Первоначальный этап расследования

Расследование бандитизма связано прежде всего с организацией взаимодействия между органами дознания и следствия, поскольку предполагает большой объем работы и соблюдение специальных правил конспирации. Как правило, на первоначальном этапе расследования деятельности бандитской организации возникает необходимость установления в сжатые сроки субъектов преступления, места нахождения оружия и т. д. Одновременно требуется принятие мер по обеспечению безопасности участников расследования. Для этого создаются следственно-оперативные группы (СОГ), в которые включаются представители органов дознания. В составе СОГ рекомендуется выделение подгрупп, каждая из которых расследует деятельность одного или нескольких участников банды, возможно и поэпизодное выделение подгрупп. В ситуациях, когда некоторые члены банды не установлены, целесообразно создание отдельной подгруппы, призванной обеспечить безопасность участников расследования.

Допрос свидетелей является одним из основных процессуальных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. Перед допросом свидетелю бандитского нападения следует обязательно разъяснять, что он имеет право не вносить в протокол данные о его личности. Кроме того, с сомневающимися свидетелями в случае необходимости обсуждаются и другие возможные меры безопасности. К ним относятся временное изменение места жительства, обеспечение личной охраны свидетеля, установление за ним наблюдения.

При допросе очевидцев, потерпевших необходимо учитывать их эмоциональное состояние в момент совершения преступлений и во время расследования. Когда очевидцы находятся в непосредственной близости от субъектов преступления, да еще вооруженных, они испытывают страх. Дискомфортное состояние некоторых потерпевших усугубляется в случаях причинения им вреда. Отдельные очевидцы и потерпевшие, описывая субъектов преступления, намерено или подсознательно преувеличивают опасность выполнявшихся нападавшими действий, придают их внешности угрожающий вид и т. д. В ходе допроса таких лиц рекомендуется использовать приемы детализации показаний, указывать на логические противоречия. При этом целесообразно вести допрос в форме диалога, в замедленном темпе, демонстрируя допрашиваемому доброжелательность и понимание.

Для установления роли каждого из нападавших рекомендуется использовать схемы места преступления, на которых допрашиваемые могли бы отмечать расположение нападавших на разных стадиях развития преступного события, одновременно описывая выполнявшиеся участниками нападения действия. Свидетелямочевидцам и потерпевшим ставят вопросы о том, кто и каким образом (устными командами, жестами) руководил действиями нападавших, кто и чем был вооружен, кто применял оружие и кому причинялся вред. Подробно выясняются признаки внешности, особенности одежды и поведения каждого из нападавших. Уместны вопросы о том, откуда появились и куда скрылись субъекты преступления, в чем принесли оружие, куда складывали похищенное и т. д.

Некоторые из допрашиваемых затрудняются с определением марки, типа оружия и автотранспорта, использовавшихся членами банды. В этих случаях при допросе целесообразно применять альбомы с изображениями разных модификаций этих объектов. В некоторых ситуациях в целях установления групповой принадлежности автотранспорт и оружие разного вида могут быть предъявлены очевидцам или потерпевшим для опознания. Опознающие, как правило, указывают, что один из предъявленных объектов был похож на те, которые они видели во время нападения.

По делам рассматриваемой категории могут допрашиваться очевидцы других преступлений банды, не связанных с нападениями: хищением, покупкой, переделкой оружия, сбыта похищенного и т. д. Допрос таких свидетелей проводится с использованием рекомендаций по получению показаний у очевидцев нападений.

В качестве свидетелей допрашиваются также лица, знающие о существовании банды со слов членов преступной группы, их близких, родственников и т. д. Свидетелями являются и граждане, видевшие у членов банды оружие, похищенное имущество, средства совершения преступления.

Довольно часто по таким делам проводится опознание. Очевидцам и потерпевшим предъявляются для опознания незнакомые им участники бандитского формирования. Опознание может проводиться только при твердой уверенности следователя в положительном результате, основанной на показаниях опознающих об индивидуальных признаках внешности опознаваемых. Подобные опознания желательно проводить в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознаваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК). Для опознания также предъявляется одежда подозреваемых, изъятые у них оружие, похищенные вещи.

Большое значение имеет производство выемок и обысков у подозреваемых, их близких родственников. Это неотложное следственное действие должно проводиться одновременно с задержанием подозреваемых или сразу после этого. На стадии подготовки к обыску желательно изучить условия проведения указанного следственного действия, выяснить места, которые обыскиваемый посещал непосредственно перед или вскоре после совершения преступлений, а также решить вопрос о времени проведения обыска с одновременным задержанием подозреваемых. Обыск может проводиться в присутствии подозреваемого, если есть достоверная информация о местах хранения искомых объектов, уверенность в их отыскании. Целью обыска является обнаружение и изъятие орудий, средств совершения преступлений, похищенного имущества, сведений об участниках банды, других предметов, имеющих значение для расследования.

Поиск документов и других объектов, свидетельствующих о связях членов банды, их роли, также имеет большое значение. Среди них могут быть названы записные книжки с адресами, номерами телефонов, фотои видеоизображения соучастников, аппараты сотовой и проводной телефонной связи, электронные записные книжки, компьютеры, электронные носители указанных сведений. В ходе обыска могут быть обнаружены записки, материалы переписки членов банды, а также черновые записи.

По окончании обыска в некоторых ситуациях целесообразно производство осмотров обысканных помещений и участков местности в целях получения более полных сведений о личности подозреваемых (обвиняемых), а также данных о деятельности банды. В судебно-следственной практике известны случаи изучения бандформированиями специальной литературы об оружии, а также приемах, методах оперативно-разыскной деятельности и ведения расследования; источников с описанием приемов противодействия расследованию. Участниками некоторых бандитских групп проводятся тренировки по использованию оружия, овладению приемами единоборств, выполнению действий, являющихся элементами способа планируемого преступления.

На месте проведения подобных занятий могут остаться следы участников банды, пособия (плакаты, фотографии, видеозаписи) и другие сведения, которые можно использовать в процессе доказывания.

На первоначальном этапе расследования проводятся следственные осмотры оружия, одежды подозреваемых, принадлежащих им документов, телефонных аппаратов мобильной связи и т. д. Эти следственные действия желательно проводить с участием специалистов, которые помогут выявить следы на осматриваемых объектах.

В этот же период расследования должны назначаться и проводиться трасологические, баллистические, судебно-медицинские, химические, физические и другие необходимые экспертизы, чтобы уложиться в разумные сроки досудебного производства. Важно своевременно проводить экспертные исследования по идентификации микрочастиц, обнаруженных на месте происшествия, теле и одежде подозреваемых.

В сложных проблемных ситуациях, когда следствие не обладает полными данными обо всей преступной деятельности банды, проверка начинается с эпизода, сведения о причастности к которому послужили основанием для задержания подозреваемого.

Перед допросом подозреваемых необходимо изучить свойства их личности, чтобы определить, способны ли они к оказанию продолжительного и активного противодействия. Желательно выяснить, имеет ли подозреваемый опыт участия в подобных следственных действиях, в качестве кого он ранее допрашивался, какие приемы противодействия использовал в ходе допроса, удалось ли допрашивающим преодолеть противодействие, и если удалось, то с помощью каких методов.

Значение имеют и данные об отношении допрашиваемого к соучастникам, соблюдению внутригрупповых норм поведения. Некоторые члены банды, приверженные указанным нормам или испытывающие страх перед расправой за их несоблюдение, оказывают упорное противодействие расследованию.

На выбор и реализацию приемов противодействия влияют: интеллектуальные свойства личности подозреваемых, осведомленность о правовом значении выясняемых в ходе допроса обстоятельств; знание возможных объяснений подобных фактов, способность объективно оценивать сложившуюся ситуацию и т. п. Важны эмоциональные и волевые качества, определяющие возможности продолжения противодействия или отказа от него в ходе допроса. В первую очередь целесообразно допрашивать подозреваемых, не способных к оказанию продолжительного и продуктивного противодействия.

Перед началом допроса необходимо спрогнозировать различные варианты противодействия допрашиваемого и избрать адекватные приемы его преодоления. В качестве одного из способов противодействия избирается отказ от дачи показаний. Представляется, что уже сам факт такого поведения может расцениваться как неуверенность подозреваемого и его защитника. Прибегая к такому маневру, они выжидают, чтобы избрать наиболее выгодную позицию после получения более полного представления относительно осведомленности следователя об обстоятельствах инкриминируемого деяния. В этой ситуации возможно использование приемов скрытого вовлечения допрашиваемого в диалог. В частности, эффективно приведение примера аналогичного опыта подозреваемого, не принесшего положительного результата. Допустимо также приведение аналогичных примеров из практики защитника подозреваемого. В такой ситуации возможно указание на то, что противодействие не позволит подозреваемому уклониться от ответственности, тогда как сотрудничество со следствием может способствовать назначению менее сурового наказания. Некоторые подозреваемые выражают недоверие к словам следователя, ссылаясь на известные негативные примеры. Прогнозируя подобное изменение ситуации, следователь должен подготовить позитивные примеры. Достаточно эффективно использование соответствующих публикаций. Возможно также обращение к положительным качествам личности допрашиваемого.

В подобной ситуации продуктивно и проявление следователем большей осведомленности, чем есть на самом деле. При этом возможна имитация получения следствием информации от соучастников допрашиваемого. Необходимо подчеркнуть, что при этом недопустим обман, связанный со ссылкой на несуществующие показания соучастников. В процессе реализации описываемого приема возможно сообщение об обстоятельствах, которые, по мнению допрашиваемого, известны только участникам нападения. Иногда эффект достигается после использования следователем в ходе допроса выражений и лексических оборотов, употребляемых соучастником допрашиваемого.

Перед началом допроса желательно определить, какие обстоятельства инкриминируемого деяния может отрицать допрашиваемый. Так, подозреваемые, у которых при задержании на месте совершения нападения не обнаружены орудия, средства преступления, похищенное имущество, нередко заявляют, что оказались в данном месте случайно и к нападению не причастны. Таким допрашиваемым предъявляются показания очевидцев, лиц, производивших задержание, другая информация, опровергающая утверждения подозреваемого.

Некоторые подозреваемые выдвигают алиби. В ситуациях, когда имеются очевидцы, возможно предъявление задержанного для опознания. Положительные результаты этого следственного действия, как правило, оказывают позитивное воздействие на подозреваемых. Ложное алиби опровергается и путем предъявления иной информации о причастности допрашиваемого к инкриминируемому деянию. Показания подозреваемого о его пребывании во время совершения преступления в другом месте проверяются путем производства следственных действий: допросов свидетелей, осмотров указанных мест, выемок документов и т. п. Полученные при этом данные, противоречащие показаниям подозреваемого, предъявляются ему в ходе последующих допросов. В ситуациях, когда установлены не все соучастники, часть допрашиваемых дают ложные показания, пытаясь уменьшить степень своего участия в преступлении. В этих условиях рекомендуются приемы детализации ложных показаний, выявления в них противоречий, указание на них допрашиваемому, предъявление информации, опровергающей объяснения подозреваемого. При получении признательных показаний рекомендуется их детализация в целях выяснения подробностей, которые могут быть известны только участнику преступления. После получения признания уже на первоначальном этапе расследования начинается проверка версий о причастности подозреваемого и к другим преступным деяниям.

Особенностью расследования бандитизма является то, что проверка названной версии начинается на первоначальном, а не на последующих этапах расследования. В большинстве случаев после получения у подозреваемых показаний об участии в последнем эпизоде преступной деятельности у них выясняется, какие еще преступления они совершили. Подозреваемые, которые только что признались в совершении одного преступления, нередко оказываются не готовы к продолжению противодействия и дают показания об участии и в других преступлениях. Наступательная тактика допросов подозреваемых позволяет получать не только данные о совершенных бандой преступлениях, но и представление о ролях ее участников. При получении показаний по каждому эпизоду выясняется, кто предложил совершить преступление, как осуществлялась подготовка, кем и как распределялись роли членов банды, кто и какие действия совершал в ходе нападения, где находятся орудия и средства преступления, похищенное имущество, одежда, обувь подозреваемых и других нападавших и т. д. На данном этапе рекомендуется маскировать намерения следствия по установлению руководителей банды, организаторов отдельных преступлений, рядовых участников. В связи с этим вопросы формулируются в общей форме, с тем чтобы не показать неосведомленности следователя по некоторым обстоятельствам дела.

Все показания подозреваемых подлежат проверке путем проведения следственных действий. Среди них большое значение имеет проверка показаний на месте. При ее проведении рекомендуется применение приемов детализации показаний, сопровождающихся демонстрацией подозреваемым действий, выполнявшихся при совершении преступления. Следует также получить показания о том, где находились другие участники нападения, предложить подозреваемому продемонстрировать положение соучастников и при необходимости выполнявшиеся ими действия.

В этих же целях возможно проведение судебных экспертиз, на разрешение которых ставятся вопросы о том, могли ли образоваться обнаруженные следы при обстоятельствах, описываемых подозреваемыми, проводятся осмотры называемых подозреваемыми мест подготовки, сокрытия преступления, выполнения других действий, связанных с расследуемым деянием, допрашиваются свидетели подобных действий, проводятся иные оперативно-разыскные и следственные мероприятия.