Вопросы и задания для самоконтроля

• 1. Назовите предметы преступления, предусмотренные ст. 191 УК РФ.
• 2. Что понимается под ювелирными изделиями, бытовыми изделиями и ломом таких изделий?
• 3. Раскройте содержание понятие «совершение сделки» применительно к ст. 191 УК РФ и определите момент окончания преступления.
• 4. Как следует квалифицировать деяние, состоящее в незаконном хранении драгоценных металлов, приобретенных виновным у лица, совершившего их хищение и заведомо знавшим об источнике их происхождения?
• 5. Кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ?
• 6. Какова форма объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, при каких условиях возможна уголовная ответственность за преступление?
• 7. Возможно ли покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ?
• 8. Кто является субъектом преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ?
• 9. В чем заключается общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 1931 УК РФ?

Задачи

1. Г. В. Михеев признан виновным в том, что, работая в должности директора «Дром ЛТД», экспортировал по пяти контрактам в адрес фирмы «Textile Group Inc» производимое в Республике Беларусь льноволокно по 44 грузовым таможенным декларациям на сумму 2 433 651 173 белорусских рублей и одной таможенной грузовой декларации на сумму 13 778 долл. США. Валюту, полученную в результате совершения внешнеэкономических сделок, зачислил на счета немецкого банка, находящегося в Дрездене.

Квалифицируйте совершенное Михеевым.^[1]

содержащий самородное золото и очищенный от лигатурных элементов, лом ювелирных изделий, суммарная масса химически чистого золота в составе слитков составляет не менее 1144,52 г, серебра не менее 187,64 г, общая стоимость химически чистых золота и серебра составила 3 млн 97 тыс. 89 руб. В целях последующего обогащения К. выехал в г. Иркутск, перевез слитки в г. Москву, где и был задержан. В процессе досмотра автомашины были обнаружены и изъяты три слитка золото-серебряных сплавов.

Квалифицируйте действия Кожевникова.

3. Садулаев и Корин, в обязанности которых входило извлечение шлихового золота из промывочного прибора, договорились до окончания сезона золотодобычи в процессе снятия шлихового золота с промывочного прибора отделять от основной массы драгоценного металла небольшую часть шлихового золота и прятать в оборудованном ими общем тайнике, расположенном на территории участка. Реализуя свой умысел, периодически снимали часть золота с промывочного аппарата и переносили в тайник. Прибыв к тайнику, достали из него часть золота, хранившегося в трех полимерных пакетах. Два из трех пакетов забрали из тайника, затем проследовали пешком в поселок, сели в автомобиль под управлением К., не поставив его в известность о перевозимом золоте, и выехали в город для реализации золота. 23 ноября 2017 г. были задержаны при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

По заключению экспертизы по состоянию на 23 ноября 2017 г. учетная цена аффинированного золота установленная Банком России, составляла 1756 руб. 78 коп. за 1 г. Стоимость хранившегося в тайнике золота была определена в 4 млн 164 тыс. 710 руб.

Квалифицируйте содеянное С. и К.

4. Н. выступил инициатором и создателем схемы по перечислению денежных средств за границу. Реализуя преступный план, Н. и неустановленные соучастники представили в офис московского филиала банка «Алемар» копии изготовленных ими подложного импортного контракта, приложения к нему, между «ЭлитТорг», компанией-нерезидентом, и «Фулиана трэйдинг лтд», подконтрольной Н., якобы, на поставку в Россию мясорубок и блокорезок производства немецкой фирмы «МАДО» в течение 90 дней с даты подписания контракта на общую сумму 15 192 180 долл. Со счетов, созданных и приобретенных 116 организаций-однодневок, на счет «ЭлитТорг» были перечислены денежные средства. Во исполнение условий контракта с валютного счета «ЭлитТорг» в указанном российском банке были перечислены денежные средства в иностранной валюте (долларах США) на счет компании «Фулиана трэйдинг лтд» в кипрском банке «Хелленик. В подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию РФ товара и его таможенного оформления Н. и неустановленные соучастники представили в дополнительный офис московского филиала банка «Алемар» копии изготовленных подложных грузовых таможенных деклараций (ГТД), паспорт сделки между «ЭлитТорг» и «Фулиана трэйдинг лтд». Товар, указанный в фиктивном контракте и подложных ГТД, «ЭлитТорг» на таможенную территорию РФ ввезен не был. Генеральный директор «ЭлитТорг» С. мер по репатриации денежных средств за не ввезенный товар не принял.

Квалифицируйте действия Н. и С.

5. К. неоднократно совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, принадлежащие юридическим лицам-нерезидентам. Перевод осуществлялся посредством кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля—дополнительного офиса банка «Приморье». При осуществлении данной валютной операции указывал в качестве сведений о назначении платежа — оплата товаров для личных нужд, при этом предоставлял кредитной организации в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода копию инвойса, заверенную своей подписью. Фактически К. товары у иностранной компании не приобретал, поставок товаров в его адрес не производилось, при совершении валютной операции он осознавал, что предоставленные им в банк «Приморье» дополнительный офис в г. Уссурийске инвойсы являются недействительными документами и содержат заведомо для него ложные сведения об основаниях, целях и назначениях перевода.

Дайте юридическую оценку действиям К.

• [1] Кожевников приобрел три металлических прута, которые согласно заключению эксперта являются кустарно изготовленными слитками из золото-серебряных сплавов, общей массой 1338,96 г, не относятся к ювелирным изделиям, бытовым изделиям и лому таких изделий, сырьем для их изготовления служилочищенный от минеральных примесей (обогащенный) природный материал,