Основы методики расследования коррупции

Криминалистическая характеристика преступлений

Борьба с коррупцией рассматривается как приоритетное направление государственной политики в России. К категории коррупционных относятся преступления, имеющие коррупционные признаки:

• • имеющие надлежащих субъектов деяния (указанных в примечании к ст. 285 и 201 УК РФ) — должностные лица, управленцы;
• • связь деяния со служебным положением субъекта, его прямыми правами и обязанностями;
• • корыстный мотив;
• • прямой умысел.

Коррупционные преступления в аналитической статистике разделяются на три основные группы^[1]:

• • основные коррупционные преступления — взяточничество, коммерческий подкуп и др.;
• • относящиеся к коррупционным при наличии определенных условий (коррупционные под условием) — присвоения и растраты, отмывание денег и др.;
• • способствующие совершению коррупционных преступлений — мошенничество, принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения и др.

Эти признаки и квалификации важны в оценке значимости выявляемого и расследуемого преступления, определении приоритетов деятельности правоприменительных органов.

Безусловно, в криминалистической деятельности среди всех коррупционных преступлений ключевыми и системообразующими деяниями является взяточничество. Оно же является и наиболее распространенным среди преступлений коррупционной направленности. Именно поэтому основу методики расследования группы коррупционных преступлений представляется обоснованным изложить применительно к этому виду деяний. Основные элементы методики расследования взяточничества применимы и с расследовании других видов коррупционных деликтов.

Коррупция (взяточничество) характеризуется высокой степенью латентности. Это объясняется применением субъектами преступления довольно эффективных приемов сокрытия, а также отношением окружающих к совершению такого рода деяний, где часть населения полагает невозможной реализацию своих прав законным путем без выплаты вознаграждения должностным лицам. Все это создает трудности в выявлении фактов коррупции (взяточничества), создает проблемы по поводу доказывания обстоятельств его совершения и преодолению противодействия подозреваемым, обвиняемым и содействующим им лицам. Криминалистическая характеристика коррупции (взяточничества) специфична. И эта специфика относится к содержанию основных ее элементов.

Предмет преступления характеризуется собирательным понятием «взятка», трактуемым весьма широко. Взятка может включать в себя не только деньги, ценные бумаги, иное имущество, но также различные выгоды. Причем в основном имущественного характера.

Действия (бездействие) должностного лица должны входить в круг служебных полномочий данного лица. При этом служебные полномочия должностного лица — это его законные и правомерные действия (бездействие), которые он обязан был совершить или не совершить.

Понятие «должностное положение лица» сейчас трактуется широко. Это не только права и обязанности по занимаемой субъектом должности, но и те фактические возможности, которые может использовать данное лицо в силу авторитета занимаемой им должности в государственном органе, органе местного самоуправления, в государственном (муниципальном) учреждении, в Вооруженных Силах или же в иных войсках, воинских формированиях.

Понятие «использование служебного положения» изложено в примечаниях 1—4 к ст. 285 УК. Главное здесь — диспозиция ст. 290 УК, которая в сравнении с диспозицией ст. 285 УК значительно расширяет сферу деятельности должностного лица, за которую он может получить взятку, ибо, как уже замечено, такое лицо в силу служебного положения может принимать меры к совершению действий (в пользу взяткодателя) другими должностными лицами.

Первые функции включают, например, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. Ко вторым могут быть отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т. п.

Понятие «общее покровительство по службе» включает действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением иных действий, не вызванных необходимостью.

К «попустительству по службе» следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, нереагирование на его неправомерные действия.

Следует иметь в виду, что не являются субъектами взятки работники государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, исполняющие профессиональные или технические обязанности, которые не имеют отношения к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным функциям.

Получение взятки — формальный состав преступления. Признается оконченным деянием с момента принятия должностным лицом хотя бы части взятки. В случаях, когда обусловленная взятка не была получена по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя (пресечение преступления оперативными сотрудниками полиции в момент передачи взятки), содеянное квалифицируется как покушение на получение взятки по (ч. 3 ст. 30 и ст. 290 УК).

То, что должностное лицо, используя служебное положение, совершает за взятку деяние, само по себе является преступлением. Поскольку эти действия находятся за пределами состава получения взятки, то в последнем случае имеет место реальная совокупность преступлений, что и должно получить правовую оценку в квалификации. Например, должностное лицо выдает за взятку поддельный документ, способствует хищению, выносит заведомо неправосудный приговор, нарушает правила отпуска наркотических средств и т. д.

Получение взятки — преступление, совершаемое с прямым умыслом. Виновный осознает, что получает взятку как предмет (материальные ценности, иные имущественные выгоды), и желает этого.

Взяткополучатель, совершивший в интересах взяткодателя или представляемых им лиц незаконные действия, образующие состав иного преступления, подлежит ответственности по совокупности преступлений по ч. 2 ст. 290 УК и соответствующей статье УК (злоупотребление должностными полномочиями, незаконное освобождение от уголовной ответственности, фальсификация доказательств и т. п.). Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действий (бездействия), которое он не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое служебное положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей как мошенничество по ст. 159 УК. Владелец ценностей в таких случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп, если передача ценностей преследовала цель совершения желаемого для него действия (бездействия) указанным лицом. Для состава получения взятки не имеет значения, когда должностному лицу передана взятка — до или после совершения им обусловленных действий, равно как и то, оговаривались ли заранее характер и содержание служебных действий, которые виновный должен был или уже совершил за получение незаконного вознаграждения. В связи с этим в судебно-следственной практике различают взятку-подкуп, при получении которой действия должностного лица предварительно оговариваются с взяткодателем, и взятку-вознаграждение, когда материальные ценности вручаются субъекту уже после совершения им заранее не обусловленных предварительной договоренностью действий как бы в виде «благодарности за труды».

Субъектом получения взятки может быть только должностное лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Среди рассматриваемого вида преступлений особое место занимают преступления, совершенные организованной группой. В число членов такой группы, объединившейся для получения взяток, наряду с должностными лицами часто входят и иные лица, выполняющие отведенную им роль по обеспечению, подготовке или сокрытию данного преступления. Выявляемые сегодня правоохранительными органами группы взяточников обычно устойчивы, с четким распределением преступных ролей, имеют целью совершение неоднократных преступлений, а иногда и превращают взяточничество в своеобразный вид преступного промысла — основной источник материального дохода.

Взяточничество — преступление трудно выявляемое, в большинстве своем латентное. Групповое взяточничество выявляется еще труднее, поскольку такие преступления готовятся более тщательно и более тщательно маскируются и скрываются. Судебно-следственной практике России известны лишь единичные случаи выявления таких преступлений и судебного преследования лиц их совершивших.

Для многих уголовных дел о получении взятки характерна неоднократность и даже систематичность преступных действий должностного лица, что следует использовать в оперативно-разыскной деятельности по выявлению и пресечению данных преступлений. Вторым составом взяточничества является дача взятки. Объект и предмет дачи взятки в полном объеме совпадают с аналогичными признаками состава получения взятки. Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в даче взятки только должностному лицу лично или через посредника. Дача взятки — формальный состав преступления — признается оконченным деянием с момента принятия должностным лицом хотя бы части материальных ценностей, если взятка передается в несколько приемов. Оставление, например, денег в конверте на столе должностного лица, в его кармане, в ином месте его кабинета, которые, однако, не были им приняты, образуют покушение на дачу взятки.

Понятие «взяткодатель» имеет широкую трактовку. Ими (взяткодателями) могут быть как частные лица, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой (иной) организации, так и должностные лица.

Субъектом дачи взятки может быть любое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона состава дачи взятки характеризуется виной в виде прямого умысла: виновный сознает, что он передает должностному лицу незаконное вознаграждение, и желает этого.

Цели и мотивы дачи взятки могут быть разными. Сюда можно отнести побуждения как личного порядка, так и корыстные: желание добиться намеченного результата в обход закона или отблагодарить получателя взятки за решение, принятое в пользу взяткодателя, освободиться от ответственности и т. п.

Взятка берется и дается за служебные действия (бездействие) должностного лица в интересах самого взяткодателя или представляемых им физических или юридических лиц. Это могут быть интересы членов семьи взяткодателя, других его родственников или близких лиц, а также интересы коммерческих и некоммерческих организаций, государственных или муниципальных органов или учреждений, которыми руководит или доверенным лицом которых является взяткодатель.

Важным элементом правовой поддержки в деятельности по выявлению и расследованию взяточничества является примечание к ст. 291 УК. По своему содержанию это стимул. Он побуждает лицо, давшее взятку, к деятельному раскаянию, к разоблачению взяткополучателей. Весьма важным моментом считается то, что взяткодатель делает сообщение добровольно, только по собственному желанию. Мотивы добровольного сообщения о даче взятки могут быть различными: раскаяние, страх перед наказанием, желание отомстить взяткополучателю, не выполнившему свои обещания, уговоры знакомых, друзей и т. д. Добровольность заявления означает, что оно было сделано по собственному желанию при осознании факта, что о совершенном преступлении еще не знают правоохранительные органы. Добровольность исключается, если заявление сделано в связи с вызовом гражданина в органы следствия или к прокурору для дачи показаний по фактам конкретных преступлений. Если в процессе расследования уголовного дела лицо заявляет о факте дачи взятки, а правоохранительные органы об этом еще не знают — создавшееся следует рассматривать как добровольное заявление, в связи с чем по соответствующему эпизоду лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Освобождение взяткодателей от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или добровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки. Обобщая сказанное, отметим несколько важных для расследования обстоятельств, вытекающих из уголовно-правовой характеристики взяточничества:

• 1) данные преступления по содержанию элементов, образующих его структуру, являются сложными. Обычно они включают в себя два элемента: прием-передачу какого-то имущества или права на имущество (первый элемент) и выполнение либо невыполнение каких-то действий, обусловленных взяткой (второй элемент). Только совокупность и взаимосвязанность действий обоих элементов образует состав преступления, предусмотренный ст. 260 и 261 УК. Необходимо в ходе расследования устанавливать оба элемента и доказывать, что они находятся в единстве и взаимозависимости. Если это не доказано, взяточничества как преступления нет, а виновное лицо можно привлекать за иные правонарушения: халатность, злоупотребление служебным положением, мошенничество и т. п.;
• 2) элементы, образующие взяточничество как состав преступления, находятся между собой в сложной связи по времени и пространству: передача имущества или права на имущество может осуществляться в одном месте и в одно время, а выполнение или невыполнение должностных действий, обусловленных этой передачей, происходит в другом месте и в другое время. Данное обстоятельство, безусловно, осложняет процесс выявления и расследования преступлений;
• 3) действия, образующие состав взяточничества как преступления, зачастую внешне не носят преступного характера: одно лицо передает другому какое-то имущество или деньги, что может быть возвратом долга ит. п.; выполняются какие-то служебные действия, входящие в компетенцию должностного лица; издаются распоряжения; предлагаются органам государственной власти или управления к принятию какие-то нормативные или ведомственные документы и т. п. Это обстоятельство затрудняет выделение действий, обусловленных взяткой, из ряда обычных действий должностного лица, сужает возможности установления свидетелей преступления.

Давая характеристику современного взяточничества, надо отметить, что оно проникло во все сферы жизни. Более того, четко просматривается тенденция перемещения активности взяткополучателей и взяткодателей в сферу государственной власти и управления. По мере усиления контролирующе-распорядительных функций увеличивается число взяткопоборов и лиц, берущих взятки в органах, осуществляющих эти функции. Взяточничество протекает в специфической обстановке. Ее можно рассматривать в целом как среду, благоприятствующую или не благоприятствующую этим преступлениям, и как конкретную обстановку протекания конкретного преступления. В первом понимании нынешняя обстановка в экономической, социальной и иной сферах жизни нашей страны способствует взяточничеству, а иногда и провоцирует лиц к даче взяток. Во втором понимании основной особенностью обстановки совершения взяточничества является отсутствие свидетелей совершения этого преступления.

Обстановка взяточничества характеризуется не только условиями места и времени получения-передачи взятки, но и существующим порядком разрешения вопросов (действий), обусловленных взяткой. Особенностью обстановки совершения преступления рассматриваемого вида является то, что она характеризуется не столько пространственно-временными признаками, сколько сложившимся порядком выполнения должностных действий и сопровождающим их документооборотом. Этим обусловливается и специфика механизма следообразования, выражающаяся в том, что материальные следы названного вида преступлений отражаются в первую очередь в документах (система документооборота связана с режимом работы организации, принятием в ней решений и даже связями с деловыми партнерами и т. д.)^[2].

Вопрос о структуре обстановки совершения любого преступления, в том числе взяточничества, имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Как известно, обстановка преступления в значительной степени обусловливает принятие решения о совершении общественно опасного деяния, об избрании определенного способа преступного посягательства. Условия обстановки могут быть благоприятными или неблагоприятными для субъектов преступления. В первом случае они используют существующие условия, во втором — ищут более благоприятные или изменяют имеющиеся на удобные для реализации задуманного. При таком подходе и анализе содержания обстановки взяточничества основное значение приобретают не пространственновременные, а организационно-управленческие элементы. Вывод о возможности безнаказанного получения взятки, приобретения за нее желаемых благ делается субъектами прежде всего с учетом порядка служебных или должностных действий, за выполнение которых передается незаконное вознаграждение. Этот процесс складывается под влиянием закрепленных в нормах права правил и процедур организации определенных видов деятельности, принятия и реализации решений, осуществления чиновниками должностных полномочий. Нормативные установления содержатся в различных актах, издаваемых уполномоченными субъектами, или осуществления отдельных видов полномочий устанавливается в нормативных актах федеральных органов власти, субъектов РФ и муниципальных образований, министерств и ведомств, а также учреждений, в которых непосредственно совершается преступление. Общим для всех нормативных актов является то, что выполнение должностных и служебных действий связывается с определенным документооборотом. В нем с различной степенью конкретизации определяется, какие документы должны составляться, как и кем они рассматриваются, какие по ним принимаются решения, как они фиксируются, обжалуются, вступают в силу. Существуют нормативные акты общего действия, требования которых распространяются на все виды деятельности и всех должностных лиц, и специальные, регулирующие выполнение функций чиновниками, работающими в различных областях, учреждениях, а также на конкретных должностях. В некоторых ситуациях коррумпированные чиновники изменяют установленный порядок, издавая соответствующие нормативные документы, либо действуют просто, не соблюдая установленные правила. В обстановку взяточничества включается и официально установленный, и реально существующий порядок выполнения должностных действий^[3]. Во всех случаях взяточничество совершается в объективно существующих условиях, соответствующих нормативным установлениям или противоречащих им.

Обстановка совершения взяточничества может характеризоваться территориальными и ведомственными особенностями, обусловленными спецификой порядка деятельности, сложившегося в определенных регионах, ведомствах, учреждениях и их структурных подразделениях.

В некоторых организациях формируются устойчивые коррупционные отношения между сотрудниками. Они могут быть разделены на горизонтальные — между лицами, занимающими равнозначное должностное положение, и вертикальные, устанавливающиеся между подчиненными и руководителями. Такую обстановку можно обозначить как внутреннюю или внутрикорпоративную коррупцию. Одновременно могут быть установлены внешние коррупционные связи с взяткодателями, не работающими в учреждении, которое представляет взяткополучатель. Иногда эти связи используются другими взяткодателями для налаживания новых коррупционных отношений с должностными лицами. Важным элементом обстановки взяточничества являются место и время совершения преступления. Особенностью взяточничества является то, что это преступление состоит из действий, совершаемых в разных местах. Договоренность о возможности выполнения определенных должностных действий может быть достигнута с взяткодателем в одном месте, а передача взятки осуществлена в другом. С учетом вышеотмеченных особенностей обстановки взяточничества следует устанавливать место приготовления к совершению взяточничества, вымогательства должностными лицами или их соучастниками незаконного вознаграждения, получения предмета взятки и выполнения других операций, являющихся элементами способа этого вида коррупционного преступления. Место совершения преступления чаще всего характеризуется с учетом административно-территориальных признаков. В ходе расследования по фактам взяточничества необходимо устанавливать точный адрес места совершения преступления.

Места совершения взяточничества могут быть классифицированы на помещения и участки местности, а также средства автотехники. Среди первых выделяются служебные помещения взяткополучателей. Обобщение судебно-следственной практики свидетельствует, что в большинстве случаев взятки передаются в рабочих кабинетах должностных лиц. Это объясняется несколькими причинами. Некоторые служебные помещения охраняются, имеют приемные с секретарями, референтами, которые могут помешать неожиданному появлению сотрудников правоохранительных органов. Иногда обстановка непосредственных рабочих мест позволяет взяткополучателю выдвинуть версию о том, что предмет взятки был подкинут.

Субъекты преступлений избирают в первую очередь благоприятные условия обстановки, в которой отсутствуют лица, способные помешать преступлению или разоблачить его.

Элементом обстановки взяточничества является и время его совершения. Взяткодатель, участвуя в выборе времени, учитывает свои возможности по передаче взятки в определенные сроки. Взяткодатель стремится избрать время, в котором в избранном месте не будет свидетелей, а контакт с взяткодателем может быть объяснен нейтральными причинами.

Взятка по времени совершения характеризуется не только астрономическим временем, но и представляет собой совокупность определенных временных интервалов. Один эпизод взяточничества может состоять из нескольких операций, выполняемых последовательно, иногда со значительными интервалами.

Способы совершения взяточничества почти всегда являются полноструктурными, т. е. включают действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений. Содержание подготовительных действий, выполняемых взяткополучателями и взяткодателями, существенно отличается. Взяткополучатели нередко создают организационную систему, стимулирующую возникновение у просителей желания любым путем ускорить выполнение должностных действий, устанавливают дополнительные требования предоставления дополнительных документов, правила их оформления, проведение дополнительных согласований и т. п. Подготовка к совершению взяточничества может заключаться в проведении организационных мероприятий по созданию условий, благоприятных для получения взяток.

Подготовительные мероприятия продолжаются и после достижения принципиального соглашения о выполнении за взятку законных или незаконных должностных действий. В ситуациях, когда по условиям сговора взятка передается полностью или частично после совершения должностных действий, начинается подготовка к их выполнению.

Чаще всего она включает в себя оформление необходимых служебных документов: заключений, служебных записок, проектов протоколов обсуждения и решений, визирование, согласование и т. д. В случаях выполнения правомерных действий взяткодателю могут предъявить документы с полученными визами, резолюциями, разрешениями. Некоторые должностные лица сообщают взяткодателю, что к выполнению необходимых операций необходимо привлечение и других чиновников, которые тоже требуют вознаграждения. В подготовку к получению взятки могут включаться и действия незаконного характера. Они могут заключаться в предоставлении взяткодателю желаемых прав без достаточных оснований, предусмотренных законом. Например, судья за взятку выносит решение о признании права собственности взяткодателя на жилое помещение за лицом, не представившим необходимых документов в подтверждение своих притязаний. Незаконные действия могут заключаться и в предоставлении прав вопреки запретам, установленным нормами права. Неправомерными являются и действия, выполняемые с нарушением установленной процедуры или неуполномоченным субъектом. Нарушения установленной процедуры выражаются либо в невыполнении требований, закрепленных в нормативных актах, либо в установлении дополнительных непредусмотренных нормами препятствий. Взяткополучатели нередко выполняют незаконные действия обоих видов, сочетая их в зависимости от условий реальных ситуаций. Несоблюдение процедуры может, например, состоять в единоличном принятии должностным лицом решения, которое в соответствии с правовыми установлениями должно выноситься коллегиально. К подобным нарушениям относится и принятие решений по непроверенным документам, без предварительной экспертизы обоснованности просьб, представляемых проектов и т. д. Совершение незаконных действий нередко связано с подлогом и фальсификацией документов. Некоторые взяткополучатели сами изготавливают подложные документы, содержащие сведения, несоответствующие действительности. Другие вносят изменения в подлинные документы, фальсифицируя их. Выполнение неправомерных действий практически всегда связано с обманом. Часть взяткополучателей из числа чиновников среднего звена, пользуясь халатностью руководителей, вводят их в заблуждение относительно правомерности и обоснованности принимаемых решений, выполняемых действий. Названные операции в ряде случаев требуют выполнения довольно сложных промежуточных действий, в том числе связанных с подкупом чиновников, еще не находящихся в коррупционных отношениях. Кроме этого, взяткополучатели нередко совершают преступления, связанные со злоупотреблением своим должностным положением. В таких ситуациях названные субъекты в целях получения взятки выполняют противоправные операции, содержащие признаки различных составов преступления. Каждое из них совершается определенным способом. В то же время способы всех совершенных преступлений объединены в единую систему преступной деятельности, связанной с получением взяток. Действия должностных лиц связаны с составлением значительного количества документов. Манипуляции с документами являются неотъемлемым элементом большинства способов совершения преступления, заключающегося в получении взятки. Взяткодатели, не имеющие коррупционных отношений с взяткополучателями, приняв решение о передаче взятки, чаще всего пытаются найти должностных лиц, которые согласятся принять взятку. Иногда решение о передаче взятки принимается после того, как субъект убедится, что другим образом преодолеть возникшие трудности не удастся. Такие ситуации возникают, когда должностные лица или их коллеги намеренно затягивают, затрудняют принятие решения по обращению потенциального взяткодателя. При этом обратившемуся субъекту прямо не говорится, что решение вопроса возможно после передачи незаконного вознаграждения. В связи с этим взяткодатели принимают меры к установлению коррупционных отношений с должностными лицами. Кроме договоренности о выплате незаконного вознаграждения, обговаривается размер, а иногда и вид предмета взятки. Как известно, большинство коррумпированных чиновников предпочитают получить в качестве взятки денежные средства. В судебно-следственной практике известны случаи, когда в качестве взятки передавались материальные объекты, имеющие значительную стоимость, и оказывались определенные услуги: оплачивались дорогостоящие поездки на отдых, услуги в медицинских учреждениях, косметических салонах, автосервисах и т. д.

Между взяткодателем и взяткополучателем либо посредником достигается соглашение о сроках выплаты взятки. Взяткодатели нередко стремятся получить гарантии, что после выплаты требуемой суммы они не будут обмануты. Поэтому они настаивают на предоставлении им документов, подтверждающих, что желаемые действия уже выполняются или будут осуществлены в ближайшее время. Некоторые взяткополучатели также испытывают опасения по поводу возможного обмана со стороны взяткодателей. Часть взяткодателей нуждается во времени, чтобы собрать требуемую сумму. Поэтому участники взяточничества могут договариваться о поэтапной передаче взятки после предоставления взаимных гарантий и получения необходимых средств.

Важным элементом подготовки к передаче предмета взятки является выбор для этого подходящего места. В большинстве случаев взяткополучатели стремятся избрать для этого помещения или участки местности, в которых будут отсутствовать лица, способные помешать реализации преступных замыслов. В связи с резко повысившейся антикоррупционной активностью правоохранительных органов, некоторые взяткополучатели стремятся избирать многолюдные общественные места, где трудно установить аппаратуру аудио-, видеонаблюдения, а имеющиеся условия позволяют своевременно заметить приближение сотрудников органов расследования и избавиться от предмета взятки. Избрание уединенных или, наоборот, многолюдных условий места передачи взятки является основным приемом сокрытия этого преступления. Избирая малолюдные места для получения и передачи взятки, субъекты этого преступления стремятся предотвратить образование идеальных следов взяточничества. Одновременно в случае задержания они рассчитывают на возможность дачи ложных объяснений характера происходящего. В ряде ситуаций участники взяточничества маскируют свои действия, пытаются создать видимость правомерности выполняемых операций. Так, в некоторых случаях взятки передаются под видом подарка или спонсорской помощи, премирования за достижения в общественной деятельности и т. д. Взяткодатели, действующие в интересах представляемого юридического лица, зачастую передают в качестве взяток собственные средства. Для этого они получают материальную помощь, премии, командировочные в завышенном размере, средства на представительские расходы и т. д. Некоторые взяткодатели используют сложные способы передачи и сокрытия взяток. Среди них называются прием вкладов под проценты; выплата вознаграждения за якобы выполненные работы по фиктивному трудовому соглашению или гражданско-правовому договору; необоснованное снижение стоимости имущества, проданного чиновнику, или оказанных ему услуг; завышение гонораров за просветительскую, педагогическую и издательскую деятельность; передача акций, других ценных бумаг, имущества в собственность или аренду безвозмездно или по заниженным ценам; внесение денежных средств взяткодателем на счет чиновника или его близких; создание и пополнение специальных фондов, финансирование общественных движений и партий^[4].

Все действия по передаче, получению и сокрытию взяток могут быть дифференцированы на совершаемые с использованием документов и не связанные с выполнением таких операций. Среди первых могут быть выделены документы, объективно отражающие содержание проведенной операции. Например, такие документы составляются при внесении денежных средств на счета коррумпированного чиновника, указанных им физических или юридических лиц.

К другой группе относятся документы, содержащие недостоверные сведения о выполненных чиновником работах, причинах и основаниях передачи ему или другим субъектам имущества, денежных средств, а также об их стоимости и размере.

В некоторых случаях передача взятки вуалируется посредством выполнения многоходовых операций по передаче имущества, перечислению денег подставным лицам, от которых они под различным предлогом поступают взяткополучателю.

Сокрытие взяточничества нередко продолжается и после его выявления, на различных стадиях уголовного судопроизводства. Взяткополучатели пытаются уничтожить, фальсифицировать документы, содержащие сведения о незаконном характере выполненных за взятку действий. Некоторые из них принимают меры к сокрытию следов контакта с взяткодателями: уничтожают записи в ежедневниках, календарях, аппаратах мобильной связи и т. п. Некоторые из них скрывают денежные средства, предметы, полученные в качестве взяток, а также имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем. Взяткодатели, опасаясь утраты прав, приобретенных за взятку, также стремятся придать выполненным операциям видимость правомерных. В этих целях также могут фальсифицироваться документы и готовятся ложные объяснения для органов расследования. Сокрытие взяточничества может осуществляться и непосредственно в процессе участия в проведении следственных действий. Чаще всего действия по сокрытию выполняются в ходе допросов и заключаются в даче допрашиваемыми ложных показаний. В ряде ситуаций участники взяточничества заранее согласовывают ложные показания, которые они будут давать в период расследования. Выработка совместной тактики поведения в ходе следствия может продолжаться и после проведения допросов.

Особенности способов совершения и сокрытия взяточничества, содержания противодействия расследованию, обусловливают специфику механизма следообразования. Она характеризуется тем, что значительное количество следов этого преступления отражается в документах, которые в первую очередь подвергаются уничтожению, фальсификации, маскировке, утаиванию не только в период совершения взяточничества, но и после его окончания. Особенностью нынешнего взяточничества является то, что взятки берутся чаще всего с лиц, занимающихся законной деятельностью и обращающихся с законными просьбами, а не только с правонарушителей или желающих обойти закон.

Анализ дел о взяточничестве показал, что во многих случаях между персонографическими данными и видами деятельности, а также интересами жертвы и преступника существует определенная зависимость. Поэтому сбор и анализ относящейся к этому информации способствует более правильному пониманию способа и механизма преступления, уяснению позиции жертвы и виновного лица в ходе следствия, проведения следственных действий, определяет выбор тактических приемов. Анализ уголовных дел показал, что способы взяточничества обычно описываются с позиции инициатора этого деяния. Среди многих способов взяточничества, когда инициатива исходила от взяткополучателя, наиболее распространенными и характерными являются:

• 1) прямое требование взяткополучателя передать, перечислить на банковский счет, оставить в условном месте деньги, ценности, права на имущество с предупреждением о невыполнении или выполнении каких-либо действий в интересах взяткодателя. Обычно вымогатель действует открыто от своего имени, цинично демонстрируя свои должностные возможности;
• 2) анонимное требование передачи имущества, сопровождаемое угрозой выполнения или невыполнения каких-то действий в интересах взяткодателя. При таких способах взяточничества взяткополучатели обычно прибегают к использованию тайников, посредников или же представляются посредниками. При такого рода действиях взяткополучателей взяткодатели легче, чем в первом случае, идут на контакт с правоохранительными органами и способствуют их деятельности, в том числе и при передаче взятки под контролем;
• 3) навязывание взяткополучателю невыгодных условий контрактов, сделок, документального оформления чего-либо (купли-продажи, дарения, административного взыскания и т. п.). В качестве предмета вымогательства иногда может быть принятие «на работу» консультантом или советником. Сложность расследования таких приемов взяточничества в том, что нередко трудно доказать факт фиктивности заключенной сделки, навязанной взяткополучателем;
• 4) требование передачи имущества в форме конкретного предложения с намеком в неопределенной форме о выполнении или невыполнении каких-то действий в интересах взяткодателя (поддержка по службе, сопровождение и охрана бизнеса и т. п.). Расследование таких способов взяточничества осложняется тем, что трудно доказывать действия, совершенные взяткополучателем в интересах взяткодателя. Если факт передачи имущества взяткополучателю документально не зафиксирован, преступление обычно не доказывается;
• 5) взяточничеству предшествуют действия по втягиванию взяткодателя в финансово-коммерческую деятельность, которая якобы сулит большие выгоды. После такого втягивания с него вымогаются взятки за различного рода операции, решение каких-то вопросов, устранение препятствий успешному развитию бизнеса и т. п. Основные проблемы расследования обычно связаны с выяснением хозяйственной деятельности, сложностью и запутанностью финансовых отношений, которые могут оцениваться по-разному и потому являются трудно доказуемыми;
• 6) взяточничеству предшествует вовлечение взяткополучателя в совершение правонарушения. После этого взяткополучатель втягивается в гражданско-правовые, административные и иные правоотношения, сопровождаемые шантажом и вымогательством.

Если взятка передается по инициативе взяткодателя, подготовительные действия чаще всего заключаются в сборе сведений о должностном лице, поисках контактов с ним. Иногда со взяткополучателем завязывают внеслужебные отношения, оказывают ему какую-нибудь услугу, намекают на возможность вознаграждения за выполнение желаемых действий, прямо обещают это. Когда инициатором взятки выступает взяткополучатель, обычно принимаются меры по замедлению действий и решений в отношении взяткодателя, высказываются намеки или прямая просьба вознаграждения. Взяточничество в зависимости от характера действий и приема-передачи взятки, особенностей служебных действий (бездействия) взяткополучателя в интересах взяткодателя может совершаться несколькими способами.

По механизму передачи предмета взятки оно может осуществляться с помощью посредника; без помощи посредника.

Типичными способами передачи взятки с помощью посредника являются:

• 1) передача взятки одним взяткодателем через одного посредника одному взяткополучателю;
• 2) передача взятки одним взяткодателем через нескольких посредников одному взяткополучателю;
• 3) передача взятки одним взяткодателем через одного посредника нескольким взяткополучателям (связанным или не связанным между собой);
• 4) передача взятки несколькими взяткодателями через одного посредника нескольким взяткополучателям;
• 5) передача взятки несколькими взяткодателями через нескольких посредников одному взяткополучателю;
• 6) передача взятки несколькими взяткодателями через нескольких посредников нескольким взяткополучателям.

Без помощи посредника взятка может передаваться одним взяткодателем одному взяткополучателю; одним взяткодателем нескольким взяткополучателям; несколькими взяткодателями одному взяткополучателю.

С учетом особенностей совершаемых взяткополучателем действий в интересах взяткодателя взяточничество может быть с совершением законных действий (бездействия); с совершением незаконных действий (бездействия).

Кроме того, взяточничество может осуществляться с применением вымогательства, как прямого, так и завуалированного, либо без вымогательства.

Для сокрытия взяточничества обычно предпринимаются действия по маскировке совершаемого деяния, созданию или использованию благоприятной обстановки для передачи взятки. Встречи субъектов преступления проводятся без свидетелей или в кругу надежных лиц. Нередко маскируется цель встречи, непосредственное выполнение действий, обусловленных взяткой. Иногда фальсифицируются документы, особенно если они отражают незаконные операции. В ряде случаев по изученным уголовным делам заинтересованные лица прибегали к ограничению доступа следствия к информации о совершенном преступлении, уничтожали документы, уклонялись от участия в расследовании, стремились воспрепятствовать допросу лиц, которые могли дать показания об обстоятельствах преступления.

Наиболее распространенными, как показали исследования, являются такие приемы, как:

• • маскировка взяточничества под правомерные действия;
• • вступление в контакт со взяткодателем опосредованно, через третьих лиц;
• • получение имущества от взяткодателя без личного контакта с ним;

• • маскировка формулировки и формы требования о передаче материальных ценностей в виде неопределенного намека, в замаскированном виде, что может интерпретироваться по-разному;
• • инсценировка обстановки места получения материальных ценностей с целью не быть захваченным с поличным;
• • маскировка действий, обусловленных взяткой, под обычные действия должностного лица или разбивка этих действий на якобы не связанные между собой и не имеющие отношения к взяткополучателю;
• • создание для лиц, оказавшихся свидетелями преступления, видимости правомерного характера совершаемых действий;
• • полное или частичное уничтожение документов, удостоверяющих и фиксирующих действия должностного лица, обусловленные взяткой;
• • воздействие на взяткодателей и свидетелей с целью отказа от заявления в вымогательстве, изменения и смягчения показаний относительно виновных лиц;
• • создание ложного алиби;
• • подделка документов, удостоверяющих личность, транспортные средства, нажитое имущество и т. п.

Встречаются и другие способы маскировки и сокрытия взяточничества и составляющих его элементов. Изложенные положения свидетельствуют о необходимости тщательного исследования обстоятельств, предшествующих совершению взяточничества, сопутствующих самому преступлению и характеризующих данное преступление. В совокупности они образуют специфическую криминалистическую характеристику взяточничества, обусловливают особенности их расследования, тактику и методику проведения следственных действий.

• [1] Указание Генеральной прокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13 декабря 2016 г. «О введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности».
• [2] Кушниренко С. П. Особенности расследования взяточничества. СПб., 2002. С. 35.
• [3] Башмаков И. С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007.
• [4] Миронова Е. А. и др. Организация и методика расследования взяточничества. М., 2001. С. 30—31; Расследование взяточничества: метод, рекомендации / Следственныйкомитет при прокуратуре РФ. Главное управление криминалистики. М., 2009. С. 17—18.