Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества
Диссертация
На всех этапах истории нашего государства мошеннические посягательства были и остаются в числе преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. За годы экономических преобразований наблюдается устойчивая тенденция роста этого вида преступлений, особенно в сфере экономики. Исторический опыт борьбы с мошенничеством, анализ современного состояния, позволяет сделать научный прогноз… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. //Российская газета. 1993. 25 дек. № 237.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Утвержден Законом РСФСР, принятым 27 октября 1960 года (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 1997 г.) М.: Закон и право, 1997.-304 с.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. -М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.-480 с.
- Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026−1 «О милиции» (с изм. от 18 февраля 1993 г. № 4510−1- от 1 июля 1993 г. № 5304−1- от 15 июня 1996 г. № 73-Ф3- от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ- от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ).
- Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446−1 «О безопасности» //Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769.
- Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485−1 «О государственной тайне» с изменениями и дополнениями, внесеннымифедеральным законом от 6 октября 1997 г. № 131-ФЭ //Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 41. Ст. 2190.
- Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации"//Российская газета. 1998. 1 авг.
- Указ Президента РФ от 14.06.1994 г. № 1226 „О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности“ //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 804.
- Указ Президента России от 18.07.96 г. № 1039, утвердивший „Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации“ //Собрание Законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3296.
- Указ Президента России от 30.03.98 г. № 328 „О разработке единой государственной системы регистрации и учета преступлений“ //Собрание Законодательства РФ. 1994. № 12. Ст. 1304.
- Указ Президента России от 07.12.98 г. № 1560с „О неотложных мерах по усилению борьбы с терроризмом и другими наиболее опасными формами организованной преступности“.
- Постановления Пленумов Верховных Судов по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. -483 с.
- Монографии, книги, учебники, учебные пособия, лекции
- Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для ВУЗов / Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. /Под ред. Р. С. Белкина. -М.: НОРМА, 2000.-990с.
- Аверьянов А.Н. Системная философская категория и реальность. М.: Мысль, 1976. — 19 с.
- Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные направления в расследовании мошенничества. -Свердловск: СЮИ, 1984. дсп. ИНИОН № 17 643. 30.07.1984. 22 с.
- Альбрехт С. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. /Венц Дж., Уильяме Т. /Пер. с англ. СПб: Питер, 1995. — 209 с.
- Анненков С.И. Расследование мошенничества. Саратов: СГУ, 1992. -91с.
- Астапкина С.М. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций /Максимов С.В.: Научно-методическое пособие. -М.: ЮрИнфор, 1995.-128 с.
- Бедрин С.И. Расследование мошенничества /Егоров В.Л., Косарев В. Н., Пикуров Н. И.: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. -217 с.
- Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. — 408 с.
- Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997. -342 с.
- Брусницин А.В. Правовое обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию. М.: Спарк, 1999. — 108 с.
- Ваксян А.З. Антиаферист. Как избежать риска быть обманутым. М.: Финстатинформ, 1998. — 36 с.
- Ветров Н.И. Криминологическая характеристика правонарушителей молодежного возраста: Учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1981. — 116 с.
- Владимиров В. А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность /Ляпунов Ю.И. -М., 1986. 221 с.
- Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000.-80 с.
- Ворошилин Е.В. Ответственность за мошенничество. М., 1980.-70 с.
- Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями//Вопросы квалификации. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2000. — 200 с.
- Гапанович Н.Н. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений /Мартинович И.И. -Минск: Издательство БГУ, 1982. -104 с.
- Гуров А.И. Криминальный профессионализм и борьба с ним (по материалам уголовного розыска): Часть 1. Понятие криминального профессионализма в историческом аспекте. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983.-96 с.
- Гуров А.И. Мошенничество и его профилактика. М.: Знание, 1983.-64 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.1. В4Т.Т.2.М., 1980.-683 с.
- Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М. ВНИИ РФ, 1996. — 111 с.
- Доценко E. J1. Психология манипуляций. М.: МГУ ТООР „Черо“, 1997.-399 с.
- Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М.: РЭЙ. 1994. — 120 с.
- Долгова А.И. Криминология. М. 2000.
- Иванов С.Н. Методология и содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования групповых преступлений: Учебное пособие. Ижевск: 1999. — 62 с.
- Игнатов В. Как распознать мошенника. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 320с.
- Игошев К.Е. Типология личности преступников и мотивация преступного поведения. Горький: 1974. — 168 с.
- Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. М.: Наука, 1978.- 53 с.
- Каминский М.К. Криминалистическое учение о механизме преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. В 2 т. Т.1. Криминалистика М.: Академия МВД РФ, 1995. — 485 с. 3.37.
- Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства //Криминалистика /Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина М.: ВШ, 1994. — 528 с.
- Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. М.: Госюриздат, 1961. -152 с.
- Керимова Т.В. Социальный прогресс и управление М.: Прогресс, 1980. — 19 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Особенная часть /Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М.: ИНФА-М, 1996.-596 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А. В. Наумова. М.: Юристъ, 1996. — 824 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Норма-Инфра М, 1999. — 362 с.
- Комплексное изучение системы воздействия на преступность. Л.: 1978. -150 с.
- Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Метод, пособие /М.Б. Токарев М.: Юрлитинформ, 2000. — 144 с.
- Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистическогоимущества. М., 1974. — 336 с.
- Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: BLU., 1994. — 528 с.
- Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина. М.: АУМВД РФ, 1997. -400 с.
- Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М. 1994. -414с.
- Криминология. Учебник для вузов. /Под редакцией В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М. 1995.-512с.
- Криминология: Учебник для юридических вузов /Под ред. А. И. Долговой. М.: Инфра — М — НОРМА, 1997. -784 с.
- Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под общ. ред. А. И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2000. — 96 с.
- Кудрявцев В.П. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. 324 с.
- Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976.- 286 с.
- Курс советского уголовного права: Учеб. для вузов. В 4 т. Т.4. М.: Наука, 1970.-425 с.
- Курс уголовного права: Общая часть. В 2 т. Т.2. М., 1970.516 с.
- Ларичев В.Д. Мошенничество. М.: Учебно-консультационный центр „ЮрИнфор“. 2000. — 91 с.
- Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юристь, 1996. — 126 с.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНРФА-М. 1996.-112 с.
- Ларичев В.Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: „Экзамен“, 2001. -256 с.
- Левитов Н.Д. Механизм преступного поведения. М.: Наука, 1981.-36 с.
- Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: Норма, 1997. — 246 с.
- Мазур М. Качественная теория информации /Пер. с польского. М.: „Мир“, 1974. — 354 с.
- Мешков В.М. Расследование мошенничества //Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995. — 400 с.
- Моргуновский А.Д. Уголовно-правовые проблемы борьбы с мошенничеством. Ташкент: Ташкентская ВШ МВД СССР, 1979. -86с.
- Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1950. — 143 с.
- Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на социалистическую и личную собственность. М.: Акад. наук СССР, 1952. — 67 с.
- Организованная преступность 2 /Под ред. А. И. Долговой, С. И. Дьякова. — М.: Криминологическая Ассоциация, 1993. — 328 с.
- Осадин Н.Н. Финансовый рынок и особенности расследования мошенничества: Уч. пособие /Дьячков A.M. -Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 2000. -126 с.
- Основы борьбы с организованной преступностью: Монография /Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Оминова, Н. П. Яблокова М.: Инфра-М, 1996. — 400 с.
- Панов Н.И. Квалификация преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием. Киев, 1988. — 80 с.
- Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. -М.: Юристь, 1971. 207 с.
- Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. — 102 с.
- Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., Наука, 1979.-93 с.
- Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике //В кн. Правовая кибернетика: М., „Наука“, 1970.-С.28−43.
- Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. — 82с.
- Рогачевский Л.А. Эмоции и преступления. Л.: Знание, 1984.-14 с.
- Романов С.А. Мошенничество в России: или как уберечься от аферистов. М.: Конец века. 1996. — 98 с.
- Ростовцев Г. А. Психология массовых форм внеколлективного поведения: Лекция. Тула: Тульский филиал ЮИ МВД России, 2000. — 24 с.
- Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления. Омск, 1980. -79 с.
- Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1995.-599 с.
- Сборник Законов России: М.: Юр. ИНФОР, 1996. — 517 с.
- Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981. 624 с.
- Смирнов П.А. Скрытое наблюдение: Учеб. пособие. -М.:УМЦ при ГУК МВД РФ, 1991. 38 с.
- Солнышков Ю.С. Обоснование решений. М.: Наука, 1980.48 с.
- Состояние преступности в России за 2000 год. М.: ГИЦ МВД России, 2001.
- Таранов П.С. Приемы влияния на людей. М.: ФАИР, 1997.145 с.
- Теория государства и права: Учебник /Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М.: Норма — Инфра, 1998. -475 с.
- Толковый словарь русского языка /Под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой. М.: АЗЪ, 1993. — 960 с.
- Уголовное право //Особенная часть: Учебник/Под ред. Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М.: Новый юрист, 1998. — 768 с.
- Уголовный процесс: Учебник/Под ред. А. С. Кобликова. М.: Норма-Инфра, 1999. — 384 с.
- Угрехелидзе Н.Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. Тбилиси: Мецниереба, 1976. -68 с. 97. .Урсул А. Д. Общенаучный статус и функции системного подхода //Системные исследования. Ежегодник. 1976. М., 1977. -С.38−52.
- Филонов Л.Б. Детерминация возникновения и развития отрицательных черт характера у лиц с отклоняющимся поведением //Психология формирования и развития личности. М.: Наука, 1981. -363 с.
- Фрейд 3. Основной инстинкт. М.: Наука, 1997. — 253 с.
- Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М.:Юристъ, 1995.-256 с.
- Шейнов В.П. Психология обмана и мошенничества. М.: ООО „Издательство АТС" — Мн.: Харвест, 2002. — 512 с.
- Шингаров Г. Х. Эмоции и чувства, как формы отражения действительности. М., 1971. -219 с. 3. Статьи
- Белкин Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? //Социалистическая законность. -1987. № 9. С.57−61.
- Борисов О. Казино накануне „зачистки“ //Я телохранитель. -1996. № 21. С.6−7.
- Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений //Методика расследования преступлений: Сб. науч. тр. -М., 1976. С.25−26.
- Виркунен В. Кому В.Соловьева раздавала коробки с „наличкой“ //Аргументы и факты. 1997. — № 16. С. 7.
- Волкова Е. Мавроди сделал свое дело Мавроди может уходить //Профиль. — 1998. — № 26 (106). — С.33−37.
- Гладких Ю. Красна Москва не углами (Криминологические особенности столицы как сверхкрупного города) //Мир безопасности. 1998. № 2 (54). С. 15−19.
- Голощапов И. Заказано убийство /Максимов А. //Солдат удачи. 1996. — № 7. — С.34.
- Гриднева М. Нежные убийцы //Московский комсомолец в воскресенье. 1999. № 47-а (11). 14 марта. С.6−7.
- Гритчин Н. Восемь лет за „пирамиду“ //Известия. 1998. № 26 (25 126). 12 февраля.
- Гуняев В.А. Содержание и значение криминалистических характеристик преступлений //Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД СССР 1984. С.58−61.
- Долгова А.И. Системно-структурный характер преступности //Вопросы борьбы с преступностью. -1984. № 41. С.3−16.
- Долгова С. Банда. /Косвинцев А. //Труд. 1998. — № 83.
- Думали по-английски, а оказалось — по-русски //Эксперт. 1998. № 5(122). С. 77.
- Закалюжный В. „Криминальная“ статистика //Экономика и жизнь. 1995. № 5. С. 8.
- Зубарев Е. Пирамиды собирают лохов//Мир новостей. 1998. № 31 (241). С.12−14.
- Иванов В.Н. Девиантное поведение: причины и масштабы //Социально-политический журнал. 1995. № 11. С.48−53.
- Иванов П. Интернет для „чайников“, разведчиков и контрразведчиков /Щербаков Л. //Служба безопасности. 1997. № 1−2. С.6−8.
- Интернет стал находкой для жуликов //За рубежом. 1999. № 9 (1969). С.30−32.
- Казанская О. Дон Фредерико „крестный отец“ голландской мафии //Профиль. — 1998. № 15 (87). С. 15.
- Карточный бум //Я Телохранитель. 1995. № 15. С.6−8.
- Карпец И.И. Правосознание и причины преступности /А.Р. Ратников //Советское государство и право. 1968. № 2. С. 23−29.
- Клепицкий И. Мошенничество и правонарушения гражданско-правового характера//Законность. 1995. № 7(729). С.41−43.
- Коимшиди Г. Ф. Особенности прогнозирования виктимноси и профилактика корыстных преступлений /Ситковский А.Л. //Вестник МВД России. 1998. — № 5−6. — С. 117−123.
- Курило А. Еще раз о компьютерной преступности /Масалов А. //Защита информации „Конфидент“. М., 1995. № 6. С. 15−17.
- Ларичев В.Д. Мошенники изворотливы, но и вы не лыком шиты //Частный сыск. Охрана. Безопасность. М., 1996. № 12(40). С.28−32.
- Лукьянов И. „Слышен денег легкий шелест это лох идет на нерест“ //Мошенники. — 1995. № 2 (2). С.8−10.
- Ляпунов Ю.И. Квалификация хищений социалистического имущества путем мошенничества //"Социалистическая законность“. -1984. № 4. С.36−38-
- Максимов С.В. Уголовный закон и массовые беспорядки //Советская юстиция. 1991. № 8. С.24−29.
- Меледина Е. Крестный отец Сергея Мавроди //Профиль. 1998. № 4(76). С.58−61.
- Некрасова 3. „Кидалочки“ народная игра //Опасность и безопасность. 1995. № 8. С. 44.
- Ответственность за легализацию преступных доходов //Системы безопасности. -1996. № 3. С.9−11.
- Привет с большого бодуна //Милиция, законность, правопорядок. 1998. — № 2 (204). С. 4.
- Селиванов Н.А. Некоторые особенности расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами //Прокурорская и следственная практика. -1997. № 1. С. 100−101.
- Селиванов А. Вынеси СОРМ из избы //Итоги. 1998. № 29(114). С. 17−19.
- Тертычная А. Привет судье с ближайшего вокзала //Российская газета. 1997. — № 159 (1769). 19 августа.
- Толстая И. „Мертвые души“ на мертвом море //Милиция, законность, правопорядок. -1999. № 4 (282). 19 января. С.6−7.
- Трушин А. Не попади в десятку (Антирейтинг нелегальных криминальных профессий) // Профиль. -1998. № 5 (77). С.6−7.
- Харламов А. Три цены за связь с соседом //Разбор. 1999. № 3 (27). С. 12.
- Хлюпин Н.И. Следственные ситуации и методика расследования преступлений //Актуальные проблемы раскрытия преступлений. М.: ВЮЗИ. 1985. С.94−95.
- Хозяйка „Властелины“ пыталась соблазнить следователя //Комсомольская правда». 1997. 30 мая.
- Цоколов И.А. Расследование уголовных дел в сфере частного предпринимательства //Информационный бюллетень СК МВД РФ. -1993. № 3 (76). С.48−57.
- Чадин А. Дело о «разгоне» //Я Телохранитель. 1998. — № 13−14 (83−84). С.24−26.44. «Чудеса под елочку» //Аргументы и факты. 1998. — № 1−2 (898−899). С. 32.
- Шиканов В.Н. О междисциплинарной характеристике отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. //Сб. науч трудов. М., 1984, С.41−43.
- Щербатых Ю. Технология обмана //Мошенники. 1997. № 5 (20). С.2−3.
- Ярочкин В.И. Безопасность информационных систем. М.: Ось-89. 1996. С. 133−143
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис.. канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России. 2000. -158 с.
- Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений: Дис.. канд. юрид. наук М.: НИИ МВД РФ 1992.-280 с.
- Должикова И.Р. Нейтрализация противодействия криминальной среды расследованию корыстно-насильственных преступлений. Дис. .канд. юрид. наук. М., 1998. -241 с.
- Жордания Н.Ш. Понятие, классификация и правовое значение способов совершения преступлений: Автореф. дис.. канд. юрид. наук. Тбилиси, 1971. -24 с.
- Журавлев С.Ю. Противодействие деятельности по раскрытию и расследованию преступлений и тактика его преодоления: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1992. -24 с.
- Зайналабидов А.С. Изменение структуры и социальных характеристик преступности в современной России: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. М., 2000. 24 с.
- Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис.. докт. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 2001. 45 с.
- Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологичес-кий аспект): Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД РФ. 1998. -24 с.