Организованная преступность. 
Криминология. 
Том 2.

Понятие и признаки организованной преступности. Роль лидера в организованной преступности

Понятие организованной преступности связано с такими понятиями, как «организованное преступление», «организованная преступная группа», «преступное сообщество», «организованная преступная деятельность». В переводе с англ. organized criminality — преступная организация. Организованная преступность — это систематическая преступная деятельность, главным образом экономической направленности, рассчитанная на длительное время и совершаемая в виде промысла, планируемая и осуществляемая преступными сообществами (преступными организациями, группами) в целях получения материальной выгоды или оказания влияния на определенные сферы общественной жизни. Организованная преступность является одним из сложнейших видов преступности, посягающей, прежде всего, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. Исходя из международного и российского опыта, организованная преступность понимается как функционирование устойчивых, управляемых сообществ (организаций, групп) преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции, либо как совокупность организованных преступлений, совершенных преступной группой, сообществом, организаций. Организованную преступность характеризует широкая консолидация указанных субъектов, обеспечивающих противоправную деятельность с целью получения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры. Она может рассматриваться как форма незаконного предпринимательства, как подпольная экономическая система, в рамках которой производится преступный продукт и извлекается прибыль, как серийно совершаемые сложные уголовные преступления, совершенные преступными группировками с угрозой применения силы, вымогательством, шантажом, коррупцией, использованием незаконно произведенных товаров и услуг. Правильным будет также определение организованной преступности как самостоятельного вида преступности, включающую совокупность организованных преступлений, совершенных преступной группой, сообществом, организацией. Уголовный кодекс РФ содержит две статьи: ст. 35, которая определяет уголовно-правовое понятие организованного преступления; ст. 210, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества, преступной организации. Эти статьи имеют непосредственное отношение к криминологическому понятию организованной преступности.

К криминологическим признакам, выделяющим организованную преступность из общего понятия преступности, относится характер и степень организованного взаимодействия при осуществлении криминальной деятельности (криминальная организованность), возможности нейтрализации и коррумпированности представителей государственных органов. Признаком организованной преступности является корысть. Общеизвестно, что мафия ничего не делает бескорыстно. Важным является отграничение организованных преступных формирований от случайных ситуативных групп, совершающих отдельные преступления по предварительному сговору.

В организованной преступности выделяют в основном три наиболее важных системных признака. Первым ее признаком является — структурный, означающий, наличие объединения лиц для систематического занятия преступной деятельностью с ярко выраженной внутриорганизационной иерархией, строгой дисциплиной, разными уровнями организации. Организованную преступность образует широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ. При этом очевидно, что уровень организации преступных группировок неравнозначен и его можно условно разделить на примитивный, средний и высокий.

К примитивному уровню относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации: лидер — участники. В них каждый участник знает свою роль, а планирование преступлений осуществляется лидером, возможно по согласованию с иными участниками преступной группы. Количественный состав групп колеблется от трех до десяти человек. Преимущественное занятие — кражи, грабежи, мошенничества, разбои. Коррумпированные контакты редки.

Средний уровень организованной преступности является переходной ступенью к более сложным и опасным структурам. В таких преступных организациях между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья. Такая структура может включать несколько структурных подразделений: боевики, разведчики, исполнители, телохранители, «финансисты» и т. д. Такие группировки достигают 50 и более человек, они занимаются рэкетом, наркобизнесом, контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковской системе и, как правило, имеют коррумпированные связи с чиновниками органов власти и управления.

Высокий уровень представлен криминальными организациями, с так называемой, сетевой структурой. Иными словами, подобные сообщества имеют две и более ступеней управления и в обыденном общении обычно именуются мафией.

Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении различным преступным путем максимальных доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах. Одни организованные преступные структуры стремятся к концентрации и монополизации преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере. Такие преступные организации осуществляют: а) непосредственно криминальные виды извлечения доходов в процессе операций с наркотиками, оружием, контрабандными произведениями искусства, контрабандными сырьем и товарами; б) эксплуатацию проституции; в) вымогательство части доходов от криминального бизнеса у других преступных структур; г) вымогательство части доходов у легального, преимущественно мелкого или среднего, предпринимательства. Другие используют свое участие в преступных структурах «экономического», «общеуголовного» и «смешанного» характера. Причем если в прошлые годы схема реализации полученных преступных доходов для «экономических» и «общеуголовных» преступных структур различалась (участники первых в основном инвестировали доходы в теневую экономику, а участники вторых — тратили их на «красивую жизнь»), то в 90-е годы прошлого века ситуация существенно меняется. Участники «экономических» преступных структур стремятся к «отмыванию» преступных доходов и вложению средств, для получения легальной прибыли; участники «общеуголовных» структур все чаще действуют по этой же схеме, объединяясь или взаимодействуя с преступными структурами первого типа. Таким образом, образуется «смешанный» тип преступных организаций. Организуясь и специализируясь, преступники обращают противоправную деятельность в единственный источник средств существования.

Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуются высоким профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд других необходимых элементов относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности.

Преступления, совершаемые участниками организованных преступных структур, отличаются тщательностью подготовки (собирание информации, подготовка технических средств и оружия), планированием и распределением ролей, подготовкой благоприятных условий, сотрудничеством лиц и групп, реализующих различные, но взаимосвязанные функции, решительностью и жестокостью действий. В последние годы все заметнее использование относительно самостоятельных способов совершения преступлений, предварительно ориентированных на создание условий для легального использования средств, приобретенных преступным путем.

Для организованных преступных структур характерно выделение специализированной функции обеспечения безопасности участников от привлечения к ответственности. Наряду с особым вниманием к конспирации распространение получало также выделение в этих структурах лиц, на которых возложены контрразведывательные и охранные функции, а также разработка сценариев поведения (легенды) рядовых участников и лидеров преступных сообществ на случай задержания их правоохранительными органами. Широко применяются способы обеспечения безопасности, такие как получение информации от коррумпированных лиц из органов власти, а также получение «прикрытия» от этих лиц, использующих свое официальное положение, использование фальсифицированных документов о заболеваниях. Как правило, организованные преступные сообщества имеют своего рода страховые фонды, составляемые из отчислений от средств, получаемых преступным путем, Из этих средств осуществляется в значительных размерах помощь арестованным и осужденным участникам организованной преступной деятельности и ИХ семьям; подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц.

В разных странах существуют различные структуры организованной преступности. Это в основном связано с тем, что сам характер национального менталитета, организационных связей в Цреступном объединении различен применительно к условиям той или иной страны. Скажем, итальянская «Коза ностра» отличается от японской «Якудзы», а «воры в законе» отличаются от тех и других.

Предтечей организованной преступности в России можно назвать сообщество «воров в законе», которое является криминальной кооперацией. Оно появилось в СССР в 30-х годах XX века, постоянно модифицировалось, развивалось и в настоящее время можно говорить о новом значении этой организации. Численность «воров в законе» в середине 90-х годов по примерным подсчетам составляло до 800 человек. На первый взгляд это аморфная организация, которая объединена только рамками «блатного закона». Она не имеет постоянного места дислокации, в ней все равны. Однако связь внутри этого сообщества настолько прочная, что воры представляют как бы единое целое. Орган управления — это сходка, на которой решаются те или иные организационные вопросы. В отдельных случаях могут приниматься письменные обращения (так называемые «ксивы»), которые доводятся до преступных организаций. В 1990 году «воры в законе» выступили, например, с обращением к уголовному миру о недопущении национализма в их рядах. В 1991 году они пытались поднять на бунт осужденных из-за суровости законов. В настоящее время в рядах воров в законе наметился раскол. Помимо «старых» воров появились «новые», которые, по сути, являются лидерами различных преступных группировок, часть из них не были судимыми и это они подвергаются нападкам со стороны «старых» за нарушения «воровских законов».

Каковы основные задачи «воров в законе»? Они сплачивают уголовные элементы с помощью воровских сходок и специальных воззваний, подчиняют себе некоторые преступные отрасли (рэкет, кражи, мошенничество), разрешают конфликты, возникающие между преступными группами или отдельными лицами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы, завязывают отношения с зарубежным преступными структурами и осуществляют посредничество между коррумпированными чиновниками и преступными организациями. «Воры в законе» могут возглавлять преступные группы или присутствовать в них в качестве «консультантов».

Общими признаками, по которым можно определить организованную преступную группу, являются:

• — устойчивость, т. е. объединение лиц для занятий преступной деятельностью в течение более или менее длительного периода, а не для совершения одного или нескольких преступлений;
• — планирование преступной деятельности для достижения своих преступных намерений;
• — наличие иерархической структуры, как минимум двухступенчатой — организатор и исполнители.

При дальнейшем развитии организованная преступная группа начинает усложняться, у нее появляются дополнительные признаки:

• — создание общих «касс», концентрация общих денежных средств, для последующего их использования для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи членам своего преступного сообщества;
• — узкая специализация членов сообщества и дифференциация их функций;
• — расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монополизации;
• — установление связи с коррумпированными должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов;
• — создание собственных структур «разведки» и «контрразведки», зачастую под видом легальных охранных структур, с целью активного противодействия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедрения в них «своих людей»;
• — появление преступной идеологии, поощрение жесткой внутренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение;
• — концентрация власти в руках преступного лидера;
• — отличная вооруженность и др.

Необходимо отметить, что перечисленные признаки встречаются не у всех организованных преступных групп, поскольку, строго говоря, согласно нормам уголовного законодательства, к таким группам не относятся преступная группа из двух и более лиц, совершающих преступление в соучастии или деятельность которых подпадает под уголовно-правовой институт «бандитизм». По принятому мнению, превенция по отношению к таким группам, несмотря на их опасность, может осуществляться традиционным путем.

Существуют классификации организованных преступных структур:

• — по уголовно-правовой характеристике — преступная организация (сплоченная организованная структура) и преступное сообщество (объединение двух или более организованных групп);
• — по характеру совершаемых организованных преступлений — экономические, общеуголовные, политические;
• — по степени организованности — слабо организованные (примитивные), средне организованные (структурированные), высоко организованные (сложные);
• — по масштабу влияния — объектовые, локальные, региональные, межрегиональные, международные, транснациональные;
• — по специализации преступного бизнеса — занимающиеся наркобизнесом, контрабандой, незаконной продажей оружия, торговлей людьми, экономическими преступлениями и т. д.;
• — по количеству участников — малочисленные (3−5 человек), средние (6−10 человек), многочисленные (свыше 10 человек);
• — по длительности существования — созданные для совершения одного преступления или на неограниченный срок.

Многие правоведы считают ошибкой смешивание понятий преступного сообщества и преступной организации. Ряд правоведов считают, что минимальный состав преступной организации должен быть не два, а три человека. Также продолжается спор по поводу деления признаков организованной группы — на обязательные и факультативные. В соответствии с п. 3 ст. 35 УК РФ признаками организованной группы являются устойчивость членов группы и факт их предварительного объединения для совершения одного или нескольких преступлений. Однако указанных двух признаков организованной группы явно недостаточно. Несовершенство законодательных конструкций порождает многочисленные споры о признаках форм соучастия в организованной преступной деятельности и проблемы квалификации деяний соучастников. В связи с этим в судебной практике возникла необходимость разграничения видов преступных групп. Так, например, Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» выделяет следующие признаки организованной группы. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей).

Непоследовательными и неточными являются понятие и содержание организованных форм преступной деятельности, приведенные в ст. 35 УК РФ и ст. 208, 209, 210 и 239 УК РФ.

В структуре участников организованного преступного формирования функционально выделяются:

• 1. Лидер, первое лицо в группировке или организации, авторитет которого не подвергается сомнению при стабильности криминальной структуры; в задачи лидера, кроме руководства, входит еще и представительство при контактах с другими преступными формированиями.
• 2. Визирь или заместитель, второе лицо по значению в группировке. Их может быть несколько, в зависимости от размера группы. Их задачами являются информирование лидера об обстановке внутри группы и окружении, они являются посредниками в общении между лидером и нижестоящими членами группы, единолично разрешают проблемы, возникающие между членами группы, либо между членами своей и конкурирующей преступной организацией.
• 3. Звеньевые и бригадиры, условные руководители малочисленных групп внутри преступного формирования. Как правило, не имеют права персонального выхода на первое лицо; они вправе осуществлять представительские функции за пределами группировки, но только на своем уровне.
• 4. Рядовые участники или бойцы, они не имею никого в подчинении, а лишь выполняют поручения.

Анкетирование работников правоохранительных органов и суда, участвующих в осуществлении своей деятельности в области борьбы с организованной преступностью, показывают, что более чем 60% из них отождествляют понятия «лидер» и «организатор» преступной деятельности. В любой группе или в обществе также происходит разделение на тех, кто обладает властью, стремится к ее завоеванию любым путем, и тех, кто вынужден и готов подчиняться власти лидера. При анализе лидерства в преступных сообществах важно учитывать наличие особой субкультуры, которая формируется как в местах лишения свободы, так и вне мест заключения. Организованная преступность характеризуется наличием у ее участников особой структуры межличностных взаимоотношений, сложной системы неформальных норм (традиций, обычаев), регулирующих их поведение, жаргон, татуировки и другие внешние атрибуты, а также особой шкалы ценностей и способов их достижения. При этом она формируется и функционирует в обстановке сложных и глубоких противоречий среди ее носителей, борьбы между ними за привилегированное положение в сообществе. В процессе этой борьбы приобретается тот или иной статус среди окружающих, который может определяться личными качествами, преступным опытом, длительностью пребывании в местах лишения свободы, антиобщественным образом жизни, а также конкретными ситуациями.

В современных условиях государство сознательно закрывает глаза на происхождение капиталов и не препятствует вхождению преступности в экономику. В тоже время стандартный чиновник, который всегда торговал информацией, сегодня предпочитает уже не взятки, а участие в прибыли. Профессиональные преступники стали «приходить» в сферу коммерции и экономики, которые наиболее выгодны и менее опасны, смыкание с представителями государственного аппаратом для них стало просто необходимо. В результате сложился некий симбиоз современного криминалитета, который отличается от образа традиционного уголовника и даже преступного лидера. Коррумпированные представители чиновной элиты, общественные деятели, государственные руководители не считаются уголовниками, как правило, избегают наказания, несмотря на громадные объемы мошеннической деятельности. У части населения сложилась деформированная социально-психологическая установка, она считает организованную преступность нормальным явлением. Здесь существенно нарушена иерархия ценностей, имеет место готовность принести в жертву материальной выгоде закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие черты, как жадность, зависть, моральная неустойчивость.

В организованной преступности очень важной является роль лидера. Обычно воля лидера преступного сообщества сочетается с жестокостью, здравый смысл с хитростью, справедливость подменяется лицемерием, уважение к мнению других и порядочность — завышенной самооценкой. Чувство ответственности за свои действия чаще всего выражается в суровом, непримиримом отношении к тем, кто выступает против воли лидера, злопамятности и мстительности. Реальная власть лидера криминальной среды в значительной мере основана на страхе окружающих перед ним. Поддержание такого страха заставляет лидера быть мелочно ревнивым ко всему, что может быть истолковано, как посягательство на его авторитет, резко и моментально реагировать на такие посягательства. Называются следующие качества личности, способствуют выдвижению в лидеры: чувство собственного достоинства (72%); наличие криминального опыта (63%); верность данному слову (56%); умение подчинить себе других, организаторские способности (48%); умение принять оптимальное решение в конфликтной ситуации и умение найти общий язык с членами других преступных сообществ (27%), физическая сила, выносливость (22%). Криминальный лидер охотно использует приемы психологического воздействия на окружающих. Особое значение приобретают качества лидера в ситуациях, связанных с риском и опасностью, а также на уровне координации деятельности различных организованных криминальных групп, где большое значение играет психологический фактор. Демонстрация своей загадочности и недоступности — один из приемов, с помощью которых он умеет легко воздействовать на сознание остальных членов группировки.

Личность лидера молодежных преступных групп обычно связана с возможностью его организующих начал. Неслучайно поэтому то, что ряд группировок имеют название производное от имени, чаще фамилии, лидера этой группировки. Кроме того, сам преступный мир уже давно определился с методами и средствами борьбы с молодежными группировками посредством уничтожения лидера. Данный факт подтверждает особую значимость лидера для молодежных группировок, а также подтверждает несколько ритуальное отношение к лидеру. Молодые люди часто создают себе кумиров и нуждаются в подчинении им. Так как в молодежной преступной группировке искажаются нормы и стереотипы поведения, система ценностей обретает уродливые черты, эти кумиры обладали определенными качествами, которые, как правило, не одобряются в обществе. Прежде всего, этими качествами являются гипертрофированная агрессия и аморальное поведение с целью демонстрации, что «мы» не такие как «они». Молодежь в преступных группировках нуждается в романтизации своей преступной деятельности. Член молодежной группировки далек от расчетливости, он всецело находится в плену своих страстей. Здесь даже хищение совершаются не столько ради корысти, сколько для демонстрации своей «крутизны» перед своими товарищами.

Анализируя признаки преступного сообщества (преступной организации), нельзя не отметить отсутствие его единой формулировки в Общей и Особенной частях УК РФ. Определение преступного сообщества (преступной организации), данное в ч. 4 ст. 35 УК РФ, не содержит указания на объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и подготовки условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, ответственность за создание которых наступает по ч. 1 ст. 210 УК РФ. С учетом изложенного необходимо признать невозможность четкого разграничения понятий организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). Когда правоохранительные органы сталкиваются с деятельностью преступных групп высокой степени организованности (преступных объединений или преступных организации), то традиционные методы борьбы с преступностью уже не подходят, что вызывает необходимость изучения причин ее возникновения и выработку адекватных мер, совершенствовать применяемые по отношению к ним формы и методы предупредительной деятельности.