Криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений

Актуальность темы

исследования. Одной из основ успешного экономического и социального развития демократического государства является нормальное функционирование его внешней экономической деятельности.

Особое значение этой деятельности заключается в том, что она вносит огромный вклад в техническое перевооружение и модернизацию всех других отраслей хозяйства, в создание материальной базы общества и, в конечном счете, способствует наиболее полному удовлетворению жизненных потребностей его граждан.

Внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая при посредстве постоянного законодательного регулирования, кроме того, является существенным источникомпополнения казны государства. Как показывает мировой опыт, практически в большинстве экономически развитых стран только за счет таможенных поступлений от ведения внешнеэкономической деятельности формируется значительная часть доходов государственного бюджета.

Поэтому важнейшей задачей внешней экономической политики всякого государства была и остается задача всемерного развития и расширения внешней торговли, совершенствование механизма производственного и иных видов сотрудничества с другими странами, без чего невозможно осуществление политических и социально-экономических преобразований, достижение мировых показателей производительности труда, насыщение внутреннего рынка необходимыми товарами в достаточном количестве и высокого качества и т. д., укрепление и защита внешнеэкономических интересов1.

1 Следует обратить внимание на сотрудничество уголовно-правовой науки с бизнесом для уяснения интересов последнего в уголовно-правовом регулировании экономических отношений, выявления интересов, нуждающихся в уголовно-правовой защите, криминализации деяний, представляющих для него общественную опасность (например, конференция в Нижнем Новгороде, организованная В. С. Устиновымв Москве, организатором которой был А. В. Наумов, семинар по проблемам ответственности за налоговые преступления, проведенный в 2005 г./В Москве, и др.). Абсолютно точно отметил А. Э. Жалинский: «. Еще остается.

Либерализация внешнеэкономической деятельности, начатая в СССР в середине 80-х годов, создала объективные условия для свободного перемещения через государственную границу юридическими и физическими лицами большого количества товарно-материальных ценностей, но одновременно создала благоприятную среду для контрабандной и иной преступной деятельности многих субъектов, осуществляющих внешнеэкономические связи с другими странами.

Так, после отмены монополии на внешнюю торговлю из России стали ежегодно нелегально вывозиться до 20% всей добытой нефти, 35% минеральных удобрений, общий экономический ущерб, наносимый преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, оценивается в 18−20 млд долл.1.

Состояние преступности в сфере экономики (ее официально регистрируемой части) характеризуется данными, приведенными в таблице .

С проведением экономических преобразований тесно связаны особенности правовой регламентации таможенных отношений. Таможенный кодекс Российской Федерации был принят «в пакете документов» с федеральными законами «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"3, «О валютном регулировании и валютном контроле"4, «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров"5 и рянеясной социально-экономическая оценка действительной опасности отдельных видов поведения и соответственно уголовно-правовая оценка общественной опасности тех или иных деяний». См.: Учебный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. Э. Жалинский. — М., 2005. — С. 501.

1 См.: Илюхин В. Вхождение преступности во власть / В. Илюхин, А. Канков // Российская газета. 1995. 25 марта.

2 См.: Приложение1.

3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп., включая от 2 февраля 2006 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

4 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 (с изм. и доп., включая от 17 мая 2007 г.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

5 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ (с изм. и доп., включая от 18 февраля 2006 г. // СЗ РФ. № 50. Ст. 4851. дом других. Значительные изменения были внесены в Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе"1.

Результатом таких преобразований и динамичного развития таможенного законодательства стала унификация процесса перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

В целях упрощения таможенного оформления регламентированы процедуры осуществления предварительных таможенных операций, предусмотрена возможность электронного декларирования товаров и транспортных средств, основной акцент в таможенном контроле перемещен на профилактические мероприятия в рамках управления рисками, комплексные проверки (таможенную ревизию) и процедуры пост-контроля. Все названные и другие нововведения отвечают задачам ускорения таможенных формальностей на границе.

Однако комплексность и сложность таможенного законодательства становится причиной неверного толкования отдельных его норм, в связи с чем появляются вопросы при квалификации нарушений таможенных правил, трудности при судебном исследовании преступлений2 в области таможенного дела3, а также в ходе рассмотрения дел в порядке гражданского судопроизводства.

Следует обратить внимание на то, что некоторые проблемы, связанные с применением норм об административной ответственности в таможенной сфере, были разрешены постановлениями Верховного Суда Российской Федерации, на отдельные вопросы правоприменения регулярно отвечает Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России) в своих ведомственных правовых актах. К сожалению, вопросы толкования норм Уголовного кодекса.

1 О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003−1 (с изм. и доп., включая от 11 ноября 2006 г.) // Вед. СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 23. Ст. 821.

Под судебным исследованием преступлений понимается совокупная деятельность органов дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установлению истины по делу. См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. — М.: Юристъ, 1997.-С.84.

3 Преступные посягательства в области таможенного дела в науке уголовного права принято называть таможенными преступлениями (см.: Семенова И. В. Рассмотрение дел о нарушениях таможенного законодательства. Судебная практика и комментарии: практическое пособие / И. В. Семенова, И. А. Цинделиани, Г. В. Матвиенко. Под ред. В. И. Радченко. М.: Эксмо, 2008.-С. 81.).

Российской Федерации в части нарушения таможенного законодательства почти 30 лет не разъяснялись Верховным Судом Российской Федерации, несмотря на очевидную необходимость.

Указанные обстоятельства также негативно отражаются на методике расследования экономических преступлений в таможенной сфере.

В соответствии с действующим законодательством таможенные органы Российской Федерации производят дознание по делам о преступлениях, отнесенных к их компетенции, в частности, контрабанде (ст. 188 УК РФ) — незаконном экспорте технологий, научной информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ) — невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) — невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ) — уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ).

К числу наиболее опасных и высоколатентных преступлений в сфере экономической деятельности относится контрабанда. Это преступление представляет повышенную общественную опасность, поскольку одновременно посягает и на внешнеэкономическую деятельность, и на общественную безопасность, а также в силу своих особенностей, которые, в частности, проявляются в их совершении, как правило, организованными группами, нередко приобретают транснациональный характер1.

1 В соответствии с определениями, приведенными в ст. 3 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, преступление должно быть отнесено к категории транснациональных, если: а) оно совершено более чем в одном государствеЬ) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государствес) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государствеd) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. Указанная Конвенция ООН вносит определенную ясность и в понятие «организованная преступная группа» (ст. 2), под которой следует понимать структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течении определенного периода и действующую.

Контрабанда часто тесно связана с международным терроризмом, рядом других преступлений, является средством осуществления незаконных операций с наркотическими и психотропными веществами, посягает на национально-культурное достояние народов. Возрастающую опасность для международного сообщества представляет контрабанда оружия. Она характеризуется высокой степенью организованности и технической оснащенностью, наличием международных связей.

Наиболее актуальными проблемами остаются таможенные преступления, связанные с импортно-экспортными операциями с сырьевыми ресурсами, вывозом из России за границу стратегического сырья, валютных ценностей, уклонением от уплаты таможенных платежей.

Состояние контрабандной преступности и ее тенденции характеризуются данными, приведенными в табл. 21.

Таможенные преступления наносят серьезный урон экономической безопасности Российской Федерации. В этой связи одним из важных средств положительного влияния на ситуацию может служить криминалистическое обеспечение деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений.

Проблемам экономических преступлений в нашей стране посвящены многочисленные исследования ученых-юристов2. Интерес исследователей анализируемых преступлений обусловлен как характером и степенью общественной опасности таможенных преступлений, так и гносеологической сложностью их содержания. согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду.

1 См. Приложение 2.

2 К одной из основных научных проблем экономических преступлений следует отнести, в частности, недостаточность комплексных исследований защиты бизнеса в России с позиций отраслей права криминального цикла. Исследования на стыке научных знаний актуальны не только в уголовном праве, но и в криминалистике. По экономическим преступлениям их мало до настоящего времени, хотя они и начинают появляться (см.: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). — М.: Волтерс Клувер, 2006. — С. VIII-IX.).

Степень научной разработанности темы. В историческом и общеправовом аспектах данные проблемы рассматривались в работах Д. Н. Бахраха, Б. Н. Габричидзе, В. Горского, В. Е. Зобова, Ю. Г. Кисловского, Л. Н. Маркова, А. Ф. Ноздрачева и других.

Деятельность таможни по борьбе с таможенными преступлениями исследовалась в работах Ю. П. Гармаева, Ю. А. Гончана, Т. А. Дикановой, А.В.Дран-никова, Г. А. Дугина, В. Г. Драганова, Б. Н. Дудышкина, С. Ю. Ивановой, М. А. Кочубей, Д. П. Маркова, Н. Г. Михайлова, В. Е. Осипова, А. Б. Ремизова, И. В. Семенова, А. Ю. Смотракова, Е. З. Трошкина, В. М. Угарова, В. Г. Храбскова, И.Г.Цопа-новой и других.

Разработка теоретических основ деятельности по выявлению, предупреждению таможенных преступлений базируется на теории криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Анализ теоретических вопросов нашел отражение в работах Р. С. Белкина, А. Н. Васильева, И. А. Возгрина, В.К.Гав-ло, И. Ф. Герасимова, С. П. Голубятникова, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкипа, А. В. Дулова, В. А. Жбанкова, Г. Г. Зуйкова, Е. П. Ищенко, М. К. Каминского, В. Я. Колдина. А. Н. Колесниченко, В. П. Лаврова, А. Ф. Лубина, И. М. Лузгина, Н. Н. Лысова, А. Г. Маркушина, В. А. Образцова, И. Ф. Пантелеева, П. Н. Панченко, А.А.Прота-севича, А. Р. Ратинова, Н. А. Селиванова, В. Т. Томина, В. С. Устинова, В.И.Шика-нова, С. Н. Чурилова, Н. П. Яблокова и других.

Вместе с тем, изучение и анализ результатов теоретических разработок и практики судебного исследования преступлений по рассматриваемой проблеме дают основание обоснованно полагать, что вопросы криминалистического обеспечения выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений применительно к современным социально-экономическим и другим условиям развития общественной жизни России разработаны еще неполно.

Исходя из изложенного выше, актуальность темы работы состоит в исключительной важности в современных экономических условиях проблем расследования экономических преступлений, в острой потребности их теоретического осмысления и недостаточно отвечающей потребностям практики их изученности, что обусловливает необходимость дальнейшего научного исследования криминалистического обеспечения выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений.

Указанные обстоятельства предопределили выбор и актуальность темы исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с посягательствами на порядок и условия перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь, а также практика таможенных органов, соответственно, по раскрытию, расследованию, судебному исследованию и предупреждению таможенных преступленийнормативная база, имеющая отношение к теме исследования, результаты аналитической работы таможенных органов и судов.

Предмет исследования составляют закономерности механизма совершения и сокрытия таможенных преступлений, а также наиболее эффективные пути, способы и технологии их раскрытия, расследования и предупреждения таможенными органами.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования являются научное осмысление проблем противодействия преступлениям в сфере таможенной деятельности и разработка на основе результатов проведенного анализа теоретических оснований, широкого массива эмпирических фактов су-дебно-следственной практики криминалистических частно-методических рекомендаций в интересах повышения эффективности выявления, расследования и предупреждения таможенных преступлений.

Для достижения указанной выше цели автор ставил перед собой следующие основные задачи:

— обобщение и анализ практики судебного исследования таможенных преступлений;

— разработка криминалистической характеристики преступлений в таможенной сфере на основе результатов исследования ее элементов, выявления и оценки корреляционных связей между ними, выраженных в количественных показателях;

— выявление типичных следственных ситуаций, складывающихся на начальном и последующем этапах расследования данной категории преступлений;

— разработка систем типичных следственных версий;

— определение типичных первоочередных задач расследования и ситуационно обусловленных программ расследования, реализуемых на начальном и последующем этапах расследования;

— изложение тактики производства первоначальных и особенностей последующих следственных действий.

Методология исследования. Методологическую основу исследования составляют: диалектико-материалистический метод познания действительностиметоды комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов, относящихся к предмету исследования, во взаимосвязи и взаимообусловленности с положениями наук уголовно-правового цикла, общенаучной литературы, а также общей теории криминалистики, в частности, учения об общем методе расследования преступлений, общих принципов организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательственной информации, учения о криминалистической версии и планировании судебного исследования преступленийсоциологические методы познания (опрос и анкетирование) — собственно-криминалистические методы познания (структурно-криминалистические методы — методы построения системы следственных и иных действий, а также системы тактических приемов и производства отдельных следственных действий).

Нормативную базу исследования составили соответствующие статьи уголовно-процессуального законодательства, Особенной части уголовного кодекса, таможенного законодательства, а также нормативные правовые акты в области таможенного дела.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные автором в 2005;2008 гг. путем:

— изучения и анализа по специально разработанной программе 234 архивного уголовного дела рассматриваемой категории. Из них: 74,17% уголовных дел направлено в суд в порядке ст. 222 УПКпрекращено на основании: п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК — 6%, п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК — 4,76%, ст. 26 УПК — 2,6%, ст. 25 УПК -2,09%, п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК — 1,6%, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК — 25,14%- приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК — 1,66%- передано по подследственности: со снятием с учета — 6%, без снятия с учета — 0,8%, в территориальные органы -3,03%;

— анкетирования 25 сотрудников таможенных постов, а также 34 должностных лиц различных категорий отделений, служб и специализированных таможенных управлений таможенных органов, созданных для организации и руководства борьбой с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, интервьюирования 14 экспертов экспертных учреждений, непосредственно производящих экспертизы по делам данной категории;

— изучения таможенной статистической отчетности внешней торговли, обобщений и обзоров Федеральной Таможенной службы России, Главного Управления по борьбе с контрабандой Федеральной Таможенной службы России, Региональных таможенных управлений, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по исследуемому вопросу.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе концепции ретроспективного криминалистического анализа таможенных преступлений и деятельности по их раскрытию и расследованию предпринято исследование в прикладном аспекте их криминалистической характеристикикомплексном подходе к анализу проблем и полученным результатам. Диссертация представляет собой первую попытку изучения теории и практики проблем криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению таможенных преступлений.

В научном плане данное исследование характеризуется также тем, что оно проведено на основе современных взглядов на проблему формирования частных криминалистических методик расследования с учетом современных потребностей таможенных органов. Кроме того, в целях исследования вероятностно-статистических связей между элементами криминалистической характеристики таможенных преступлений использовался метод корреляционного анализа, позволивший выявить криминалистические признаки способов изучаемых преступлений, предметов контрабанды в зависимости от направления перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, обосновать классификацию способов совершения и сокрытия таможенных преступлений, типизировать следственные ситуации, складывающиеся при расследовании, и следственные версии, рассмотреть особенности тактики проведения отдельных следственных действий и использования специальных познаний по делам данной категории.

Вместе с тем исследование обширного теоретического материала, относящегося к теме диссертационного исследования, содержит по спорным вопросам его научно-критический анализ, изложена авторская позиция, которая положена в основу разработки комплекса криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что рассматриваемые проблемы являются творческим применением общетеоретических положений криминалистики в решении ее конкретной прикладной задачи — разработке научно обоснованного подхода к криминалистическому обеспечению деятельности таможенных органов по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных преступлений.

Изучение и обобщение следственно-судебной практики, относящейся к судебному исследованию таможенных преступлений, является первой попыткой в криминалистической науке разработать их криминалистическую характеристику с использованием корреляционного анализа вероятностных и статистических связей, а также выявить и типизировать исходные и последующие следственные ситуации, первоочередные задачи следствия, тактико-криминалистические цели и тактические комбинации по методике раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется и тем, что его результаты могут быть использованы в практике таможенных органов, а также в учебном процессе по криминалистической методике на юридических факультетах и на курсах усовершенствования дознавателей таможенных органов.

К основным положениям выносимым на защиту, относятся:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере таможенной деятельности как система обобщенных фактических данных о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний в указанной сфере включает: а) типичные данные о предмете посягательства, обстановке при приготовлении, совершении и сокрытии преступлений, способах преступлений, особенностях идеальных и материальных следов преступлений, личностных особенностях субъекта преступного посягательства, целях и мотивах преступного поведенияб) данные, характеризующие закономерные связи вероятностно-статистического характера между отдельными совокупностями обобщенных сведений, относящихся к указанным обстоятельствам.

2. Система типичных следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, выдвижения следственных версий, учет которых необходим для криминалистического обеспечения деятельности таможенных органов и комплексирования научно-практических рекомендаций проведения системы следственных действий (осмотра места происшествия, обыска, задержания и личного обыска подозреваемого, допроса подозреваемого, его освидетельствования, допросов свидетелей, назначения судебных экспертиз).

3. Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании контрабанды наркотических, сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

4. Комплекс научно-практических рекомендаций по выявлению, расследованию и предупреждению таможенных притуплений, образующий структуру данной частной криминалистической методики, отражающей особенности возбуждения уголовных дел, в том числе по материалам оперативно-розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные идеи и положения исследования внедрены в учебный процесс на юридических факультетах в Читинском государственном университете, Бурятском государственном университете, а также нашли отражение в научных публикациях автора по данной теме, использованы им при подготовке практических пособий по методике расследования таможенных преступлений, а также выступлениях и тезисах докладов на научно-практических конференциях.

В частности, результаты исследования используются при проведении лекционных занятий со студентами юридического факультета Байкальского государственного университета экономики и права, а также с практическими работниками правоохранительных и таможенных органов на факультете повышения квалификации.

На основе разработанной криминалистической характеристики таможенных преступлений и с учетом результатов типизации следственных ситуаций, характерных для начального и последующего этапов расследования, созданы системы типичных следственных версий, служащих логической основой комплек-сирования следственных и иных действий в целях решения уголовно-процессуальных и криминалистических задач следствия. Разработаны комплексы научно-практических рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению таможенных преступлений. На этой основе автором сформулированы и внедрены в практику деятельности таможенных органов рекомендации, отличающиеся определенной новизной подхода в решении ряда конкретных проблемных ситуаций, складывающихся при раскрытии, расследовании и предупреждении этих преступлений, что определяет практическую значимость работы.

Структура диссертации. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы, предложения и научно-практические рекомендации, направленные на повышение эффективности расследования таможенных преступлений.

1. Таможенные и следственные органы прокуратуры при расследовании преступлений данного вида допускают серьезные ошибки, которые объясняются, прежде всего, отсутствием научно-разработанной методики расследования таможенных преступлений. Чаще всего недостатки в расследовании имеют место при проведении первоначальных следственных действий, эффективность проведения которых во многом предопределяет последующий ход расследования.

2. При разработке частных методик и расследовании преступлений любого вида, в том числе таможенных преступлений, существенное значение имеет криминалистическая характеристика соответствующих преступлений. В этой связи диссертант присоединяется к авторам, которые считают, что криминалистическая характеристика преступлений содержит совокупность сведений об определенных элементах состава преступлений данного вида, основана на изучении значительного объема эмпирического материала и представляет собой специфическую модель преступного деяния, которая формируется для решения специальных познавательных задач, рассматриваемых применительно к раскрытию и расследованию преступлений.

3. Содержание криминалистической характеристики контрабанды как самого распространенного вида таможенных преступлений определяется спецификой свойств предмета преступления, особенностями канала контрабанды, положения и личности преступника, особенностями способов совершения и сокрытия преступления и других элементов предмета доказывания.

4. Между отдельными элементами криминалистической характеристики контрабанды существуют вероятностно-статистические связи, знание и использование которых повышает эффективность работы таможенных и следственных органов прокуратуры по выдвижению следственных версий при раскрытии и расследовании преступлений.

5. Криминалистическая характеристика играет двоякую роль: с одной стороны, служит основой для формирования системы типичных версий, а с другой — на ее основе выводятся типичные следствия из типичных версий, которыми в итоге определяется типовой перечень доказательственных фактов.

6. Центральным элементом криминалистической характеристики преступлений, в том числе таможенных преступлений, является способ их совершения. Способ совершения контрабанды определяется как совокупность умышленных действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств и других предметов в соответствии с видом предмета контрабанды, каналом контрабанды и положением контрабандиста, особенностями обстоятельств, при которых готовилось и было совершено преступление, непосредственным предметом преступного посягательства, а также личностью преступника.

7. Определяющим фактором при выборе способа контрабанды является связь преступника с объектом преступного посягательства, т. е. предмет контрабанды, канал контрабанды и положение контрабандиста детерминируют способы контрабанды.

8. В работе дан подробный перечень способов контрабанды, совершаемых лицами определенных категорий, а также выделены признаки, указывающие на совершение контрабанды тем или иным способом.

9. Круг первоначальных следственных действий определяется, в первую очередь, следственной ситуацией, возникающей на начальном этапе расследования. Типизация исходных следственных ситуаций проведена в зависимости от. основания возбуждения уголовного дела и времени совершенной контрабанды.

Выделены четыре следственные ситуации, характерные для начального этапа расследования, которые можно рассматривать как две типичные ситуационные модели: простую (явную) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах других правоохранительных органов, как правило, содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабандыи сложную (скрытую) ситуационную модель, характеризующуюся тем, что обнаруженные при досмотре или иным способом предметы контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы, при этом не известны: подлинные объемы контрабанды и всей преступной деятельностилица, причастные к ее подготовке, совершению и сокрытию преступлениясвязи контрабанды с другими преступлениями.

10. К простой ситуационной модели относятся: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается как способ реализации оперативных материалов, а участники контрабанды и ее предметы задержаны на месте события. Определены подвиды данной ситуации, отличающиеся разной полнотой информации о совершенной контрабанде, характеризующиеся большей или меньшей степенью сложности для следствия: а) имеется достоверная информация: обо всех лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступлениязадержаны контрабандисты и предметы контрабандыобстановка в момент окончания задержания контрабандистов с поличным зафиксированана месте происшествия присутствуют все основные ее слагаемые элементыб) имеется достоверная информация: реально характеризующая признаки контрабандыо лицах, участвовавших в контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступлениязадержаны предметы контрабандыобстановка в момент окончания задержания контрабандистов зафиксированана месте происшествия присутствуют слагаемые элементы обстановки, свидетельствующие о подготовке и сокрытию контрабандыимеются неиспользованные источники доказательств, позволяющих достоверно установить все обстоятельства расследуемого события- 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по ситуационной («случайной») контрабанде в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра на основании рапорта об обнаружении признаков преступления. Здесь выделены следующие разновидности типичной исходной ситуации: а) признаки контрабанды обнаруживаются непосредственно таможенными органами при проведении таможенного досмотра либо следователем при расследовании других преступленийб) признаки контрабанды обнаружены в материалах производства по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных правил) — материалах, поступивших от иных правоохранительных органов и полученных в результате оперативно-розыскной деятельности (к этой разновидности же относятся случаи поступления материалов возбужденного уголовного дела от территориальных правоохранительных органов) — в) признаки преступления обнаружены в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмах граждан, в том числе сотрудников таможенных органов.

11. К сложной ситуационной модели относятся: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по факту обнаружения так называемой «бесхозной» контрабанды (например, бесхозные предметы контрабанды обнаружены при таможенном осмотре самолета, поезда или морского судна). Сложность расследования преступления в этой ситуации связана с информационной неопределенностью в отношении подлинных объемов и эпизодов контрабанды, всей преступной деятельностилиц, причастных к ее подготовке, совершению и сокрытию преступлениясвязей контрабанды с другими преступлениями- 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что уголовное дело возбуждается по результатам проверки правоохранительными органами и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Выявлены разновидности этой ситуации: а) имеется достоверная информация: о признаках состава преступлениялицах, причастных к контрабанде, их связях и деятельности по подготовке, совершению и сокрытию преступлениязадержаны предметы контрабандыконтрабандисты не задержаныс момента совершения преступления прошел значительный промежуток времениб) информация о признаках контрабанды содержится в официальных сообщениях из-за границы, обнаружена в публикациях органов средств массовой информации, в сообщениях и письмах граждан, в том числе сотрудников таможенных органов, а также в случаях, когда при работе по конкретному эпизоду контрабанды устанавливаются ранее совершенные аналогичные преступления (другие эпизоды контрабандной деятельности). Эта разновидность следственной ситуации характеризуется тем, что предмет контрабанды отсутствует в распоряжении органа предварительного расследования.

12. Объем, содержание и характер информации, и, следовательно, основные направления деятельности таможенного органа, ведущего расследование, в каждой из этих ситуаций будут существенно различаться.

Так, для простой (явной) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся тем, что в материалах оперативной проверки и иных материалах других правоохранительных органов, как правило, содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды, направление расследование определяется решением следующих задач: доказыванием фактов известной преступной деятельностивыяснением неизвестных эпизодов контрабандной деятельностиуточнением круга фигурантов уголовного делаустановлением объема контрабандывыявлением организаторов контрабандыустановление других исполнителей и пособниковвыявление всех фактов их преступной деятельности.

В число основных направлений композиции криминалистической деятельности в такой ситуации следует включить ретроспективное восстановление характера происшествия и механизма его развития с целью последующего установления степени и характера вины его участников, причин и условий, способствовавших совершению контрабанды, а также характера и размера ущерба от происшествия.

Отнесение конкретной следственной ситуации в информационно-процессуальном аспекте к простой (явной) детерминирует в этом же аспекте содержание криминалистической деятельности следователя, которая должна осуществляться посредством реализации комплекса следственных, оперативно-розыскных и организационных действий, разработанного на основе типичного комплекса частно-методических рекомендаций по расследованию и направленного на обеспечение полного, объективного и всестороннего расследования происшествия рациональным и эффективным путем.

Этот путь представляет собой результат комплексирования информационных возможностей следственных и иных действий, основанных на их результатах, с целью формирования доказательственный базы расследования происшествия.

13. В тактической композиции криминалистической деятельности, направленной на решение указанных задач для простой ситуационной модели, характерно проведение следующих первоначальных следственных действий: задержание и личный обыск подозреваемогоосмотр места происшествияосмотр транспортных средствосмотр предметов контрабандыдопрос подозреваемого, при необходимости — его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, допросы свидетелей (сотрудников таможенных органов, задержавших предметы контрабандыродственников и знакомых подозреваемого, осведомленных о наличии предметов контрабанды и умысла на их незаконное перемещение через таможенную границулиц, причастных к приобретению этих предметов контрабанды подозреваемому), назначение экспертизы предметов контрабанды.

14. Для сложной (скрытой) ситуационной модели контрабанды, характеризующейся большой степенью информационной неопределенности (энтропией), детерминируемой временным фактором. Основным признаком такой следственной ситуации является отсутствие у сотрудника таможенного органа, ведущего расследование, объективной возможности непосредственно воспринимать обстановку и основные обстоятельства расследуемого события. Кроме этого, по истечении определенного времени после обнаружения признаков контрабанды часто невозможно следственным путем достоверно установить лиц, причастных к ее совершению, а также выявить все эпизоды преступной деятельности, следы подготовки, совершения контрабанды и воспроизвести механизм протекания происшествия.

15. В плане решения ситуационно обусловленных задач расследования таможенных преступлений, решение которых характерно для первоначального этапа расследования, существенное значение имеют следующие виды следственного осмотра: осмотр места происшествия, осмотр предметов, осмотр документов, которые отличаются спецификой и сложностью их подготовки и проведения.

Специфика и сложность подготовки таких следственных осмотров обусловлены рядом взаимодействующих факторов, к которым можно отнести: а) противодействие, оказываемое со стороны заинтересованных лиц, характеризуется высокой степенью их профессиональной подготовки, глубоким знанием и учетом в преступной деятельности специфики таможенного дела, внешнеэкономической деятельности и отдельных технологических операцийб) конструктивную сложность осматриваемых объектов (грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений), технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр.), а также контролем грузовых операцийв) применение специальных технических средств и приемов их применения.

Противодействие проведению каждого из указанных видов осмотра оказывают должностные лица таможенных органов, владельцы таможенных складов, таможенные брокеры, капитаны морских и воздушных судов, сослуживцы и родственники подозреваемых и иные лица.

16. В диссертации подробно исследованы вопросы, касающиеся специфики осмотра грузов в трюмах судов, контейнеров, трейлерах, вагонах, автомобильных платформах, танках и иных грузовых помещений, технологические особенности перевозки грузов, обусловленные видом используемого вида транспорта (воздушного, морского, железнодорожного) и видом перевозимого груза (штучного, штабелированного, наливного, насыпного, крупногабаритного, тяжеловесного, опасного, лесного и пр. Своеобразие осмотра этих объектов состоит в том, что для изобличения преступников следует осматривать целую группу разнородных объектов, пользуясь приемами, характерными для различных видов осмотра, и сопоставлять результаты осмотра отдельных объектов.

17. В работе подробно рассмотрен вопрос о критериях разграничения последующего и заключительного этапов расследования таможенных преступлений, которые проявляются в ситуационной обусловленности решения уголовно-процессуальных и криминалистических задач.

Разработка типичных следственных ситуаций применительно к дальнейшему этапу расследования имеет значение в силу необходимости функционирования версий квалификации, т. е. общих типичных версий о характере расследуемого события, которые на всех этапах расследования преступлений имеют одинаково важное значение.

Так, на начальном этапе расследования преступления, когда еще не установлены достоверно все признаки и обстоятельства преступного события, общие типичные версии о характере события (совершена уголовно наказуемая контрабандасовершено нарушение таможенных правилсовершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабанде оружия, боеприпасов, и т. п.) и частные версии об отдельных обстоятельствах расследуемого события (о лицах, занимающихся контрабандной деятельностьюо способах контрабандыо местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабандного товараи др.) помогают лицу, ведущему расследование, сконцентрировать свое внимание на наиболее вероятных, хотя в полной мере еще и не известных обстоятельствах преступления. При этом, приняв за основу определенную общую типичную версию (что находит отражение в постановлении о возбуждении уголовного дела), лицо, ведущее расследование, тем самым определяет предмет доказывания по делу, а отсюда, в общих чертах, и главное направление расследования в целом.

По мере выявления и накопления фактических данных по делу происходит постепенное восполнение, соединение недостающих звеньев и обстоятельств в единую систему, отражающую механизм совершения контрабанды. Однако к моменту завершения осуществления первоначальных следственных действий, имеющих целью раскрытие преступления, когда начинается дальнейший этап расследования, эта система, как правило, еще не сформировалась, т. к. в ней еще достаточно пробелов, неясностей.

Дальнейший этап расследования контрабанды характеризуется тем, что в этот период производится углубление и конкретизация обстоятельств, выявленных на начальном этапе расследования. Так, если на начальном этапе расследования главной задачей являлось обнаружение и фиксация основных информационных признаков преступного события, позволяющих определить общую картину всего события и отдельных наиболее важных его сторон и обстоятельств, то на дальнейшем этапе расследования главным направлением (задачей) расследования является детализация и уточнение, а также проверка достоверности обстоятельств, имеющих значение для установлении истины по делу. Отличие решаемых задач на различных этапах расследования преступления детерминирует отличия в содержании типичных исходных и последующих следственных ситуаций, а также комплексах частно-криминалистических рекомендаций по расследованию преступления и производству следственных действий.

Кроме того, существенную трансформацию претерпевают и типичные версии дальнейшего этапа расследования, что связано с тем, что в данный период, как правило, уже накоплена достаточно большая как объему, так и по содержанию доказательственная информация, которая дает возможность следователю вполне обоснованно для данного этапа расследования выдвигать версии (круг которых значительно сужается по сравнению с начальным этапом), главным образом, по различным сторонам данного состава преступления.

18. Применительно к последующему этапу расследования контрабанды в результате проведенного исследования удалось выделить две типичные следственные ситуации, в основе деления которых лежит признак информационной достаточности: 1) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда раскрыта, причастные к ее совершению, известны- 2) следственная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны.

Первая ситуация является для следствия более благоприятной, поскольку позволяет решить все названные выше задачи. Она характеризуется тем, что собранная в процессе расследования контрабанды доказательственная информация хотя и содержит некоторые незначительные (с точки зрения лица, ведущего расследование) противоречия или неясности, но в целом позволяет предъявить обвинение виновному лицу.

Однако такая ситуация может осложняться и углублением противоречий, ранее имевших место в материалах расследования, особенно при истечении срока расследования. Такая осложненная типичная следственная ситуация дальнейшего этапа расследования имеет следующие две разновидности: а) обвиняемый решительно возражает против всего или части предъявленного ему обвинения и приводит в свое оправдание целый ряд существенных доводовб) обвиняемый полностью признал предъявленное обвинение, дал подробные показания, которые не расходятся с собранными фактическими данными об обстоятельствах совершения преступления и виновности обвиняемого.

19. Вторая типичная ситуация, характеризующаяся тем, что контрабанда не раскрыта, лица, причастные к ее совершению, неизвестны, является неблагоприятной для следствия. Она характеризуется также тем, что на ее формирование влияют как субъективные и объективные факторы. В числе последних:

— наличие, объем и характер имеющейся у лица, ведущего расследование, доказательственной и ориентирующей информации как закрепленной, так и не закрепленной в материалах расследования по уголовному делу. Проведенные автором исследования показали, что такая информация непосредственно связана со способом подготовки и совершения контрабанды и условиями возникновения ее следов в окружающей среде;

— наличие объективной возможности увеличить объем доказательственной информации, т. е. наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации. Прежде всего, имеется в виду, что такими источниками могут являться: таможенный орган, возбудивший уголовное делоорганизация, обеспечивающая таможенный объект, на котором совершено преступлениерезультаты взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (МВД, ФСБ и др.) — экспертные учреждения и т. п.;

— действие фактора времени и связанная с ним вероятность исчезновения, «старения» первоначальных следов преступления, характеризующие интенсивность и характер процесса исчезновения доказательственной информации и взаимодействие различных сил, влияющих на эти процессы, а также возможность появления новых следов в результате последующих (двоичных, третичных и т. д.) отражений события преступления;

— наличие организационно-технического обеспечения и необходимых ресурсов, а также возможность их использования оптимальным образом;

— существующая в данный момент уголовно-правая оценка расследуемого события;

— объективно существующее состояние науки, практики.

Субъективные факторы характеризуются:

— психологическим дискомфортом следователя и лиц, проводивших первоначальное расследование, уровнем их знаний и умений, жизненным и профессиональным опытом. Прежде всего, при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеется в виду уровень знаний во внешнеэкономической деятельности;

— повышенным эмоциональным тонусом в психологическом состоянии обвиняемого и его защитников, у которых появилась надежда исключить ответственность или хотя бы смягчить наказание;

— способностью таможенных органов принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях. Особенно важен данный фактор при производстве обыска в крупной государственной или коммерческой организации и других крупных объектах (крупные торговые сети, гипермаркеты и т. п.), т. к. условия проведения данного следственного действия, как показывает практика, характеризуется высокой степенью напряженности и повышенной конфликтностью;

— противодействием установлению истины со стороны подозреваемого (обвиняемого) и его защитника, а иногда и гражданского истца (их представителей) и свидетелей, а также негативным отношением и соответственным психологическим состоянием иных лиц, привлекаемых к расследуемому делу (свидетелей, потерпевших, специалистов, экспертов и пр.), вынужденных принимать участие в повторных и дополнительных следственных действиях. Исследования показывают, что если руководители крупных организаций имеют непосредственное отношение к контрабанде, то, как правило, подчиненные сотрудники отказываются под благовидным предлогом давать показания (чаще всего ссылаются на большой объем работы либо на давность произошедшего события), либо дают показания, не соответствующие действительности;

— негативным воздействием последствий ошибочных действий лица, ведущего расследование, эксперта, специалиста, понятых и других участников уголовного процесса;

— состоянием полной информированности всех участников процесса, в первую очередь обвиняемого и его защитника, о материалах дела и предстоящем направлении расследования;

— наличием у обвиняемой стороны определенных знаний о приемах и средствах обнаружения доказательств и механизме расследуемого преступления.

Сочетание и результаты воздействия всех или части этих факторов обуславливают индивидуальность следственной ситуации в момент расследования, ее содержание, т. е. конкретную совокупность условий, в которых приходится или предстоит действовать лицу, ведущему расследование контрабанды.

20. Выделение заключительного этапа расследования как структурного элемента расследования еще не получило поддержку большинства криминалистов. Однако ряд авторов, обосновывая необходимость его выделения в качестве такового, указывают на следующие аргументы.

Известно, что расследование приходится осуществлять повторно (частично или в целом) либо дополнять при: а) возвращении дела прокурором следователю для производства дополнительного следствия или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПЕС РФ) — б) прокурору судом для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237 УПК РФ) — в) при отмене приговора судом кассационной или надзорной инстанции и направлении дела на новое судебное разбирательство (п. 3 ч. 1 ст. 378 или п. 3 ч. 1 с. 408 УПК РФ) — г) при возобновлении производства по приостановленному делу или в связи с отменой постановления о прекращении дела или уголовного преследования (п. 1 и 2 ст. 211 УПК РФ). Здесь возможны два варианта повторных действий: 1) повторные действия начинаются с последующего этапа расследования и захватывают заключительных этап- 2) повторные действия проводятся только на заключительном этапе. Это зависит от содержания и объема требуемой повторной работы.

Структура дополнительного расследования неоднородна. Оно может включать дополнительное расследование, то есть проведение дополнительных следственных действий, которые ранее не проводились. Они вписываются в рамки заключительного этапа, расширяя его границы, не составляя при этом повторного следствия, поскольку имеется в виду работа, ранее не выполнявшаяся. Однако дополнительное расследование иногда требует и повторного проведения тех или иных следственных действий в силу допущенных ранее процессуальных или тактических ошибок либо их неполноты, поскольку ранее проводились для достижения других целей.

Говоря о неполноте следствия, мы имеем в виду недостатки двоякого рода: 1) выясняются не все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, то есть сужается предмет доказывания- 2) необоснованно сужаются пределы доказывания, когда лицо, ведущее расследование, не собирает всех доказательств, необходимых для правильного разрешения дела, либо не проверяет собранных доказательств.

Дополнительное расследование, обусловленное неполнотой следствия, действительно будет повторным в буквальном смысле слова.

Производство по расследованию нераскрытой контрабанды прошлых лет тоже будет повторным расследованием, поскольку включает только последующий и заключительный этапы расследования.

21. По мнению диссертанта, комплексный подход к разработке методики расследования таможенных преступлений позволяет вооружить таможенные и следственные органы эффективными научно-практическими рекомендациями по данной частной криминалистической методике.

В диссертации изложены результаты исследования особенностей подготовки и проведения следственных действий, используемых при расследовании данных преступлений, сформулированы тактические рекомендации по проведению осмотра места происшествия, обыска, задержания и личного обыска подозреваемого, допроса подозреваемого, его освидетельствования, допросов свидетелей, предъявления для опознания, назначения судебных экспертиз и т. д.

Состояние преступности в сфере экономики в 1997;2005 гг.1.

Годы Количество Количество Количество В целом В % от всех преступлений по гл. 21 УК преступлений по гл. 22 УК преступлений по гл. 23 УК по разд. VIII УК РФ зарегистрированных.

РФ РФ РФ преступлений.

1997 1 424 149 61 689 1336 1 487 174 62,0.

1998 1 539 357 85 571 2826 1 627 754 63,0.

1999 1 848 393 117 721 3761 1 969 875 65,6.

2000 1 733 302 160 419 6122 1 899 843 64,3.

2001 1 724 147 165 909 6766 1 903 588 64,1.

2002 1 375 483 142 947 7033 1 525 463 60,4.

2003 1 646 691 120 369 6108 1 773 168 64,3.

2004 1 891 649 58 759 5308 1 955 716 67,6.

2005 2 367 425 86 322 5817 2 459 564 69,2.

Примечание: состояние преступности в сфере экономики определяется в основном состоянием преступности против собственности. Тенденции именно этой разновидности преступности лежат и в основе тенденций всей экономической преступности.

Самые высокие показатели зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах приходятся на 1999 и 2004, 2005 гг. Самыми низкими показателями зарегистрированной преступности в сфере экономики в абсолютных цифрах характеризуются 1997 и 2002 гг. Такие же результаты демонстрирует и преступность в сфере экономики, выраженная в процентном отношении ко всему количеству зарегистрированных преступлений.

1 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 371−373- Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2001. С. 536−538- Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2005. 306−310- Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2006. С. 112−117.

Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст. 188 УК РФ) в 1997;2005 гг.2.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005.

Количество возбужденных уго- 3375 3525 3982 4371 3860 3498 3752 3612 4390 ловных дел.

В % к 1997 году — 104,4 118,0 129,5 114,4 103,6 111,2 107,0 130,1.

В % к предыду- - 104,4 113,0 109,8 88,3 90,6 107,3 96,3 121,5 щему году.

В % к экономической преступности (гл. 22 УК) 5,5 4,1 3,4 2,7 2,3 2,4 зд 6Д 5,1.

В % ко всей пре- 0,1 0,1 0,1 од од од од од од ступности.

Количество лиц, привлеченных к 1778 1654 1784 1662 1293 1025 1012 1194 1330 ответственности.

В % к 1997 году — 93,0 100,3 93,5 72,7 57,6 56,9 67,2 74,8.

В % к предыду- - 93,0 107,9 93,2 77,8 79,3 98,7 118,0 111,4 щему году.

В % к общему количеству привлеченных к ответственности за преступления в сфере экономи- 4,3 2,7 2,0 1,3 1,0 1,0 1,2 7,6 6,7 ческой деятельности (гл. 22 УК) *.

В % к общему количеству привлеченных к отод 0,1 ОД. од од од од од 0,01 ветственности по всем преступлениям за год.

2 Здесь и далее абсолютные цифры см.: Власть: Криминологические и правовые проблемы. М., 2000. С. 371−373- Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2001. С. 536−538- Организованная преступность, терроризм и коррупция в их проявлениях и борьба с ними / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2005. 306−310- Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом / Под ред. проф. А. И. Долговой. М., 2006. С. 112−117.

Нормативный материал включает: Таможенный кодекс РФ — Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности"4- Постановление Правительства РФ от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации"5- Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 февраля 1978 г. № 2 «О судебной практике по делам о контрабанде"6 в части, не противоречащей новому уголовному закону, и др.

3 СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066.

4 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850 (с послед, изм.).

5 СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 462.

6 Сборник постановлений Пленума Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 1999. С. 128−131.

Расчет статистических взаимосвязей и причинности криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ по статистическим данным учета преступлений ФТС за период с 1997 г. по 2005 г.) Измерение связей между качественными признаками*.

Коэффициент ассоциации К. Пирсона, (КП).