоналом.

3.

3. После получения документов о перечислении средств филиалам по месту работы заявителя (копия платежного поручения), уведомление с выпиской из протокола заседания Комиссии за подписью секретаря Комиссии направляется заявителю.

3.

4. Служебная записка об исполнении принятого Комиссией решения об оказании материальной помощи передается начальнику корпоративного управления Общества.

3.

5. В том случае если решение об оказании материальной помощи не будет принято, заявителю направляется мотивированный отказ за подписью директора по управлению персоналом.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

4.

1. При разработке проекта плана экономических показателей Общества на очередной год секретарь Комиссии совместно с финансовым отделом включают заявку на расходы по соответствующей статье бюджета.

4.

2. Финансовые средства для исполнения решений Комиссии по оказанию материальной помощи предусматриваются в установленном порядке в плане экономических показателей и в бюджете Общества.

4.

3. При недостаточности этих средств Комиссия обращается к руководству Общества с предложением о корректировке плана экономических показателей и бюджета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.

1. Настоящее Положение утверждается решением Совета директоров Общества.

5.

2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, должны утверждаться решением Совета директоров Общества.

Поденная

Помесячная

Почасовая

Коллективная

Индивидуальная Повременно-премиальная

Простая повременная

При многостаночном обслуживании

Аккордно-премиальная

Аккордная

Косвенно-сдельная

Сдельно-прогрессивная

Контрактная

Окладная

Сдельно-премиальная

Формы и системы оплаты труда

Повременная форма оплаты труда

Прямая сдельная Материальные мотивы

ПОТРЕБНОСТИ

ЦЕЛЬ

Социальные мотивы

Духовные мотивы

Физиологические мотивы

Системы оплаты труда

Сдельная форма оплаты труда