Предупреждение хищений в банковской сфере
Диссертация
Для эффективной работы по предупреждению хищений даны предложения по: дополнению п. 5.2. ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — введению обязательной регистрации залогов движимого имущества, что позволит создать единую информационную базу залоговых автотранспортных средств, существенно затрудняющей… Читать ещё >
Список литературы
- Федеральный закон от 29 мая 1992 года № 2872−1 «О залоге» (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 16.07.1998 № 102-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-Ф3).
- Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ).
- Федеральный закон от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости) (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ).
- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 08.11.2011 № 308-Ф3).
- Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 383-ф3, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 № 175-ФЗ).
- Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 № 285-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 21.11.2011 № 327-Ф3).
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в ред. Федерального закона от2904.2008 № 54-ФЗ).
- Федеральный закон от 10 января 2003 года № З-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом"^ ~ — ----------------
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-Ф3).
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ).
- Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 381-Ф3).
- Федеральный закон от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 405-ФЗ).
- Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 № 410-ФЗ).
- Закон Российской Федерации от 1 марта 1992 года № 2487−1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 03.12.2011 № 389-Ф3).
- Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации (в ред. Указа Президента Российской Федераций отТ8.05.2012 № 633). — —
- Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Четвертого созыва от 6 апреля 2007 г. № 4389−4 ГД о Проекте Федерального закона № 284 129−4 «О внесении изменения в статью 339 Части Первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
- Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Четвертого созыва от 9 ноября 2007 г. № 5364−4 ГД о Проекте Федерального закона № 403 410−4 «О внесении изменения в статью 339 Части Первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1092).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2004 г. № 206 «Вопросы Федеральной службы по финансовым рынкам» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717).
- Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2011 г. № 717 «О некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»
- Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438.
- Заявление Правительства Российской Федерации № 1472п-П13, Банка России № 01−001/1280 от 05.04.2011 г. «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года».
- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от26 ноября 1996 г. № 624 «О порядке регистрации транспортных средств».
- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от27 января 2003 г. № 59 «О порядке регистрации транспортных средств».
- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» (в ред. Приказа МВД России от 29.08.2011 № 974).
- Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) (в ред. Указаний ЦБ РФ от 25.11.2009 № 2342-У).
- Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации от 24 декабря 2004 № 266-П.
- Порядок работы по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки (в электронном виде или на бумажном носителе) на основании запроса, поступившего в электронном виде через сеть Интернет, утв. Приказом ФНС России от 22.09.2010 № ММВ-7−6/460@).
- Форма № 5 (050) ФКУ «ГИАЦ МВД России» «Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности» за 2007 год.
- Форма № 5 (050) ФКУ «ГИАЦ МВД России» «Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности» за 2008 год.
- Форма № 5 (050) ФКУ «ГИАЦ МВД России» «Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию 'преступлений экономической направленности» за 2009 год.
- Форма № 5 (050) ФКУ «ГИАЦ МВД России» «Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности» за 2010 год.
- Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан .».
- Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
- Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. по делу № 11В07−12.
- Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».
- Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М., J980.
- Аванесов Г. А. КриминологияГ^МТ, 1984. —---— -------
- Аванесов Г. А. Криминология. М., 1988.
- Аванесов Г. А. Криминология и организация предотвращения преступлений. М., 1995.
- Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М.: Изд-во «Щит-М», 1998.
- Алексеев С.С. Теория права. М., 1995.
- Альбрехт С., Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса / Перев. с англ. СПБ: Питер, 1995.
- Антонян Ю.М. Курс лекций по криминологии. М.: ИГУМО, 2003.
- Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004.
- Антонян Ю.М., Эминов В. Е. Личность преступника. Криминоло-го-психологическое исследование. М.: Норма: Инфра-М, 2010.
- Батюшков Д.Д. Банки. Их историческое развитие, значение, операции и счетоводство. Владикавказ, 1905.
- Бекмурзин М.С., Щербаков В. Ф. Преступность в кредитно-экономической сфере: Учебное пособие. Ижевск, УдГУ, 2000.
- Борисов И.Н., Иконников Д. Н., Ларичев В. Д. Кредитное мошенничество: противодействие при рассмотрении заявки и в процессе обслуживания кредита. Практическое пособие / Под ред. проф. В. Д. Ларичева. М.: ООО «Регламент-Медиа», 2009.
- Бородин C.B. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 1985.
- Васильев Л.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. М., 1976.
- Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография. -Волгоград: В, А МВД России, 2005.
- Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. М., 1975.
- Воронцова C.B. Преступления в сфере электронных расчетов и платежей: правовые и организационно-тактические основы противодействия. Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2010.
- Галахов С.С. Теоретико-правовые—проблемы—оперативно^ розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. М.: РИПК МВД РФ, 1997.
- Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности: лекция. М., 1991.
- Голдовский И.М. Микропроцессорные карты стандарта ЕМУ. -М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006.
- Горшенков Г. Н. Криминологический словарь. Сыктывкар, 1995.
- Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991.
- Данилова H.A., Серова Е. Б. Банковская система России как сфера деятельности организованной преступности. СПБ: Санкт-Петербургский Центр по изучению организованной преступности и коррупции. Электронный вариант.
- Долгова А.И. Криминология. Учебник. М., 2001.
- Долгова А.И. Криминология. 3-изд., перераб. и доп. — М., 2009.
- Зюзин В.А., Королев А. Н. Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости). 3-е изд, перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2008. Электронный вариант.
- Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1972.
- Игошев К.Е., Шмаров И. В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений (проблемы социального контроля). М.: Юрид. лит., 1980.
- Иншаков С.М. Криминология: Учебник. М.: Юриспруденция, 2000.
- Кайль А.Н., Лупу A.A., Оськина И. Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». ЭлКниги, 2012. Электронный вариант.
- Кол. авт. Корыстная преступность в России: Монография / Под ред. проф. Ю. М. Антоняна, проф. В. Д. Ларичева. М.: ФГУ ВНИИ МВД России, 2011.
- Костюк М.Ф., Савкин Е.В Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Монография. Уфа: Изд-во УЮИ МВД России, 2005.
- Криминология. М., 1979. 3.25. Криминология. — М., 1995.
- Криминология. Курс лекций / Подсед. ВТНГБурлзкови- С. ФНМи-люкова, С. А. Сидорова, Л. И. Спиридонова. СПб.: СПб ВШ МВД РФ, 1995.
- Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1995.
- Криминология. Учебное пособие // Под ред. Кузнецовой Н. Ф. М, 1996.
- Криминология. Учебник для юридических вузов / Под общей ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1997.
- Криминология /Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М.: Юрист, 1997.
- Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998.
- Криминология. Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В. Н. Бурлакова, проф., академика В. П. Сальникова. СПб.: СПб. академия МВД России, 1998.
- Криминология. Учебное пособие / Под ред. профессора Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, 1998.
- Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 1999.
- Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Малкова. 2-е изд. доп и перераб. М.: Юстицинформ, 2006.
- Криминология: учеб. пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
- Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2008.
- Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2009.
- Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малко-ва. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстидинформ», 2011.
- Крысин A.B. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и статистика, 1996.
- Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М.: Юрид. лит. 1968.
- Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976.
- Кудрявцев В.Н. Правовоё^поведениег^ -------
- Кудрявцев В.Н., Кудрявцев Ю. В., Нерсесянц B.C. Социальные отклонения. М, 1984.
- Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1984.
- Кургузкина Е.Б. Учение о личности преступника: Монография / Под ред. докт. юрид. наук., проф. Ю. М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД России, 2002.
- Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Юрид. лит., 1985.
- Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. -М., 1986.
- Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997.
- Ларичев В.Д. и др. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М.: Дело Лтд, 1994.
- Ларичев В.Д. Теоретические основы предупреждения преступлений в сфере экономики: Монография. М.: Юрлитинформ, 2010.
- Ларичев В.Д., Иконников Д. Н., Борисов И. Н. и др. Преступления в сфере банковского кредитования и методика их предупреждения. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012.
- Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность.-Л., 1968.
- Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972.
- Личность преступника / Под ред. В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньков-ского, А. Б. Сахарова. М., 1975.
- Миголатьев A.A. Философия: Адаптированный учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
- Печерин Я.И. Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных установлений в России. СПб., 1904.
- Преступность и реформы в России / Под ред. А. И. Долговой. М.:
- Криминологическая Ассоциация^! 9987^--------—
- Пшенина O.A., Христолюбова Н. Е., Яковенко Е. Г. Криминализация кредитно-банковской деятельности. Учебное пособие / Под ред.: Крылов
- A. А. М.: Моск. ун-т МВД России, 2008.
- Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. -М., 1981.
- Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. -Новосибирск, 1986.
- Савицкий В.М. Язык процессуального закона. М., 1997.
- Сахаров А.Б. О личности преступника и причинах преступности в СССР.-М., 1961.
- Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое и криминологическое исследование / Под ред.: Щер-ба С.П. М.: Юрлитинформ, 2009.
- Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юрид. лит., 1977.
- Теоретические основы предупреждения преступлений экономической направленности: монография / под ред докт. юрид. наук, проф.
- B.Д. Ларичева. М.: Юрлитинформ, 2012.
- Тосунян Г. А., Викулин А. Ю., Экмалян A.M. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б.Н. То-порнина. М.: Юристъ, 2003.
- Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. -М.: БЕК, 1994.
- Устинов B.C. Профилактика преступлений. Горький: ВШ МВД СССР. 1987.
- Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника. -Томск, 1970.
- Холыст Б.Г. Криминология. Основные проблемы. М., 1980.
- Чеботарев А.Н. Хищения денежных средств в банках: характеристика, особенности, выявление и предупреждение: пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1998.
- Шестаков Д.А. Криминология. Преступность как свойство общества. СПб.^200ГГ — --------- --
- Шульга А.В. Присвоение или растрата в условиях становления рыночных отношений. Монография. Краснодар: Изд-во Кубан. гос. аграрн. ун-та, 2004.
- Явич JT.C. Общая теория права. JL, 1976.
- Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. Монография. М.: Камерон, 2004.
- Яковлев A.M. Причинность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного поведения). М.: Юрид. лит., 1971.4. Словари, справочники
- Большая советская энциклопедия. Т. 27. М., 1975.
- Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Российская академия наук, 2000.
- Большой энциклопедический словарь. 20-е изд., перераб. и доп. -М.: Большая российская энциклопедия- СПб., 2002. С. 535.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. -М.: Терра. 1995.
- Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1952.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1986.
- Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб. и доп. М.: Рус яз., 1989.
- Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: АЗЪ, 1993.
- Ожегов С.И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.1. M., 1995.5. Статьи
- Боженок С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. № 4. М.: Новая правовая культура, 2006. С. 72−76.
- Босых А.И. К вопросу о криминалистическом содержании процесса расследования мошенничества, связанного с получением потребительского кредита // Юридические науки. № 6 (22). М.: Компания Спутник+, 2006. С. 103−106.
- Боташева А.Х. К вопросу о личности преступника, совершающего мошенничество в банковской сфере // Общество и право, 2009, № 2. С. 1−9.
- Блувштейн Ю.Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971. Вып. 13.С. 12−18.
- Вахитов A.A. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность в истории российского дореволюционного права // Сборник аспирантских научных работ. Вып. 9. Казань: Изд-во Казан, унта, 2008. С. 98−103.
- Воронцова C.B. Проблема предупреждения преступлений в сфере электронных платежей // Российская юстиция. 2009. № 7. С. 51−53.
- Глазов A.A. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере потребительского кредитования // Российский следователь. № 5. -М.: Юрист, 2008. С. 5−7.
- Демчев И.А. Новые возможности получения членства в MasterCard // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2007. № 3. С. 51−54.
- Исмаилова П.У. Предупредительные меры профилактики преступного загрязнения атмосферы // Российский следователь. 2007. № 13. С. 39−42.
- Калугина З.И. Большие проблемы малого бизнеса Сибири // ЭКО РЕГИОН. 2007. № 6. С. 125 126.
- Карпенко О.М., Бершадская М. Д., Вознесенская Ю. А. Показатели уровня образования населения в странах мира: анализ данных международной статистики // Социология образования. 2008. № 6. С. 3−12.
- Кудрявцев В.Н. Предисловие // Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации. -М., 1984. С. 3−6.
- Лунеев В.В. Объективизация криминологических показателей в системе контроля за преступностью // Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью. М.: ИГПАН РАН, 1996. С.34−52.
- Малков В.Д. Причины и условия преступности // Криминология: Учебник для вузов. М., 2004.
- Пискунов С.А. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с производством, хранением, сбытом товаров и выполнением работ, не отвечающих требованиям безопасности // Таможенное дело. 2009. — № 1.С. 29−33.
- Полянский H.H. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического права. 1938. № 5. С. 130−137.
- Стручков H.A. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР?/П^оі^тск0еТ, осударствоті правог 19 717 № 12.CL98^- 107.
- Суханов C.B. Криминологическая характеристика личности незаконного предпринимателя // Российский следователь, 2009, № 12. С. 1−6.
- Хилюта В.В. Преступления в банковской сфере по законодательству дореволюционной России // Банковское право. 2005. № 4. С. 46−51.
- Ширков В.П. Закон 3 июля 1916 года об уголовной ответственности должников за действия во вред кредиторам // Журнал Министерства юстиции. № 7−8. Санкт-Петербург: Сенат. Тип., 1917. С. 112−137
- Эльзессер В.В. Совершенствование специальных криминологических мер борьбы с мошенничеством в банковской сфере // Российский криминологический взгляд. Ставрополь, 2005. № 3. С. 102−107.6. Диссертации
- Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Алиева Д.Н. Мошенничество: уголовно-правовой и криминологический анализ (по материалам Республики Дагестан). Дис.. канд. юрид. наук. Махачкала, 2005.
- Белов М.В. Основы расследования хищений, совершаемых работниками банков с использованием служебного положения. Дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2000.
- Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений всфере предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансово-кредитной сферы). Дис.. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Ванцев В.А. Борьба с кредитными преступлениями (криминологические и уголовно-правовые проблемы). Дис.. канд. юрид. наук. М., 2001.
- Варыгин А.Н. Кражи грузов, совершаемые на железнодорожном транспорте, и их предупреждение (Криминологические проблемы). Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1995. ------—--
- Вербенский М.Г. Криминологическое исследование социальных последствий краж личного имущества граждан. Дис.. канд. юрид. наук. -М., 1992.
- Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Ветров Д.Н. Предупреждение хищений при использовании пластиковых денег в современных банковских системах (криминологические проблемы). Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Галимов Д.И. Правовые меры противодействия преступности в сфере добычи водных биоресурсов // Российский следователь. 2007. № 11. С. 9−14.
- Галустьян К.О. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на законные интересы кредитов и вкладчиков кредитных организаций Российской Федерации. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2005.
- Годунов О.И. Присвоение и растрата как формы хищения (уголовно-правовой и криминологический анализ). Дис.. канд. юрид. наук. -Иваново, 2005.
- Горячев В.В. Расследование краж на предприятиях автомобильной промышленности. Дис.. канд. юрид. наук. Владимир, 2005.
- Желудков М.А. Развитие системы криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против собственности. Дис. докт. юрид. наук. М., 2012.
- Ильин И.В. Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере (уголовно-правовые и криминологические проблемы). Дис. докт. юрид. наук. М., 2011.
- Исмагилов Р.Г. Кража чужого имущества: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1973.
- Ковбенко Н.Д. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия мошенничеству. Дис.. канд. юрид. наук. -сГпб~2004Т -----------------
- Колонюк В.П. Расследование хищений денежных средств и ценных бумаг в сберегательных банках, совершаемых путем кражи, грабежа, разбоя. Дис.. канд. юрид. наук. Киев, 1991.
- Котова О.В. Рейтинг кредитоспособности заемщиков коммерческого банка. Дис. канд. экон. наук. М., 1998.
- Кочерга В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, посягающим на интересы кредиторов. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2011.
- Кругликова О.В. Криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере потребительского кредитования. Дис. канд. юрид. наук. Томск, 2011.
- Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений. Дис.. докт. юрид. наук. М., 2003.
- Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере. Дис.. канд. юрид. наук.-М., 2001.
- Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений. (Уголовно-правовой и криминологический аспекты). Дис.. канд. юрид. наук. М., 1998.
- Муцалов Ш. Ш. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия преступлениям, совершаемым в сфере банковской деятельности. Дис. канд. юрид. наук. М., 2007.
- Нелезина Е.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоением и растратой в кредитно-банковской системе. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2001.
- Носов A.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере и ее использование в следственной практике. Дис.. канд. юрид. наук Волгоград, 1995.
- Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбьГсэкономической преступностью. Дис. докт. юрид. наук.—М., 2002.
- Покровский М.Е. Мошенничество в финансово-кредитной сфере (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006.
- Расторопова О.В. Преступления в сфере кредитования: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дис. канд. юрид. наук. М., 2011.
- Савкин Е.В. Кража: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дис.. канд. юрид. наук. Уфа, 2004.
- Сапожников Г. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с кражами черных и цветных металлов. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2009.
- Сафин Ф.Ю. Теоретические и методологические проблемы предупреждения корыстной преступности несовершеннолетних. Дис. докт. юрид. наук. СПб, 2003.
- Сафонова М.А. Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка. (Методологические аспекты). Дис.. канд. экон. наук. М., 1999.
- Селиванов И.О. Присвоение или растрата (уголовно-правовые и криминологические аспекты). Дис.. канд. юрид. наук. Калининград, 2002.
- Семенов В.М. Социальные, уголовно-правовые и криминологические основы борьбы с кражами в России. Дис. докт. юрид. наук. М., 2006.
- Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1996.
- Смирнов Г. Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении преступности. Дис. докт. юрид. наук. М., 2005.
- Трофимов А.Е. Криминологическая характеристика и предупреждение краж цветных и редкоземельных металлов. Дис.. канд. юрид. наук. -М., 2007.
- Теребилов В.И. Расследование хищений в учреждениях банка. Дис. канд. юрид. наук. М., 1953.
- Трунцевский Ю.В. Защита авторского права и смежных прав в аудиовизуальной сфере (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Дис~Гдокт. юрид. наук.-М., 2003. ----—----------.
- Харыбин Ю.А. Криминологический анализ и предупреждение краж. Дис.. канд. юрид. наук. М., 2000.
- Ходенко C.B. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Дис. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Чеботарев А.Н. Криминологические аспекты борьбы с хищениями денежных средств в банковской системе. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Шарапов Д.П. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с присвоениями и растратами чужого имущества, совершаемыми организованными группами. Дис. канд. юрид. наук. М., 2003.
- Шульга О.Г. Криминологическая характеристика и предупреждение мошенничества в финансово-кредитной системе. Дис.. канд. юрид. наук. М., 1999.
- Эльзессер В.В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере (уголовно-правовой и криминологический аспекты). Дис.. канд. юрид. наук. Калининград, 2005.7. Интернет-ссылки
- Сайт http://www.baltinfo.ru/news/Sotrudniki-Sberbanka-pokhitili-bolee-100-mln-dollarov-i-50-mln-evro-oformlyaya-kredity-na-soobschnikov-100 065
- Сайт http://utro.ua/ru/proisshestviya/rabotnikibankapohitili800tys grnl250248278
- Сайт www.easycredit.boom.ru приглашаем к сотрудничеству сотрудников банков.
- Сайт: http://news.mail.ru/economics/7 299 683/?frommail=l
- Сайт //http://www.akm. ru/rus/monitoring/OOllO.stm.
- Сайт http://ru.wikipedia.0rg/wiki/T0r#citen0te-l
- Сайт http://www.freeproxy.ru/ru/freeproxy/cgi-proxy.htm78. Сайт http://bitcoin.org/
- Сайт http://www.mvd.ru/news/show106670/
- Сайт http://www.sberbank.ru/moscowoblast/ru/person/distservices/el ccironicsavingsbank/
- Сайт http://ria.ru/infografika/20 120 718/702001974.html
- Сайт http://www.mvd.ru/news/showl 10 021/
- Сайт http://sberblog.ru/2012/04/1046/