Анализ изменений, происходящих в организованной преступности за последние годы в России, позволяет сделать вывод о том, что в ее структуру прочно вошел криминальный бизнес, в котором предметом преступного посягательства выступает автомобиль. В странах Западной Европы подобные действия именуются как «захват наземных транспортных средств», под которым, как справедливо отмечает Е. В. Горенская, допустимо понимать преступное завладение с корыстной целью автотранспортными средствами и их сбыт для незаконного личного обогащения1. В настоящем исследовании все виды преступлений, совершаемых с целью получения доходов от преступного завладения автомобилем предложено именовать «криминальным автобизнесом».
Этот вид организованной преступности наиболее характерен для приграничных регионов России, первыми принявшими на себя удар транснациональных организованных преступных групп, занимающихся угонами, кражами, грабежами, разбоями и вымогательством автотранспортных средств. Через Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и другие приграничные регионы, расположенные на территории северо-западного федерального округа, поступают в Россию похищенные в других странах автомобили. В частности, через Калининградскую область за последние 10−15 лет транзитом прошла основная масса импортных автомобилей, которые в настоящее время эксплуатируются в европейских регионах Российской Федерации. Здесь мощному прессингу со стороны организованной преступности подвергаются сотрудники таможенных и пограничных подразделений, органов внутренних дел, вынужденных противостоять огромному валу организованной преступности в сфере криминального автобизнеса.
1 См.: Горенская Е. В. Береги железного «коня» //Интерпол в России. № 4. 2000. С. 28.
Наличие в приграничных регионах России огромного количества автомобилей, часто изменяющаяся правовая база по оформлению автомобилей, поступивших из-за рубежа, и другие факторы негативным образом влияют на уровень преступности в сфере криминального автобизнеса. На территории северо-западных приграничных регионов России фактически сформировались новые формы преступной деятельности, ранее присущие странам Западной Европы, где одним из обязательных предметов противоправных действий является автомобиль. В «криминальный автобизнес», как форму организованной преступности, по нашему мнению, оправданно включить преступления, где одним из предметов преступного посягательства является автомобиль, т. е. угоны, кражи, грабежи и разбои, а также факты вымогательства автомобиля и мошенничества с целью завладения автотранспортным средством. Кроме того, представляется целесообразным в структуре «криминальный автобизнес» рассматривать и ряд других преступлений, где автомобиль фигурирует как предмет преступления, в частности, контрабанду автомобилей, легализацию (отмывание) имущества (в том числе автомобилей), приобретенного незаконным путем, сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером и т. п.
Криминальный автобизнес достаточно распространен в приграничных регионах, о чем свидетельствуют результаты изучения следственной и судебной практики1, а также данные анкетирования, в котором участвовали 232 сотрудника правоохранительных органов. Из общего числа всех респондентов принимали личное участие в предварительном расследовании уголовных дел об угонах или хищениях автотранспортных средств (или судебном рассмотрении) 72,84% человека. Примечательно, что 18,96% респондентов (или их родственников) сами были потерпевшими в результате противоправных деяний, где предметом являлись их личные автомобили.
1 В ходе настоящего исследования изучены 485 уголовных дел о преступлениях данной категории в Калининградской, Псковской и Новгородской областях.
По мнению абсолютного большинства принявших участие в анкетировании (91,81%), угоны и хищения автомобилей являются составной частью организованной преступности в регионе.
В ходе настоящего исследования выявлено, что криминальный автобизнес в приграничных регионах приобретает черты вполне сформировавшегося направления преступной деятельности, который, помимо традиционных угонов, краж, грабежей, разбоев, вымогательств и мошенничеств автомобилей, приобретает ряд специфических особенностей. Последние обусловлены:
— наличием государственных и таможенных границ с государствами ближнего и дальнего зарубежья;
— несовершенством российского законодательства в сфере таможенных правоотношений;
— несовершенством федерального и регионального законодательства, не в полной мере учитывающего особенности Особой экономической зоны «Янтарь», действующей в одном из приграничных регионов — в Калининградской области.
В этих условиях лидеры преступных групп, преследуя цель незаконного и быстрого обогащения, налаживают связи в преступном мире сопредельных стран, в частности, в Польской Республике. В первую очередь их интересуют лица, занимающиеся хищениями автотранспортных средств в странах Западной Европы. Наладив контакт с этими субъектами, лидеры организованных преступных групп до мельчайших подробностей разрабатывают технологию контрабандного перемещения украденных автомобилей через государственную и таможенную границы России, с использованием поддельных документов. После пересечения таможенной границы для похищенных в странах Западной Европы автомобилей, как правило, готовится новый пакет документов, позволяющих: во-первых, поместить автомобиль в таможенный терминал на территории приграничного региона Россииво-вторых, легализовать автотранспортное средство в этом регионев-третьих, зарегистрировать его в Управлении ГИБДД областного центрав-четвертых, организовать сбыт автомобиля как на территории приграничной области, так и в других регионах России.
При этом лидеры организованных преступных групп и их члены совершают целый ряд преступлений, в том числе предусмотренных: ч. З п.А, ч.4 ст. 188 УК РФ — контрабанду, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации предметов (автомобилей), совершенную с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов, сопряженную с недекларированием, неоднократно, организованной группойч.2 п. Б, ч. З ст. 174 УК РФ — легализацию (отмывание) имущества (автомобиля), приобретенного незаконным путем, совершенную неоднократно, организованной группой, в крупном размереч.2 ст. 327 УК РФ — подделку официального документа, представляющего права, с целью его использования, а равно изготовление с той же целью штампов и печатей, совершенную неоднократноч.2 ст. 326 УК РФ — подделку идентификационного номера, номера кузова, двигателя с целью сбыта транспортного средства, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, двигателя, совершенную неоднократно, организованной группойч.2 ст. 291 УК РФ — дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий, неоднократноч.2 ст. 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, совершенное неоднократно и т. п.
В связи с наметившимися новыми негативными тенденциями в организованной преступности, становится необходимым кардинальный пересмотр криминалистического обеспечения практики раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса, а также организации взаимодействия правоохранительных органов как внутри страны, так и на межгосударственном уровне. В современных криминалистических рекомендациях нуждаются сотрудники органов внутренних дел, таможенных подразделений, налоговой полиции, в той или иной степени участвующих в раскрытии и расследовании фактов криминального автобизнеса в условиях приграничных регионов.
На современном этапе перед правоохранительными органами уже не стоит задача ликвидировать организованную преступность в данной сфере, поскольку она невыполнима в сложившейся социально-экономической обстановке. Необходимо создать, по крайней мере, систему эффективного противодействия организованной преступности.
Можно вполне обоснованно предположить, что тенденции криминального автобизнеса, до сих пор присущего в основном приграничным регионам, в ближайшие годы будут свойственны и центральным регионам России. Все это обусловило актуальность настоящего исследования.
Целью предпринятой работы является познание сущности организованной преступной деятельности, особенностей ее проявлений в сфере криминального автобизнеса на территории приграничных регионов. Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и решение следующей системы задач:
— проанализировать проявления организованной преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса в приграничных регионах;
— выявить закономерности функционирования организованных преступных групп в приграничных регионах Россиищ — изучить способы использования оперативно-розыскной информации в материалах уголовных дел о криминальном автобизнесе;
— исследовать проблемные вопросы использования специальных познаний при расследовании фактов криминального автобизнеса;
— проанализировать характер взаимодействия между оперативно-розыскными и следственными подразделениями МВД Российской Федерации в условиях приграничных регионов России;
— определить перспективы совершенствования противостояния правоохранительных органов криминальному автобизнесу в приграничных регионах;
— выработать криминалистические рекомендации и сформировать обоснованные предложения по совершенствованию методик расследования криминального автобизнеса.
Объект и предмет исследования. При определении содержания и сущности объекта и предмета исследования учитывалась актуальность в уголовно&tradeпроцессуальной и криминалистическои литературе комплекса вопросов, касающихся проблем борьбы с организованной преступностью, в том числе в приграничных регионах России.
Объектом данного исследования является преступная деятельность организованных преступных групп в сфере криминального автобизнеса и взаимосвязанная с ней деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию этого вида преступлений.
Предметом являются закономерности механизма организованных преступных проявлений, связанных с криминальным автобизнесом, а также закономерности организационного, информационного и методического обеспечения противостояния правоохранительных органов организованным преступным проявлениям в этой сфере.
Методология и методика исследования. Теоретико-методологической основой диссертационного исследования являются Федеральные законы * Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов власти.
Российской Федерации, а также фундаментальные труды в сфере уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, психологии. Методологическую основу диссертационного исследования составили работы Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, В. В. Бугая, В. М. Быкова, Л. В. Виницкого, И. А. Возгрина, Т. С. Волчецкой, Э. Г. Гасанова, В. И. Громова, А. И. Гурова, С. Ю. Журавлева, М. К. Каминского, А. Г. Маркушина, В. М. Мешкова, Е.Р.Рос-синской, И. Н. Якимова и других ученых.
На основе диалектико-материалистического метода познания использовались деятельностный подход, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и статистический методы (в ходе исследования проанкетированы 232 сотрудника правоохранительных органов приграничных регионов России), обобщена следственная и судебная практика (изучено 485 уголовных дел в Калининградской, Псковской и Новгородской областях, приговоры по которым вступили в законную силу, а также находящихся в производстве сотрудников Следственного комитета МВД России).
Научная новизна диссертационного исследования определяется целями, задачами, объектом и предметом исследования, принципиально новым комплексным подходом к изучению данной проблемы. Настоящая работа является первым монографическим исследованием проблем противостояния организованным формам криминального автобизнеса в приграничных регионах России и содержит разработанные практические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в данной сфере.
Основные положения, выносимые на защиту:
— обстоятельства, способствующие распространению криминального автобизнеса в приграничных регионах;
— виды организованных преступных групп, специализирующихся в криминальном автобизнесе;
— типичная структура организованной преступной группы, специализирующейся на криминальном автобизнесе;
— необходимость комплексного исследования преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса и сопровождающей ее деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, где предметами являются автотранспортные средства;
— предложения по усовершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства с целью повышения эффективности противостояния организованной преступности;
— система тактических способов и приемов выявления, раскрытия и расследования фактов криминального автобизнеса;
— рекомендации по улучшению взаимодействия органов внутренних дел, подразделений таможни и налоговой полиции по раскрытию и расследованию фактов незаконного перемещения через государственную и таможенную границы автомобилей, похищенных в странах Западной Европы.
Теоретическая и научная значимость результатов исследования. Впервые в криминалистической литературе произведено комплексное исследование проблем раскрытия и расследования как вновь возникшего направления преступной деятельности, где предметом является импортный автомобиль, незаконно перемещенный через таможенную и государственную границы, так и традиционных угонов и хищений автотранспорта. Полученные теоретические выводы, сформулированные в диссертации, вносят определенный вклад в развитие общей теории криминалистики, а также разделов о криминалистической тактике и методике, что позволяет сформировать научную основу для дальнейшего изучения проблем противодействия проявлениям организованной преступности в сфере криминального автобизнеса.
Кроме того, практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы как в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, так и в практике сотрудников Следственного комитета МВД России, а также в учебном процессе специализированных учебных заведений системы МВД России.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования положены в основу докладов на заседании кафедры криминалистики Калининградского юридического института МВД России, совместном заседании кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Калининградского государственного университета и кафедры криминалистики Калининградского юридического института МВД России, на научно-практической конференции по проблемам коррупции (Калининград, 2001). Результаты исследования нашли отражение в опубликованных научно-практическом пособии и трех научных статьях и внедрены в практическую деятельность федеральных судов, прокуратуры, органов внутренних дел, а также в учебный процесс кафедры криминалистики Калининградского ЮИ МВД России.
Структура и объем диссертации
Диссертация общим объемом 173 страницы состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
• Заключение.
1. Концентрации организованной преступности на территории приграничных регионов способствуют следующие факторы:
— безраздельное господство американского доллара на территории практически всех окружающих европейский регион России стран, что позволяет максимально упростить все процедуры оплаты и за товар, в том числе за похищенные автомобили, и за оказанные услуги;
— сравнительно недорогая спутниковая связь, которая обеспечивает передачу информации с любого места нахождения участников криминального автобизнеса, как с территории России, так и из любой другой страны;
— постоянно изменяющаяся система таможенных правил о пересечении границы грузами и автомобилями, о порядке их оформления позволяет использовать просчеты государственных органов в своих целях;
— малочисленность сотрудников, осуществляющих проверку груза на пограничных переходах, и жесткий график их работы позволяет с минимальными потерями перемещать контрабандный товар через границусравнительно малая заработная плата сотрудников таможенных подразделений, пограничной охраны и органов внутренних дел способствует налаживанию неделовых контактов между ОПГ и представителями государственных структур с помощью как прямых взяток, так и завуалированного подкупа.
2.Организованные преступные группы, специализирующиеся в сфере криминального автобизнеса, имеют существенные различия в зависимости от характера своей деятельности.
Так, ОПГ, перегоняющие контрабандным способом автомобили, похищенные в странах Западной Европы, с их последующей легализацией в России и дальнейшей реализацией гражданам, имеют:
• - группу, отвечающую за доставку к государственной границе похищенного автомобиля и его беспрепятственное перемещение как через государственную, так и через таможенную границы;
— группу, отвечающую за легализацию данного автомобиля в таможенных органах и в Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделениях (МРЭО) УГИБДД;
— группу, отвечающую за реализацию легализованного автомобиля на территории России.
В структуру ОПГ, специализирующихся на угонах и хищениях автомобилей внутри приграничных регионов, как правило, входят следующие группы:
— разведки;
— захвата автомобиля;
— сопровождения угнанного или похищенного автомобиля;
— укрытия похищенного автомобиля;
— изменения внешних данных похищенного автомобиля;
— присвоения новых идентификационных номеров автомобиля;
— подделки документов на автомобиль;
— реализации похищенного автомобиля.
З.К наиболее типичным способам пополнения численного состава ОПГ на территории приграничных регионов России можно отнести следующие:
— вовлечение в преступную деятельность своих родственников, друзей, в том числе и проживающих на территории сопредельных стран;
— поддержание связей с «подельниками», с которыми ранее совершались преступления;
— использование пристрастия окружающих к употреблению наркотиков или алкоголя;
— побуждение лиц, не имеющих постоянного источника дохода, к быстро* му и безопасному обогащению.
• 4. Выявлено новое направление преступной деятельности в сфере криминального автобизнеса, характерное для приграничных регионов России. Сущность этого направления заключается в контрабандном перемещении автомобилей престижных марок, похищенных в странах Западной Европы, через государственную и таможенную границы, незаконное оформление этих автомобилей в нарушение существующих таможенных правил, их легализацию на территории приграничного региона, и последующую реализацию гражданам России.
5. Особое распространение внутри приграничных регионов имеют два вида хищений автомобилей: «под заказ» и «под выкуп».
К первому виду относятся факты:
— продажи «заказчику» похищенного автомобиля целиком. Нередко «заказчиком» выступает законопослушный гражданин, вдребезги разбивший свой автомобиль, не подлежащий дальнейшей эксплуатации. Он «заказывает» автомобиль не только такой же марки, который у &bdquo-его был, но и того же года выпуска и цвета. После приведения в соответствие идентификационных номеров автомобиля, он представляется на технический осмотр в ГИБДД;
— продажи автомобиля «заказчику» по частям. Зачастую «заказчиками» становятся владельцы небольших автомастерских, готовых за мизерную плату скупить запчасти с явно криминальным прошлым.
Ко второму виду противоправного завладения автомобилем относится хищение автотранспортного средства с целью возврата его владельцу, после получения определенного вознаграждения, которое, как правило, равняется одной трети рыночной стоимости автомобиля.
6.Для активизации борьбы с преступностью в сфере криминального автобизнеса из Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо исключить уголовную ответственность за совершение угона автомобиля, оставив только ответственность за его хищение.
• 7. Необходимо дополнить часть 4 ст. 179 УПК РСФСР о порядке осмотра, после слов «в необходимых случаях следователь производит при осмотре измерения, фотографирование, киносъемку, составляет планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов», следующим текстом «а также производить отдельные экспериментальные действия, не влияющие на целостность и функциональность изучаемых объектов».
8.Правоохранительные органы имеют неполные данные о масштабах криминального автобизнеса, поскольку, по нашим данным, до 33% потерпевших не заявляют в милицию об угонах и хищениях автомобиляа 10% населения активно используют свои финансовые и деловые возможности для защиты своей собственности, нанимая для поиска и наказания преступников так называемые «неформальные группы».
9.Наиболее характерным местом совершения угона или хищения автомобиля являются неохраняемые автомобильные стоянки, улицы, дороги — 73%.
Из гаражей похищается 27% автомобилей. Наиболее распространенные способы проникновения в автомобиль, стоящий на неохраняемой автостоянке, следующие:
— путем свободного доступа;
— путем использования заранее сканированного сигнала брелока, открывающего центральный замок автомобиля;
— использование дубликата ключа;
— путем подбора ключа;
— при помощи специальной заготовки ключа, которой выламывают штифты дверного замка и замка зажигания;
— путем разбивания бокового стекла;
— при помощи проволочной петли, которой поднимают фиксатор замка двери и т. п.
В гараж проникают при помощи:
• - комплектов ключей от замка, аналогичных навешенному на воротах гаража;
— ломиков и фомок, которыми ломают дужку замка;
— ножовок по металлу, позволяющих перепилить дужку замка, либо петли ворот;
— портативных газорезательных аппаратов;
— домкратов, которыми приподнимают крышу гаража;
— грузовых автомобилей, используемых в качестве механизма для вырывания гаражных ворот;
— кувалд и зубил, с помощью которых разбивают часть стены и т. п.
Ю.При раскрытии и расследовании угонов и хищений автомобилей выявлены две типичные ситуации:
— сообщение о противоправном завладении автомобилем поступает в дежурную часть органа внутренних дел непосредственно после совершения факта угона (24%). В этой ситуации организуют задержание автомобиля «по горячим следам». По нашим данным, в таком режиме раскрывается около 5% преступлений этого вида;
— сообщение об угоне или хищении автомобиля приходит в дежурную часть органа внутренних дел спустя значительное время, исключающее возможность применения специальных заградительных мероприятий по пути наиболее вероятного движения похищенного автомобиля и применения других атрибутов расследования «по горячим следам».
11. В первой ситуации наиболее целесообразно:
— перепроверить полученную информацию с помощью передвижной мобильной милицейской группы, участкового инспектора, либо по картотеке ГИБДД;
— ввести план «Перехват»;
— направить на место происшествия следственно-оперативную группу;
— организовать взаимодействие всех имеющихся в наличии сил и средств в первую очередь ГИБДД, ОУР, участковых инспекторов).
Во второй ситуации целесообразно после выполнения неотложных следственных действий подвергнуть анализу следующие обстоятельства:
— причастность к угону автомобиля лиц, стоящих на соответствующих учетах;
— деятельность региональных ОПГ, специализирующихся на угонах и хищениях автомобилей;
— деятельность автомобильных стоянок, магазинов, центров, где нередко разбираются похищенные автомобили;
— появление в газетах объявлений о продаже или покупке автомобиля конкретной модели, сходной с похищенной;
— выезд из приграничного региона автомобиля, сходного по техническим характеристикам с похищенным;
— предъявление в МРЭО УГИБДД для очередного технического осмотра автомобиля, сходного с похищенным, ранее получившего значительные технические повреждения в дорожно-транспортном происшествии или утратившего свои эксплуатационные качества в связи со старостью.
