Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Диссертация
Исходя из данной логической посылки, обе разновидности легализации (ст.ст. 174 и 1741 УК РФ) было бы не совсем верно рассматривать в отрыве от таких деликтов, которые имеют с упомянутыми деяниями родственную экономико-правовую природу. Несоменно, что указанные посягательства являются производными от большинства корыстных и корыстно-насильственных преступлений. В то же время, несмотря на некую… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации. -М., 1993.- 63 с.
- Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Принята на специальной конференции ООН 19 декабря 1988 г. -Вена: ООН. Экономический и социальный совет, 1988. 40 с.
- Законодательство о незаконном обороте наркотиков. -СП б, 1998. 91 с.
- ФЗ № 121-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».- Р.Г. от 9.08. 2001 г.
- Положение об организации внутреннего контроля в банках от 28.08.97 г. № 509. Утверждено Приказом Банка России от 29.08.97 г. № 02−378. // Вестник Банка России. 1997, 2 сентября, 356−357.
- Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. -388 с.
- Ю.Типовой Закон об отмывании денег, полученных от наркотиков // Сборник переводов. Борьба с отмыванием денег. М., 1996. — 24 с.
- Уголовный кодекс Российской Федерации. С изменениями и дополнениями на 1 февраля 2002 года. М., 2002. -160 с.
- Указ Президента РФ «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности» № 1226 от 14 июня 1994 г.
- Указ Президента РФ «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей» от 23 мая 1994 г. № 1006.
- Указание ЦБР от 7 июля 1999 года № 603-У «О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках и кредитных организациях» // Вестник Банка России. 1999, 14 июля, № 41 (385).
- Агафонов Ю.А., Логинов Е. Л. Борьба с «отмыванием денег» в рыночной экономике (системный подход). Краснодар, 2000. 158. с.
- Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М., 2001.- 238 с.
- Алексеев А. И. Криминология. Курс лекций. М., 1998.340 с.
- Алексеев С.С. Теория права. М.: БЕК, 1994. С. 30.
- Аминов Д.И. Реализация уголовной политики в сфере защиты экономики. В кн. Уголовная политика и ее реализация в деятельности органов внутренних дел. М.: Акад. управления МВД России, 1999. С. 88.
- Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. Учебное пособие. -М., 1982.- 82 с.
- Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Стеле, 1995. С. 238.
- Волженкин Б. В. Отмывание денег: Сер.: Современные стандарты вуголовном праве и уголовном процессе. -СП б, 1998. 39 с.
- Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. -Красноярск, 1998. 86 с.
- Гриб В. Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов. М., 2001, — 94 с.
- Диканова т.А., Осипова В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. Методическое пособие. М., 2000. -98 с.
- Де Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. М.: Catallaxy. 1995. С. 12, 18—19, 25, 48.
- Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика Пер.с англ. В. Лукашевича- Спб., 1994, С. 256.29.3ацепин М. Н. Безопасность предпринимательства: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Екатеринбург, 1995. 192 с.
- Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. -М., 1999.- 176 с.
- Квашис В.Е. Основы виктимологии. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. М., 1999. — 280 с.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. -М, 1996. -240 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общ. ред Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1997. — 592 с.
- Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998. — 878 с.
- Коттке К. «Грязные» деньги что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / Пер. с нем. -М., 1998.-704 с.
- Крылова Н.Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии). Изд. 2-е, перераб. и доп. Учебное пособие. М., 1998. — 208 с.
- Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие. -М., 1998. 216 с.
- Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие / Под ред. А. В. Сидоровича: МГУ им. М. В. Ломоносова. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2001. — 832 с.
- Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств. М., 1998. — 126 с.
- Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. М., 2000. — 720 с.
- Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001. — 160 с.
- Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.
- С. Пиголкина. 2-е изд., испр. и доп. М., 1997. — 394 с. 43. Основы государственной политики борьбы с преступностью в
- Панов В.П. Международное уголовное право. Учебное пособие. М., 1997. — 320 с.
- Петров Э.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. М., 1995. — 77 с.
- Прохоров B.C. Преступление и ответственность, Ленинград, изд-во Ленинградского ун-та, 1984. 123с.
- Рекомендации 4-й Международной конференции Интерпола по имуществу, полученному преступным путем. Лион, 25−26 октября 1994 // Сборник переводов «Борьба с отмыванием денег». М., 1996. — 18 с.
- Российское уголовное право. Курс лекций / Бушуева Т. А., Голик Ю. В., Коробеев А. Н. и др. Владивосток, 1999. — 603 с.
- Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997. — 454
- Теневая экономика (экономические, социальные и правовые проблемы): Материалы научной конференции. -М., 1996. 51 с.
- Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1999. — 672 с.
- Тимофеев В.П. Интервью с членом следственной группы по борьбе с отмыванием денег Харитсоном Янгу. 10.03.98 г. (Материалы Посольства Российской Федерации в Республике Кипр). М., 1998. — 9 с.
- Уголовное право России. Общая часть / Учебник под редакцией профессора А. И. Рарога. М., 1998, — 320 с.
- Уголовное право России. Особенная часть / Учебник под редакцией профессора А. И. Рарога. М., 1998.- 479 с.
- Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. М., 2001. -638 с.
- Цветков С.И. Международная коррупция и «отмывание» денег /Проблемы борьбы с коррупцией. Сборник статей. Под ред. С. Ринглер, В. А. Власихина и др. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфор», 1999.-154с.
- Шнайдер Г. Й. Криминология: Пер. с нем. / М.: Прогресс- Универс, 1994.- 541с.
- Экономика: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп./ Под ред. А. С. Булатова. -М., 2002. 896 с. Экономика XXI века как переходная. Очерки теории и методологии / Под ред. Бузгалина А. В. — М., 2002. -296 с.
- Экономическая теория на пороге XXI века 6. В 2-х книгах. Кн. 1. Философия хозяйства. Кн. 2. Теоретическая экономика / Под ред. Ю. М. Осипова, В. В. Чекмарева, Е. С. Зотовой. — М., 2002. — 655 с. 3. СТАТЬИ
- Алиев В.М., Болотский B.C. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999, № 6. С. 44−50.
- Дзарасов С. Зерна и плевелы экономики. — Экономист, 1998, № 12, С. 49.
- Болотский Б. С. Социальные и правовые предпосылки разработки законодательных основ борьбы с легализацией капиталов теневой экономики в России (Теневая экономика и организованнаяпреступность). Моск. инст-т МВД России. М., 1998. — С. 291−299.
- Брылев В.И., Брылева О. В. «Отмывание» доходов, полученных незаконным путем: современные реминисценции // Реминисцентный анализ: экономика, политика, право. Екатеринбург, 1996. — С. 72−75.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенныхнезаконным путем // Уголовное право. 1999, № 2. С. 30−33.
- Виноградова Л.К., Гаража Н. А. Криминологические и уголовно-правовые аспекты легализации незаконных доходов // Проблемы ответственности и наказания в свете реформ уголовного законодательства. М., 1995. — С. 53−56.
- Виноградова Л.К., Гаража Н. А. Проблемы борьбы с легализацией незаконных доходов в России // Проблемы уголовного права в связи с реформой уголовного законодательства. М., 1997. С.85
- Вольманн Г. Чем объяснить стабильность политического и экономического развития Федеративной Республики Германия // Государство и право. 1992, № 11. С. 134−140.
- Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности (материалы «круглого стола») // Государство и право. 2001, № 12. С. 95−101.
- Голик Ю.В. Реинтеграция как основа национальной безопасности // Журнал российского права. 1998, № 2. -С. 55−60.
- Голик Ю.В. Наша преступная планета (Заметки по поводу книги В. В. Лунева «Преступность XX века») // Журнал российского права. 1998, № 9. -С. 130−136.
- Голик Ю.В. Поощрительные нормы и некоторые вопросы уголовной политики // Проблемы уголовной политики. Советский и зарубежный опыт. Красноярск, 1989. — С. 139−145.
- Данилевский Ю., Овсянников Л. Чистилище для грязных money. Взгляд с Британских островов на отмывание капиталов // Научный парк. 2000, № 3. С. 26−29.
- Дашков Г. В. Развитие и современное состояние криминологических исследований в мире // Криминологические исследования в мире. М., 1995.-С. 3−19.
- Дашков Г. В., Быкова Е. В. Проблемы теории и практики экстрадиции (выдачи) в странах СНГ // Прокурорская и следственная практика. М., 1998, № 2. — С. 120−128.
- Дашков Г. В. Научные и практические проблемы исследования вопросов истории развития российской организованной преступности // Актуальные проблемы прокурорского надзора. Вып. 3.
- Проблемы взаимодействия органов прокуратуры России и США в сфере борьбы с международной организованной преступностью. -М., 1999. С. 45−53.
- Иванов Н.Г. Принцип субъективного вменения и его реализация в УК // Государство и право. 1999, № 10. -С. 52−58.
- Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Законность. 2001, № 11. С. 2−6.
- Карпухин К.П., Яськов Е. И у возможного есть пределы // Преступление и наказание. 1995. № 3. С. 7—9.
- Конференция по проблеме отмывания денег в транзитных странах. Выступление Э. Янг. Страсбург, Франция, 29 ноября 1 декабря // Сборник переводов. — М., 1995. — С. 3−9.
- Котин В. Фиктивные сделки в предпринимательской деятельности // Законность. 1996, № 10. С. 15−22.
- Корчагин А.Г., Кушниренко А. В. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Журнал российского права. 1999, № 5. С. 100−107.
- Корчагин А.Г., Кушниренко А. В. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов // Российский следователь. 1999, № 3.-С. 2−6.
- Косарев А.Е. Вопросы макроэкономической оценки бегства капитала из России // Вопросы статистики. 2000, № 2. С. 9−12.
- Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С. К. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вести. Моск. ун-та. Сер.: II. Право. 1997, № 6. С. 39−51.
- Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992, № 11.-С. 99−107.
- Латов Ю.В. Теневая экономика как явление экономической истории// Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции (9−10 июня 1998 г.) М.: Московский институт МВД России С. 326
- Листов В. «Стиральные доски» для наркодолларов // Российская газета. 1992, 25 декабря. С. 8.
- Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов // Законность. 2002, № 1. С. 17−23.
- Лурье О. Большая стирка // Новая газета. 2000, № 12, 27 марта 2 апреля. — С. 24.
- Мусин Э.В. В Европе с отмыванием строго // Экономика и жизнь. 1997, № 51. С. 26.
- Наумов А. В. Проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации // Государство и право. 1999, № 10. С. 45−51.
- Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации за 1996−2001 гг. (по материалам Госкомстата России) // Вопросы статистики. 2001, № 12. С. 27−35.
- Панова Е. Н. Анализ новых тенденций в структуре экономической преступности // Совершенствование управления ОВД.- М.: Акад. управл. МВД России, 1999. 140с.
- Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты) //Государство и право. 1999, № 1. С. 64−73.
- Пономарев П.Г. Правовые проблемы легализации незаконных доходов И Преступность в России. М., 1997. — С. 3−7.
- Пономарев П.Г. «Теневой лик банковской тайны» // Экономика и жизнь. 1996, N'38. С. 1−2.
- Правовые основы борьбы с отмыванием доходов// Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции (9−10 июня 1998 г.) М.: Московский институт МВД России. С. 367.
- Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообществу // Вопросы экономики. 1999, № 12. С. 110−119.
- Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2001, № 10. -С. 125−131.
- Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных доходов по уголовному праву ФРГ //Государство и право. 1998, № 6. -С. 78−87.
- Яковлев A.M. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Государство и право. 1999, № 11. С. 3843.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем // Право и экономика. 1998, № 1. С. 112−115.
- Яни П. С. Актуальные проблемы квалификации служебных преступлений // Проблемы борьбы с коррупцией. М., 1999. — С. 73−81.
- Статьи, справочные материалы
- Борьба с преступностью в России: январь—май 1997 г. //Щит и меч, 1997. № 67.
- Обзор практики выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. ГУБЭП МВД России. -М., 1999. 6 с.
- Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации за 1996−2001 г. г. // Вопросы статистики. 2001, № 12. С. 2735.
- Отчет и рекомендации Международной конференции «Предупреждение и борьба с отмыванием денег и использованием доходов от преступной деятельности: глобальный подход».- Курмейер, Италия 18−20 июня 1994 г. Вып. 14. М., 1994. — 13 с.
- Отчет СФК-VII о способах отмывания денег от 28 июня 1996 года. Приложение 3. Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег. М., 1996. -37 с.
- Состояние преступности в России. ГИЦ МВД России. -М., 2001. -28 с.
- Преступность и правонарушения (1991—1995) — Статистический сборник.—М., 1996.
- АВТОРЕФЕРАТЫ И ДИССЕРТАЦИИ
- Алиев В.М. Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. Автореф. дисс. докт. юрид. наук.- М., ВНИИ МВД России, 2001. 51 с.
- Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств, дисс. докт. юрид. наук.- М., Академия управления МВД России, 1999. 51 с.
- Коротков Ю.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.- М., 1998. 29 с.
- Лавров В. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенныхнезаконным путем. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.- Н. Новгород, 2000. -24 с.
- Новосельцев С.П. Преступления с формальным составом в уголовном праве. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-Омск, 1998. 24 с.
- Третьяков И.Л. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук. М., ВНИИ МВД России, 2002. 24 с.
- Яковлев А, И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций. Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-М, 2002. 24 с.
- Arrastia J. Money Laundering a US perspective. — Ed by. Ride and M. Ache. Dublin, 1996. — P. 228−260. Lampe E. — J. Der neue Tatbestand der Geldwasche (Art. 261 ST GB). — Juristenzeitung. Tubingen, 1994, Jg. 49, № 3. -P. 123−132.
- Meyers F. W. Developing an antimoney laundering Security Program (Agency Report, American Bankers Association), July 1995. P. 910.
- Thony J.F. Processing Financial Information in money laundering matters: the financial intelligence units. European Journal of Crime. Criminal law and Criminal Justice, 1996, № 3. P. 257−282.
- Friman H. R. International pressure and domestic bargains: Regulating money laundering in Japan. -Crime, law a. social change. Dortrecht etc, 1994. -P. 253−266.
- International Legal materials: current documents. Vol. 35. 1996. № 5.-1305 p.
- FATF (Financial Action Task force on money laundering) Annual 1996−1997 Report. 9 p.
- FATF and Council of Europe comments on the Russian Federation law on countering legalization (laundering) of illegally gained incomes. Financial Action Task Force on Money Laundering. FATF Secretariat, Paris, 1996. 5 p.
- Money Laundering. Law model. Legal assistance. United Nations International Drug. Control Program. November 1993. Vienna, 1993. — 25 p.
- Political Declaration and Plan against money laundering / Global Program against money laundering. United Nations. Office for drug control and crime prevention. New York, 10 June 1998. — 6 p.