Примечания. 
Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

• 1 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: persons-aforism.ru/ aforizm/11 714.
• 2 The Proceeds of Crime Act 2002 (Закон Великобритании «О доходах от преступной деятельности» 2002 г.), Article 328. URL: legislation.gov.uk/ukpga/2002/29.
• 3 Juan Pablo Rodriguez Cdrdenas / El Manejo de la Prueba en T6rminos de Auditoria Forense para los Casos de Lavado de Activos. URL: enj.org/portal/index2. php? option=com_content&do_pdf= 1 &id=90.
• 4 LO 15/2003 de 25 de noviembre, Art.301.1 CP. URL: noticias.juridicas. com/base_datos/Penal/lo 15−2003. html.
• 5 Например, в Австралии National Privacy Principles составляют часть 1A The Privacy Act, 1988. URL: privacy.gov.au/law/act.
• 6 Elliott M. Case and Comment // Cambridge Law Journal. 2006. 65 (1). March. P. 1−51.
• 7 Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Проект норм, касающийся обязанностей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав человека 2003 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: ww.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

^к Банки слишком рьяно взялись за борьбу с отмыванием денег. [BanksMan. ru] (Электронный ресурс]. — Режим доступа: banksman.ru/blog/ipo/861.html.

• 4 Шашкова Л. В. Отмывание денег и конституционные права / А. В. Шашкова// Вестник МГИМО-Университета. М., 2013. № 6(33). С. 190−196.
• 10 Определение Конституционного суда РФ № 519−0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голубка Сергея Александровича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 1 декабря 2005 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi? rcq=doc;base=ARB;n=23 738.
• 11 Постановление Конституционного суда РФ № 20-П от 17 декабря 1996 г., Постановление Конституционного суда РФ № 14-П от 12 мая 1998 г., Постановление Конституционного суда РФ № 8-П от 14 мая 1999 г., Постановление Конституционного суда РФ № 3-П от 24 февраля 2004 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc;base=LAW;n= 12 790.
• 12 П. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, п. 3 ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 2 ст. 10 и п. 2 ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также п. 3 ст. 2 Протокола № 4 к ней. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: un.org/ru/documents/ decl_conv/conventions/pactpol.shtml.
• 13 Михаилов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб., 2002. С. 207.
• 14 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка.//М., 1993. Т. 2. С. 224.
• 15 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: ТЕРРА, 1995. Т. 4. С. 368.
• 16 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 815.
• 17 Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды / А. А. Фатьянов // Государство и право. 1998. № 6. С. 5.
• 18 Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны //Деньги и кредит. 1992. С. 57.
• 19 Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1999. С. 218−219.
• 20 Селивановский А. С. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. 2006. № 8—9.
• 21 Маркелова К. А. Банковская тайна: правовые аспекты: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Саратов, 2000. С. 13.
• 22 Прасолов В. Сохранение банковской тайны и борьба с легализацией незаконно нажитых капиталов// Национальная безопасность. 2006. № 1617.
• 23 ПеттерД. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. М., 2001. 4.1.
• 24 Бондаренко Д. U BS поделится с США банковской тайной // Экономические известия. 2009. № 147 (1145). 31 августа.
• 25 Юркина О. Банковская тайна: все карты спутаны // Наша газета. 2010. 1 февраля.
• 26 USB jinhfajyfy yf htijhlyst $ 1,5 млрд за манипулирование LIBOR. Форбс. 19 декабря 2012 г. URL: wvw.forbes.ru/news/231 185-ubs-oshtrafovan-na-rekordnye-15-mlrd-v-ramkah-libor-skandala.
• 27 USB подогрел кризис. Газета.ш. 7 августа 2013 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: lmp://vww.gazeta.ru/business/2013/08/07/5 544 641 .shtml.
• 28 Невельский А. Швейцарские банки помогут США бороться с уклонением от налогов //Vedomosti.ru. 2013. 11 декабря.
• 29 Прасолов В. Сохранение банковской тайны и борьба с легализацией незаконно нажитых капиталов //Хранитель. 2006. № 1978. 24 апреля.
• 30 Сарбаш С. В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М.: Статут, 1999. С. 146.
• 31 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 // Закон. 1990. Ст. 26.
• 32 Кловер Ч. Золотое дно российского черного рынка данных // The Financial Times. Великобритания, 2009. 25 ноября.
• 33 Фатьянов А. А. Тайна как социально-правовое явление. Ее виды // Государство и право. 1997. № 11. С. 12.
• 34 О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395−1 // Закон. 1990. Ст. 26.
• 35 Фатьянов А. А. Указ. соч.
• 36 Тутыхин В. Защита от российских рейдерских рисков // Авторская страница Валерия Тутыхина: [Защита активов] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: vvtlaw.com.
• 37 ВВС News. Compensation culture: Who’s to blame? 2000. 15 November. URL: news.bbc.co.Uk/2/hi/uk_news/1 024 540.stm.
• 38 Прасолов В. Сохранение банковской тайны и борьба с легализацией незаконно нажитых капиталов// Национальная безопасность. 2006. № 1617.
• 39 Страунинг Э. Л., Сальникова Т А. О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Право и экономика. 2007. № 10. С. 95—96.