Правовые основы и тактика расследования незаконного получения кредита
Диссертация
Для достижения указанной цели решались следующие основные теоретические и научно-практические задачи: ретроспективный анализ развития в России кредитно-банковской системы и законодательства об ответственности за нарушения процедуры кредитования и невозврат кредитаопределение и исследование криминалистически значимых сведений о современной структуре и функциях кредитно-банковской системы… Читать ещё >
Список литературы
- ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА
- Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1997.
- Закон «О банках и банковской деятельности в РСФСР"//Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1990, № 27. Ст. 357.
- Закон о Центральном банке РСФСР (Банке России)//Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1990, № 27. Ст. 356.
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Текст. Комментарии. М.: Банковское дело. 1998.
- Федеральный закон от 26.04.95 г. «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Экономика и жизнь. 1995, № 19.
- Федеральный закон от 14.06.95 г. «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации"//Собрание законодательства Российской Федерации. 1995, № 25. Ст. 2343.
- Федеральный закон от 21.02.1996 года «О бухгалтерском учете"// Юрист. 1997, № 1. С. 2−8.
- Закон РФ «О залоге». Сборник Законодательных актов и гражданско-правовых документов. М.: Маркетинг, 1995.
- Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости). М.: Ось-89, 1998.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. М.: Юрид. лит., 1994.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. М.: Юрид. лит., 1996.
- Уголовный кодекс РСФСР 1961 года. М.: Юрид. лит., 1993.
- Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года. М.: Юрид. лит., 1996.
- Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1997.
- Указ Президента РФ от 3.03. 1998 года № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики"// Российская газета. 1998, № 5.
- Указ Президента РФ от 10.06. 1994 года № 1180 «Положение о жилищных кредитах"// О банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.1. С. 460.
- Указ Президента РФ от 10.06. 1994 года «О жилищных кредитах». Рыночные отношения в жилищной сфере: Сборник законодательных актов и гражданско-правовых документов. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1995.
- Постановление Правительства РФ от 17.07. 1995 года «Порядок контроля за целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки».
- Письмо Минфина РФ от 3.09. 1993 года № 106 «О порядке расчетов за пользование целевым государственным кредитом на пополнение оборотных средств"// О банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.1. С. 431.
- Письмо ЦБ РФ от 1.10.91 г. № 4 «О порядке регистрации и Лицензирования коммерческих банков» с учетом Письма ЦБ РФ от 17.02.95 г// О банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. М.:ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.1. Ст. 109−117. Ст.124−126.
- Положение ЦБ РФ от 31.08. 1998 года «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)». М., 1998.
- Методические рекомендации к положению ЦБ РФ от 31.08. 1998 года. М., 1998.
- Инструкция о кредитовании юридических лиц учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации от 26 октября 1993 года// Закон. 1997, № 2.
- Указание Госналогслужбы РФ от 17.07. 1996 года № ПВ-6−11/487 «Ответственность организаций за нецелевое использование средств федерального бюджета».1. МОНОГРАФИИ, КНИГИ
- Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах России. М.: ВНИИ МВД РФ, 1997.
- Аминов Д.И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М.: Брандес, 1997.
- Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М.: Дело Лтд, 1994.
- Банковское дело. Под ред. Ю. А. Бабичевой. М.: Экономика, 1994.
- Банковское дело. Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1995.
- Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.
- Белкин P.C. Очерки криминалистической тактики. Учебное пособие. Волгоград, 1993.
- Белозеров Ю.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1976.
- Белуха С.Б. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Учебное пособие. М., 1993.
- Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. М.: Право и закон, 1996.
- Государственный банк России// Финансово-кредитный словарь. Под ред. Гарбузова В. Ф. Т.1. M., 1994.
- Грачева Е.Ю., Куфакова H.A., Пепеляев С. Г. Финансовое право России. Учебник. М.: ТЕИС, 1995.
- Грачева Е.Ю., Щелоченкова Г. В. Экономико-правовая характеристика сферы кредитно-денежных отношений: Лекция. М.: Московский институт МВД России, 1997.
- Гусаков А.Н., Филющенко A.A. Следственная тактика (в вопросах и ответах). Учебное пособие. Екатеринбург: Уральский университет, 1993.
- Деятельность служб безопасности по обеспечению кредитной политики банков. Практические рекомендации. М., 1995.
- Дьячков A.M. Банковский кредит: способы хищений, использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании: Лекция. Волгоград, 1996.
- Журавлев P.A. и другие. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1999.
- Зуйков Г. Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблемах способа сокрытия преступления: Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
- История отечественного государства и права. Под ред. Чистякова О. М. М.: МГУ, 1992.
- История полиции дореволюционной России. М.: МВШВ, 1981.
- Каткова Т.В. Судебные экспертизы. Харьков, 1997.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под ред. Скуратова Ю. И. и Лебедева В. М. М.: Инфра-М-Норма, 1996.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М.: Юрист, 1996.
- Криминалистика. Учебник. Под ред. Пантелеева И. Ф., Селиванова H.A. М.: Юрид. лит., 1988.
- Криминалистика. Под ред. Образцова В. А., 1995.
- Криминалистика. Т. 1. Под ред. Белкина P.C., Коломацкого В. Г., Лузгина И. М. М., 1995.
- Криминалистика. Учебник. М.: Юрид. лит., 1988.
- Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. Под ред. Статкуса В. Ф. М., 1988.
- Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Ленинградский университет, 1989.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: ЮрИнфоР, 1997.
- Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Ларьков А.Н., Кривенко Т. Д., Э.Д. Куранова. Расследование новых видов экономических преступлений. Методические рекомендации для следователей и прокуроров. М., 1995.
- Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: Саратовский Университет, 1997.
- Методические рекомендации ВНИИ МВД РФ. Расследование хищений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере с использованием электронных средств доступа. М., 1998.
- Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: СГУ, 1975.
- Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том 1. Н. Новгород: Номос, 1996.
- Новое уголовное право России. Особенная часть. Учебное пособие. М.: ТЭИС, 1996.
- О банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 4.1.
- Обзор МВД РФ от 26.02.98 года. О состоянии и проблемах расследования преступлений в кредитно-финансовой системе.
- Образцов В.А., Протасевич A.A., Шиканов В. И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении: Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск: Иркутский университет, 1986.
- Остроумов С.С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М.: МГУ, 1960.
- Пошюнас П. Судебная ревизия и судебно-экономические экспертизы. Вильнюс: Минтис, 1990.
- Руководство для следователей. Под ред. H.A. Селиванова, В. А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997.
- Савкин Л.В., Цоколова О. И., Улейчик В. В. Методические рекомендации. Квалификация и доказывание преступных деяний, совершенных в сфере компьютерной информации. М., 1998.
- Соловьев А.Б. О психологических приемах допроса. Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве: Сборник научных трудов. М., 1980.
- Соя-Серко Л. А. Беседы о криминалистике. Книга 1. М., 1996.
- Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса, т.2. М., 1970.
- Судебная бухгалтерия. Учебник. М.: Юрид. лит., 1989.
- Суйц В.П., Смирнов Н. Б. Основы российского аудита. М.: ИЦ «Анкил», ИКЦ «ДИС», 1997.
- Сухарев А.Я. Криминологические предпосылки совершенствования законодательства в борьбе с преступностью. Преступность и законодательство. М, 1997.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 1973.
- Тертышник В.М. Доказательства и доказывание в советском уголовном процессе. Харьков. 1992.
- Тосунян Г. А. Опыт построения и правового регулирования банковских систем: Россия, Германия, Франция, США. М.: Дело Лтд, 1994.
- Тосунян Г. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: ДЕЛО ЛТД, 1995.
- Уголовное право. М.: МГУ, 1993.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник. Под ред. Журавлева М. П., Рарога А. И. М., 1996.
- Уголовное право России. Общая часть. Учебное пособие. М.: Юридический колледж МГУ, 1994.
- Уголовное право. Общая часть. Учебник. Под ред. Козаченко И. Я., Незнамова З. А. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
- Уголовное право. Особенная часть. Учебник. Под ред. Козаченко И. Я., Незнамова З. А. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
- Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. Под ред. Здравомыслова Б. В. М., 1996.
- Уголовный процесс. М., 1972.
- Уголовный процесс. Учебник для вузов. Под ред. П. А. Лупинской. М.: Юрист, 1995.
- Уголовный процесс. Учебник. Под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 1998.
- Уголовный процесс. Учебник. Под ред. В. П. Божьева. М.: Спарк, 1998.
- Учебник уголовного процесса. Под ред. Кобликова А. С. М.: Спарк, 1998.
- Чельцов М.А. Уголовный процесс. М., 1969.
- Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков. М., 1995.
- Якупов Р.Х. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М.: Зерцало, 1998.1. СТАТЬИ
- Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правоприменительная практика// Законодательство. 1998, № 10.
- Андреев В.К. Правовые проблемы аудита// Государство и право. 1995,1.
- Аминов Д.И. Уголовно-правовые средства защиты кредитно-банковских отношений// Журнал российского права. 1998, № 9.
- Атанесян Г. А., Гольдман A.M. Формы применения специальных познаний и их развитие в советском уголовном процессе// Вестник Московского университета. 1990, № 3.
- Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка// Законность. 1995, № 1.
- Басков В.И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел// Вестник Московского университета. 1993, № 4.
- Бородин C.B. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела -стадия советского уголовного процесса// Труды ВНИИ МВД СССР. 1972, № 23.
- Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере// Законность. 1997, № 11.
- Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл.22//Государство и право. 1998, № 4.
- Выступление министра внутренних дел Степашина C.B. на 8 съезде Ассоциации Российских банков (АРБ)// Вестник Ассоциации Российских банков. 1998, № 19. С. 29−33.
- Гордейчик С. За нецелевое использование бюджетных средств к уголовной ответственности// Российская юстиция. 1998, № 12.
- Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств//Законность. 1998, № 3.
- Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция// Законность. 1996, № 6.
- Дмитриенко Т. Новые виды судебно-экономических экспертиз//Хозяйство и право. 1993, № 10−11.
- Дьяков A.M. К вопросу об использовании специальных бухгалтерских познаний на предварительном следствии// Следователь. 1998, № 2.
- Егоров С.Е. «Приоритеты финансовой стабильности банковского сообщества России// Вестник Ассоциации Российских банков. 1997, № 31.
- Жалинский А.Э. Преступления в сфере экономической деятельности в трактовке нового Уголовного кодекса// Журнал Российского права. 1997, N 8.
- Журавлев P.A. Банковская безопасность: некоторые аспекты взаимодействия банковских сообществ и правоохранительных органов//
- Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии. М., 1998.
- Журавлев P.A. О борьбе банковских сообществ с финансовой преступностью// Вестник Ассоциации российских банков. 1998, № 28.
- Зажицкий В. Заключение аудитора экспертиза или ревизия// Российская юстиция. 1994, № 8.
- Константинов Ю. Коммерческие банки: становление и развитие// Вопросы экономики. 1992, № 4−6.
- Кривенко Т., Куранова Э. Квалификация посягательств на целевые бюджетные средства// Законность. 1996, № 7.
- Кривенко Т., Куранова Э. Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты// Законность. 1996, № 8.
- Лапин Е. Ревизия аудитора по уголовным делам// Законность. 1998, № 9.
- Ларичев В.Д. Незаконное получение кредита и его отграничение от других смежных составов преступлений// Законодательство и экономика. 1997, № 3−4.
- Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита// Законность. 1997, № 7.
- Логвина Н. Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита// Российская юстиция. 1996, № 5.
- Лопашенко Н. Квалификация должностных преступлений в сфере экономической деятельности// Законность. 1998, № 5.
- Майлис Н.П., Самошина З. Г. Современные возможности и тенденции развития судебной экспертизы// Вестник Московского университета. 1997, № 6.
- Максимов С. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств// Законность. 1998, №.6.
- Новицкая Т. Великие реформы Александра II (от ликвидации тайной полиции к ведению суда присяжных)//Российская юстиция. 1998, № 4.
- Олейник О. Правовое регулирование банковского кредитования// Закон. 1997, № 2.
- О состоянии и результатах работы органов предварительного следствия в 1998 году// Информационный бюллетень СК при МВД РФ. № 2(99).
- Павлодарский Е.А. Финансирование предпринимательской деятельности по нормам Гражданского кодекса// Журнал российского права. 1997, № 11.
- Плешаков A.M. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской практике//Законодательство и экономика. 1997, № 3−4.
- Сенчагов В. Экономическая безопасность: состояние экономики, фондового рынка и банковской системы// Законность. 1996, № 6.
- Состояние преступности в России за январь-декабрь 1998 года. М., 1999.
- Степутенкова В. Судебные экономические экспертизы// Социалистическая законность. 1991, № 10.
- Тосунян Г. А. Проблемы деятельности коммерческих банков// Материалы Пятого съезда Ассоциации российских банков. М., 1995.
- Файзулин М. Поводы к возбуждению уголовного дела: правовая природа// Советская юстиция. 1993, № 23.
- Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредпринимательство и незаконное получение кредита по новому Уголовному кодексу// Юрист. 1998, № 5.1. ДИССЕТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ
- Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования. Автореферат дисс. кандидата юрид. наук. М., 1998.
- Вайнер A.A. Уголовная ответственность за причинение ущерба государственным или общественным организациям путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения: Дисс. канд. юрид. наук. М., 1977.
- Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Автореферат дисс. кандидата юрид. наук. М., 1998.
- Пошюнас П.К. Научные основы судебной ревизии и судебно-экономических экспертиз. Автореферат дисс. доктора юрид. наук. Л., 1989.
- Свиреденко О.М. Материально-правовые и процессуальные проблемы при обеспечении кредитных обязательств договорами залога, поручительства и банковской гарантии. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М., 1997.
- Чеботарев А.Н. Криминологические аспекты борьбы с хищениями денежных средств в банковской системе: Диссертация на соискание ученой степени канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД РФ, 1999.
- Батюшков Д.Д. Банки, их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905.
- Батюшков Д.Д. Учение о кредите. Спб., 1914.
- Владимирский-Буданов М. Христоматия по истории русского права. Киев, 1889.
- Гурьев А.Н. Очерк развития кредитных учреждений в России. Спб., 1904.
- Кауфман И.И. Государственные долги России// Вестник Европы. Книга 2.1885.
- Ключевский В.О. Сочинения. М.: Мысль, 1988. Т.З.
- Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. Спб., 1904.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Под ред. Таганцева Н. С. С.-Петербург, 1901.
- Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1885 года. Под ред. Таганцева Н. С. С-Петербург, 1908.
- Яснопольский Л.Н. Зачатки коммерческого банковского кредитования в России. Банковская энциклопедия под ред. Яснопольского Л. Н. Т.1. Киев, 1914.
- Яснопольский Л.Н. Государственный банк. С.-Петербург: Общественная польза, 1907.