Литература. 
Правовые основы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций

Алексеева, Д. Г. Деловая репутация банка в свете неисполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2011. — № 3.

Алексеева, Д. Г. Управление правовым риском в кредитной организации / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2012. — № 1.

Алексеева, Д. Г. Идентификация кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей при открытии банковского счета / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин // Юридическая работа в кредитной организации. — 2007. — № 3,4.

Алексеева, Д. Г. Правовое регулирование рисков банковской деятельности как показатель банковской безопасности /Д. Г. Алексеева//Право и политика. — 2011. — № 5.

Алексеева, Д. Г. Контроль банков за операциями иностранных публичных должностных лиц / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин // Международные банковские операции. — 2008. — № 2.

Антропцева, И. О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями / И. О. Антропцева// Банковское право. — 2010. — № 3.

Бабенко, Н. С. Мониторинг и оценка странового риска / Н. С. Бабенко, Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2013. — № 1.

Брюков, В. Г. Новые стандарты капитала в свете требований Базеля III / В. Г. Брюков // Управление в кредитной организации. — 2012. — № 4.

Булгаков, А. Управление кредитным риском в коммерческом банке / А. Булгаков, И. Телегин // Бухгалтерия и банки. — 2013. — № 3.

Васильев, А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма / А. Васильев // Банковское право. — 2005. — № 2.

Высоковский, Д. В. Управление рисками в коммерческом банке / Д. В. Высоковский // Методический журнал «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке». — 2006. — № 5.

Герасименко, Н. В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт / Н. В. Герасименко // Адвокат. — 2006. — № 2.

Дракина, М. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/ М. Н. Дракина // Банковское право. — 2005. — № 5.

Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учеб, пособие / В. А. Зубков, С. К. Осипов. — М.: Юриспруденция, 2010.

Иванов, Э. А. Антикоррупционный комплаенс-контроль в странах БРИКС: монография / Э. А. Иванов. — М.: Юриспруденция, 2015.

Каратаев, М. В. Международные стандарты финансового мониторинга в деятельности российских банков / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2012. — № 3.

Каратаев, М. В. Положение Банка России № 375-П и новое понимание концепции финансового мониторинга / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2013. — № 1.

Каратаев, М. В. Проблемы имплементации и исполнения новой редакции сорока рекомендаций ФАТФ / М. В. Каратаев, Е. В. Каратаев // Юридическая работа в кредитной организации. — 2012. — № 3.

Карпович, О. Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О. Г. Карпович. — М.: Юрист, 2009.

Кинсбурская, В. А. Мотивированное суждение Банка России как инструмент пруденциального надзора / В. А. Кинсбурская // Банковское право. — 2013. — № 2.

Кириченко, М. О системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / М. Кириченко // Финансовая газета. Региональный выпуск. — 2011. — № 8,9.

Киселев, И. А. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И. А. Киселев, И. А. Лебедев, Д. В. Никитин; под общ. рсд. В. И. Авдийского. — М.: Юриспруденция, 2012.

Ковалева, С. Е. Модернизация системы внутреннего противолегализационного контроля и подготовки специалистов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, как инструмент управления банковскими рисками / С. Е. Ковалева // Управление собственностью: теория и практика. — 2013. — № 3.

Козлов, Д. Н. Контроль регуляторных рисков / Д. Н. Козлов, Ю. Н. Юденков // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2014. — № 3.

Козырева, Н. А. Современные международные требования к организации системы комплаенс-контроля / Н. А. Козырева // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2013. — № 2.

Костикова, Л. В. Банк России разграничил контрольные функции в кредитной организации / Л. В. Костикова, Н. Е. Цангль // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2014. — № 3.

Курносенко, А. А. Правовые основы регулирования риска потери деловой репутации коммерческими банками в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /А. А. Курносенко // Юридический мир. — 2008. — № 8.

Лавров, М. В. Правовые аспекты формирования системы корпоративного управления кредитуемой организации как средство минимизации рисков банка / М. В. Лавров // Банковское право. — 2006. — № 5.

Лауте, Е. Б. Надзор за соблюдением требований банковского законодательства / Е. Б. Лауте // Юридическая работа в кредитной организации. — 2012. — № 2.

Лауте, Е. Б. Минимальные резервные требования как инструмент денежно-кредитного регулирования / Е. Б. Лауте // Предпринимательское право. — 2007. — № 1.

Лауте, Е. Б. Правовые вопросы обеспечения стабильности деятельности банков на рынке производных финансовых инструментов / Е. Б. Лауте // Предпринимательское право. — 2009. — № 4.

Лауте, Е. Б. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности / Е. Б. Лауте. — М.: Волтере Клувер, 2008.

Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском союзе / А. С. Линников. — М.: Статут, 2009.

Линников, А. С. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности / А. С. Линников, Л. К. Карпов. — М.: Статут. 2014.

Лобанов, С. Г. Об организации мониторинга клиентов банка / С. Г. Лобанов // Методический журнал «Управление в кредитной организации». — 2006. — № 5.

Лямин, Л. В. Три составные части и три источника информационной безопасности в кредитных организациях / Л. В. Лямин // Методический журнал «Управление в кредитной организации». — 2006. — № 1—4.

Малышев, А. И. Базель II: новые подходы к оценке риска и достаточности капитала / А. И. Малышев // Регламентация банковских операций. Комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». — М.: Дело, 2002.

Малышев, А. И. Обзор нормативных актов Банка России, отражающих вопросы оценки и управления рисками в кредитных организациях / А. И. Малышев // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. — 2007. — № 1.

Осипов, А. В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А. В. Осипов // Банковское право. — 2009. — № 2.

Пашков, Р. В. Методы контроля банковской ликвидности / Р. В. Пашков // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2013. — № 2.

Прошунин, М. М. Некоторые процедуры финансового мониторинга в рамках банковского обслуживания / М. М. Прошунин, М. А. Татчук // Банковское право. — 2014. — № 5.

Прошунин, М. М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов / М. М. Прошунин // Банковское право. — 2010. — № 3.

Прошунин, М. М. Правовые вопросы проведения кредитными организациями депозитно-расчетных банковских операций в рамках финансового мониторинга / М. М. Прошунин // Банковское право. — 2009. — № 4.

Рождественская, Т. Э. Правовой механизм реализации базельских принципов банковского надзора в Российской Федерации: монография / Т. Э. Рождественская. — М.: ЮРКОМПАНИ, 2011.

Роль и задачи СВК в риск-ориентированной системе внутреннего контроля // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2012. — № 1.

Садыков, Р. Откройте, полиция. Или банковское противодействие отмыванию «грязных денег» / Р. Садыков, Р. Садыков // Юридическая работа в кредитной организации. — 2007. — № 1.

Собчук, С. О. Кредитная организация как субъект предупреждения легализации (отмывания) незаконных доходов, полученных преступным путем / С. О. Собчук // Безопасность бизнеса. — 2014. — № 1.

Тосунян, Г. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин. — М.: Дело, 2002.

Улюкаев, С. С. Трансформации в банковской деятельности и Базель III /С. С. Улюкаев // Международные банковские операции. — 2012. — № 4.

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках / И. В. Ревенков [и др.]. — М.: КноРус, ЦИПСиР, 2012.

Шалимова, М. А. Современные тенденции развития комплаенс-контроля в банковской сфере / М. А. Шалимова // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2013. -М> 1.

Шалимова, М. А. Комплаенс: глобальные экономические санкции / М. А. Шалимова // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2010. — № 4.

Шаповалов, М. А. Пруденциальное регулирование банковской деятельности: понятие, особенности, законодательный опыт Франции / М. А. Шаповалов // Банковское право. — 2010. — № 4.

Юденков, Ю. Н. Роль и задачи СВК в риск-ориентированной системе внутреннего контроля / Ю. Н. Юденков // Внутренний контроль в кредитной организации. — 2012.-М- 1.