Информационные ресурсы экономико-правового анализа и оценки параметров криминальной финансовой деятельности

Информационные ресурсы глобальной сети Интернет, которые могут использоваться в экономико-правовом анализе криминальной финансовой деятельности.

Основными участниками экономико-правового анализа криминальной финансовой деятельности и потребителями результатов такого анализа являются органы финансовых расследований. Эволюция техники и ее повсеместность, распространенность и доступность Интернета^[1], появление в нем новых программных продуктов, аккумулирующих разнообразную информацию (поисковые системы, социальные сети, онлайновые базы данных и другое), — все это дает новые возможности для осуществления экономико-правового анализа и оценки параметров криминальной финансовой деятельности.

Интернет — всемирная система объединенных компьютерных сетей. На ее основе работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных, ставшая с 1995 г. основным поставщиком информации в Интернет, а с 1996 года она практически полностью подменила собой понятие «Интернет». Сегодня — это самое динамично развивающееся средство коммуникации в истории человечества. Подключиться к Интернету можно через спутники связи, радиоканалы, кабельное телевидение, телефон, сотовую связь, специальные оптиковолоконные линии или электропровода.

Интернет обладает рядом характерных особенностей.

• 1. Структура его организации: он состоит из многих тысяч корпоративных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей разной архитектуры и топологии.
• 2. Его невозможно выключить, поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.
• 3. Он выступает средством открытого хранения и распространения информации (плюсы — свобода распространения информации, минусы — любая информация может быть перехвачена и прочитана).
• 4. Интернет может связать каждый компьютер с любым другим, подключенным к Сети.
• 5. Данные (информация), попадающие в сеть, не проходят какихлибо процедур по проверке их достоверности и могут быть анонимными.
• 6. Актуальность и популярность информации может искусственно варьироваться (модерироваться).
• 7. Распространение информации в Интернете имеет ту же природу, что и слухи в социальной среде. Если к информации проявляется значительный интерес, то она распространяется быстро и широко, нет интереса — отсутствует и распространение.
• 8. Информация распространяется в Интернете индивидуально, по инициативе пользователя, то есть по принципу «запрос-ответ».
• 9. Интернет — это только носитель информации или информационная среда (как, например, телефонная сеть или радиоэфир).
• 10. Большая часть (до 95%) всей информации, размещенной в сети, является общедоступной (открытой).

Эти обстоятельства обязательно должны учитываться сотрудниками подразделений органов финансовых расследований, которые в своей информационно-аналитической работе по экономико-правовому анализу финансовой деятельности используют Интернет. Аналитический поиск, в упрощенном виде состоит из двух блоков (рис. 14.1.1).

Работа в сети Интернет происходит посредством использования информационных систем (ИС), которые представляют собой совокупность содержащейся в базах данных информации, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих ее обработку^[2].

На сегодняшний день существует множество информационных систем различного назначения. В любом случае их основной задачей является удовлетворение информационных потребностей в рамках конкретной предметной области, в том числе и в рамках деятельности по анализу и оценке параметров криминальной финансовой деятельности.

Как уже отмечалось, Интернет в упрощенном виде можно представить, как телекоммуникационную систему, обеспечивающую доступ к большому количеству носителей информации с широким доступом к нему пользователей посредством разнообразных ИС, удовлетворяющих таким образом свои информационные потребности. Наличие сегодня такого доступа, уравнивает всех пользователей Интернета.

Рис. 14.1.1. Упрощенная схема аналитического интернет-поиска.

Поэтому работа органов финансовых расследований по анализу криминальной финансовой деятельности обязательно предполагает использование информационных ресурсов Интернета с использованием приемов их систематизации, реферирования сопоставления, синтеза и пр.

Следует отметить, что в оперативно-служебной деятельности органов финансовых расследований сегодня активно используются информационные ресурсы сети Интернет (интернет-каталоги, поисковые системы, онлайновые полнотекстовые базы данных, доски объявлений, форумы, чаты, блоги, социальные сети и т. д.), в том числе для криминологического анализа финансовой деятельности предприятий и организаций, принадлежащих лидерам и членам организованных преступных формирований, их контрагентов (применительно к отдельным сопровождаемым уголовным делам и делам оперативного учета, в работе по рассмотрению сообщений о преступлениях и правонарушениях).

При этом следует иметь в виду, что только 10—15% сведений из Интернета пригодно для использования в исходном виде. Большая часть информации должна тщательно проверяться^[3].

Использование информационных ресурсов Интернета в деятельности органов финансовых расследований по анализу криминальной финансовой деятельности позволяет решать следующие задачи:

• • осуществлять поиск актуальной информации в компьютерных системах, входящих в сеть Интернет;
• • получать и передавать информацию посредством сети, в том числе — с использованием специальных хранилищ информации (например, АБД, ИБД, СУБД, ИСОД и др.);
• • проводить проверку (верификацию) имеющихся данных или вновь полученной информации;
• • оперативно получать самую общую информацию, которой, как правило, достаточно для первичного знакомства с объектом анализа и принятия решения о направлениях дальнейшей работы оперативных сотрудников;
• • обеспечивать легальность информационного поиска;
• • исследовать личностные характеристики лиц, представляющих оперативный интерес;
• • осуществлять сбор информации с использованием метода аналогии по оперативно значимым ситуациям;
• • использовать разнообразные информационные ресурсы специальных бесплатных онлайновых технологий (например, «Облачные» вычисления или хранилища данных и др.);
• • осуществлять комплексный (лингвистический, семантический и статистический) анализ и контент-анализ информации в процессе и по итогам аналитического поиска.

Все это при умелом использовании может многократно повысить эффективность аналитической работы по установлению и фиксации имущества и активов, принадлежащих лидерам и членам организованных преступных формирований.

В то же время работа сотрудников подразделений органов финансовых расследований с информационными ресурсами Интернета невозможна без специальных знаний, навыков и умений. Для этого необходимо: умение работать на компьютере; осуществлять выход в сеть Интернет; работать с информационными системами, в частности с браузерами; работать с информационными ресурсами сети Интернет; осуществлять поиск информации с учетом вариативности в восприятии информации и отношения к ней у людей, выкладывающих ее в Интернете^[4].

Без знания особенностей Интернета работа с его информационными ресурсами будет неэффективной. Связано это, в первую очередь, с принципом нелинейности, лежащим в основе построения сети Интернет. В этой связи и информация, содержащаяся в Интернете, также не имеет четкой систематизации и упорядоченности.

Самыми распространенными и доступными информационными ресурсами Интернета являются:

• • каталоги и поисковые системы;
• • специализированное программное обеспечение поискового характера (интеллектуальные агенты);
• • онлайновые базы данных;
• • чаты;
• • форумы;
• • блоги и социальные сети.

Каждый из этих ресурсов уникален и его изучение способно дать определенный положительный результат. Для перечисленных ресурсов характерны своя специализация, достоинства и недостатки.

Каталог — структурированная по определенному принципу информация (на примере древа развития), помогающая ориентироваться как в многообразии направлений информации, так и в достаточно узких предметных областях. Например, сайт Центрального банка России (www.cbr.ru).

Основным недостатком каталогов является закрытость принципов (архитектуры), по которым происходит структурирование информации. Отсутствие у пользователя знаний о них часто мешает эффективному аналитическому поиску. Однако на сегодняшний день в большинстве каталогов имеется встроенная система внутриресурсного поиска.

Существующие в Интернете каталоги условно делятся на две категории:

• • каталоги поисковых систем;
• • каталоги, созданные обычными пользователями (например, каталоги предприятий, сайтов, статей и т. д.).

Поисковая система — это программный продукт, не требующий отдельной установки на компьютер и работающий вне зависимости от операционной системы. Он установлен на техническом устройстве в любом браузере, используемом для выхода в Интернет.

Во многие поисковые системы сегодня встраиваются тематические каталоги, предназначенные для упрощения поиска в соответствии с интересуемой тематикой. В частности, это касается «поисковиков» «Апорт» (www.aport.ru), «Майл» (www.mail.ru), «Рамблер» (www. rambler.ru) и др.^[5]

Поисковые системы могут выполнять следующие виды поиска.

Индексный — поиск текстов по одному или нескольким ключевым словам (по индексу).

Морфологический — разбор и распознание различных грамматических форм слова.

Ранжированный — представление результатов искомой информации в зависимости от степени соответствия документа запросу.

Смешанный — в случае, когда представляемый результат суммируется с учетом всех вышеизложенных форм подбора и предоставления информации субъекту поиска.

К числу недостатков поисковых систем относятся:

• • искусственно создаваемая ограниченность информации (доступна только та ее часть, которая находится в открытом доступе), т. е. поисковые роботы не могут просматривать закрытые для них источники данных (коммерческие или иные сайты с ограничением доступа);
• • наличие недостатков, присущих всей «бесплатной» информации (отсутствие гарантии ее достоверности и полноты), как следствие, необходимость траты время на поиск и анализ нужных сведений;
• • непостоянство в обновлении имеющейся информации, а также отсутствие механизмов по автоматическому удалению старых и неактуальных данных из результатов поиска;
• • неоднородность представляемых результатов поиска, т. е. массив информации содержит текстовые и графические данные, видеоили аудиоконтент, что делает не вполне удобным работу с ним в режиме единого массива. В то же время, в ряде поисковых систем уже сегодня предлагается самостоятельно формировать выборку сведений в соответствии с теми или иными предпочтениями аналитика;
• • в ходе аналитического поиска нередко приходится действовать, исходя из ситуации избыточности информации и, как следствие, преодолевать высокий уровень информационного «шума».

• [1] Официальное название — «информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (см.: Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 г. № 200-ФЗ «О внесении измененийв отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»» // Российская газета. — 2011. — 15 июля). Далее — сеть Интернет или Интернет.
• [2] Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
• [3] Доронин А. И. Бизнес-разведка. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Ось-89, 2010. —704с. (с. 313).
• [4] Например, при поиске информации об оперативной обстановке на конкретной территории в поисковой системе следует осуществлять запрос не только фразой: «оперативная обстановка…», но и «воры в законе…». Такие действия дадут ссылку на онлайновуюбазу данных «Прайм Крайм». В ней будет представлена информация о «ворах в законе», в том числе на территории ПФО.
• [5] Примерный перечень поисковых систем в России включает более 30 позицийИ URL: http://search-world.ru/Russia.html (дата обращения: 9 апреля 2013 г.).