Актуальность темы
исследования. Интеграционные процессы, глобализация экономики и устранение барьеров для свободного распространения информации, товаров и услуг, сопровождаются целым рядом негативных общественных явлений, в том числе распространением криминальных проявлений в экономической сфере. Данные преступления «переходят» национальные границы и государства уже не способны в одиночку вести успешную борьбу с ними.
В связи с возникновением Европейского Союза (ЕС) и «упразднением» ряда механизмов контроля за трансграничным перемещением лиц, товаров, услуг, финансовых средств, а также в связи с созданием единой экономической зоны на территории стран — членов Европейского Союза и расширением состава членов ЕС, среди которых присутствует ряд государств, имеющих общую границу с Россией, возникла необходимость адаптации механизмов сотрудничества полицейских и иных правоохранительных органов государств (далее: сотрудничество правоохранительных органов государств) к новой правовой среде и соответственно к «адаптировавшимся» транснациональным и наднациональным уголовным проявлениям — преступлениям, направленным против экономических интересов ЕС, либо против экономических интересов одного или нескольких государств — членов ЕС. Процесс адаптации оказался бы не полным, если бы с возникновением наднациональной структуры Евросоюза совершенствовались лишь традиционные международно-правовые механизмы сотрудничества без создания соответствующих наднациональных правоохранительных структур, которые выполняли бы не только координирующую роль в осуществлении сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов, но и играли роль процессуального звена, наделенного определенными наднациональными процессуальными полномочиями.
В свете предполагаемого перехода на золотовалютное резервирование в евровалюте, расширения сотрудничества с европейскими транснациональными корпорациями, которое приобретает для России уже природу приграничного сотрудничества, вопрос понимания полномочий вновь создаваемых правоохранительных структур ЕС встает все более остро. Кроме указанных причин, для России актуальность изучения и оценки механизмов и структуры европейского сотрудничества по противодействию экономическим преступлениям стоит более остро и потому, что происходящие интеграционные процессы на «постсоветском» пространстве в рамках Содружества независимых государств, какой бы спорный характер они не носили, имеют сходные с «евросоюзными» тенденции и потребности в данной области.
Актуальность решения задачи, поставленной в настоящем исследовании подтверждается также тем, что в системе адекватного и необходимого противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, которая, имея транснациональный характер, распространяет свои преступные последствия на интересы как отдельно взятых государств, так и на финансовые интересы Европейского Союза, задействуется национальная полиция отдельно взятого государства — члена ЕС (либо органы, выполняющие полицейские функции) совместно с наднациональными правоохранительными структурами.
Среди упомянутых преступных проявлений, можно отметить некоторые наиболее значимые из прочих, а именно: расширение масштаба нелегальных экспортных операций с энергоносителями, другим стратегическим сырьем и материалами, ввиду процесса глобализации экономики, рост коррупционных проявлений в высших эшелонах власти ЕС и его государств — членов, увеличение объема перемещаемых через границы Евросоюза денежных средств, имеющих, незаконное происхождение, в связи с чем растет активность и «иностранных» преступников на территории Российской.
Федерации. По оценкам экспертов ООН, в ближайшие годы ими могут быть легализованы у нас до 70 млрд. долларов1.
Названные обстоятельства предопределяют заинтересованность России и Европейского сообщества в целом в совместном поиске наиболее действенных путей и средств решения проблем борьбы с транснациональной экономической преступностью.
В данной связи несомненную актуальность имеют научные исследования в области европейского международно-правового регулирования противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности и практики реализации соответствующих норм на национальном уровне и в рамках деятельности служб Евросоюза. Следует учесть, что Европейский Союз и государства Евросоюза уже традиционно относятся к числу активных экономических партнеров России, что, в свою очередь, обусловливает единство интересов в деле предупреждения, выявления, раскрытия и расследования деяний, наносящих ущерб взаимным экономическим интересам.
Помимо этого у России имеется и ряд обязательств в сфере защиты правопорядка, вытекающих из членства в Совете Европы, двусторонних соглашений и договоров, участия в ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).
Все это вызывает потребность в оптимизации существующих и адаптации принципиально новых механизмов взаимодействия правоохранительных структур на территории «новой» Европы, а также определения четких граней компетенции таких национальных служб как полиция, прокуратура и наднациональных структур Евросоюза. Такая работа должна проводиться по многим направлениям, среди которых — анализ и систематизация.
1 Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией. Материалы Третьего парламентского международного «круглого стола» по проблемам борьбы с транснациональной преступностью. — М., 2002. С. 7. нормативного регулирования, касающегося как «материальных норм"2 деятельности общеевропейской правоохранительной системы, так и ее «процессуальных норм». Существующий багаж, выражающийся в накопленном правовом и институциональном опыте — продукт эволюционного развития европейского общества и его механическое заимствование, как Россией, так и многими претендентами на вступление в Европейский Союз, разумеется, невозможно, хотя зачастую политики пытаются выдать желаемое за действительное и предполагают абсолютную возможность такого заимствования без учета локальных особенностей. Тем не менее, в итоге, такой опыт содержит немало рациональных элементов, заслуживающих осмысления с точки зрения возможного конструктивного использования. Для России в данном случае важно предвидение итогов реформирования европейского регионального законодательства, выражающегося в международно-договорных инструментах, законодательства Евросоюза с тем, чтобы оптимально спланировать и вовремя наладить сотрудничество своих правоохранительных органов с соответствующими органами Евросоюза и стран — членов ЕС, создать и ввести в действие необходимое правовое обеспечение и отладить механизмы взаимодействия служб.
В реализации мер, предпринимаемых Европейским сообществом в сфере противодействия преступлениям в сфере экономики, особо важную роль играют полицейские органы. Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, именно полиция де-факто выявляет большую часть преступлений,.
2 Под «материальными нормами» в контексте исследуемого предмета, автор понимает региональные международно-правовые нормы, конвенционные инструменты, законодательные акты Евросоюза определяющие экономические преступления, как часть предмета международно-правового и наднационального (европейско-правового) регулирования. Под «процессуальными нормами» автор понимает региональные международно-правовые нормы, конвенционные инструменты, законодательные акты Евросоюза определяющие порядок, распределение полномочий, статус национальных и наднациональных правоохранительных органов в деятельности по противодействию экономической преступности. пресекает их, осуществляет розыск и арест правонарушителей, поиски похищенного имущества. Во-вторых, только она обладает необходимыми для этого кадровыми, материально-техническими и иными возможностями. И, в-третьих, полиция является наиболее «управляемым» звеном правоохранительных систем, поскольку отношения в ней строятся на основе сравнительно жесткой субординации. Последнее позволяет властям отдельного государства, а теперь уже и наднациональным властям ЕС с помощью внутригосударственного полицейского аппарата и аппарата наднациональных правоохранительных служб3 реализовывать свои правоохранительные задачи в оперативном порядке.
Следует учесть и то, что большинство преступлений, совершенных в условиях неочевидности, и экономических в том числе, раскрываются, как правило, только с использованием оперативно-розыскных методов, применение которых отнесено к исключительной компетенции полиции государства и лишь теперь, с созданием структур ЕС, специализирующихся исключительно либо в части на противодействии экономической преступности, такие методы могут быть перенесены в сферу компетенции наднациональных «полицейских» органов в соответствии с требованиями законодательства ЕС.
Исходя из этого, целесообразно сконцентрировать внимание на изучении правовых и организационных основ деятельности именно этого института по борьбе с транснациональной экономической преступностью в разрезе правовых и структуральных нововведений, осуществляемых в настоящий момент на уровне Европейского Союза.
С учетом вышесказанного, выбор темы диссертационного исследования был обусловлен, прежде всего, актуальностью и перспективностью проблематики.
Состояние теоретической разработки проблемы. Научной разработке многих аспектов борьбы с транснациональной экономической.
3 См. Главу I настоящего диссертационного исследования. преступностью посвятили свои труды ученые различных отраслей права: А. Х. Абашидзе, Г. А. Аванесов, В. В. Альхименко, Ю. М. Антонян, Я. М. Бельсон, Л. Ш. Берекашвили, В. Н. Бутылин, И. А. Возгрин, Э. Г. Гасанов, И. Н. Глебов, А. В. Губанов, А. И. Гуров, Ю. Н. Жданов, В. П. Зимин, И. Н. Зубов, И. И. Карпец, А. С. Коваленко, Ю. М. Козлов, В. М. Курицин, Л. М. Колодкин, Б. С. Крылов, Б. М. Лазарев, Е. Г. Ляхов, B.C. Овчинский, В. В. Оксамытный, А. С. Пиголкин, А. С. Прудников, Т. Н. Радько, К. С. Родионов, М. П. Смирнов, К. В. Сурков, Ю. В. Трунцевский, Г. Г. Черемных, Ю. В. Чуфаровский, Д. Д. Шалягин, А. П. Шергин, В. Е. Эминов, Э. Г. Юмашева и др.
Данная проблематика освещалась и зарубежными юристами: Р. Вильсоном, К. Клокарсом, Т. Петерсом, И. Аэрстеном (Великобритания), А. Гизевиусом, П. Голдштейном, А. Маурером, X. Фаро, У. Шнайдером, Ф. Дункелем (Германия), М. Виралли, А. Грилини, А. Д' Орси, Р. Минной, Э. Савоной, А. Манной, Д. Форте (Италия), Й. Бекманом, К. Аромаа, X. Такалой (Финляндия), Ж. Праделем (франция), Г. Корстенсом, А. Калмтаутом (Голландия), А. Рекасенсом Бруннетом (Испания), А. Шелих (Словения), С. Снакен (Дания) и др.
Однако вопросы европейского международно-правового и наднационально-правового (евросоюзного) регулирования сотрудничества полиции по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности с позиций европейского права на уровне специального монографического исследования еще не рассматривались.
Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования в рамках обозначенной темы рассматриваются общественные отношения, складывающиеся в процессе европейского международно-правового и наднационального (европейско-правового)4 сотрудничества правоохранительных органов государств — членов Европейского Союза,.
4 Ограниченного рамками Европейского Союза и его правоохранительными структурами. которым присущи полицейские функции и задачи, по вопросам противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.
Предметом исследования являются европейские конвенции, международные договоры регионального характера, соглашения, законы и иные нормативные акты Европейского Союза, регулирующие указанные общественные отношения, а также особенности правовых механизмов деятельности европейских правоохранительных институтов, в частности, полиции, по противодействию (предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию) транснациональным преступлениям в сфере экономической деятельности.
Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования являются: во-первых, создание целостного представления о существующих в европейском праве5 подходах к признанию транснациональными определенных групповых видов экономических преступлений (преступлений в сфере экономической деятельности), европейско-правовой детерминации стратегии, форм и методов противодействия таким преступлениям, организационном механизме, позволяющем обеспечивать взаимодействие правоохранительных органов Европейского Союза и государств-членов в данной сфере деятельности, и во-вторых выработка предложений по рациональному использованию складывающегося правового опыта в формировании внешних отношений в области противодействия экономическим преступлениям и укреплению международно-правовых основ сотрудничества российских органов внутренних дел с европейскими.
5 Существует ряд определений понятия «Европейское право», в частности Топорнина Б. Н. в работе «Европейское право», — М., 1998; Костенко M.JI. и Лавренова Н. В. «К вопросу о наднациональности и особенностях права ЕС"//Европейская интеграция: правовые проблемы. — М., 1992; Колосов Ю. М. «Международное право в современном мире. — М., 1991 и других. В целях данного исследования понятие европейское право понимается как составное понятие из двух частей: международное европейское право (конвенционные механизмы международных организаций, состав членства которых шире состава членства европейского Союза, и законодательство Европейского Союза (см. Главу I настоящего исследования). государственными и наднациональными полицейскими органами в деле предупреждения, выявления, раскрытия и расследования экономических преступлений.
В соответствии с поставленными целями в процессе исследования решались следующие задачи: анализ и оценка европейско-правовых актов, регулирующих отношения, складывающиеся по поводу комплекса мер по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности, выражающихся в международно-правовых и «евросоюзных» обязательствах государствопределение, исходя из анализа европейских правовых инструментов, границ «правовой» детерминации и понимания видов транснациональных экономических преступленийопределение места полицейских органов, или, иначе говоря, органов, осуществляющих полицейские функции, в системе европейско-правового сотрудничества по поводу противодействия экономическим преступлениямопределение возможностей использования опыта, сложившегося в сфере правового сотрудничества правоохранительных органов Европейского Союза и сотрудничества национальных полицейских органов под руководством наднациональных структур в России.
Методологическую основу диссертационного исследования составили положения общенаучного диалектического метода познания. Применялись и такие методы как системный анализ, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой. Источниками исследования послужили: европейские договоры, конвенции, протоколы к конвенциям Совета Европы, Евросоюза, полностью либо в части посвященные вопросам противодействия транснациональной экономической преступностиевропейские договоры, конвенции, протоколы к конвенциям Совета Европы, Евросоюза, а также иные законодательные документы Европейского Союза, а также документы рекомендательного характера, либо документы, квалифицируемые как «мягкое» право, которое полностью либо в части посвящены механизмам сотрудничества правоохранительных органов, в том числе полицейских, Европейского Союза, государств-членов Европейского Союзатруды отечественных и зарубежных ученыхматериалы международных конференций и семинарованалитические и информационные материалы зарубежных правовых изданий, изданий правоохранительных органов и периодической печати.
Научная новизна диссертационного исследования определяется постановкой проблемы и кругом рассматриваемых в нем вопросов. Впервые на основе комплексного подхода проанализировано становление европейских международных и наднациональных правовых основ и практика взаимодействия правоохранительных органов ведущих европейских стран в борьбе с криминальными проявлениями в сфере экономики, определены с точки зрения критического анализа роль и место структур исполнительных органов и прямо подчиненных им служб и косвенно подчиненных евросоюзных организаций Европейского Союза, Совета Европы в обеспечении этого взаимодействия, дано определение понятию «экономическое преступление» как оно могло бы пониматься с точки зрения европейского права, выявлены перспективные направления использования соответствующего европейского опыта в деятельности правоохранительных органов России.
Практическая значимость исследования определяется его направленностью на решение задач, стоящих перед правоохранительными органами России. Полученные в процессе изучения выводы и предложения могут способствовать выработке мер по совершенствованию международно-правовых и организационных основ работы по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями и укреплению взаимодействия с европейскими полицейскими структурами, а также использоваться при подготовке специалистов в высших юридических учебных заведениях и проведении научных изысканий в области международного и европейского права.
Положения выносимые на защиту:
1 .Сотрудничество стран Европы, являющихся участниками Европейского Союза и/или входящими в состав членов Совета Европы, в борьбе с правонарушениями в сфере экономики, можно определить как объединение на основе международных, наднациональных (евросоюзных) и национальных правовых норм усилий государств в целях устранения причин и условий совершения экономических преступлений транснационального характера, их эффективного раскрытия, расследования, привлечения виновных к ответственности и восстановления экономических прав и интересов физических, юридических лиц, государств — членов, либо экономических прав и интересов Европейского Союза, нарушенных в результате совершения противоправных деяний уголовного характера.
2. Экономическое преступление как оно могло бы пониматься с точки зрения европейского права, можно определить как общественно-опасное, противоправное, наказуемое по уголовному национальному, наднациональному (евросоюзному), либо международному закону действие либо бездействие, признаваемое таковым законодательством государствчленов Европейского Союза, а также государств, которые в установленном порядке признали свои обязательства по европейским региональным международно-правовым договорам в рамках Совета Европы (далее «государства Европы»), направленное против интересов либо затрагивающее интересы двух либо более государств Европы, либо Европейского Союза, либо совместные интересы Европейского Союза и одного или более государств Европы, в сфере финансовых, частных имущественных, государственных имущественных, кредитно-денежных, производственных, и других, могущих квалифицироваться как экономические, отношений, повлекшее преступные последствия.
3. Современной системе европейского международно-правового и наднационального регулирования и практике борьбы с транснациональной экономической преступностью предшествовал длительный эволюционный процесс, долгое время характеризовавшийся значительной противоречивостью, что обусловливалось конфликтностью политических и иных отношений между различными государствами региона. В настоящее время усилия стран в борьбе с экономическими преступлениями базируется на едином общеевропейском подходе к проблеме преступности, целям, задачам и функциям государства в целом и его правоохранительных институтов, формам и методам предупреждения, раскрытия и расследования таких правонарушений. Это находит отражение в законодательстве Европейского Союза и европейских международно-правовых актах, что позволяет обеспечивать системное правовое регулирование широкого комплекса действий, связанных с противостоянием данным преступным проявлениям.
4. На территории Европейского Союза в настоящий момент действует ряд «правоохранительных структур», осуществляющих полномочия в области противодействия экономическим преступлениям, имеющих сходные, но не идентичные полномочия, и такие полномочия не ограничиваются лишь вопросами экономической преступности. Во многом, как представляется, компетенция указанных структур пересекается, что, по нашему мнению ведет к «рассеиванию» ответственности указанных служб является Европейская комиссия, как высший исполнительный орган Европейского Союза, которому присущи, прямо, надзорные функции за деятельностью наднациональных правоохранительных структур, и, опосредованно, через вышеуказанные службы, входящие в структуру Еврокомиссии, собственно сами правоохранительные функции. Совпадение полномочий указанных служб, является процессуальным недостатком, который со временем должен быть исключен, посредством четкого разграничения полномочий между наднациональными правоохранительными органами и гармонизации общеевропейских конвенциальных механизмов Совета Европы и законодательства Европейского Союза.
5. Вопросы противодействия экономическим преступлениям Евросоюз относит к проблемам, подлежащим решению в сфере европейского уголовного права и соответствующих уголовно-процессуальных процедур, а также с помощью «зеркальных» национальных уголовно-правовых систем, а Совет Европы делит приоритетные вопросы на несколько категорий и процессуально согласно внутриорганизационному разделению направлений сотрудничества (но не теоретически) разделяет по сути уголовную юстицию и борьбу с экономическими преступлениями.
6. Европейские международно-правовые акты не детерминируют организационно-управленческие меры,. обеспечивающие характер функционирования института полиции — это является предметом регулирования национального законодательства государств-членов Евросоюза и Совета Европы.
7. Существующие в европейской правовой доктрине подходы к целям, задачам, механизмам и процедурам противодействия экономической преступности и определению роли полиции в таком сотрудничестве, а также оценке эффективности предпринимаемых мер на основе общеевропейских правовых стандартов функционирования полиции в данной сфере представляют интерес для России с точки зрения перспективного использования в практике отечественных органов внутренних дел и организации соответствующего сотрудничества в рамках СНГ.
Заключение
.
Все более значительный удельный вес в совершаемых в мире преступлениях занимает иностранный элемент — это совершение преступления на территории двух или более государств, попытки преступников скрыться от правосудия за рубежом, «отмывание» нелегальных доходов, сбыт похищенного за границей.
Это предопределяет заинтересованность международного сообщества в совместном поиске оптимальных путей и средств решения проблем борьбы с преступностью. С каждым годом расширяется круг деяний, представляющих серьезную угрозу не только для какой-либо отдельной страны, но и для нескольких государств, всего человечества.
Среди транснациональных преступлений особую опасность имеют деликты в сфере экономики, которые давно уже «переходят» национальные границы и государства не способны в одиночку вести успешную борьбу с ними.
Положение усугубляется тем, что данные преступления «монополизируются» мафиозными сообществами, которые используя огромные материальные и иные средства и широкие коррумпированные связи, нередко даже в высших эшелонах власти, все активнее ставят под свой контроль экономику многих стран, часто безнаказанно «отмывают» доходы от нелегального бизнеса.
Такие процессы затронули и Россию. Отечественный криминалитет кооперируется с зарубежными криминальными структурами, расширяет масштабы незаконных экспортных операций, увеличил объемы вывозимых из страны капиталов. Наблюдается и активность иностранных преступников на отечественной территории: по оценкам экспертов ООН, в ближайшие годы ими могут быть легализованы у нас в стране до 70 млрд. долларов.
В данной связи несомненную актуальность имеют научные изыскания в области международно-правовой регламентации борьбы с преступлениями в сфере экономики и практики реализации соответствующих норм правоохранительными органами различных государств.
Взаимодействие стран Европы в борьбе с преступностью, хотя и имеет большую историю, но долгое время характеризовалось значительной противоречивостью, что обусловливалось конфликтностью политических и иных отношений между различными государствами.
В настоящее время сотрудничество стран Европы в борьбе с правонарушениями является важной частью их межгосударственных отношений.
Значение европейского сотрудничества применительно к отдельным видам преступлений не одинаково — как правило, оно особенно необходимо в отношении тех криминальных деяний, борьба с которыми может успешно вестись лишь при согласованных действиях многих государств или международного сообщества в целом. События последних лет свидетельствуют, что в эту категорию криминальных проявлений наряду с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия, радиоактивных и взрывчатых веществ, трансграничного сбыта культурных ценностей и краденного автотранспорта, входят и «экономические преступления».
Общеевропейское взаимодействие в борьбе с преступностью де-юре осуществляется как в рамках универсальной, международной региональной, наднациональной (евросоюзной), так и национальной законности, что обусловливает необходимость соблюдения международно-правовых норм и общепризнанных принципов международного права.
Как показывает изучение, взаимодействие государств Европы в рассматриваемой области развивается весьма активно. Причина этогообъективная потребность эффективного противодействия преступности, которая приобретает все более транснациональный характер на фоне укрепляющейся интеграции стран в политической, экономической и иных сферах. Учитывается и то, что в последние десятилетия расширяются международные связи криминальных сообществ, использующих «прозрачность» границ государств Евросоюза для увеличения масштабов и сокрытия своих акций, легализации доходов, установления контроля за экономическими и властными структурами. При этом правонарушители опираются на весьма мощную, детально разработанную и апробированную систему действий на территории нескольких стран, изощренно применяют коррумпированные связи.
Интенсивное взаимодействие европейских стран в правоохранительной области обусловливается, во-первых, наличием близких экономических и социальных условий, сходными правовыми установлениями и принципами функционирования правоохранительных органов и, во-вторых, активными процессами всесторонней интеграции.
Особую угрозу для развития европейского сообщества представляют преступления в сфере экономики. Они, по вполне справедливым оценкам зарубежных специалистов, серьезно подрывают не только экономическую и социальную стабильность, но и демократические основы государственности в целом. Специфическим для данной категории правонарушений является то, что в них оказываются замешанными высокопоставленные должностные лица администрации всех уровней, парламентарии, работники правоохранительных органов, крупные предприниматели, банкиры, и даже главы государств и высокопоставленные чиновники Европейского Союза.
Между тем, точного и сколько-нибудь полного перечня незаконных деяний, которые относятся к транснациональным экономическим преступлениям в международно-правовых актах, действующих в Европе, не содержится. Совет Европы и Европейский Союз выработали ряд документов, согласно которым дается приблизительный перечень таких деяний, при создании которого больше исходили из приоритетов, чем из теоретических перспектив.
Принимая во внимание серьезную и все более возрастающую опасность преступлений в сфере экономики и их устойчивую тенденцию увеличения, можно с большой долей уверенности предположить, что интеграционные процессы в области борьбы с такими правонарушениями в дальнейшем будут интенсифицироваться. Очевидно, что, в Европе будут предприняты усилия прежде всего для дальнейшей стандартизации соответствующих норм уголовного, уголовно-процессуального законодательства и создания субординационной системы правоохранительных структур в рамках Евросоюза.
Особо важное место среди правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью, занимает полиция, которая де-факто выявляет большую часть преступлений, совершаемых в условиях неочевидности (и экономических в том числе), пресекает и раскрывает их, а также осуществляет поиск похищенного имущества с использованием оперативно-розыскных методов, применение которых отнесено к ее исключительной компетенции. При этом, согласно демократическим концепциям функционирования правоохранительных систем, полицейские аппараты играют по отношению к судебной власти подчиненную роль, лишь подготавливая применение репрессивных мер.
Реализация международно-правовых предписаний, касающихся борьбы с экономическими преступлениями в полиции большинства европейских государств относится преимущественно к компетенции службы криминальной полиции.
Организация и проведение мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию транснациональных экономических преступлений наряду с подразделениями центрального подчинения возлагаются и на органы оперативного уровня управления — зональные (межрегиональные) и городские.
Изучение показывает, что имеются некоторые устойчивые черты, присущие стратегии и тактике борьбы с экономическими преступлениями и являющиеся, пожалуй, «интернациональными». К их числу можно отнести прямую зависимость между: а) оперативностью и результативностью розыскных мероприятий и объемом и содержанием информации, которой располагает криминальная полиция перед их проведениемб) концентрацией усилий по раскрытию преступлений и предполагаемой вероятностью достижения положительных результатовв) тяжестью преступления и усилиями, прилагаемыми для его раскрытияг) длительным расследованием и небольшой вероятностью обнаружения и привлечения виновного к ответственности.
Целью полиции, как и всех правоохранительных институтов, является установление «контроля над преступностью, то есть сокращение, переструктуризация (вытеснение тяжких деликтов менее тяжкими) или сдерживание ее на некоем «приемлемом» для общества уровне. Приоритетным критерием оценки эффективности полицейской деятельности в Европе традиционно служит мнение населения о собственной личной и имущественной безопасности.
По существу европейское полицейское сотрудничество можно определить как объединение усилий полиций государств-членов Европейского Союза и Совета Европы, а также наднациональных правоохранительных структур ЕС, в интересах повышения эффективности стратегии и тактики отнесенной к их компетенции национальным, наднациональным и международным законодательством деятельности по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений, а также мер по управлению полицейскими силами, кадрового, научно-методического и технического обеспечения их работы. Сегодня, благодаря единому подходу общеевропейских структур к его правовой базе можно говорить о довольно стройной и согласованной системе такого сотрудничества.
В процессе развития европейской интеграции были выработаны общие стандарты функционирования полиции. Основой для этого послужила Декларация о полиции, принятая Парламентской Ассамблеей Совета Европы 8 мая 1979 г. В этом документе подчеркивалось, что данный институт является «государственной службой, созданной в соответствии с законом, в обязанности которой входит поддержание и охрана правопорядка». Особое внимание обращалось на недопустимость со стороны блюстителей порядка коррупционных действий, пыток, негуманного или унижающего личность обращения, немотивированного насилия, незаконного применения оружия, преследования в связи с расовой, религиозной или политической принадлежностью граждан, разглашения служебной информации.
Начиная со второй половины 70-х гг. XX в., евросоюзные государства предприняли меры к поэтапному созданию автономной от Интерпола системы полицейского сотрудничества. Их осуществление привело к тому, что в июле 1995 г. начала действовать Европейская полицейская служба (Европол), осуществляющая сегодня в общеевропейском масштабе борьбу с незаконной торговлей наркотиками, нелегальной иммиграцией, контрабандой, подделкой денег и других платежных средств, терроризмом, торговлей людьми, противоправной торговлей ядерными и радиоактивными веществами и отмыванием денег, полученных в результате вышеназванных действий и активно участвующая в подготовке нормативно-правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с экономической преступностью.
Опыт поэтапного создания и деятельности в Европе такой структуры как Европол, особенно по подготовке международно-правовых стандартов функционирования правоохранительных органов в сфере противодействия преступности, в том числе экономической, представляет, на наш взгляд, для Российской Федерации большой интерес. Организация с аналогичными целями, задачами и функциями могла бы быть создана в рамках СНГ, что способствовало бы активизации борьбы с транснациональной экономической преступностью. При этом европейский опыт выработки и последовательной реализации соответствующих организационных мероприятий принес бы несомненную пользу.
