Криминалистическая характеристика хищения имущества юридических лиц, осуществляемого без придания преступной деятельности вида законопослушной

Криминалистическая характеристика хищения имущества юридических лиц, осуществляемого без придания преступной деятельности вида законопослушной

рейдерство судебный криминальный преступник Криминальное рейдерство, реализуемое без придания преступной деятельности вида законопослушной, является одной из форм преступности в корпоративной сфере правоотношений. Исследования показали, что основным условием, предопределяющим форму преступной деятельности в названной сфере, является мотив, формирующий преступную цель. Так, если мотивационная составляющая преступников заключается в стремлении присвоить и продолжить профильную деятельность юридического лица и общества в целом, то члены организованной преступной группы на всех этапах планируемой и последовательно осуществляемой преступной деятельности придают ей максимально закамуфлированный вид правомерной и законопослушной.

При осуществлении же преступной деятельности, не маскируемой под правомерную, возможность благополучного для преступников достижения корыстной цели появляется только при следующих выявленных нами условиях:

• 1) преступная деятельность не направлена на лишение мажоритарных членов прав на осуществление управления обществом;
• 2) на протяжении всего периода осуществления преступной деятельности собственники остаются в неведении относительно вывода из владения против их воли принадлежащего им имущества;
• 3) преступная деятельность по отъему у общества прав на владение и распоряжение имуществом осуществляется в максимально короткий промежуток времени;
• 4) собственность общества, планируемая к выводу преступными способами, не переводится в собственность лицам, осуществляющим его (имущества) вывод, а подлежит продаже иным лицам, которые заинтересованы в его приобретении. После продажи чужого имущества преступники остаются неизвестными как для членов пострадавшего общества, так и для лиц, приобретших похищенное имущество;
• 5) если собственность общества, планируемая к выводу преступными способами, в последующем переводится в собственность лицам, осуществляющим незаконный вывод имущества у общества-владельца, то ими разрабатывается система перепродаж такого имущества до такой последовательности, когда действия очередного покупателя с позиции законодательной регламентации будут оцениваться как приобретение его (имущества) добросовестным покупателем, не связанным с лицами, осуществившими лишение прав на имущество законных владельцев.

Осуществление криминального рейдерства без учета перечисленных условий делает преступников уязвимыми для правоохранительных органов, а для следственных подразделений является благоприятным обстоятельством, способствующим:

своевременному возбуждению уголовного дела;

обнаружению, собиранию и процессуальному закреплению следов преступной деятельности;

установлению и задержанию подозреваемых лиц;

доказыванию обвиняемым их виновности.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что вариативность направлений преступной деятельности по лишению прав общества на имущество ограничено двумя жесткими условиями: участвовать в отчуждении имущества могут только лица, являющиеся участниками (членами) общества; отчуждать имущество общества могут только лица, обладающие статусом исполнительного органа общества, поэтому для реализации преступного умысла виновные лица осуществляют преступные действия, направленные на достижение промежуточных целей (приобретение статуса члена общества и дополнительного статуса — обладание полномочиями исполнительного органа).

Для того чтобы стать членами общества, преступники осуществляют ряд последовательных преступлений, направленных на введение в заблуждение реестродержателя относительно подлинности документов, необходимых для внесения в регистрационный журнал¹ записи об операции² по переходу прав на ценные бумаги от члена общества, акции которого незаконно списываются с лицевого счета на счет лица, осуществляющего свой преступный умысел.

Представляется целесообразным в подтверждение вышеизложенного привести типичный пример осуществления преступной деятельности, не маскируемой под правомерную, направленной на лишение акционеров прав на ценные бумаги и получение статуса акционера общества. Таким примером является расследованное следственным управлением при ГУВД Ростовской области уголовное дело, выводы которого нашли подтверждение в приговоре Каменского районного суда Ростовской области, постановленного 28 июня 2010 г. по делу № 1−216/10.

Так, А. Р. Гожий, Е. А. Емельянов и другие лица, имея умысел на приобретение права на имущество закрытого акционерного общества «РИКО» (далее — ЗАО «РИКО»), осуществляющего коммерческую деятельность на территории Ростовской области, в 2008 г. вступили в преступный сговор с целью создания организованной преступной группы для завладения мошенническим путем акциями ЗАО «РИКО» на общую сумму 5 000 000 р., а в последующем и всем предприятием.

25 августа 2008 г. участники преступной группы с ведома А. Р. Гожего и Е. А. Емельянова совместно с неустановленной следствием женщиной, выдававшей себя за учредителя общества Г. И. Скибу прибыли для оформления сфальсифицированной доверенности к нотариусу с целью ее заверения от имени Г. И. Скибы на Н. В. Кривоноса на право распоряжения акциями ЗАО «РИКО». Предъявив нотариусу бланк вышеуказанной доверенности и копию паспорта на имя Г. И. Скибы, путем обмана удостоверили у нотариуса подлинность сведений, изложенных в доверенности, подделав подпись учредителя Г. И. Скибы.

Затем А. Р. Гожий и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, в соответствии с заранее определенным планом преступных действий на основании полученной доверенности от имени Г. И. Скибы на имя Н. В. Кривоноса составили фиктивный договор купли-продажи акций ЗАО «РИКО», согласно которому Н. В. Кривонос, действующий от имени и по поручению Г. И. Скибы, продал А. Р. Гожему акции ЗАО «РИКО» в количестве 5 000 000 штук на общую сумму 5 000 000 р., а также составили расписку о получении Н. В. Кривоносом от А. Р. Гожего 5 000 000 р.

Затем, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение акциями ЗАО «РИКО», и действуя согласно разработанному плану и ранее достигнутой между членами группы договоренности, А. Р. Гожий и лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, прибыли к законному держателю реестра акций ЗАО «РИКО» — представителю ООО Регистратор «ДонФао» — для регистрации перехода права собственности на акции ЗАО «РИКО». Предъявив ему заведомо подложную доверенность от имени Г. И. Скибы, указанные выше фиктивный договор куплипродажи акций ЗАО «РИКО» и расписку от имени Н. В. Кривоноса о получении им 5 000 000 р. от А. Р. Гожего во исполнение вышеуказанного договора названные лица переоформили акции ЗАО «РИКО» на А. Р. Гожего, лишив тем самым акционеров прав на владение акциями.

Приведенный пример свидетельствует о том, что носителями следов преступной деятельности являются предусмотренные законодательством документы, предоставляемые реестродержателю для осуществления противозаконной сделки. В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 г. № 27 (в редакции от 20 апреля 1998 г.) такими документами являются:

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (доверенность передается регистратору).

Передаточное распоряжение является документом и основой для внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, в нем содержатся данные: в отношении лица, передающего ценные бумаги: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица, являющегося владельцем передаваемых ценных бумаг; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);

в отношении передаваемых ценных бумаг: полное наименование эмитента; вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг; количество передаваемых ценных бумаг; основание перехода прав собственности на ценные бумаги; цена сделки (в случае если основанием для внесения записи в реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения); указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами;

в отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц); вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц). Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Итак, приведенный пример и ряд других материалов уголовных дел с очевидностью указывают на то, что следовая картина преступного посягательства очевидна и типична для рассматриваемого вида криминального рейдерства. В механизме функционирования юридических лиц (обществ) типичность изначально заложена и предопределена правилами оборота ценных бумаг между участниками корпоративных отношений. Структура и порядок такого оборота регламентируются в соответствующих федеральных законах и подзаконных актах.