Взаимодействие подразделений дознания и административных расследований в борьбе с преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов
Диссертация
Одно из направлений правоохранительной деятельности таможенных органов — производство предварительного расследования в форме дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), и производство неотложных следственных… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция Российской Федерации (с изм. от 09.06.2001) // Первоначальный текст документа опубликован в издании Российская газета. 25 декабря 1993. № 237.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ //Первоначальный текст документа опубликован в изданиях Собрание законодательства РФ.2000. № 32. Ст. 3340- Парламентская газета. 10 августа 2000. № 151−152.
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 24.07.2007). М.: Эксмо, 2007.
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ (ред. от 24.07.2007) -М.: Эксмо, 2007.
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.07.2007) М.: Эксмо, 2007.
- Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 11 марта 2004 г., 5 января 2006 г.)
- Федеральный закон от 13.10.1995 г. № 157 ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 42.
- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 500 «О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной таможенной службе».
- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 500 «О порядке определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации"(с изменениями от 20 октября 2006 г.).
- Приказ ФТС России от 10 октября 2007 г. № 1234 «О внесении изменений в штатное расписание центрального аппарата ФТС России».
- Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 «О типовых структурах таможенных органов».
- Методические рекомендации по производству дознания в таможенных органах- ГТК РФ, Москва, 2002.
- Методические рекомендации по квалификации и расследованию административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил) — ФТС России. Москва, 2007.
- Российская таможня в документах. Т. 1. М.: Русина, 2001.
- Российская таможня в документах. Т. 2. М.: Русина, 2001.
- Резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г. // Советская юстиция. 1991.- № 17.
- Учебники, учебные пособия, монографии и сборники
- Аверьянова Т.В., Белкин P.C., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. М.: Изд-во НОРМА, 2000.
- Акимов А. Е. Петров Ю.М., Скучалина JI.M. Статистика таможенных правонарушений: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1999.
- Атаманчук A.M. Теория государственного управления: Курс лекций. М.: Омега-Л, 2004
- Баев О.Я. Основы криминалистики. Воронеж: ВГУ, 2001.
- Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании преступлений. — М.: Юрид. лит., 1979.
- Белкин P.C., Винберг А. И. Криминалистика. Общетеоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1973.
- Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988.
- Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристь, 1997.
- Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.
- Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2000.
- Белкин P.C. Курс криминалистики. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.
- Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1972.
- Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1986.
- Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания. -Омск, 1976.
- Быков В.М., Корухов Ю. Г., Филиппов А. Г. Особенности расследования групповых и организованных преступлений. Криминалистика. М.: Спарк, 1998.
- Бирюков П.Н. Часть пятая УПК РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Воронеж, 2002.
- Васильев А.Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984.
- Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976-
- Всемирная торговая организация: документы и комментарии (многосторонние торговые соглашения). / Под ред. С. А. Смирнова. М, 2001
- Габричидзе Б.Н., Зотов В. Г. Таможенная служба в Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1993.
- Гармаев ЮЛ. Раскрытие и расследование должностных преступлений, совершаемых работниками таможенных органов: Методическое пособие. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1998.
- Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений. Иркутск, 2003.
- Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции проблемы уголовно-правовой борьбы. М.: Академия МВД РФ, 1993.
- Глазунова КВ. О допустимости правовой экспертизы в уголовном судопроизводстве. Таможня: история, теория, практика. Ростов. ф-л РТА, 2007.
- Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. М.: МГОУ, 2000.
- Гравина A.A. Егизаров В. А. и др. Таможенное право: Учебник. М.: Юрист, 1998.
- Дворянский A.M., Травин A.B. Производство дознания таможенными органами Российской Федерации. СПб., 1995.
- Диканова Т.А., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и «отмыванием» грязных денег: Методическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000.
- Диканова Т. А, Остапенко В.И. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты борьбы с контрабандой в торговом обороте и уклонением от уплаты таможенных платежей. Учебное пособие. М, 2006.
- Долгова А.И. и др. Преступность в России: статистика и реалии. Преступность, статистика, закон. М.: Криминологическая Ассоциация, 1997.
- Драпкин JI.E., Герасимов Н. Ф. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными сообществами. Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994.
- Дубровицкая Л.П., Лузгин K.M. Планирование расследования. Учебное пособие. Высшая школа МВД СССР. М. 1972.
- Дугин Г. А. Технические средства проверки подлинности таможенных документов и целостности атрибутов таможенного обеспечения: Учебно-методическое пособие. М.: РИО РТА, 1994.
- Жбанков В. А. Принципы системного подхода в криминалистике и практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств: Учебное пособие. М.: РИО Академии МВД СССР, 1977.
- Жбанков В. А. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. М.: Академия МВД РФ, 1987.
- Жбанков В.А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения: Монография. М.: РИО РТА, 1999.
- Жбанков В.А., Жбанкова ЮМ. Таможенная граница в аспекте выявления таможенных преступлений. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России. Москва, 2006.
- Журавлев С.Ю., Лубин А. Ф. Противодействие расследованию. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1994.
- Закатов A.A., Оропай Ю. Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980. 104 с.
- Закатов A.A. Ложь и борьба с нею. Волгоград: ВЮИ, 1999.
- Зверев Н.К. Государственная и таможенная границы, преступность и борьба с ними. Государственная граница, организованная преступность, закон. и безопасность России. Москва, 2006.
- Зуйков Г. Г. Розыск преступников по признаку способа совершения преступления. М.: ВШ МВД СССР, 1969.
- Иванова С.Ю. Уголовно-правовая охрана деятельности таможенных органов России. Ульяновск: УлГУ, 2000.
- Игонин Ю.М., Калинов A.A. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и вопросы предупреждения экономической преступности: Учебное пособие. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1997.
- Исследование проблем таможенного дела. Сборник научных трудов соискателей и адъюнктов РТА. М.: РИО РТА, 2000.
- Каминский A.M. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования. Ижевск, 2006.
- Карпец ИИ. Преступность: Иллюзии и реальность. Международное уголовное право. М.: Наука, 1995.
- Керженцев П.М. Принципы организации. Избранные произведения. — М., 1968.
- Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 1996.
- Козыкин А.Н. Преступления в сфере таможенного дела. Ответственность, за нарушение, таможенных правил. М., 1999, .
- Козыкин А.Ф., Салюйленко П. И. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел по фактам противоправного перемещения валютных ценностей через таможенную границу Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. М.: РИО РТА, 1996.
- Козырин А.Н. Таможенное право. М.: Мысль, 1995.
- Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций. Харьков: Юрид. институт, 1976.
- Корноухое В. И, Богданов В. М., Закатов A.A. Основы общей теории криминалистики. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1993.
- Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова, В. Я. Колдина. М.: Изд-во МГУ, 1990.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. проф. В. Д. Грабовского, доц. А. Ф. Лубина Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996.
- Криминалистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТП, 1998.
- Волынский А.Ф., Аверьянова Т. В., Александрова И. Л. и др. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А. Ф. Волынского. М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Спарк, 2000.
- Криминалистика: Учебник / Под ред. Е. П. Ищенко. М.: Юрист, 2000.
- Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. проф. В. Д. Грабовского, доц. А. Ф. Лубина. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1995.
- Криминалистическая характеристика преступлений. М.: Юрид. лит., 1984.
- Криминалистический словарь: Пер. с нем. М.: Юрид.лит. 1993.
- Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Под ред. В. А. Образцова. М., 1992.
- Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М.: Юрист. 1997.
- Криминология: Учебник для вузов / Под общ. Ред. А. И. Долговой. -2-е изд. М.: НОРМА, 2001.
- Кручинина КБ. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном процессе. М., 2003.
- Кузнецов А.Н. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. Н. Новгород, 2000.
- Куликов В.К. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал Моск. ун-та, 1994.
- Куликов В. К, Лубин А. Ф. Организованная преступность // Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород, 1995.
- Куликов В.И. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами // Криминалистика. М.: БЭК, 1995.
- Ларичев В.Д., Милякина Е. А., Орлова Е. А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: «Издательство «Экзамен», 2002.
- Ларичев В.Д., Гилъмутдинова Н. С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001.
- Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Н. Новгород: НВШ МБ Д СССР, .1991.. .
- Лузгин КМ. Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973.
- Лузгин КМ. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1981.
- Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М.: Изд-во Российского ун-та дружбы народов. 2000.
- Межгосударственный розыск лиц на территории государств -участников Содружества Независимых Государств. М., 2000.
- Методика расследования хищений социалистической собственности / Под ред. В. Г. Танасевича. М, 1997.
- Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н. Новгород: НЮИ МВД России, 1996.
- Михайлов В.А. Организация взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии преступлений: Лекция/Академия МВД СССР.-М, 1988.
- Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность налоговой полиции. М., 1995.
- Михайлов В. К, Федоров A.B. Таможенные преступления / Под ред. A.B. Федорова. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.
- Морозова О.В. Становление института дознания в таможенной системе России // Теория и методология таможенного дела. Сборник научных трудов в двух частях. Часть 2, Москва, 2001.
- Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда: КВЧС Республики Казахстан, 1997.
- Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой программе курса.-М., 1994.
- Организованная преступность-2. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993.
- Осипов А.Ф., Бородин C.B. Вопросы соотношения уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания: Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1976.
- Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. B.C. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М.: ИФРА-М, 1996.
- Основы таможенного дела: Учебник / Под общ. ред. В.Г. Драганова- РТА. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.
- Петров И.В. Ответственность за нарушение таможенных правил. СПб.: ТИРЕКС, 2000.
- Павленко A.B. Правовые вопросы взаимодействия правоохранительных органов России и зарубежных стран по уголовным делам. Волгоград, 1998.
- Преподобный A.B. Организация и тактика борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие. Н. Новгород: НВШ МВД России, 1991.
- Проблемы совершенствования таможенного дела Российской Федерации. Материалы научно практической конференции. М.: РИО РТА, 1999.
- Проблемы теории и практики таможенного дела: Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.
- Расследование контрабанды: Практическое пособие. М.: Юрист, 1999.
- Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995.
- Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: СПАРК, 1999.
- Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли: Тезисы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2001.
- Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции (18−19 марта 1999 г.). СПб.: Филиал РТА, 1999.
- Российское таможенное право: Учебник / Под ред. Б. Н. Габричидзе. М., 1997.
- Российская Е.Р. Комментарий к Федеральному Закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Москва, 2002.
- Рыжаков А.П. Предварительное расследование. — Тула, 1996.
- Солженцев В.А., Нестеров A.B. Экспертиза в таможенном деле. Новосибирск, 1998.
- Состояние законности в Российской Федерации (1998−1999): Аналитический доклад НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. М., 2000.
- Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В. А. Образцова. М.: Юрист, 1999.
- Таможенное право. Учебник / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. М.: Юрист, 1998.
- Таможенное право: Курс лекций. В 2-х томах / Под ред. В. Г. Драганова. М.: Экономика, 1999.
- Таможенная служба на защите экономических интересов страны: Материалы докладов всероссийской научно-практической конференции. М., 2003.
- Тезисы 1-й научно-практической конференции ТТЛ «Экспертно-исследовательская деятельность в таможенном деле». М.: ТТЛ, 2001. 23 с.
- Томин В.Т. Проблемы оптимизации среды функционирования органов внутренних дел. Горький, 1978.
- Трошина Т.Н. Развитие системы управления таможенным делом в России: Актуальные проблемы юридических наук. М., 2000.
- Уголовное право: Часть общая. Часть особенная: Учебник / Под общ. ред. проф. Гаухмана Л. Д., проф. Колодкина Л. М. и проф. Максимова C.B. М.: Юриспруденция, 1999.
- Шепетько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Харьков, 2000.
- Сборник научных трудов. Часть 2. М.: РИО РТА, 1999.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985.
- Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юрист. 2002.1. Статьи
- Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Новый юрист, 1997.
- Барьер для контрафакта // Таможня. 2003 .№ 16 (89).
- Борьба с контрафактом: тест на эффективность // Таможня. 2006. № 6 (149).
- Вощинин С., Пастухов А., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2.
- Гармаев Ю.И. Методика раскрытия и расследования должностных преступлений, связанных с незаконным таможенным оформлением транспортных средств, ввезенных на территорию РФ // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 6. С. 5−7.
- Гармаев Ю.И. Выявление должностных преступлений в таможенных органах// Законность. 1997. № 6.
- Гармаев Ю.И. Злоупотребления в таможне коррупция или обусловленная практика? // Законность. 1998.№ 1.
- Гаухман Л.Д., Кувалдин В. П., Максимов C.B. Проблемы борьбы с организованной транснациональной преступностью // Законность. 1995. № 1.
- Глобализация общей, организованной и коррупционной преступности: Материалы круглого стола // Государство и право. 2001. № 12. С. 89−107.
- Граник В.В. К вопросу о криминалистическом взаимодействии как область научного знания. Криминалистические проблемы в свете нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Москва, 2003.
- Диканоеа Т. А., Остапенко В. И. Борьба с таможенными преступлениями // Законность. 2001. № 4. С. 26−30.
- Душкин С., Русое С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. № 7. С.33−34.
- Дусейбаев С Д. К вопросу о понятии и содержании взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью // Служить отечеству: выбор пути. Т. 1. СПб., 2003.
- Жалинский Э. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. С. 10−12.
- Жбанков В. А. Фиксация информации о деятельности коррумпированных членов организованных преступных структур // Коррупция в России: состояние и проблемы. Выпуск 1. М.: МИ МВД РФ, 1996.
- Жбанков В.А. Криминалистическое обеспечение органов дознания и таможенных расследований ГТК Российской Федерации // Проблемы теории и практики таможенного дела. Сборник научных трудов. М.: РИО РТА, 1997.
- Жбанков В.А. К вопросу о противодействии расследованию преступлений, совершаемых членами организованных преступных структур // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М.: ЮИ МВД России, 1997.
- Жбанков В.А. О разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Организованная преступность 4. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998. С. 181−190.
- Жбанкое В. А. Таможенные органы в обеспечении экономической безопасности России // Экология и человечество на пороге 21 века. Ульяновск: Ульяновский Государственный университет, 1999. С. 21−24.
- Жбанкое В.А. К вопросу о разработке методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Экономические и правовые проблемы таможенной деятельности. Часть 2. М.: РТА, 1999.
- Жбанкое В. А. Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов. М.: МИ МВД РФ, 2000.
- Жбанкое В.А. Таможенная преступность // Криминология. М.: Норма, 2001.
- Жбанкое В.А., Нег(кш КВ. Таможенные преступления и проблемы борьбы с ними // Роль и место таможенной службы России в развитии экономики и обеспечении экономической безопасности в условиях глобализации внешней торговли. М.: РТА. 2001.
- Жбанкое В.А. Таможенные преступления и защита экономических интересов России // Таможенная служба России на защите экономических интересов страны. М., 2004.
- Жбанкое В.А. Проблемы борьбы с таможенными преступлениями // Современные тенденции управления расследованием преступлений. Часть 1. Москва, 2007.
- Зыкова КВ. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц»: надежды и реальность // Законодательство и экономика. 2001. № 11.
- Как преодолеть коррупцию // Таможня. 2003. № 14 (82).
- Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. № 12. С. 39^-1.
- Круглова О., Котельников А. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2001. № 5. С. 20−21.
- Лунев А.Е. Координация в государственном управлении // Советское государство и право. М., 197L- № 11.
- Лунев В.В., Яковлев A.M. Углубление социального контроля преступности одна из предпосылок решения социально-экономических проблем (материалы круглого стола) // Государство и право. 1999. № 8.
- Оленюк Н.Р. Выявление информации о таможенных преступлениях // Дальневосточные криминалистические чтения. Вып. 5: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. В. Яровенко. Владивосток: Изд-во Дальневосточ. ун-та. 2000.
- Путинцев Алексей. Граница в фокусе интересов. // Таможня, 2005, № 2 (140).
- Савлук А. О. К вопросу о способах уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица // Вестник криминалистики. Выпуск 2. М.: Спарк. 2001.
- Фактор, от правильного учета которого во многом зависит эффективность экспортно-импортных операций в России // Внешнеэкономический бюллетень. 2001. № 1.
- Федоткин М.А. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания // Вестник Моск. ун-та. М: Моек. ун-т, 1996. — № 4
- Чучаее А.И., Иванова С. Ю. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 1999. № 10.
- Яблоков Н.П., Куликов В. И. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. М.: Инфра-М, 1996.
- Диссертации и авторефераты диссертаций
- Бертовский JI.B. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Дисс. докт. юрид. наук. М., 2005.
- Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1966.
- Гшъмутдинова Н.С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей. Академия управления МВД России: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания. Сургут 2000- Диканова Т. А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями. Автореферат, дисс. .докт. юрид. наук. М., 2000.
- Гордиенков АД. Теория и практика доказывания по делам об уклонении от уплаты таможенных платежей (в стадии предварительного расследования). Дисс. .канд. юрид. наук. Москва, 2003.
- Грязное A.B. Контрабанда (ст. 188 УК РФ) (историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование): Автореф. дис.. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Диканова Т.А. Актуальные проблемы борьбы с таможенными преступлениями: Дис. д-ра юрид. наук. М., 2000.
- Дуйсебаев С. Д Взаимодействие органов дознания республики Казахстан и Российской Федерации в раскрытии, расследовании и предупреждении таможенных преступлений. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук. Москва 2004.
- Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. кан. юркд. наук. М., 2000.
- Жук И. О. Контрабанда: проблемы выявления и раскрытия на современном этапе: Дис. .канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002.
- Зеленский В Д. Криминалистические проблемы организации расследования преступлений: Дис. докт. юрид. наук. Краснодар, 1991.
- Иванова С.Ю. Уголовно-правовое обеспечение деятельности таможенных органов России. Дисс.. канд. юрид. наук. Ульяновск, 1999.
- Илясов В.В. Правовые основы взаимодействия таможенных органов Российской Федерации и зарубежных стран при ведении производства по деламо нарушении таможенных правил. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук. Москва, 2002.
- Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук. Москва, 2006.
- Константинов A.B. Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования. Дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2006.
- Кочубей М.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности: Дис. канд. юрид. наук. Ростов, 1998.
- Нестеров A.B. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: Дис. .д-ра юрид. наук. М., 2001.
- Мазаева H.H. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации в стадии предварительного расследований. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук. Москва, 2004.
- Мокринский O.A. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему: правовые и технико-криминалистические проблемы расследования: Автореферат дисс.. канд. юрид. наук. Волгоград, 2004.
- Морозова О.В. Взаимодействие подразделений дознания ФТС России с иными подразделениями таможенных органов и правоохранительными органами Российской Федерации. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук. Москва, 2005.
- Нецкин И. В. Противодействие расследованию таможенных преступлений и методы его преодоления: Дис. .канд. юрид. наук. М., 2001.
- Оленюк Н.Р. Деятельность органов дознания в таможенной службе Российской Федерации: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Владивосток, 2002.
- Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. СПб., 1999.
- Сирма С.А. Борьба с организованной преступной деятельностью в сфере таможенного контроля: Дис. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Слепухин С.Н. Актуальные вопросы производства предварительного расследования по делам о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте. Автореферат дисс. .канд. юрид. наук. Москва, 2005.
- Сыначев A.B. Криминалистическое значение способа сокрытия предметов в грузовых автотранспортных средствах. Автореферат, дисс.. канд. юрид. наук Москва, 2006.
- Танкевич О.Н. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Гродно, Москва, 1997.
- АНКЕТА по изучению уголовных дел
- Общие сведения об уголовном деле:11 .Уголовное дело №по ст. УК РФ12.Дата возбуждения
- Орган, возбудивший уголовное дело
- Краткая фабула уголовного дела
- Сведения о стадии возбуждения уголовного дела:
- Квалификация преступления п.ч.ст.УК РФ22. Дата регистрации в КУСП
- Повод возбуждения уголовного дела:23.1. заявление о преступлении23.2. сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников
- Составлялся письменный план расследования31.1 да31.2 нет
- Если «да», соблюдались ли принципы планирования: — конкретность- динамичность- индивидуальность
- Проводилось ли параллельное расследование по делу об административном правонарушении41.1 да41.2 нет
- Какие судебные экспертизы наиболее часто назначались и проводились?34.1. криминалистические34.2. технологические34.3. искусствоведческие34.4. товароведческие34.5. экономические34.6. другие34.7. не назначались
- Использовались ли базы данных:35.1 Интерпола35.2 МВД РФ35.3. Таможенных органов35.4. Иные
- В деле имеются данные о противодействии расследованию:36.1. Да36.2. Нет1. АНКЕТАпо интервьюированию сотрудников органов дознания Федеральной таможенной службы1. Российской Федерации1. Уважаемый коллега!
- Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования преступлений совершенных с использованием грузовых автотранспортных средств.
- Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой.
- Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас помощь в исследовании данной проблемы.1. Место работы2. Занимаемая должность3. Специальное звание
- Стаж работы в таможенных органах: — менее 1-го года- от 1 до 2-х лет- от 3 до 5-ти лет- от 5 до 1.0 лет- от 10 лети более5. Образование: — высшее-- высшее юридическое-- полученное в учебных заведениях ФТС-- Среднее, средне-специальное-- иное (указать)
- Как вы оцениваете состояние взаимодействия между дознавателями и сотрудниками подразделений административных расследований: — налажено хорошо-- плохо- вообще не налажено.
- Привлекали ли вы сотрудников подразделений административных расследований в процессе производства дознания:-да-- нет-
- Если привлекали, то в каких формах (допускаются несколько вариантов ответов): — консультационной- обмена информации- составления согласованных планов- для производства следственных действий- для допроса в качестве специалиста
- Оценка своих знаний по планированию расследования и выдвижению версий: — достаточны для выполнения работы-- недостаточны-- затрудняюсь ответить.
- Достаточно ли времени и внимания уделяется криминалистической подготовке в учебных заведениях ФТС РФ: — достаточное-- недостаточное-- затрудняюсь ответить.
- Самооценка знаний и умений применения криминалистических рекомендаций при взаимодействии с сотрудниками подразделений административных расследований1. Знания Умения1. Достаточны? ?1. Недостаточны? о1. Затрудняюсь ответить? ?
- Укажите конкретно проблемы, возникающие при организации взаимодействия с сотрудниками подразделений административных расследований:
- Испытываете ли вы давление руководителей таможенных органов при решении вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем расследовании:-да- -нет.
- Просим Вас ответить на ряд вопросов в рамках социологического исследования в целях разработки рекомендаций относительно расследования преступлений совершенных с использованием грузовых автотранспортных средств.
- Ваш профессиональный опыт и личные суждения будут полезны и учтены нами при исследовании данной проблемы, в связи с чем просим Вас принять участие в заполнении анкеты. Вам нужно отметить выбранные Вами варианты ответа галочкой.
- Данные анкет будут использованы только в научных целях. Заранее благодарим Вас помощь в исследовании данной проблемы.1. Место работы2. Занимаемая должность3. Специальное звание
- Стаж работы в таможенных органах: — менее 1-го года- от 1 до 2-х лет- от 3 до 5-ти лет -от 5 до 10 лет- от 10 лети более5. Образование: — высшее-- высшее юридическое-- полученное в учебных заведениях ФТС-- Среднее, средне-специальное-- иное (указать)
- Как вы оцениваете состояние взаимодействия меяеду дознавателями и сотрудниками подразделений административных расследований: — налажено хорошо-- плохо- вообще не налажено.
- Осуществляли ли вы взаимодействие с сотрудниками подразделений дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:-да- -нет-
- Если осуществляли, то в каких формах?- консультационной- обмена информации- составления согласованных планов- для производства следственных действий- для допроса в качестве специалиста
- Осуществляли ли вы взаимодействие в процессе расследования таможенных преступлений: — да-- нет-
- Достаточно ли времени и внимания уделяется криминалистической подготовке в учебных заведениях ФТС РФ: — достаточное-- недостаточное-- затрудняюсь ответить.
- Самооценка знаний и умений применения криминалистических рекомендаций1. Знания Умения1. Достаточны? ?1. Недостаточны? ?1. Затрудняюсь ответить? ?
- Испытываете ли вы давление руководителей таможенных органов при решении вопросов о возбуждении уголовного дела и его дальнейшем расследовании:-да-- нет.
- Ваши предложения по совершенствованию взаимодействия подразделений дознания и административных расследований:-да-- нет-
- Типовая структура таможенного поста 1-й категории, в регионе деятельности которого имеются пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации
- Заместитель начальника таможенного поста
- Подразделение таможенного оформления и таможенного контроля
- Подразделение таможенного досмотра
- Подразделение таможенных режимов
- Подразделение контроля за таможенным транзитом
- Подразделение подтверждения экспорта товаров
- Подразделение специальных таможенных процедур
- Подразделение таможенных платежей
- Подразделение контроля таможенной стоимости
- Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений
- Подразделение валютного контроля
- Подразделение таможенной статистики
- Начальник таможенного поста
- Информационно-техническое подразделение1. Подразделение таможенногоконтроля за делящимися и радиоактивными материаламит
- Заместитель начальника таможенного поста (сменный)
- Подразделение таможенного оформления и таможенного контроля
- Подразделение таможенного досмотра
- Подразделение специальных таможенных процедур
- Заместитель начальника таможенного поста по правоохранительной работе
- Подразделение административных расследований1. Подразделение дознания
- Кинологическое подразделение
- Подразделение документационного обеспечения
- Подразделение обеспечения деятельности склада временного хранения (таможенного склада)
- Подразделение тылового обеспечения
- Подразделение таможенной охраны и оперативно-дежурной службы
- Отдельная должность (по правовой работе)
- Типовая структура таможенного поста 1-й категории, расположенного в автомобильном (железнодорожном) пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации
- Начальник таможенного поста
- Заместитель начальника таможенного поста
- Подразделение таможенного оформления к таможенного контроля
- Подразделение таможенного досмотра
- Подразделение таможенных режимов
- Подразделение контроля за таможенным транзитом
- Подразделение подтверждения экспорта товаров
- Подразделение специальных таможенньк процедур
- Подразделение таможенных платежей
- Подразделение контроля таможенной стоимости
- Подразделение товарной номенклатуры и торговых ограничений
- Подразделение таможенной статистики
- Информационно-техническое подразделение1. Подразделение таможенногоконтроля за делящимися и радиоактивными материалами1. Заместитель начальникатаможенного поста (сменный)
- Заместитель начальника таможенного поста по правоохранительной работе
- Подразделение административных расследований1. Подразделение дознания
- Кинологическое подразделение
- Подразделение докуменгационного обеспечения
- Подразделение обеспечения деятельности склада временного хранения (таможенного склада)
- Подразделение тылового обеспечения
- Подразделение таможенной охраны и оперативно-дежурной службыоо ил5