Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества

При расследовании мошенничества подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

— факт совершенного мошенничества;

место, время, условия и способ совершения мошенничества;

• — предмет мошенничества (какое имущество или право на имущество было похищено);
• — данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, роль в преступной группе, ранее совершенные преступления);
• — данные о личности потерпевшего, т. е. о лице, в отношении которого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо), и обстоятельства его контактов с мошенником;
• — данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
• — круг свидетелей, очевидцев преступления;
• — обстоятельства, смягчающие, отягчающие и способствовавшие совершению мошенничества, причины и условия совершения преступления;
• — размер материального и морального ущерба, причиненного преступлением потерпевшему.

Кроме того, в расследовании мошенничества иногда возникает необходимость в установлении круга лиц, которым было известно о готовящемся преступлении либо принимавших меры к его сокрытию.

В ряде случаев имеется необходимость в установлении обстоятельств, выяснение которых способствует установлению элементов предмета доказывания.

В совокупности изложенные обстоятельства образуют предмет доказывания, подлежащий установлению при расследовании мошенничества.