Организованная преступность в транспортной сфере: Теоретико-методологическое исследование социальных механизмов ее функционирования и воспроизводства

Актуальность темы

исследования. Современный этап экономического, политического и социального развития российского общества сопровождается рядом негативных факторов, в том числе ростом преступности на транспорте. Для последнего десятилетия характерно массовое функционирование устойчивых сообществ, регулярно занимающихся совершением преступлений на различных видах транспорта и создающих с помощью коррупции систему защиты от государственного контроля. Анализируя статистические данные, изучая материалы уголовных дел, обобщая данные средств массовой информации, можно с полным правом говорить об активизации организованной преступности, специализирующейся на преступлениях в транспортной сфере. Вполне очевидно, что преступные сообщества неодинаковы как по структуре, так и по типу криминальной деятельности. Отсюда неодинаков и характер организованной преступности на различных видах транспорта, чему способствуют экономические, этнические и географические условия.

Профессионализм в преступности и организованность — явления коррелируемые: чем выше показатель криминального профессионализма преступников, тем чаще и определеннее просматриваются его организованные формы. При соответствующих социально-экономических условиях профессиональная преступность начинает перерастать в организованную как качественно новое явление, где основным мотивом криминального поведения является накопление больших денежных средств и материальных ценностей и на этой основе — влияние на экономическое развитие, отношения собственности, распределение доходов в регионах.

К сожалению, в нашей стране пока не было систематических комплексных исследований организованной преступности на транспорте, причин, тенденций и динамики ее развития. Отдельные исследования ведутся различными институтами и ведомствами и носят чаще всего характер экспертных оценок. Вместе с тем, вне учета этого важнейшего дисфункционального фактора, сложно говорить о полноте и объективности наших представлений как о характере и направлении реформ, так и конкретном положении на транспорте и содержании складывающейся здесь системы рыночных отношений. Любая форма преступности — будь то профессиональная, групповая, рецидивная и т. п. — социально опасна. Однако с полным основанием сегодня можно утверждать, что именно организованная преступность на транспорте представляет повышенную опасность для стабильного развития экономики и безопасности общества и государства.

Организованная преступность — сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Организованная преступность все больше усиливает свой потенциал практически во всех регионах, приобретая черты транснациональной, более того, превратившись в международную, организованная преступность стала более изощренной и агрессивной как в совершении своих действий, так и в борьбе с правоохранительными органами. Таким образом, масштабы и темпы роста организованной преступности в последнее десятилетие сделали ее одним из основных факторов, препятствующих осуществлению социальной и экономической реформы в Российской Федерации, порождающих у граждан чувство тревоги за свою жизнь и благополучие. Негативные тенденции в преступности проявляются не только в значительном росте числа совершаемых преступлений, но и в изменении ее основных характеристик.

При этом криминальные процессы протекают по-разному в различных сферах экономики. В настоящее время произошли существенные изменения в структуре и динамике экономической преступности на транспорте, которая стала более организованной, профессиональной. Совпадение и переплетение интересов криминально ориентированных социальных групп привело к образованию и укреплению действующих в сфере экономики организованных преступных сообществ, которые распространили свое влияние на ключевые отрасли и сферы экономической деятельности на транспорте.

Весьма интенсивно растет преступность на железнодорожном и авиационном транспорте. Железнодорожный транспорт занимает первое место по объему перевозок, в том числе и грузовых, среди других видов транспорта России. Он является универсальным видом транспорта для перевозки всех видов грузов, и его значение в хозяйственной жизни страны и в сфере социально-экономической безопасности государства трудно переоценить. В настоящее время на этом виде транспорта наблюдается устойчивая тенденция роста несохранности грузов в процессе их перевозки. Несохранные перевозки грузов, в свою очередь, влекут за собой нарушение цепочки хозяйственных связей между производителями и потребителями продукции, что ведет в конечном счете к росту числа краж на транспорте, росту коррупции среди сотрудников аппарата управления путями сообщения.

Количество этих преступлений практически не снижается, причем преступные действия расхитителей грузов отличаются наиболее четким распределением ролей, осведомленностью об особенностях перевозок и хранения грузов, установлением преступных связей с работниками железнодорожного и авиационного транспорта, клиентами и экспедиторскими организациями, поиском устойчивых каналов сбыта похищенного. Указанные действия продиктованы в значительной мере наличием теневого спроса на похищенные товарно-материальные ценности. Этим пользуются организованные преступные группы, вовлекая в сферу своей деятельности рядовых работников транспорта. По данным Интерпола, Россия уже вышла на первое место в мире по уровню криминоген-ности на транспорте, причем наибольшее опасение у специалистов вызывает беспрецедентный рост именно организованной преступности и связанное с ней расширение масштабов коррупции, поскольку это затрагивает практически все сферы экономики, функционирование которых негозможно вне транспортных коммуникаций, а также подрывает основы безопасности личности, общества и государства в целом.

Социально-экономические проблемы, конфронтационность между отдельными странами СНГ отрицательно сказываются на состоянии законности, в том числе и на транспорте, усиливая криминогенную обстановку при международных транспортировках.

Эффективность предупреждения преступлений на различных видах транспорта во многом зависит от уровня профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Активное предотвращение экономических преступлений, хищений, насильственных преступлений против личности, коррупции и прежде всего — устранение условий, способствующих совершению этих преступлений на транспорте сегодня находится в центре их внимания. Необходим глубокий криминологический анализ деятельности организованных преступных групп на транспорте, планирование и контроль за выполнением намеченных профилактических мероприятий, взаимодействие структурных подразделений органов внутренних дел.

Динамика и направленность реформ в сфере правового регулирования экономики и государственного строительства, которую они приобрели за последний год, внесли коррективы и в направленность изначальной идеи проведения исследования особенностей организованной преступности на различных видах транспорта. В современных условиях требуется как выявление слабых звеньев в системе государственного контроля и разработка мер по предупреждению правонарушений на транспорте с учетом особенностей их криминологической характеристики, так и разработка на этой основе рекомендаций по их эффективному пресечению, изыскание конкретных методов в деле выявления правонарушений на транспорте, дальнейшее совершенствование правовой основы борьбы с такими проявлениями.

Особое значение для преодоления тенденций криминализации на транспорте и ее последствий, определения научно-обоснованной стратегии борьбы с этим опаснейшим явлением, впервые наиболее остро поставившим вопрос об угрозе самому существованию Российского государства, его национальной безопасности, имеет исследование условий и причин его появления и воспроизводства.

Значение перечисленных вопросов, теоретическая неразработанность их применительно к современным условиям, а также личный опыт работы автора привели к выбору и определению содержания рассматриваемой темы диссертационного исследования. В общенаучном смысле данная работа является продолжением изысканий в области криминологии и социологии преступности, а также способствует теоретико-методологическому приращению знаний как в теоретических, так и практических разработках девиантного поведения и социального контроля.

Степень разработанности темы. Наши представления о складывающейся реальной криминологической обстановке на транспорте не могут быть полными и объективными вне учета фактора криминализации в экономической сфере, вне учета итогов беспристрастного изучения проблем роста организованной преступности на различных видах транспорта, ее природы, причин, масштабов, главных тенденций и т. п., изучения, осуществленного во взаимосвязи с исследованием характера и особенностей проводимых сегодня реформ. Подобный аспект анализа реальной модели организованной преступности и ее связи с государственными структурами нашей отечественной наукой практически еще не поднимался и не изучался на теоретико-методологическом уровне. Однако вне такого анализа невозможно не только нарисовать объективной картины тенденций криминализации на транспорте, но и намечать оптимальные шаги по профилактике преступности в этой области, обеспечивая своевременную корректировку официального курса по сдерживанию роста преступности.

Именно этим, в первую очередь, объясняется обращение автора к исследованию проблем криминализации на транспорте, самого феномена организованной преступности и борьбы с нею. При этом, естественно, автор ни коим образом не претендует на всеохватность и исключительность своих су>кдений. Сама же тема настолько масштабна, сложна и многогранна, что несомненно требует привлечения большого внимания и значительных научных сил со стороны целого ряда отраслей знания — криминологии, социологии, экономической теории, политологии, уголовного права и др.

Криминологическое направление в отечественном познании преступности зародилось в 70-х годах XIX века и уходит корнями в уголовно-правовую теорию. Ранними представителями этого направления были М. В. Духовской и И. Я. Фойницкий. К началу XX века к ним присоединились такие ученые, как М. Н. Гернет, С. Н. Гогель, А. А. Пионтковский, С. В. Позднышев, Е. Н. Тарновский, А. Н. Трайнин, М. М. Хомяков, Х.М.Чары-хов и другие.

Что касается непосредственно изучения организованной преступности, то до середины 80-х годов XX века встречаются только зарубежные, в основном американские исследования этого феномена. Ф. Айани,.

A.Блок, Г. Талезе, В. Тереза, Х. Хесс рассматривали организованную преступность как традиционную семейно-клановую системуП. Арлачи и.

B.Реклесс склонялись к тому, что организованная преступность — это, по существу, незаконное предпринимательствоД. Кресси и А. Линдсмит были приверженцами иерархической модели организованной преступности. Интересные и полезные исследования организованной преступности провели также М. Клинард, Р. Минна, В. Рейсмен, Э. Штельтинг и другие.

В нашей стране в середине 50-х годов А. С. Никифоров писал об организованной преступности в США. Следуя конфликтной марксистской теории, он полагал, что организованная преступность в США стоит на службе монополий и способствует эксплуатации рабочего класса.

В каждом государстве существуют свои особенности организованной преступности, связанные с той социальной системой, в которой она функционирует, и требующие внимания отечественных исследователей.

Говоря о традициях изучения организованной преступности в России, следует подчеркнуть, что сама возможность подобных изысканий во многом определялась степенью осознания опасности этого явления на высшем государственном уровне, а также степенью допустимой гласности и открытости такого рода информации для широких масс населения.

До определенного времени общество находилось в неведении относительно состояния дел и распространенности организованной преступности. Только в конце 80-х годов XX века после ряда публикаций в средствах массовой информации1 замалчивание факта существования организованной преступности в нашей стране стало невозможным. Начался процесс осознания всей остроты криминальной ситуации, порожденной наличием организованной преступности. Немалая роль в этом принадлежит и информационному изданию «Транспортное право» .

1 Гуров А. И. Лев прыгнул // Литературная газета. 1988; Радов А. Шайка, банда, «система» // Огонек. 1988. № 48 и др.

В то время некоторые правоведы, криминологи, социологи, экономисты стали также выходить на факты, подтверждающие наличие организованной преступности в результате исследований теневой экономики и других форм социальных патологий1.

Ученые-криминологи внесли наиболее заметный вклад в обоснование и теоретическую разработку проблемы организованной преступности. Среди них можно выделить таких авторов, как Ю. М. Антонян, А.Н.Во-лобуев, В. Г. Гриб, А. И. Гуров, А. И. Долгова, И. И. Карпец, Ю. Г. Козлов, В. В. Лунеев, В. С. Овчинский, В. В. Панкратов, В. Д. Пахомов и др.

Результаты исследований названных ученых заложили научную основу для понимания феномена российской организованной преступности. К настоящему моменту уголовно-правовыми и криминологическими дисциплинами накоплен определенный статистический и фактический материал, касающийся организованной преступной деятельности, который также должен учитываться при изучении организованной преступности с точки зрения социологии и криминологии. В области правовых дисциплин были защищены и первые диссертации, авторы которых посвятили свою деятельность разработке проблемы организованной преступности.

При этом известные нам работы практически не увязывали тему формирования организованной преступности с проблемами развития транспорта и социально-экономической безопасности, с проблемами проведения соответствующих политических реформ, а сама организованная преступность рассматривалась в традиционном ключе без учета ее специфики на транспорте.

1 См., например: Яковлев A.M. Социология экономической преступности. М., 1988; Бирюков А. И. Что такое организованная преступность // Социалистическая законность. 1988. № 9- Организованная преступность. М., 1989; Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993.

В середине 1990;х годов проблема борьбы с организованной преступностью начала рассматриваться в контексте задач осуществления реформ и стала предметом первых научных обсуждений на нескольких конференциях ученых и практиков, в которых приняли участие и представители различных отраслей знания — юристы, работники правоохранительных органов, таможни, прокуратуры, экономисты, социологи, работники транспорта. Судя по изданным итоговым тезисам и материалам, в активное исследование различных аспектов данной проблематики включалась большая группа как специалистов в области права (Б.В.Волженкин, Э. Ф. Побегайло, Г. М. Миньковский, Б. С. Болотский, Г. Н. Синилов, В. В. Вандышев, С. Ф. Милюков, В. С. Устинов, П. М. Панченко, В. В. Меркулов, В. М. Егоршин и др.), так и в области социологии (В.М.Есипов, Т. И. Корягина, А. А. Крылов, В. Д. Ларичев, Я. И. Гилинский, В. В. Писклюков, Б. В. Чернышев и др.). Вместе с тем выход в свет серьезных аналитических статей и монографий пока не был отмечен. Исключение составляет, пожалуй, монографическая работа Г. К. Мишина, в которой поднимаются разноплановые проблемы организованной преступности в сфере экономики, в том числе и на транспорте1.

Вышеназванными обстоятельствами и обусловлено обращение к теме настоящего диссертационного исследования, предопределившее его цель и задачи.

При создании теоретической базы и понятийного аппарата диссертационного исследования использовались положения и выводы отечественных ученых — специалистов в области общей теории права, уголовного права и криминологии, а также финансового и международного права — С. С. Алексеева, Г. В. Атаманчука, А. Б. Венгерова, Б.В.Волжен-кина, В. Н. Дурденевского, В. М. Егоршина, И. П. Ильинского, Р. Ф. Исма.

1 См.: Мишин Г. К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения). М.: ВНИИ МВД России, 1994. гилова, Ю. М. Козлова, С. Б. Крылова, О. Е. Кутафина, Б. М. Лазарева, Р. З. Лившица, Г. Н. Манова, Г. К. Мишина, В. П. Очередько, Г. И. Петрова, М. И. Пискотина, К. В. Привалова, Е. А. Ровинского, К. Т. Ростова, В. П. Сальникова, В. А. Туманова, Р. О. Халфиной, Н. И. Химичевой, В. Е. Чиркина, Н. Г. Угрехелидзе, Д. А. Шестакова и других исследователей. Их работы, безусловно, обогатили наши представления о таком феномене, как преступность, экономическая безопасность, профилактика преступности, они имеют большую научную и методологическую ценность.

Немаловажное значение, учитывая междисциплинарный характер диссертационного исследования, имело использование работ в области экономики, финансов и международных отношений таких авторов, как Б. Г. Болдырев, А. И. Динкевич, И. И. Дюмулен, В. В. Колесников, Л. Н. Красавина, Н. Н. Любимов, В. М. Родионова, Л. В. Сабельников и другие.

Большинство выводов и положений диссертации основано на документальных материалах — текстах нормативных актов, международных договоров, актов правоприменения таможенных органов, официальных статистических данных и экономических расчетах и личном наблюдении, активно использовались также статистические и аналитические материалы Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России.

Теоретическая неразработанность или недостаточная разработанность ряда криминологических аспектов организованной преступности на транспорте, либо их дискуссионность в науке и в практике применения закона также определяют актуальность избранной темы диссертационного исследования и недостаточную ее изученность.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются социальные процессы и явления, порождающие проблемную ситуацию роста организованной преступности на транспорте, усиления ее негативного влияния на экономические процессы в стране, рост коррупции и криминализации общественных отношений. Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. Поэтому предметом диссертационного исследования являются конкретные социальные механизмы функционирования и воспроизводства организованной преступности в транспортной сфере, рассматриваемые как в криминологическом, так, отчасти, и в уголовно-правовом аспектах, а также меры общей и криминологической профилактики организованной преступности на транспорте с учетом особенностей взаимодействия различных государственных органов в пресечении противоправных действий. Диссертационная работа посвящена также исследованию криминальных аспектов генезиса и развития организованной преступности на транспорте, а именно: изучению условий и причин криминализации экономических отношений на транспорте, закономерностей заро>едения, развития и воспроизводства организованной преступности как объективного явления в сложившихся экономико-политических и социально-правовых отношениях, возникающих в период государственно-правовых преобразований, анализу социально-экономической природы организованной преступности и ее связи с государственными структурами, задач формирования нормативных средств защиты общества от проявлений криминализации бизнеса и экономики.

Цель и задачи диссертационной работы — комплексное исследование проблем организованной преступности на транспорте и особенностей криминализации отдельных видов транспорта, феномена организованной преступности как составной части теневой экономики и как асоциального дисфункционального явления современной экономики, а также вопросов взаимосвязи природы, причин, масштабов и главных тенденций организованной преступности на транспорте с характером, направлениями и особенностями практического осуществления профилактики преступности на транспорте.

В соответствии с названной целью автором был поставлен ряд задач:

— дать общую криминологическую характеристику организованной преступности как объекта научного исследования, раскрыв особенности ее генезиса и воспроизводства в современных условиях и выделив специфику формирования и деятельности преступных объединений на различных видах транспорта;

— показать роль и место коррупции в системе воспроизводства организованной преступности на транспорте;

— изучить криминологические причины и условия организованных преступлений на железнодорожных транспортных объектах, на объектах авиатранспорта и т. д.;

— рассмотреть законодательно-конструктивные особенности признаков организованной преступности на транспорте в законодательстве Российской Федерации;

— проанализировать современные методы профилактики организованной преступности на транспорте;

— дать оценку роли и месту правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и ее профилактики;

— выявить место и роль таможенных органов в пресечении организованной преступности на транспорте, а также раскрыть основные причины и условия, способствующие росту контрабандной активности на транспорте;

— проанализировать и дать оценку особенностям взаимодействия таможенных и правоохранительных органов в процессе профилактики преступлений на транспорте;

— показать роль и значение международного контроля в предупреждении контрабанды на транспорте.

Методологическую и методическую основу исследования составляют положения юридической и социологической науки о сущности преступления, социально-экономических отношений на транспорте, их содержания, структуре, роли права в жизнедеятельности государства как необходимого инструмента охраны его наиболее важных интересов. Автор исследования руководствовался объективным методом познания социальных и правовых явлений и процессов, так или иначе относящихся к предмету его темы, в том числе политико-правовых в их взаимосвязи и взаимодействии. Основное значение при разработке темы имели современные криминологические концепции, а также ряд частно-научных методов: качественный и количественный анализ, метод классификации криминологических явлений, метод сравнительного анализа, юридико-аналитическая обработка нормативного материала. Широко использована статистическая информация по теме, данные правоохранительных органов, отдельных исследовательских центров, результатов социологических опросов, положения ряда законов и подзаконных актов. Обоснованность сформулированных в диссертации теоретических положений и выводов, рекомендаций по криминологическому предупреждению организованной преступности на транспорте опирается на определенную эмпирическую базу. Исследованы уголовные дела о контрабанде, терроризме, хищениях на транспорте, преступления в сфере экономике и ряд других материалов, имеющих отношение к рассматриваемой теме.

Научная новизна работы. Диссертация представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое исследование криминологического характера, посвященное анализу социальных, теоретико-методологических и прикладных аспектов проблемы организованной преступности на транспорте.

В работе предпринята одна из первых в современной отечественной криминологии попыток систематического исследования особенностей организованной преступности на отдельных видах транспорта: воздушном, железнодорожном, авиатранспорте и др. На методологической основе, характеризующейся взаимоотношением категорий «единичное» -" особенное" - «общее», феномен организованной преступности рассматривается в общем контексте анализа преступности в обществе, ее проявлений в различных видах экономической и социальной жизни страны, развивая из этого конкретную криминологическую характеристику деятельности организованных преступных группировок на транспорте.

Впервые дается систематическая и подробная характеристика и раскрывается структура организованных преступных группировок на транспорте. Впервые в научный оборот вводится криминологический и социологический анализ коррупции как элемента организованной преступности на транспорте. Особое внимание уделяется вопросам коррупции в сфере транспортных министерств и ведомств, правоохранительных органов в связи с приватизацией движимого и недвижимого имущества: водных и авиасудов, подвижного состава железных дорог, складских помещений, строений на прилегающих территориях, включая землю, и т. п.

Всесторонне проанализированы факторы, обусловившие формирование в последнее десятилетие организованных преступных группировок на транспорте, расширение сферы их деятельности, появление новых форм преступности, особенно экономического характера. В диссертации впервые осуществляется комплексное криминологическое исследование особенностей взаимодействия преступных группировок на транспорте с другими преступными организациями, специализирующимися в области экономических преступлений, а также на незаконной транспортировке наркотиков и оружия, кражах, грабежах, включая террористические организации и группировки.

Организованная преступность — многообразное явление, проявляющее себя в форме создания и функционирования структур разной степени организованности и общественной опасности: организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ. В этом контексте с учетом современного материала рассматривается вопрос о конкретных причинах формирования преступных группировок на транспорте, учитывая их социальные, национальные, демографические и пр. составляющие, дается развернутая характеристика отдельных видов преступных организаций на транспорте.

В диссертации впервые применяется многоуровневый ситуационный криминологический анализ, который позволяет охарактеризовать состояние криминогенной ситуации на социальном и социально-групповом уровне в зависимости от того, какие обстоятельства обуславливают совершение общественно опасных, уголовно наказуемых деяний на транспорте.

В диссертации впервые обосновывается представление о том, что организованная преступная деятельность на транспорте является одной из разновидностей общественной деятельности, осуществляемой коллективным социальным субъектом в конкретных социально-экономических условиях. Характер избираемых средств для решения задач различными преступными группировками на транспорте обуславливается изменением экономической ситуации. В свою очередь эти средства сами оказывают воздействие на ситуацию. Впервые на социологическом и криминологическом материале комплексно обосновано положение о том, что степень масштабности целей организованных групп на транспорте, расширение и усложнение преступной деятельности связано с созданием систем ее обеспечения (организационной, экономической, социокультурной, идеологической и т. д.).

Впервые, помимо чисто правовой основы борьбы с организованной преступностью, в диссертации разработана целостная криминологическая концепция организованной преступности на транспорте, включающая в себя как методологические, так и методические основы ее исследования, прогнозирования и предупреждения. Создание такой концепции потребовало разработку теоретической модели организованной преступности на различных видах транспорта (включающей понятия, признаки организованной преступности и составляющих ее структурных компонентов, функций, форм и видов организованной преступной деятельности и т. п.) — криминологическую оценку ее состояния и тенденций развитияизучение причинного комплекса, обусловливающего появление и воспроизводство основных видов преступлений на транспорте, научно обоснованное прогнозирование с учетом состояния как криминологической, так и социальной, и в первую очередь социально-экономической ситуации. Определение на основе собранной научной информации основных направлений борьбы с организованной преступностью впервые осуществлялось с учетом специфики социально-экономических проблем преступности на транспорте как одного из видов экономической деятельности нелегального характера и одной из базовых структур теневой экономики, включая изучение социально-экономической детерминации и последствий организованной преступной деятельности, взаимосвязи экономической преступности с другими видами организованной преступной деятельности на транспорте.

В диссертации вносятся конкретные предложения по совершенствованию профилактической работы на различных видах транспорта. Профилактика организованной преступности на транспорте является сложной, многогранной и комплексной деятельностью, осуществляемой правоохранительными органами. Особенно значимым в профилактике преступной деятельности на транспорте является учет виктимологиче-ского фактора. В диссертации впервые рассматривается вопрос о формах и особенностях взаимодействия различных правоохранительных органов, действующих на транспорте: прежде всего органов внутренних дел и таможенных органов. Привлекается и анализируется ранее не исследованный материал, характеризирующий взаимодействие российских и зарубежных правоохранительных органов, включая Интерпол, по вопросам пресечения и профилактики организованной преступности на транспорте.

Теоретическая значимость диссертационного исследования.

Актуальность темы

исследования определила необходимость выработки собственной авторской позиции по целому ряду проблем организованной преступности на транспорте, с учетом формирования системы взглядов на междисциплинарном уровне. Это выразилось, в частности, в попытке построения основ социологической и криминологической парадигмы организованной преступности, раскрытия сущностных сторон ее природы, исследования причин обострения криминогенной обстановки на транспорте. Несмотря на междисциплинарный характер темы в диссертационной работе преэде всего и в основном акцент сделан, безусловно, на исследовании криминологических аспектов изучаемого явления. Общетеоретическое значение диссертации заключается в том, что ее выводы и предложения дополняют теоретическую базу в обстоятельном комментировании на основе современной концепции уголовно-правовой и криминологической политики признаков организованной преступности на транспортесоздают предпосылки криминологического анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений на транспорте.

Практическое значение результатов настоящего исследования состоит в том, что полученные данные могут быть использованы в тех разделах курсов криминологии, в которых рассматриваются проблемы теоретико-методологического анализа организованной преступности в России, социальные механизмы ее функционирования и воспроизводстваструктурно-функциональные особенности различных преступных образований. Выводы и результаты диссертации могут иметь практическое значение для разработки отдельных положений программы по борьбе с организованной преступностью как в общефедеральных, региональных, так и отраслевых масштабах. Практическая значимость диссертационного исследования определяется созданием базы разработки рекомендаций по эффективному предупреждению преступлений на транспорте при осуществлении взаимодействия и координации действий различных правоохранительных органов. На основе систематизации и обобщения эмпирических данных по организованной преступности в стране был осуществлен экстраполяционный прогноз перспектив развития организованной преступности в стране. Опираясь на результаты этого прогнозирования, используя метод ранговой корреляции, автор показывает необходимость разработки комплексной программы по пресечению организованной преступной деятельности на транспорте.

На основе исследования особенностей деятельности организованных преступных групп на транспорте с учетом социально-экономической, демографической, этнической ситуации в регионах Российской Федерации может быть сделан обоснованный прогноз о тенденциях, динамике, основных векторах ее развития.

Апробация результатов диссертационного исследования. Рукопись диссертации обсуждалась и была одобрена на заседании кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты изысканий диссертанта были использованы при подготовке проектов нормативных документов, аналитических и справочных материалов для служебных совещаний, коллегий и заседаний Главного управления внутренних дел на транспорте МВД России, в докладах и выступлениях автора перед сотрудниками региональных управлений органов внутренних дел на транспорте.

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации отражены в опубликованных научных, учебных и учебно-практических работах и используются в Санкт-Петербургском университете и Воронежском институте МВД России в процессе преподавания.

Они также получили апробацию в выступлениях автора на научных и научно-практических конференциях: международной научно-практической конференции «Безопасность общества и человека» (Санкт-Петербург, май 1996 г.) — международной научно-практической конференции «Социально-правовые и психологические основы деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: проблемы теории и практики» (Санкт-Петербург, март 1997 г.) — международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом» (Санкт-Петербург, июль 1997 г.) — международной научно-практической конференции «Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс» (Санкт-Петербург, апрель 1998 г.) — международной научно-практической конференции «МВД России — 200 лет» (Санкт-Петербург, май 1998 г.) — международной научно-практической конференции «Наркомания и наркобизнес: проблемы противодействия» (Санкт-Петербург, май 1999 г.) — международной научно-практической конференции «Ювенальная юстиция и профилактика правонарушений» (Санкт-Петербург, ноябрь 1999 г.) — межведомственной научно-практической конференции «Кадровая воспитательная работа в правоохранительных органах: состояние, проблемы, перспективы» (Санкт-Петербург, апрель 2000 г.) — международной научно-практической конференции «МВД России — 200 лет: история, развитие, перспективы» (Санкт-Петербург, сентябрь 2000 г.) — региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы антикоррупционной политики на региональном уровне» (Санкт-Петербург, февраль 2001 г.).

Структура диссертации. Поставленная проблема, объект, предмет и цели диссертации предопределили внутреннюю логику и структуру данной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, приложений и списка литературы.

Основные выводы третьей главы данной диссертации позволяют утверждать, что важным направлением исследования проблем организованной преступности на транспорте может стать анализ виктимологиче-ских факторов преступности.

Разумеется, даже в случае подготовки специального исследования по каждому из предложенных направлений нельзя будет говорить об исчерпании данной темы, которая, видимо, будет оставаться актуальной в ближайшие десятилетия. Тем более на это не претендует наша диссертация. Однако хотелось бы надеяться на то, что она вносит свой вклад в разработку этой перспективной темы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Подводя итог проделанному исследованию, можно предложить понимать под организованной преступностью на транспорте относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений на различных видах транспорта как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля.

Из данного определения вытекают четыре признака организованной преступности на различных видах транспорта, из которых массовость — скорее, факультативное обстоятельство. Поэтому, подводя итог проделанного исследования, постараемся раскрыть три основных признака данного явления.

Первый признак — это наличие объединений лиц для систематического совершения преступлений на транспорте. В таких группах наблюдается достаточно выраженная иерархия, иными словами, соподчинен-ность ее участников, жесткая дисциплина, основанная на устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовными традициями, столь характерными для преступного мира. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до нескольких сотен человек и более. Это как бы общее представление о преступной группе организованного типа. Вполне понятно, что группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной деятельности.

Второй признак — экономический, так как деятельность преступных групп направлена на получение крупных денежных сумм и материальных ценностей через хищения на транспорте. Эту деятельность можно считать стержнем организованной преступности. Ведь систематическое нарушение закона преследует главную цель — обогащение. Все изученные нами группы создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла и в целях получения крупного дохода на различных видах транспорта. В последнее время все чаще встречаются группы — «миллионеры» .

Третий признак — коррупция. И хотя некоторые зарубежные специалисты полагают, будто коррупция — это сопутствующий элемент организованной преступности на различных видах транспорта (в причинно-следственной цепи это допустить можно), все же возьмем на себя смелость утверждать, что коррупция — один из основных ее признаков.

Организованная преступность, как и преступность в целом, — сложное социальное явление, отражающее экономические и социально-политические процессы, происходящие в обществе. Всплеск этого явления наблюдается, как правило, в моменты социальных потрясений, смены экономических отношений в обществе.

Организованная преступность на транспорте — явление сложное и детерминировано не только особенностями осуществления насилия в качестве социального явления, но и закономерностями совместной деятельности и существования малых социальных групп в качестве социально-психологического явления.

Кризис транспортных систем, являющийся частью общеэкономического кризиса, в самой значительной мере стимулирует и провоцирует формирование организованных преступных групп на транспорте. Однако сама по себе стабилизация экономической ситуации не сможет решить эту проблему. Организованные преступные группы, раз возникнув, будут самовоспроизводиться, поскольку взаимодействие основных элементов организованной преступности придает ей особую устойчивость, способность к такого рода самовоспроизводству и развитию, к внутрисистемной детерминации криминальной деятельности на транспорте, которая представляется для преступных групп особенно привлекательной.

Необходимой составляющей организованной преступности как системы является наличие слоя коррумпированных чиновников, представителей государственного и ведомственного управления. Должностные злоупотребления и коррупция в органах государственной власти и управления транспортными компаниями, связанных с организованными преступными группами, причиняют ощутимый вред развитию транспорта страны. Они не только наносят прямой материальный ущерб, но и подрывают доверие граждан к государственным институтам власти и управления, препятствуют реализации экономической политики государства, ущемляют имущественные интересы многих юридических и физических лиц.

В настоящее время происходит консолидация преступности на трех уровнях, что характерно как для преступности на транспорте, так и для остальных ее видов. Первый — организованные группы совершают конкретные деяния, предусмотренные теми или иными статьями уголовного закона. Второй — организованные группы обеспечивают функционирование системы преступных действий в широких масштабах. Третий — преступные сообщества осуществляют координацию разных групп и лиц, культивируют нормы поведения и обычаи преступной среды, вершат «третейские» суды, имеют материальные фонды для поддержания лиц, отбывающих наказание, подкупа должностных лиц и т. п. Законодательство должно быть построено таким образом, чтобы ни один организатор преступных сообществ не ушел от ответственности, независимо от того, участвовал или не участвовал он в конкретных преступлениях. Феномен организованной преступности на транспорте приобретает законченный вид, когда сложилась устойчивая, воспроизводящаяся система криминальных отношений, основанная на взаимном интересе участников.

Главной особенностью криминологической характеристики организованной преступности на транспорте является ее комплексный характер. Понять особенности того или иного вида деятельности на транспортепреступная деятельность не является здесь исключением — можно лишь с учетом экономических и техногенных характеристик функционирования транспорта. Наряду с сохранением традиционных видов преступлений, совершаемых организованными группами (кражи, мошенничество, угон транспортных средств и т. п.), определяющей лицо последнего десятилетия стала тенденция к появлению сравнительно новых для нашей страны форм организованной преступности на транспорте.

Ослабление государственного контроля, пробелы в экономическом законодательстве вызвали рост экономической преступности на транспорте. Изменилась структура хищений государственной и негосударственной собственности, разгосударствление и приватизация позволили номенклатуре присвоить значительную часть собственности транспортных ведомств, значительная доля которой направлена в теневую экономику. В последнее время резко возросла незаконная транспортировка стратегических материалов, активизируется присвоение имущества транспортных ведомств путем мошеннических сделок. Процесс приватизации транспортных средств, инфраструктуры, предприятий, органично связанных с транспортом, земли, принадлежащей транспортным ведомствам, приобрел устойчивый характер. При этом он продолжает сохранять криминогенный характер. Причины этого коренятся в несовершенстве и противоречивости законодательства о приватизации и злоупотреблениях при его реализации.

Важная роль в изучении феномена экономической преступности на транспорте принадлежит разработке классификации экономических деликтов. На основе воспроизводственного подхода в диссертации было выделено две больших группы экономических преступлений на транспорте. В одну включены те, в которых затрагиваются экономические отношения, связанные непосредственно с бизнесом, к примеру, получение налогонеоблагаемой прибыли. Во вторую — те, что совершаются непосредственно в сфере перевозок, транзита грузов и оформления накладных. Вторая группа соединяет в себе экономические деликты, осуществляемые сразу в трех воспроизводственных циклах на транспорте, поскольку обособленное их представление объективно затруднено.

Важной особенностью организованной насильственной преступности на транспорте является ее тесная связь с терроризмом. Здесь наиболее ярко проявляется специфика насильственных преступлений, которые совершаются сегодня на транспорте. Террористические группы, разрабатывая свои преступные планы, как правило, опираются на поддержку преступных групп, а последние нередко используют террор для прикрытия своей противоправной деятельности. В любом случае политические и чисто криминальные мотивы террористической деятельности сегодня настолько тесно переплелись между собой, что говорить о специфике организованной преступности на воздушном транспорте без соответствующего анализа феномена воздушного терроризма, вряд ли возможно. Меры, осуществляемые в процессе расширения международного сотрудничества на той правовой основе, которую предоставляют программы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, другие международные документы, позволят, как было показано, создать надежную систему профилактики насильственных преступлений, совершаемых организованными группами на транспорте.

Организованная преступность, которая в последние десятилетия приобрела ярко выраженный международный характер, проявляет активный интерес к тем возможностям, которые предоставляет транспорт для реализации преступных замыслов, связанных с провозом контрабанды через государственную границу, ее незаконным пересечением, перемещением за рубеж материальных ценностей с целью скрытия и легализации преступных доходов и т. п. В этой связи возрастает роль таможенных органов в борьбе с организованной преступностью на транспорте.

В современном мире, лицо которого во многом определяется информационными технологиями, одной из тех профилактических мер, без которых нельзя обойтись, является налаженная система учета важнейших обстоятельств, связанных с совершаемыми преступлениями. В минувшее десятилетие произошел качественный сдвиг, в результате которого принципиально изменился подход к организации оперативных учетов. Динамизм оперативной обстановки обусловил совершенствование действующих учетов: определялись новые их виды, уровни и службы ведения. Сегодня идея использования автоматизированных поисковых систем для концентрации, обработки, хранения и выдачи оперативно-значимой информации в подразделениях ОВД, осуществляющих борьбу с организованной преступностью на транспорте, получила практическое воплощение.

Организованная преступность на транспорте имеет четко выраженную специфику, связанную с ее международным характером. Это обусловлено уже самой природой транспорта, предназначенного для того, чтобы связывать между собой различные страны и регионы. В деле профилактики преступности на транспорте как ни в каком другом важно взаимодействие правоохранительных органов различных стран. Иногда без него просто невозможно обойтись. Здесь основными направлениями взаимодействия являются: борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия на транспортепо линии осуществления международного, межгосударственного и федерального розыскарасследование преступлений, связанных с незаконной транспортировкой этилового спирта и алкогольной продукциирасследование тяжких насильственных преступлений на транспортеборьба с хищениями перевозимых грузоврасследование случаев, связанных с совершением разбойных нападений и актов террора в поездах международного сообщения, на вокзалах и территориях, прилегающих к железнодорожному полотну. Вместе с тем имеются и пробелы в международном сотрудничестве по профилактике организованной преступности на транспорте, которые можно решать совместно. Среди них необходимо отметить такие, как недостаточно активное взаимодействие по вопросам борьбы с незаконной иммиграциейнеправильное оформление и неполнота направляемых запросов, что не позволяет осуществлять их своевременную обработку, а иногда и просто делает невозможным их исполнениеобеспечение оперативного взаимного доступа к базам данных, имеющихся в российских службах, и более активное их использование при пресечении преступлений на транспорте.

Масштабы современной организованной преступности на транспорте, с одной стороны, и значение транспорта для экономики страны, с другой, позволяет ставить вопрос о борьбе с организованной преступностью на транспорте как источнике укрепления безопасности государства в целом. Сегодня вполне отчетливым стало повышение роли преступных объединений на транспорте в криминализации общества путем перевозки оружия и взрывчатых веществ, наркотиков, перемещения преступников по территории государства. Предприятия транспорта нередко становятся объектами нападения.

Главный вектор борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, бандитизмом на транспорте должен быть ориентирован на неотвратимость наказания за любое преступления и защиту права каждого человека на личную безопасность, вне зависимости от вероисповедания, гражданства, взглядов и убеждений.

Подводя итог, можно сделать прогноз взаимодействия социально-экономических условий воспроизводства организованной преступности на транспорте и факторов ее самодетерминации. Дальнейшее усиление организованной преступности на транспорте будет происходить под влиянием следующих основных факторов: глубокие перемены в глобальной экономике и политике фундаментально изменяют контекст, в котором оперирует как законный, так и преступный бизнес. Это связано прежде всего с развитием транспортных технологий, усложнением методов и общим размахом финансовых операцийвсе большая проницаемость национальных и государственных границ, уменьшение таможенных барьеров способствует как распространению сферы влияния российской организованной преступности на международную арену, так и проникновению зарубежных преступных формирований на территорию странынеуклонный рост иммиграционных потоков, связанных как с развязыванием межнациональных конфликтов, так и с поиском мест для более выгодного в экономическом смысле местожительствавозрастание конкуренции во всех сферах рынка, в том числе и нелегального, способствует ужесточению конкуренции между отдельными преступными группировками, результатом чего может быть ослабление одних и усиление влияния других организованных преступных группвсе большее возобладание тенденции использования территории нашей страны как транзитной зоны при транспортировке наркотиков.

На основе осуществленного анализа можно предложить основные направления формирования механизма противодействия основным факторам, способствующим воспроизводству организованной преступности на транспорте. Дадим суммарную характеристику этих факторов: во-первых, воспроизводству организованной преступности на транспорте способствует непрерывное функционирование преступного капиталаво-вторых, такое опасное социальное явление, как коррупцияв-третьих, распространение и культивирование криминальной субкультурыв-четвертых, особое построение преступных организаций, в которых лидеры и руководители не принимают непосредственного участия в совершении преступлений, а потому легко уходят от уголовной ответственности, продолжая управлять преступным сообществом, вовлекая в него все новых и новых рекрутов.

Функционированию преступного капитала, процессу «отмывания» денег криминальными сообществами на транспорте нужно противопоставить тотальный финансовый контроль, который должен включать в себя: контроль финансовых средств транспортных организаций, фирм, ведомств, поступающих в банки и снимаемых со счетовограничение тайны вкладов и тайны коммерческой деятельности наиболее крупных, стратегически важных транспортных организаций (таких как Аэрофлот, МПС и др.) — сведение к минимуму оборота наличных денег на транспорте.

Декларации о доходах чиновников и членов их семей во многих странах препятствуют усилению масштабов коррупции. В борьбе с коррупцией также плодотворно сказывается публичное разоблачение коррупционеров в СМИ, вне зависимости от их экономического, политического, социального статуса. Следует развивать подобные традиции в общественно-политической жизни страны.

В борьбе с распространением преступной субкультуры нужно учитывать возможность контролировать процессы моделирования определенных культурных образцов и готовность к восприятию изменений культуры. Одной из основных задач преступных сообществ являлось и является информационное воздействие на общество с целью навязать свою идеологию либо преподнести в нужном свете свою деятельность, прорекламировать, оправдать ее. Это целенаправленное воздействие не замедлило сказаться на сознании населения страны, большая часть которого лояльно относится к преступности, а порой и живет по навязанным ею традициям и моральным принципам. Процесс изменения правовой культуры может быть радикальным и постепенным, может проводиться на различных уровнях. Чем масштабнее задача, тем больше потребуется усилий и средств на ее возможную реализацию. Сейчас имеет особое значение содействие распространению антикриминальной культуры. Это может быть и развитие национальных культур, и восприятие позитивного опыта извне. Речь идет об утверждении позитивного правового идеала и его всемерном распространении. Этому могут способствовать такие традиционные социальные институты как семья, школа, религия. Важная роль здесь опять же отводиться СМИ. Ситуация усложняется тем, что в современных условиях СМИ в основном являются коммерческими учреждениями. В погоне за прибылью они часто прибегают к криминальным темам, освещая их в угоду преступным структурам в выгодном для них свете (романтизация жизни преступников, нагнетание страха перед преступностью, пропаганда криминальной идеологии и морали). Но, не смотря на это, есть и положительный опыт влияния СМИ на массовое сознание.

Фактор особого построения преступных организаций должен нейтра-лизовываться при помощи разработки и совершенствования законодательства по борьбе с организованной преступности на транспорте. И хотя в современном Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за организацию и руководство преступным формированием, необходима дальнейшая работа в этом направлении. Дело в том, что, по мнению специалистов, организованной преступности на транспорте по большей части выходит за рамки правового поля. В рамках уголовного воздействия находиться отдельное преступление, т. е. неструктурированное, унитарное явление либо деяние. Процесс воспроизводства организованной преступности на транспорте остается недоступным, недосягаемым юридическими нормами. Перед юристами стоит задача, чтобы под воздействие уголовного закона попала деятельность преступных формирований, т. е. единый комплекс взаимосвязанных преступных деяний, направленных на достижение определенных целей, имеющих сложный состав, в котором один элемент может иметь основное значение, другие — подчиненное, а в целом — составлять и характеризовать целую цепочку взаимосвязанных деяний. Наказание при этом должно соответствовать тяжести деятельности, а не ее отдельных элементов.

Тем самым понимание социальной сущности организованной преступности как целенаправленной деятельности может быть полезным в деле борьбы с ней на экономическом, политическом, социальном и уголовно-правовом уровнях. Несоответствие фундаментальных принципов развития преступности и правоохранительной, а также законодательной систем способствует разрастанию преступной среды и ее укреплению. Распространяется мнение о бессилии закона и всесилии организованной преступности. В отсутствии должной защиты со стороны государства, все большее число граждан обращается к услугам «теневой юстиции» .

Укрепление законности, повышение уровня правосознания населения — важнейшая задача государства. Другое дело в том, что уголовные законы должны быть тесно привязаны к криминальным и социальным реалиям. Необходима единая социальная концепция разработки законодательства и реформирования правоохранительной системы и страны в целом. В этом случае повысится превентивное значение уголовных законов. В противодействии общества и преступности важна не только борьба, но и нахождение функциональных альтернатив преступной деятельности, т. е. законных, дозволенных способов удовлетворения как индивидуальных, так и групповых потребностей. Об этом, прежде всего, должно думать руководство страны.

В борьбе с организованной преступности на транспорте также важное значение имеет международное сотрудничество по предотвращению распространения транснациональной преступности. Необходимо дальнейшее совершенствование взаимодействия правоохранительных органов различных стран, содействие обмену опытом и информацией.

Следует еще раз подчеркнуть, что проблема организованной преступности на транспорте требует комплексного подхода. Роль науки в разработке программы по борьбе с организованной преступности на транспорте, а также направлений профилактики и социального контроля трудно переоценить. Именно ученые должны исследовать социально-экономические условия возникновения идеологии, стратегии и тактики организованной преступности на транспорте, а также средств, форм и методов, применяемых ею для достижения своих антиобщественных целей. Необходимо также исследовать проблемы информационно-аналитического обеспечения социального контроля над организованной преступностью на транспорте. Одной из главных задач изучения организованной преступности на транспорте является опережающее прогнозирование ее деятельности с целью предупреждения развития новых форм и видов организованной преступной деятельности, чтобы не позволить использовать вновь открывающиеся в процессе развития общества источники незаконного обогащения.

Вектор борьбы с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, бандитизмом на транспорте должен быть ориентирован на неотвратимость наказания за любое преступления и защиту права каждого человека на личную безопасность, вне зависимости от вероисповедания, гражданства, взглядов и убеждений.

Криминологическое исследование организованной преступности на транспорте в Российской Федерации позволяет также определить дальнейшие пути исследования данной многоаспектной и сложной темы:

Используя методологию историко-правовой науки, изучить и критически проанализировать предысторию данного вопроса.

Учитывая международный характер организованной преступности на транспорте, рассмотреть и обобщить опыт борьбы с нею зарубежных правоохранительных органов.

На основе имеющихся криминологических разработок выявить особенности организованной преступности на транспорте в различных регионах России.

Осуществить специальный сравнительный криминологический анализ личности преступников, совершающих преступления на транспорте, соответственно характеру каждого из видов преступлений.