Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Диссертация
Сформированная автором криминалистическая структура легализации преступных доходов других лиц и выполненное им описание элементов этой М структуры, а также их внутренних и внешних связей и закономерностей позволит практическим работникам составить полное представление об этом преступлении, а значит, свободно ориентироваться в исходной информации о таком преступлении и правильно… Читать ещё >
Список литературы
- Законодательство, комментарии, международные договоры, конвенции.
- Конституция Российской Федерации.
- Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». (Вена, 20 декабря 1998 год) //В кн.: Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. 4.1 и 2. ^ 5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 4.1 и 2.
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
- Таможенный кодекс РФ (в редакции ФЗ РФ от 19.06.95 г. и от 27.12.95 г.) //СЗ РФ 1995, Ст. 2397.
- Федеральный Закон № 395−1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности». //СЗ РФ. 1996.- Ст. 496.
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». // СЗ РФ.- 2001.- № 33. Ст. 3418.
- Федеральный Закон № 39-Ф3 от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг». //СЗ РФ 1996, № 17, Ст. 1918.
- Положение «О порядке предоставления антимонопольными органами fe ходатайств и уведомлений в соответствии с требованиями ст. 17 и 18 Закона
- РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». // Утв. Приказом МАП РФ от 13 августа 1999 г. № 276.
- Положение о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу. // Утверждено постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2002 года № 211.
- Письмо Таможенного комитета РФ № 01−13/3677 «О вывозе иностранной валюты физическими и юридическими лицами» //Общие правила перемещения товаров физическими лицами через таможенную границу РФ. -М. 1998.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Особенная часть. /Под общей ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. М., 1996.
- Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Т.2 /Под общей ред. О. Ф. Шишова. М., 1998.
- Инструкция МНС РФ № 60 от 10.04.2000 г. «О порядке составления акта выездной налоговой проверки и производства по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах» // Утв. Приказом МНС РФ от 10.04.2000 № АП-3−16/138.
- Инструкция «О порядке назначения и проведения проверок налогоплательщиков Федеральным отделом налоговой полиции». //Утв. Приказом ФСНП РФ № 285 от 25.06.2001.
- Директива Совета Европейского экономического сообщества № 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 «О недопущении использования финансовой системы в целях легализации незаконных денежных средств».
- Годовой отчет Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег за 1998−1999 г. г. Приложение С. Париж, 1999, с 16−18.1. Диссертации
- Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. Москва, 1993.
- Евдокимов С.Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дисс. канд. юрид. наук. СПб, 1999. fc 26. Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершенияпреступления: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1970.
- Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
- Кушниренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дисс. канд. юрид. наук. СПб, 1999.
- Соя-Серко Л. А. Криминалистические проблемы организации труда следователя: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1982.
- Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений: Дисс. д-ра юрид. наук. М., 1991.1. Авторефераты диссертаций
- Густов Г. А. Проблемы методов научного познания в организации расследования преступлений: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 1993.
- Глазырина В.Ф. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Автореферат дис. д-ра юрид. наук. Свердловск, 1973.
- Короткое В. Ю. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с легализацией (отмыванием) незаконных доходов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Крутиков JI. J1. Способ совершения преступления: Вопросы теории: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1971.
- Дубин А.Ф. Методология криминалистического исследования механизма преступной деятельности: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 1997.
- Никулина В.А. Правовые аспекты соучастия в легализации незаконных доходов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2000.
- Понаморев Н.П. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1970.
- Монографии, учебники, методические пособия
- Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. Т. З- М., 1979.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.
- Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. М., 1997.
- Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.
- Берталанфи JI. Общая теория систем обзор проблем и результатов. В кн.: Системные исследования. — М., 1969.
- Бизнес: Оксфордский толковый словарь. М., 1995.
- Бирюков Б. В., Геллер Н. С. Кибернетика в гуманитарных науках. М., 1973.
- Большая советская энциклопедия. Т. 23 М., 3-е издание, 1976.
- Большой энциклопедический словарь. М., 1993.
- Бурданова В. С. Расследование уголовных дел, возбужденных в связи с обнаружением недостач на предприятиях торговли. Учебное пособие. JL, 1983.
- Бурданова В. С. Криминалистическое обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Учебное пособие. СПб., 1994.
- Вандер М. Б. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб, 1998.
- Васильев А. Н., Мудъюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследования преступлений. М., 1967.
- Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.
- Возгрин И. А. Криминалистическая методика преступлений. Минск: Выш. Школа, 1983.
- Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. 4.4. СПб., 1993.
- Возгрин И. А. Курс криминалистики (основы методики преподавания). -СПб, 1998.
- Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М. 2000.
- Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб, 1999.
- Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.
- Волков Н. П., Зуев Е. И., Чувашев Н. В., Шавшин М. Н., Шванков В. М. Программирование действий участников оперативной группы на месте происшествия. М., 1972.
- Волков Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения. Казань, 1975.
- Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск., 1985.
- Гаухман J1. Д., Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
- Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. -Свердловск, 1975.
- Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. J1., 1980.
- Густов Г. А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. J1., 1985.
- Густов Г. А. Разработка и использование типовых криминалистических программ в работе по уголовному делу. (Методические рекомендации). Л., 1989.
- Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений. JL, 1991.
- Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств. Уч. пособие. СПб, 1993.
- Густов Г. А., Кононов А. А. Коипьютеризация расследования преступлений. 4.1. Содержание и структура материалов для компьютерной работы по уголовному делу. СПб, 1997.
- Густов Г. А., Сологуб, Н. М. Анализ материалов дела о должностном хищении. (Методические рекомендации). JL, 1986.
- Данилова Н. А., Фомина Л. С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. СПб., 1998.
- Данилова Н. А., Сологуб Н. М. Криминалистическая характеристика и краткие программы расследования хищений собственности юридических лиц. Методические рекомендации. СПб, 1992.
- Диканова Т. Е., Осипов В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмывание «грязных» денег. М., 2000.
- Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М., 1972.
- Жордания И. Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.75.3аморин А. П., Марков А. С. Толковый словарь по вычислительной технике и программированию. Основные термины. М., 1987.
- Зуйков Г. К. Установление способа совершения преступления. М., 1970.
- Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.
- Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. Красноярск, 1987.
- Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М., 1996.
- Клименко Н. И., Биленчук П. Д. Логико-математические и кибернетические методы в криминалистике: Уч. пособие. Киев, 1988.
- Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.
- Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Клаус Коттке. «Грязные» деньги что это такое? — М., 1998.
- Компьютерные технологии в юридической деятельности: Учебное и практическое пособие. / Под ред. Полевого Н, Крылова В. М., 1994.
- Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. /Под ред. Грабовского В. Д., Дубина А. Ф. Н. Новгород, 1995.
- Криминалистика /Под. Ред. Герасимова И. Ф., Орапкина Л. Я. М., 1994.
- Криминалистика./Под ред. Яблокова Н. П., Колдина В. Я. М.:МГУ, 1990.
- Криминалистика /Под. Ред. Яблокова Н. П. М., 1996.
- Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 1975.
- Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М. 1996.
- Кушниренко С. П. Расследование хищений, совершаемых с использованием лжепредприятий. Учебное пособие. СПб., 1995.
- Лопашенко Н. А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.
- Лузгин И. М. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М, 1980.
- Лузгин И. М., Лавров В. П. Способ сокрытия преступления и его криминалистическое значение. М., 1980.
- Никулина В. А. Отмывание «грязных денег» уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М. 2001.
- Новик В. В., Овчинникова Г. В., Осипкин В. Н. Вымогательство (квалификация, доказывание, оперативно-розыскная деятельность). СПб., 1998.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986.
- Основы борьбы с организованной преступностью. /Под ред. B.C.
- Овчинского, В. Е. Эминова., Н. П. Яблокова. М., 1996. 99.0смаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. — М., 1999.
- Оффшорные фирмы в международном бизнесе: принципы, схемы, методы.- М., 1997.
- Пантелеев И. Ф. Теоретические проблемы советской криминалистики. -М., 1980.
- Полевой Н. С. Криминалистическая кибернетика. М., 1989.
- Проблемы методологии системного исследования /Под. ред. И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина М., 1970.
- Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. /Под общей ред. И. Н. Кожевникова М., 1999.
- Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (Методические рекомендации) ВНИИ МВД России. М., 1999.
- Руководство для следователей. /Под общей редакцией Селиванова С. Н., Снеткова В. А. М., 1997.
- Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. Вып. 14.
- Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
- Сологуб Н.М. Расследование приписок в строительстве. Учебное пособие. -Д., 1983.
- Сологуб Н.М., Росхлин В. И., Кузьмин С. В., Евдокимов С. Г., Серов Б. В. Методика расследования, прокурорский надзор и особенности поддержания государственного обвинения по делам о хищениях чужого имущества. Учебное пособие. СПб., 1997.
- Сологуб Н.М. Налоговые преступления: методика и тактика расследования. М., 1998.
- Сологуб Н. М., Евдокимов С. Г., Данилова Н. А. Хищения в сфере экономической деятельности: механизм преступления и его выявление. (Методическое пособие). М., 2002.
- Теория доказательств в советском уголовном процессе. Ч. Общая. М. 1966.
- Типовые модели и алгоритмы криминалистических исследований. /Под ред. Колдина В. Я. М., 1989.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. М., 2001.
- Филиппов А.Г. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. (Криминалистические методики). Криминалистика. Учебник /Под. Ред. Филиппова А. Г., Волынского А. Ф. М., 1998.
- Шаталов А. Криминалистические алгоритмы и программы. М., 2000.
- Шейфер С. А. Следственные действия. М., 1981.
- Философский энциклопедический словарь. М., Сов. Энциклопедия, 1983.
- Философский энциклопедический словарь. М, 1989.
- Финансы. Денежное обращение. Кредит. /Под ред. А. А. Дробозиной. -М., 1997.
- Энциклопедический юридический словарь. М, 1998.
- Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования. М, 1985.
- Научные статьи и сборники.
- Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен. //Российский следователь. -2000. № 4.
- Алиев В. М. К вопросу о некоторых понятиях отмывания доходов. // Журнал российского права. 1999. — № 7/8.
- Алиев В. М., Болотский Б. Г. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Некоторые дискуссионные вопросы. //Государство и право. 1999, № 6.
- Аминов Д. И. Об «отмывании» денег, полученных незаконным путем. // Журнал российского права. 1998. — № 2.
- Антипов В.П. Планирование расследования в проблемных ситуациях. В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 34. М., 1981.
- Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования. //Вестник Криминалистики. Вып. 1. М., 2000.
- Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) //Соц. законность. 1987. — № 9.
- Берталанфи Л. Общая теория систем обзор проблем и результатов. В кн.: Системные исследования. — М., 1969.
- Бурданова B.C. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголосному делу, в структуре частной криминалистической методики. //Труды СПб ЮИ ГП РФ. СПб, 2000.
- Вандышев В. В. Способы сокрытия преступления и их классификация.
- Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. — № 2(6).
- Ванюшкин С. В. Транснациональные связи российских преступныхгрупп. //Интерпол в России. 2000. — № 6.
- Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. //Уголовное право. 1999. — № 2.
- Видонов Л. Г. Использование аналоговых схем при выдвижении версий о лицах, совершивших умышленные убийства. //Вопросы совершенствования деятельности прокуроров- криминалистов. М., 1976.
- Возгрин И. А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования. //Следственная ситуация. М., 1991.
- Волеводз А. Г. Межгосударственное сотрудничество в розыске, аресте и кенфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем. //Прокурорская и следственная практика. 1998. — № 4.
- Волеводз А. Г. О создании правовых основ межгосударственного сотрудничества в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности. // Прокурорская и следственная практика.- 1999. № 3−4.
- Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем. //Законность.- 2001. № 6.
- Герасимов И.Ф. Пути повышения эффективности методик раскрытия и расследования преступлений, (к проблеме алгоритмизации деятельности следователя) //Алгоритмы и организация решения следственных задач. -Иркутск, 1982.
- Гуняев В., Кузьмин С. В защиту криминалистических программ. //Соц. законность. 1990. — № 3.
- Густов Г. А. Преступление как объект исследования на предварительном следствии. //Вопросы совершенствования предварительного следствия. Вып. З Л., 1974.
- Густов Г. А. К разработке криминалистической теории преступления. // Правоведение. 1983. — № 3.
- Густов Г. А. Проблемы программирования расследования преступлений. //Проблемы программирования, организации и информатизации обеспечения предварительного следствия. //Межведомственный сборник научных трудов.- Уфа, 1983.
- Густов Г. А. К определению криминалистического понятия преступления. //Труды СПб ЮИ ГПРФ. СПб, 2000.
- Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика преступления. //Межвузовский сборник научных трудов: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.
- Домбровский р.г. Проблемы криминалистического учения о преступлении. //Повышение эффективности расследования преступлений. -Иркутск, 1986.
- Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества. //Уголовное право. 2000.- № 3.
- Колесниченко А. Н. Следственная ситуация: спорные вопросы понятия и возможное решение проблемы. //Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Корчагин А. Г., Кушниренко А. В. Правовые основы борьбы с «отмыванием» преступных доходов. //Журнал российского права. 1999. -№№ 5/6.
- Криминалистические аспекты совершенствования доказывания при расследовании преступлений. //Труды Академии МВД СССР., М., 1992.
- Криминалистическая характеристика преступлений. //Сборник научных трудов. М., 1984.
- Лазутин А. Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции. //Интерпол. 1999. — № 2.
- Ларичев В. Д. Борьба с «отмыванием» денег. //Деньги и кредит. 1992. -№ 2.
- Ларичев В. Д. Контроль за «отмыванием» денег. //Бизнес и банки. 1991. -№ 43.
- Ларичев В. Д. Преступным доходам заслон. //Финансы. — 1992. — № 6.
- Ларичев В. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмывание» денег, полученных преступным путем. //Советское государство и право. 1992.-№ 11.
- Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов. //Законность.- 2002.- № 1.
- Лузгин И.М. Криминалистическая идентификационная экспертиза. В кн.: Основы советской криминалистической экспертизы. — М., 1975.
- Лузгин И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступления. //Правоведение.- 1977, № 2.
- Макаров Д. Г. Легализация преступных доходов в российских условиях. //Интерпол. 1999. № 2,.
- Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и «отмываемых» денег. //Законность.- 1999. № 12.
- Методика расследования хищений социалистического имущества: Сб. статей. Вып. З /Отв. ред. Танасевич В. Г. М., 1979.
- Образцов В. А., Танасевич В. Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации.// Сов. государство и право. Вып.8. 1979.
- Образцов В.А., Протасевич А. А., Шиканов В. И. Основания и некоторые перспективы формирования криминалистического учения о преступлении.// Повышение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
- Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними. //Законность.- 1997.-№ 1.
- Панов Н. И. Об изучении способа совершения преступления: Методологический аспект// Проблемы социалистической законности Республиканский межведомственный научный сборник. Вып. № 9,-Харьков, 1982.
- Петрухин И. JI. Понятие и содержание оценки доказательств. //В кн.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.
- Рохлин В. И. О классификации следственных ситуаций по делам о преступлениях, связанных с хозяйственной деятельностью. //Следственная ситуация. М., 1985.
- Салтевский М. В. Формы отражения фактора времени при совершении преступления./Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования. Иркутск, 1983.
- Селиванов Н.А. Идентификация как метод криминалистического исследования. В кн.: Вопросы криминалистики и судебной экспертизы. -Душамбе, 1966.
- Селиванов С. Н. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования// Соц. Законность. 1977.-№ 2.
- Соя-Серко JI. А. Программирование и творчество в деятельности следователя. //Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. М., 1980,
- Соя-Серко JI. А. Программирование как метод рационализации расследования. //Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1989.
- Танасевич В. Г., Образцов В. А. О криминалистической характеристике преступлений. // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976.
- Тосунян Г., Викулин А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость. //Хозяйство и право.- 1998. № 10.
- Тосунян Г. А., Иванов Э. А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот в России. //Государство и право. 2000. -№ 1.
- Чернов С. Б. Противодействие легализации криминального капитал как стратегическое направление борьбы с преступностью в условиях перехода к рыночной экономике в России. //Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.
- Шиканов В.И. Пространственно-временные факторы в криминалистической характеристике преступлений. //Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. Иркутск, 1983.
- Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. //Справочная система Гарант.
- Яни П. С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного незаконным путем. //Право и экономика, 1998, № 1.
- Международные документы, материалы международных конференций
- Материалы конференции «Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег». СПб., 2000.
- Материалы Международной научно-практической конференции по проблемам теневой экономики и легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Конференция проводилась в Санкт-Петербурге 5−6 июня 2001 года.
- Материалы учебного пособия, подготовленного Институтом по изучению финансового мошенничества. Rossian: Money Laundering, Curency reporting & Assert forfeiture.- 1996.
- Gerald Mobius. Money Laundering / Interpol. International criminal Police review. 1998, Number 469/471.
- Sieber U. Geldwasch in Deurschland und ihre Bekermpfung Tagungsunterlajen Internationale Gelduasche und Gewinnauf spurung- ERA Trier, 1997.